💡 Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

РФ впервые поднялась на второе место в мире по электрической мощности майнинга криптовалют (1 ГВт). На первом месте США с 3–4 ГВт мощностей, на третьем — страны Персидского залива (700 МВт), на четвёртом и пятом — Канада и Малайзия.

Ещё в 2021 году на второй строчке был Казахстан. Однако в конце 2022 года власти лицензировали майнинг и ограничили энергопотребление майнинговых ферм. Сейчас Казахстан только на девятом месте (100 МВт). В 2020 году безоговорочным лидером майнинга был Китай, но после полного запрета майнинга он вылетел из топ-10, а оборудование разошлось по соседним странам. Сегодня активизировались регуляторы США. Они ведут атаку на весь криптосектор.

Конкурентное преимущество остаётся у России благодаря дешёвой электроэнергии в ряде областей Сибири и холодному климату, снижающему потребность в охлаждении. Но деятельность майнеров остаётся на периферии, а их санкционные риски растут. Законопроект о регулировании майнинга внесён в Госдуму в прошлом ноябре, но лежит там без движения. Поэтому выхода майнеров из серой зоны пока ждать не приходится.

#майнинг #крипта

🧐 В ОАЭ станет сложнее получить криптолицензию

Объединенные Арабские Эмираты преследуют десятки нелегальных бирж, которые работали без лицензии.

Кроме того, Дубай усиливает проверки компаний, которым уже выдали лицензии. Так, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) запросило у Binance дополнительные сведения о структуре владения и управления, а также о процедурах аудита. Эту же информацию VARA требует и от других международных компаний, запрашивающих лицензию.

VARA хочет превратить Дубай в столицу экономики цифровых активов, но одновременно защитить деловые связи с западными странами, которые принимают более жёсткое регулирование криптовалюты. 

Подробнее о возможностях и преференциях для криптопроектов в ОАЭ мы писали здесь.

#крипта #ОАЭ

🏝️ Криптобиржи переезжают в офшоры

Coinbase получила лицензию Бермудских островов для запуска офшорной биржи для торговли деривативами. Предполагается, что это случится уже на следующей неделе. Запустив биржу на Бермудах, Coinbase сможет диверсифицировать линейку своих продуктов и тем самым бросить вызов Binance.

Американская криптоплатформа расширяет международное присутствие на фоне сложностей с регулированием отрасли в США. По заявлению компании, на островах ясные регуляторные условия, «высокий уровнь прозрачности и сотрудничества с бизнесом».

Ранее биржа получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о намерении регулятора подать иск к ней в связи с нарушениями законов о ценных бумагах. Платформа заявила, что её представители встречались с SEC десятки раз и потратили миллионы долларов на юристов, чтобы попытаться официально зарегистрироваться. Но регулятор ни разу не объяснил, каким образом можно это сделать.

#крипта #офшоры

🚨 Эхо «Гидры». Европол накрыл даркнет-маркетплейс Monopoly Market

Расследование в отношении крупнейшего даркнет-маркетплейса Hydra вывело полицию на другую платформу — Monopoly Market. На площадке торговали наркотиками, оружием и другими запрещёнными предметами.

Правоохранительные службы арестовали 288 подозреваемых в Европе, Бразилии и США. Было конфисковано €50,8 млн в криптовалюте и наличными. Кроме денег, власти изъяли 850 кг наркотиков (амфетамин, кокаин, МДМА, ЛСД и другие) и 117 единиц огнестрельного оружия.

Полиция также получила доступ к расширенному списку покупателей, из-за чего теперь тысячи клиентов по всему миру могут попасть под следствие.

«Эта операция посылает преступникам в даркнете четкий сигнал — у международных правоохранительных органов есть средства и возможность идентифицировать вас и привлечь к ответственности за ваши незаконные действия», — заявили в Европоле.

#даркнет #крипта

👀 Регулирование криптоотрасли могут отдать в руки налоговиков

ФНС станет «интерфейсом» для криптовалютной отрасли в России, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Налоговая будет принимать декларации о криптокошельках и транзакциях, аналогично тому, как это сейчас делается по иностранным счетам.

