#情报报告揭露POGO黑幕：涉毒、洗钱与身份造假交织成跨领域犯罪体系

据菲律宾媒体4月9日报道，一份最新获取的情报分析报告指出，菲律宾离岸博彩运营商（POGO）并非单一产业，而是与毒品走私、洗钱网络、伪造身份等多种违法活动相互交织，形成系统性犯罪生态。

报告称，2017年震惊全国的64亿比索冰毒走私案并非孤立事件，而是依托一个高度协调的网络完成。 该网络的运作基础包括POGO体系提供掩护、虚假证件流通，以及复杂的资金转移渠道。 报告指出，这些看似分散的案件在杜特尔特执政期间（2016—2022年）实际上构成了一个相互关联的运作体系。

情报报告还将POGO行业的快速扩张与商人杨鸿明联系在一起。 资料显示，杨鸿明与杜特尔特早在1999年相识；2016年杜特尔特上任总统后，其影响力进入中央层面；其关联人士于2016年注册POGO公司，并获菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）批准运营。 到2019年，其旗下企业在克拉克自由港区开发大型综合项目，被指为POGO人员提供集中住宿设施。

在资金流动方面，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）记录显示，涉案账户资金流总额达163.5亿比索。 2021年曾出现单笔5亿比索的账户内转账，资金又在两周内通过多笔5000万比索支票迅速分散。 报告指出，这类操作模式具有明显洗钱特征，且账户交易结构异常。

报告进一步揭露，一条更隐蔽的链条在于系统性伪造菲律宾身份。 2016—2021年期间，仅达沃地区就有约1200份出生证明被非法发放给中国籍人员；2024—2026年，菲律宾国家调查局（NBI）调查发现，该问题具有组织化特征；全国范围内超过5万份出生记录被标记为可疑。 一旦获得合法出生证明，相关人员即可申请护照、身份证，甚至合法购买土地，从而完成身份本地化。

报告总结称，这一体系已形成完整闭环：POGO作为运营平台，洗钱系统负责资金流转，身份造假解决身份问题，相关人员还可进入地产、企业等领域，实现从非法入境人员到合法身份持有者的转变。

数据显示，POGO牌照数量在2019年接近300家，到2024年仅剩17家。 随着马科斯签署新法，POGO已被全面认定为非法行业。

针对相关指控，杨鸿明方面否认涉案，称企业间存在业务往来并不代表违法行为。

这份情报报告显示，POGO问题已从单一博彩监管问题，演变为涉及跨国犯罪、金融安全及国家身份体系安全的复杂挑战，菲律宾执法机构正面临系统性整治压力。

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#泰国新闻 泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产

曼谷，2026年4月9日——泰国反洗钱办公室表示，作为一项不断扩大的针对跨国诈骗网络调查的一部分，已冻结价值82.7亿泰铢（约2.3亿美元）的资产。

该机构的交易委员会依据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长为90天，使本案中被冻结或扣押的资产总数增至102项，总价值约204亿泰铢。

官员称，这些资产包括车辆、银行存款、贷款应收账款以及证券交易账户中的资金。

当局指控该网络涉及多名人员，包括被认定为本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak）的嫌疑人，涉嫌多种犯罪活动，包括诈骗、毒品相关犯罪、人口贩运以及参与有组织犯罪集团。

泰国反洗钱办公室正与泰国皇家警察及证券交易委员会合作，追踪资金流向并瓦解该犯罪网络。

此前的执法行动已导致价值超过120亿泰铢的资产被查封。该案件目前正在民事法院审理中。

官员表示，此次行动体现了泰国加强打击大规模金融犯罪的力度，并致力于防止有组织诈骗活动对经济造成进一步损害。

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#英国资讯 “一键授权”骗局横扫全球！币安协助执法！多国联手冻结1200万美元

2026年4月9日，由英国国家犯罪局主导的跨国执法行动“Operation Atlantic（海洋行动）”近日公布阶段性成果。该行动联合美国与加拿大执法机构，针对加密货币诈骗展开集中打击，已冻结超过1200万美元涉案资金，并识别逾2万名受害者。

据通报，此次行动于2026年3月开展，为期一周，重点打击一种被称为“授权钓鱼”的新型诈骗手法。该手法通过伪造投资平台或应用提示，诱导用户授权访问其加密钱包，一旦授权，诈骗分子即可远程转移受害者资产。

执法数据显示，本次行动共确认全球范围内超过4500万美元的加密资产被骗，并成功干扰或关闭120多个用于实施诈骗的网站域名。受害者主要分布在英国、美国及加拿大等国家。

行动期间，全球加密交易平台币安提供了技术支持。其调查团队进驻伦敦，与执法机构协作开展账户筛查、链上资金追踪及诈骗地址识别等工作。但币安方面表示，本次行动中其平台未直接冻结相关资金。

英国国家犯罪局表示，此次行动展示了国际执法合作与私营机构协同打击跨境金融犯罪的能力。相关部门将继续加强合作，遏制加密诈骗活动蔓延。

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#泰国资讯 泰国普吉移民局逮捕一名法国男子：涉32起毒品与洗钱案、遭国际刑警通缉，藏身豪华酒店

普吉移民局在豪华酒店内逮捕一名被国际刑警通缉的法国男子，他涉嫌32起毒品和洗钱案件。

普吉移民局逮捕了一名法国男子。 该男子因涉及毒品和洗钱案件共32起，被国际刑警组织通缉，随后藏身于一家豪华酒店内。

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#菲媒报道

行李箱交付17亿！菲防洪腐败再爆猛料

菲律宾反贪法庭最新庭审爆出猛料：国家证人当庭指认，曾向公路部门官员分批交付高达17.2亿比索现金，用于防洪项目利益输送。

证词显示，这笔巨款需提前预约银行，大额取现耗时长达5小时，随后装入行李箱“当面交付”，过程几乎无任何监管痕迹。

案件核心涉及“幽灵工程”：拨款到位却未实际施工，通过借用公司执照、操控招标，将政府项目变成利益输送工具。相关项目总金额高达约18亿比索。

尽管证词细节一度引发质疑，但检方强调，作为亲历者，证人掌握关键链条信息。目前案件仍在审理，更多内幕或将继续曝光。

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