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#尼泊尔警方破获涉17亿卢比加密货币诈骗案 一名中国籍嫌犯落网

尼泊尔加德满都警方近日破获一起大规模加密货币诈骗案件，抓获一名中国籍嫌疑人，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，现年35岁的中国籍男子朱某在加德满都泰美尔地区被捕。调查显示，其通过社交媒体接触尼泊尔公民，以高回报投资为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后骗取资金。

警方初步调查发现，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户收取诈骗资金，随后将资金转换为加密货币进行转移和洗钱操作。相关交易金额已确认达到17亿卢比。

在抓捕行动中，执法人员查获手机3部，以及多份标有“International Express”的相关文件，这些文件被认为与资金转移活动有关。

尼泊尔警方表示，该案可能涉及更大规模的犯罪网络，相关调查仍在进一步展开中。

加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便深入调查。

需要指出的是，加密货币交易在尼泊尔属于违法行为。警方正加紧追查该案背后的组织架构及其他涉案人员。

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#网友投稿 #重生之我在菲律宾摆地摊

在菲律宾待过的人，都懂这种落差。以前马尼拉夜市街边，商场门口全是人，糖水摊一摆，从傍晚忙到凌晨不停的。现在再看，街上冷冷清清，好多铺子都关了门，以前最热闹的夜市，也没了往日的人气。

我以前在马尼拉摆糖水摊，卖绿豆沙西米露椰奶冻，价格实惠，国人人本地人都爱来买。那时候一天下来，除去成本，赚的比现在多多了，而且自由

可现在菲律宾人流量大不如以前了，摆摊没生意，没办法只能回国，进电子厂打螺丝。每天在流水线上重复同样的动作，一站就是十个小时，枯燥又累，一天才一百多块钱，除去吃饭房租开销根本剩不下什么

每天干活的时候，我都在想，菲律宾什么时候能恢复以前的人流量？什么时候能再回去摆我的糖水摊？不是不想努力，是在国内打螺丝的日子，一眼望到头，没奔头。而在柬埔寨卖糖水，虽然辛苦，但实打实比国内赚钱

只希望菲律宾能快点恢复起来，我就能重新支起糖水摊，不用再在国内的流水线上耗着了

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#菲警突袭假货窝点中国女子落网，中国男同伙在逃

4月2日深夜，菲律宾警方在帕塞展开突击行动，成功捣毁一处线上售假窝点，一名中国籍女子当场被捕。

行动由PNP主导，在刑侦部门CIDG及南部警区配合下执行。警方根据前期情报及“试买”锁定目标，最终在一处公寓内实施“诱捕行动”。

查获大量奢侈品假货，警方在现场缴获大批假冒奢侈品，总值约：750万比索

包括：高端仿冒包袋、鞋类；各类品牌服饰及配件；POS收款机、笔记本电脑；手机及监控设备（DVR）显示该团伙已形成完整线上售假链条。

另有同伙在逃，被捕嫌疑人为一名34岁中国籍女性电商卖家，主要通过网络平台销售假货。

警方透露：其一名 中国籍男性同伙仍在逃，正在展开进一步追捕行动，涉嫌多项法律罪名

该案件涉及菲律宾多项法律，包括：商标及知识产权侵权，非法商业行为，网络犯罪相关条款，属于典型的“线上+实体仓储”售假模式。

ps:男的跑了女的背锅？

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#菲媒报道

圣周诈骗全面爆发，已有多名华人中招

圣周假期临近，菲律宾出入境高峰将达到单日4.5万人次。近期已有多位在菲华人因仿冒eTravel网站、付费代办或钓鱼邮件被骗，损失从几千到上万比索不等。

移民局提醒：官方eTravel申报全程免费，非官方链接、代办服务、加急收费全为诈骗。

出行必守四条红线：绝不点击非官方链接，绝不付费代办，绝不泄露个人信息，提前至少3天完成申报。已受骗者应立即向 菲律宾网络犯罪调查与协调中心（CICC） 举报。

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#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕

尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。

执法部门指出，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户进行资金中转，随后将诈骗所得转换为加密货币，并通过相关渠道进行转移和洗钱操作。目前已确认涉案金额超过17亿卢比，案件规模巨大。

在抓捕过程中，警方查获手机3部，以及多份标有“International Express”的文件，疑与资金流转及跨境操作有关。

警方表示，该案背后或存在更大规模的跨国犯罪网络，相关调查仍在深入进行中。加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便进一步侦办案件。

尼泊尔已明令禁止加密货币交易，警方提醒公众提高警惕，谨防以投资名义实施的诈骗行为。

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#潜逃清迈落网！中国籍诈骗嫌犯涉案上亿被捕，逾期居留再添罪名

4月3日，泰国移民局第五区近日展开抓捕行动，在清迈一处酒店成功逮捕一名中国籍在逃人员。该嫌犯因涉嫌重大诈骗案件，已被中国警方通缉，涉案金额超过1亿泰铢。

据警方通报，落网男子王某（音译），现年39岁，此前被上海警方列为重点追捕对象。调查显示，王某以“销售来自伊朗的电解铜”为名，诱骗受害企业签订购销合同，并收取约2350万元人民币货款。然而在收款后，王某并未按约交付货物，随后切断联系潜逃出境。

中国警方于2024年2月对其发出逮捕令后，王某一直在外躲避追捕。经中泰执法部门协作排查，最终锁定其藏匿于清迈市区一家高档酒店内。

执法人员随即展开行动，在酒店大堂将其控制。进一步核查发现，其在泰国的停留许可已于2026年2月初到期，属于非法滞留人员。

目前，王某已被移送当地警方依法处理，案件正在进一步办理中。泰方表示，后续将与中方保持沟通协调，推进相关法律程序。

警方强调，将持续加强对跨国犯罪的打击力度，严防不法分子利用泰国作为逃避追责的藏身地。

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