#菲律宾投资诈骗窝点被端：63人落网，外国“Boss”还背着140项税务案

2026年5月20日，菲律宾警方在马尼拉大都会帕西格市端掉一个线上投资诈骗窝点，现场抓获63人。其中一名55岁外国男子绰号“Boss”，被警方认定为该窝点幕后主脑。

这次行动由菲律宾警方反网络犯罪组牵头，联合总统反有组织犯罪委员会、司法部网络犯罪办公室、菲律宾证券交易委员会，以及帕西格市地方人员共同执行，地点位于帕西格市圣安东尼奥村。

案件最早来自多名受害者投诉。受害者称，他们先是在网上看到投资广告，随后被所谓“交易助理”“投资顾问”联系，对方不断劝他们把钱投进一个名叫 XTRADE 的线上交易平台。

警方突查后发现，这不是几个人随便行骗的小团伙，而是一个分工明确的“投资诈骗工厂”。

窝点内有人负责引流，有人负责电话销售，还有人专门稳住客户、诱导继续充值。嫌疑人疑似使用虚假身份接触受害者，再通过后台操控、限制提现等方式，制造“账户盈利、交易正常”的假象。

简单说，就是先让你以为自己真的赚到了钱，然后继续往里投；等你想把钱提出来时，平台就开始卡你。

更关键的是，这个团伙对外包装成呼叫中心和交易公司，但菲律宾证券交易委员会核实后确认，KLSJ Call Center Services 和 XTRADE 都没有在SEC注册，也没有资格公开拉人投资或从事证券相关业务。

目前，63名被捕人员面临多项指控，包括网络诈骗、电脑相关诈骗、协助实施网络犯罪、违反金融消费者保护规定、违反证券监管法规、涉嫌金融账户诈骗，以及使用假名、隐瞒真实身份等。

这名外国“Boss”本身也有案底压力。警方进一步核查发现，帕西格市地区审判法院此前已经对他签发逮捕令，涉及 70项税务违法指控 和另外 70项相关税法违法指控，合计140项税务案件。

每项建议保释金为6万比索，总额高达840万比索。2026年5月25日，警方反网络犯罪组已在拘押设施内，对这名外国老板正式执行相关逮捕令。

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#币安确认重返菲律宾 将通过本地合作方进入SEC监管沙盒，预计下半年启动测试

2026年5月26日，据菲律宾媒体报道，全球加密货币交易平台币安（Binance）已确认，将通过与菲律宾本地金融科技公司 BlockShoals Technologies Inc. 合作，重新进入菲律宾监管框架。

根据公告，BlockShoals 将作为菲律宾本地获批的中介机构，在菲律宾证券交易委员会（SEC）监管下推进相关业务；币安则提供技术基础设施、产品能力、安全系统、运营流程和合规经验。

此次合作将进入菲律宾SEC的 StratBox战略监管沙盒。按照计划，测试阶段预计将在2026年下半年启动，并至少持续两年。

也就是说，币安这次并不是简单“直接恢复菲律宾服务”，而是通过本地公司，在监管部门监督下进行受控测试。

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#菲律宾新闻 小马政府高官被控贪污超1600亿比索！监察专员正式接案

菲律宾马科斯政府多名高官近日被正式控告涉嫌贪污及挪用公款，案件涉及金额超过1600亿比索，引发外界关注。

5月25日，菲律宾医疗专家托尼·李冲向监察专员办公室提交投诉，点名总统府执行秘书拉尔夫·雷克托（Ralph Recto）及多名内阁官员，指其涉嫌非法转移菲律宾健康保险公司及菲律宾存款保险公司（PDIC）资金。

根据投诉内容，争议核心涉及约600亿比索PhilHealth资金，以及约1070亿比索PDIC资金被划入国库。李冲表示，这些资金原本用于医疗保障及金融存款安全，但被政府转移后，对公共医疗及金融体系造成影响。

他指出，菲律宾最高法院此前已裁定，2024年《国家预算法》中允许转移国有企业“超额资金”的相关条款违宪，并要求返还已转入国库的600亿比索PhilHealth资金。

