#巴基斯坦:一位与数十亿卢比诈骗中心有关的重要政治人物,已被当局立案调查。
这位从律师转型为政治人物被指控通过一家公司向呼叫中心数百名外国公民提供保护。该公司据称涉及网络浪漫诈骗、色情内容制作、在线金融诈骗以及巴基斯坦境内的非法数字媒体活动。
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#网友投稿:用黑U发工导致多员工欧意C2C被永久封禁!
作为打工人,近期真是开了眼了。公司用“开云”旗下的“易换”发工资,居然把会员打款的地址跟员工提钱的地址混在一起进行发放!
以后大家提款到交易所,千万多加小心吧!有没有同样遭遇的朋友?大家都在下面留个言,看看有多少人中招了!同一个地址打款,全封了,还用说明什么吗?
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作为打工人,近期真是开了眼了。公司用“开云”旗下的“易换”发工资,居然把会员打款的地址跟员工提钱的地址混在一起进行发放!
整个“易换”提款流程是:员工在软件上输入或复制自己准备好的交易所充值地址,然后由平台后台统一进行代充。结果他们发到手的根本不是干净的USDT,而是直接把会员打款的、沾满风险的黑U混在里面一起代充了过来!
结果就是,我的充值地址被交易所直接判定为高风险。面对风控,不仅不解决问题,还疯狂推卸责任。
极其恶劣的甩锅套路:易换客服大言不惭地把责任推给交易所,说:“钱没问题,是交易所风控的事。”甚至还出言不逊地让我“不需要急用钱就尽量放在里面别提”,甚至建议提到冷钱包。
把黑U发给员工,还当风控系统是摆设吗?
欧意不让用,下次用币安?币安完事封了,继续用火币?提不进去交易所的币子,不能交易,那不就是游戏币吗!
惨痛的后果
第一次:提币进去风控4天。
第二次:直接喜提“7天大礼包”,并永久封禁C2C交易资格!
欧易官方给出的答复很明确:该地址属于高风险,永久封禁C2C,任何地方接收高风险币都会被严厉风控。USDT无法使用C2C,在手里就跟毫无价值的游戏币没有任何区别!
开云和易换用黑U给员工发工资,还把我的交易所账号一起毁了。吃相如此难看,真当打工人是任人宰割的韭菜吗?
以后大家提款到交易所,千万多加小心吧!有没有同样遭遇的朋友?大家都在下面留个言,看看有多少人中招了!同一个地址打款,全封了,还用说明什么吗?
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#马来西亚资讯:移民局突袭涉黄廉价酒店,57名多国籍人员被抓获
马来西亚移民局8月24日在森美兰芙蓉,联合印尼大使馆突袭3处廉价酒店涉黄窝点,共抓获57人,现场查获护照、手机等物证,团伙把外籍女性安置在短租酒店内卖淫,单次收费50马币
已运营约1年,年非法获利54万马币,涉案人员依据移民相关法案逮捕,全部带回移民局继续调查,当局将持续打击此类违法行为。
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马来西亚移民局8月24日在森美兰芙蓉,联合印尼大使馆突袭3处廉价酒店涉黄窝点,共抓获57人,现场查获护照、手机等物证,团伙把外籍女性安置在短租酒店内卖淫,单次收费50马币
已运营约1年,年非法获利54万马币,涉案人员依据移民相关法案逮捕,全部带回移民局继续调查,当局将持续打击此类违法行为。
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#币圈资讯:BitMEX 9月正式关停,BitMart关停前夕反悔启动重组。
PS:一个没卖掉,一个关一半反悔——BitMEX是撑不住了,BitMart是连用户的钱都还没撑住。
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BitMEX:11年老牌交易所,最终未能找到买家
7月23日,加密衍生品鼻祖BitMEX宣布将于2026年9月23日正式关闭,结束11年运营。这家2014年首创100倍杠杆永续合约的平台,巅峰期占全球衍生品市场约57%。
据知情人士透露,BitMEX曾花两年寻求出售,包括与竞争交易所和支付平台Exodus洽谈,但最终因创始人控股结构、业务萎缩及声誉问题被拒。三位联合创始人2020年面临美国刑事指控后虽已退出运营,仍控制绝大多数股权。
此外,BitMEX保险基金从2021年10月的37,795 BTC峰值缩水至约3,694 BTC,跌幅约90%。
8月26日起,BitMEX将进入“减仓模式”,无法开设新仓位,9月23日正式停运,未提取资产将按月收取50美元或1%的费用。
BitMart:关停前夕反悔,CEO被排除决策
就在BitMEX宣布关停三天后的7月26日,BitMart也宣布将于8月26日停止交易。然而反转来得极快——8月21日,距交易停止仅剩5天,BitMart突然“撤回”关停决定,委任伟凯律师事务所(White & Case)制定重组及分阶段重启计划,预计9月9日前公布路线图。
但关停的混乱已经造成:3,898个币种-网络组合中61%提款被封锁,用户无法取回资金。其原生代币BMX自关停消息后暴跌约46%至0.06美元附近。
现任CEO周士轶(Nathan Chow)公开表示自己7月24日已被解雇,对关停决策毫不知情,通过公告才得知平台要关。链上调查员ZachXBT直接喊话创始人夏盛:“归还有关资金,而非仅仅发表声明”。
PS:一个没卖掉,一个关一半反悔——BitMEX是撑不住了,BitMart是连用户的钱都还没撑住。
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#网友投稿:以上视频,是在特外绑匪绑架我身边朋友全部过程以及视频。
这群绑匪猖狂至极,身边朋友今年7月和8月两个月内接二连三惨遭这群人DU手,望各位在外同胞注意安全。
第一个被绑的是在特外家里,第二个朋友是在会晒家里被绑走的,绑匪猖狂至极,每天还消息过来挑衅