李冲批评称，PhilHealth目前本就面临巨大资金缺口，多家医院长期收不到足额付款，癌症、透析等医疗项目资金紧张，大量患者权益受到影响。

此外，他还警告，PDIC资金被转入国库，可能削弱菲律宾存款保障能力，影响金融体系信心。

目前，菲律宾监察专员办公室已正式接收投诉，案件将进入后续调查程序。

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#达沃突袭园区！24名中国公民被捕，涉嫌违反移民法

菲律宾执法部门再度展开大规模行动！达沃地区24名中国公民日前被警方、军方及移民局联合逮捕，理由涉及“虚假陈述”、非法工作、签证违规及逾期滞留等多项移民违法行为。

据菲方通报，行动在达沃北省帕纳博市一处中国公司园区内展开。执法人员对现场外国员工身份及签证情况进行核查后，当场带走多名中国籍人士。

菲律宾当局称，部分人员涉嫌在申请签证时提供虚假信息，同时存在无合法工作许可从事经营活动等问题。目前，被捕人员已移交移民局进一步调查。

菲方表示，案件仍在持续扩大调查中，不排除还会有更多外国人及相关企业被牵连。近期，菲律宾针对非法务工、挂靠签证及外国人经营活动的执法力度明显升级，多地已连续展开突袭检查。

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#网友投稿 时隔两年再回马尼拉的我，居然被抢劫了

24年离开的马尼拉，到今年整两年了。虽然我在马来西亚生活的不错，但是马尼拉毕竟是我奋斗了7年的地方，说不想念是假的。所以前段时间趁着五一假期又故地重游了一下，没想到就悲剧了

离开马尼拉之前我一直住shore的，所以我又回shore租了3天的日租房，平时没事就去MOA周围闲逛。

然后5月5号晚上，就在SM商场前的马路旁，直接被抢包了，包里还有我护照，我本来都订了当天晚上的飞机！结果赶不上飞机，被滞留在菲律宾到处排队加急办理临时护照😭

马尼拉不愧是罪恶都市，手枪上膛子弹散落一地的时候，内心已经从劫财而已到今天不会挂在这吧 同时又暗骂自己，是我犯贱！我不该回马尼拉找回忆，我活该！

事情过去20来天了，本来不想曝光的，但后面又一想，肯定有和我一样想回马尼拉找回忆的兄弟们，所以还是投稿一下。菲律宾真的不值得回忆，赚了钱就跑才是真的！

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#币安联手 BlockShoals 推进菲律宾市场：称已与菲律宾证交会沟通超两年，走本地合规路线

2026年5月26日，据菲律宾媒体报道，全球加密货币交易平台币安（Binance）与菲律宾本地公司 BlockShoals Technologies 宣布合作，推进菲律宾市场布局。双方称，此次合作是在与菲律宾证券交易委员会（SEC）持续沟通超过两年后展开的，目标是将相关服务纳入本地监管框架。

报道称，BlockShoals Technologies 表示，该公司已根据菲律宾 SEC 的加密资产服务提供商规则，注册为加密资产中介机构，并将作为币安在菲律宾的本地服务提供方。

BlockShoals 由商人 Anthony Te 领导。公司方面称，其申请过程持续了两年多，并经历了严格的监管审查。BlockShoals 还披露，菲律宾 SEC 委员会已于2025年11月原则上批准其进入 StratBox 监管沙盒。此后，公司表示一直在按照监管机构提出的条件推进产品合规，确保相关服务符合菲律宾法律。

币安则表示，其全球策略是在受监管市场中，通过具备法律、金融和合规经验的本地合作伙伴开展业务。报道提到，币安选择 BlockShoals 及其相关负责人，是因为其在资本市场、银行业和大宗商品领域具备丰富经验，也熟悉菲律宾本地治理和监管要求。