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#币圈资讯:比特币突破8.1万美元,延续近期上涨态势
8月25日,比特币价格继续走高,盘中一度突破8.1万美元关口,重返今年5月以来高位。此前,比特币已连续突破7万美元、7.5万美元及8万美元等整数关口,延续近期快速上涨态势。比特币走强也带动加密货币市场整体上涨,以太坊(ETH)、Solana等主流加密货币同步走高。
本轮加密货币上涨受到多重因素推动。近段时间,美国长期国债收益率回落、美元走弱,带动市场风险偏好改善;与此同时,美国比特币现货ETF资金重新流入,叠加前期大量空头头寸被迫平仓,进一步放大比特币涨幅。
在监管层面,美国数字资产市场立法继续推进,也强化了市场对监管环境改善的预期。不过,在短期快速上涨后,比特币价格波动明显加大,8万美元上方能否形成持续买盘仍受到市场关注。
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本轮加密货币上涨受到多重因素推动。近段时间,美国长期国债收益率回落、美元走弱,带动市场风险偏好改善;与此同时,美国比特币现货ETF资金重新流入,叠加前期大量空头头寸被迫平仓,进一步放大比特币涨幅。
在监管层面,美国数字资产市场立法继续推进,也强化了市场对监管环境改善的预期。不过,在短期快速上涨后,比特币价格波动明显加大,8万美元上方能否形成持续买盘仍受到市场关注。
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#国内资讯:武汉蔡甸警方抓获2名涉诈“代付工具人” 涉诈资金被分流转走
8月24日,武汉市公安局发布消息,蔡甸警方近期抓获2名涉嫌充当涉诈“代付工具人”的犯罪嫌疑人,两人目前均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
目前,案件仍在进一步侦办,追赃挽损工作同步进行。
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8月24日,武汉市公安局发布消息,蔡甸警方近期抓获2名涉嫌充当涉诈“代付工具人”的犯罪嫌疑人,两人目前均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
8月6日,武汉市公安局蔡甸分局蔡甸街派出所在侦办一起帮助信息网络犯罪活动案件时,对涉案资金和人员展开追查。警方发现,一笔备注为“培训生活费”的3000元转账实际属于受害人被骗资金,由吴某、谢某代收后按照要求进行结算和转移。
8月12日,蔡甸警方前往福建省泉州市安溪县,在当地警方配合下将吴某、谢某抓获。
警方调查发现,两人通过社交软件与上游诈骗人员联系,在明知资金涉及违法犯罪的情况下,为赚取佣金,仍提供本人及他人名下支付账户接收涉诈资金。收到资金后,两人按照指令将钱分流至指定账户,部分资金还被兑换成虚拟货币后转移。
目前,案件仍在进一步侦办,追赃挽损工作同步进行。
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#马来西亚资讯:雪兰莪工业区执法,上百名非法外籍劳工被查获
8月24日,马来西亚雪兰莪移民局在金城地区依据情报与民众举报,对涉嫌雇佣外籍劳工的工业区开展突击检查,一共盘查157人,拘留147名外籍人员,另1人接传票协助调查
被拘人员包含缅甸、中国、孟加拉籍,违法行为有无有效证件、签证逾期、违反签证条件等。全部人员带回移民局核查处理。
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8月24日,马来西亚雪兰莪移民局在金城地区依据情报与民众举报,对涉嫌雇佣外籍劳工的工业区开展突击检查,一共盘查157人,拘留147名外籍人员,另1人接传票协助调查
被拘人员包含缅甸、中国、孟加拉籍,违法行为有无有效证件、签证逾期、违反签证条件等。全部人员带回移民局核查处理。
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#网友求助:天天说扫,说打仗,智慧城清空,都是在做表面工作嘛
缅甸妙瓦迪交克村,现在还有非常黑的园区,青松园区,离智慧城500多米,园区超级黑,殴打员工,做出业绩不发一分钱,每天都可以看到好多中国的同胞,在受苦受难,很多人都是被买来的,什么断网行动都是假的,断了几天就来了,都是走的形势,现在那边一样的正常开工,稳如老狗
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#老挝资讯:警方捣毁万象三江3处涉网赌电诈窝点,抓获103名外籍嫌疑人!
据老挝媒体8月24日报道:8月22日,老挝公安部专案组对万象西扩达崩县三江区域开展专项清查行动,一举捣毁三处设置在酒店、公寓内,涉网赌电诈的犯罪窝点。
目前案件仍在进一步调查中,警方正持续对该团伙组织架构、资金链条展开深挖。
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据老挝媒体8月24日报道:8月22日,老挝公安部专案组对万象西扩达崩县三江区域开展专项清查行动,一举捣毁三处设置在酒店、公寓内,涉网赌电诈的犯罪窝点。
三处地点分别:“三江开元酒店”、“凯撒公寓”、“西坦村海悦国际酒店”。
现场控制涉案人员103人(其中女性12人),人员具体国籍分布如下:印尼籍63人(女性8人)、越南籍32人(女性4人)、中国籍7人、中国台湾籍1人。
行动现场查获台式电脑135台、笔记本电脑7台、手机199部,同时扣押走私酒类36箱合计216瓶、走私香烟50箱。
目前案件仍在进一步调查中,警方正持续对该团伙组织架构、资金链条展开深挖。
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