币安方面称，此次合作意味着菲律宾用户将首次有机会通过一家本地注册、受 SEC 监管的实体，接入全球大型数字资产交易平台。

双方同时回应了一些未受监管加密运营商的批评，称不受监管的平台可能让用户面临反洗钱合规不足、法律救济有限等风险。

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#菲媒报道

宿务街头疑似绑架案：两名男子被强行塞进面包车，一人仍下落不明

据菲律宾媒体报导，宿务市近日发生一起疑似绑架事件。两名男子在街头被多人强行带上一辆面包车，现场还有一辆轿车同行接应。

从目前披露的信息看，嫌疑人当时分乘一辆面包车和一辆轿车，对两名受害者实施控制。其中一名男子曾试图挣扎反抗，但最终仍被强行带走。

除了带走两名男子外，嫌疑人还将受害者停放在现场的车辆一并开走。据了解，两名受害者是生意合伙人。警方初步判断，这起案件可能并不是典型的“绑架勒索”，更可能与私人恩怨或商业纠纷有关。调查显示，案件疑似牵涉汽车租赁业务。

目前，其中一名受害者已在宿务省纳加市获释，但另一名受害者仍未被找到。警方同时表示，最先被带走并已经获释的男子，目前也被列为案件相关关注对象之一。

案件仍在进一步调查中，警方正在追查涉案人员身份、作案动机，以及另一名失踪男子的下落。

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#坦桑尼亚资讯 中国商人绑架案：4名中国籍嫌疑人被捕，绑匪开价2000万美元赎金

2026年5月25日，据坦桑尼亚媒体报道，达累斯萨拉姆警方近日逮捕4名中国籍嫌疑人，案件涉及两名中国商人遭绑架，绑匪一度向家属索要高达2000万美元赎金。

报道称，两名受害者分别为64岁的陈某和44岁的梁某，均为在坦桑尼亚经商的中国人。警方表示，案件发生在5月14日凌晨约1时30分，两人在达累斯萨拉姆双子塔附近遭一伙人伏击，并被强行带走。

达累斯萨拉姆特别区警察指挥官Jumanne Muliro表示，两名受害者被7人团伙劫持后带往不明地点。随后，嫌疑人与受害者家属联系，要求支付2000万美元赎金，折合约522亿坦桑尼亚先令。

警方随后展开调查，锁定了涉案车辆，包括一辆车牌号为 T305 DRA 的 Toyota Alphard，以及一辆车牌号为 T188 DHT 的 Toyota Harrier。警方称，其中一辆车的登记信息存在异常。

5月16日，警方展开特别营救行动，最终在达累斯萨拉姆 Kinondoni 区 Mbezi Beach 一带找到两名受害者。警方称，两人获救时身体多处受伤。

经过进一步调查，警方逮捕4名中国籍嫌疑人，分别为49岁的 Fan Zhong、49岁的 Deng Anging、51岁的 Zhang Jianjun，以及 Deng Qiang。警方同时起获受害者手机及其他与案件相关的物证。

警方表示，嫌疑人在作案前后使用多部手机进行策划和联络，作案后又丢弃部分手机，并更换其他设备和 SIM 卡，试图逃避追查。

Jumanne Muliro 表示，现有证据显示，这起绑架案并非临时起意，而是经过周密策划和执行。4名嫌疑人目前已接受警方讯问，并正在配合后续调查。

警方强调，任何涉案人员都将依法追究责任，案件仍在进一步调查和起诉程序中。

报道还提到，达累斯萨拉姆警方近期也在调查其他严重涉华案件，包括一名中国商人、XIL LI 塑料回收厂老板 Baozang Ge 遇害案，以及另一宗涉及当地商界人士助手遭绑架的案件。警方表示，相关调查仍在进行，一旦抓获嫌疑人，将向公众通报。

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#越南资讯 越南警方抓获Telegram“无名”账号主：跨省私彩团伙一天流水近3.68亿越南盾

2026年5月26日，越南富寿省警方通报，当地刑警部门查明一个通过 Telegram 组织非法彩票赌博的跨省团伙，并对多名涉案人员采取紧急拘留措施。警方称，该团伙通过 Telegram 账号收单、买卖私彩号码，仅2026年5月19日一天，涉赌金额就接近3.68亿越南盾。

据越南媒体报道，涉案人员裴光长，出生于1986年，居住在富寿省真梦乡云屯第8区。警方称，他使用一个名为 “Không Tên”（无名） 的 Telegram 账号，长期接收、买卖私彩号码。

初步调查显示，裴光长通过该账号与多名人员联系，其中包括居住在富寿省广安乡第5区的何氏卒，以及宣光省平顺坊第14组的裴光雄。
警方继续扩大调查后发现，裴光雄也通过 Telegram 接收他人下注信息，其中包括来自宣光省平顺坊第24组的段明俊。

警方统计，这批人员在2026年5月19日用于非法赌博的资金接近3.68亿越南盾。执法人员还查获多部手机，警方认为这些设备被用于收单、下注、联系交易和保存相关记录。

目前，越南警方已对裴光长、何氏卒、裴光雄和段明俊采取紧急拘留措施，调查其涉嫌赌博行为，并继续补充证据、追查背后参与人员和资金流向。

同一通报中，富寿省警方还披露了另一起类似案件。志先乡警方近日在一名男子家中检查时，发现多人正在进行非法私彩交易。现场涉案人员包括N.Q.T.、H.V.Đ.、C.V.B.等人，均居住在志先乡清河区。

警方在现场查获一张记录私彩号码的表格，以及超过370万越南盾涉赌现金。目前，当地警方正在继续完善材料，依法处理相关人员。

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#菲媒报道

莎拉遭全面围剿！菲律宾监察署、国调局、反洗钱委员会将齐上阵

菲律宾副总统 Sara Duterte 面临的弹劾风暴持续升级。菲律宾众议院检方日前透露，监察署、反洗钱委员会、国家调查局（NBI）及证券交易署等多个机构，预计都将参与即将展开的弹劾审判。

众议院弹劾检察官、议员 Terry Ridon 表示，上述机构官员此前已参与众议院相关听证会，未来也可能作为证人出庭，重点围绕莎拉涉嫌“不明财富”、资产申报异常以及资金流向等问题作证。

检方称，目前已掌握部分资产负债表、银行账户及反洗钱委员会提供的资料，认为即使没有税务机关配合，也有机会推动相关指控成立。不过，是否进一步调取莎拉及其丈夫的税务记录，仍在讨论中。

与此同时，众议院检方还计划邀请财务专家、会计师及审计人员加入团队，协助分析反洗钱记录和资金流向，以强化庭审中的财务证据。

目前，针对莎拉的弹劾条款主要包括：涉嫌滥用机密及情报资金、涉嫌拥有来源不明资产、涉嫌贿赂，以及被指曾对总统、第一夫人及前众议院议长发出严重威胁。

众议院方面表示，正在等待莎拉正式提交书面答辩，并希望其能够正面回应外界质疑，包括约6.125亿比索机密资金的具体用途等问题。

另一方面，菲律宾参议院内部近期再度出现领导层变动传闻。不过，众议院检方强调，无论参议院如何调整领导层，都不应影响弹劾程序推进。

根据目前消息，菲律宾参议院最快可能于7月6日正式启动针对莎拉的弹劾审判。

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#菲媒报道

菲律宾重点犯罪下降近16%！警方宣布继续全国严打

026年5月26日，菲律宾国家警察（PNP）发布最新全国治安数据称，在政府推动的“更安全城市（Safer Cities）”计划下，全国重点犯罪案件下降近16%。警方同时下令各地警力继续加强打击行动，防止犯罪活动反弹。

菲律宾国家警察总长 Jose Melencio Nartatez Jr. 表示，此次犯罪下降并非短期现象，而是警方持续强化巡逻、数据化部署以及资源集中投入一线执法的结果。

警方数据显示，今年2月22日至4月5日期间，全国共记录超过4400起重点犯罪案件；而在4月6日至5月18日期间，案件数量已下降至不足3800起。

官方指出，八类重点犯罪均出现下降，包括谋杀、故意杀人、伤害、强奸、抢劫、盗窃以及汽车和摩托车盗窃等。

其中，强奸案件降幅最大，约下降40%；汽车盗窃下降28%；人身伤害案件下降26%。警方认为，这与持续增加街面警力、强化交通枢纽巡逻以及提升快速反应能力有关。

菲律宾警方表示，未来将继续联合地方政府和社区推进“更安全城市”计划，加强重点区域巡逻及社区协作，进一步压制街头犯罪和公共安全风险。

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