По словам замминистра, логично, что и регулированием отрасли также должна заниматься ФНС. Юридические и физические лица в России смогут добывать криптовалюту, продавать на внешнем рынке или хранить, но ни «купить обратно», ни расплачиваться ею нельзя. Криптокошелек и все операции должны быть задекларированы, налоги с доходов от них — оплачены.

В этом году ФНС стала рассылать письма владельцам криптовалют, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ. Служба в срочном порядке запрашивала информацию о владении цифровыми валютами и транзакциях.

#крипта #налоги

🇪🇺 Евросоюз принял единые правила по обращению криптовалют

Совет Европы, в который входит 27 стран, единогласно одобрил законопроект по регулированию рынка криптоактивов (MiCA). Закон требует от компаний получения лицензии на работу в блоке стран, а от эмитентов стейблкоинов — наличия резервного обеспечения. Кроме того, биржи и обменники обяжут верифицировать личности отправителей и получателей крипты, независимо от сумм перевода.

Помимо MiCA, Совет ЕС согласовал законопроект о налоговой отчётности для криптофирм. Документ обязывает компании предоставлять государственным органам информацию о балансах своих клиентов.

Ожидается, что закон вступит в силу в июле, но отдельные положения акта будут входить в действие постепенно. Так, например, правила, регулирующие стейблкоины, будут работать с июля 2024 года.

#ЕС #крипта

💰 В России откроют несколько криптобирж для обхода санкций

Власти отказались от идеи создания единой национальной криптобиржи — вместо неё разработают общие правила учреждения и работы таких структур.

В Госдуме прямо заявили, что площадки предполагается использовать для обхода санкций и для параллельного импорта. Заблокировать несколько криптобирж Западу будет сложнее, чем одну.

Правила для таких структур пропишут в законе об экспериментально-правовых режимах (ЭПР). Регулятором для бирж может стать ЦБ. В Минфине утверждают, что с ЦБ достигнут компромисс в этом вопроса. 

По оценкам экспертов, при благоприятном стечении обстоятельств криптобиржи в России могут появиться уже в 2024 году. 

#крипта

😲 Первый крупный российский банк запустил трансграничные переводы в криптовалюте

Росбанк запустил трансграничные операции с использованием криптовалюты. Сейчас кредитная организация тестирует пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами. Посредником в таких операциях назначен российский финтехсервис B-crypto.

🔹 Как это будет работать:

Прежде всего для оплаты импортных товаров или услуг в криптовалюте российская компания должна прописать такую возможность в договоре с иностранным поставщиком. ➡️ Поставщик, в свою очередь, выставляет компании из РФ счёт на оплату, где указывает сумму и адрес криптокошелька. ➡️ После этого импортёр и B-crypto подписывают договор, а заказчик пополняет свой счёт в Росбанке для покупки криптовалюты и отправляет заявку на транзакцию. ➡️ Далее кредитная организация перечисляет деньги финтехсервису, который закупает на них криптовалюту в «дружественных» странах и отправляет её иностранному поставщику.

#крипта #банки

🚶🏻‍♂️ В ногу со временем. Силовики начали брать взятки в биткоинах

Московского следователя Марата Тамбиева обвинили в получении взятки в размере 1032,1 биткоина или 1,6 млрд рублей. Сумма взятки стала рекордной среди силовиков.

Криптовалюту Тамбиев получил от членов хакерской группы Infraud Organization, которые находились под следствием по делу о неправомерном обороте средств платежей. За взятку следователь обещал не накладывать арест на активы хакеров.

Во время обыска у Тамбиева изъяли его макбук, в котором нашли папку «Пенсия» с кодами доступа к криптокошельку с биткоинами.

Кстати, сдали следователя сами хакеры. Они заключили сделку с прокурором, признали вину и отделались условным сроком за торговлю данными банковских карт.

Тамбиева уволили из СК за нарушение присяги. 5 июня суд рассмотрит иск об аресте его доходов, полученных, по версии следствия, преступным путем. Сам он вину отрицает.

#крипта #хакеры

🤝 В России хотят выдавать займы под залог криптовалюты

Ломбарды хотят принимать крипту в качестве залога. За разъяснениями о такой возможности «Ломбард СитиКредит» обратился в ЦБ.

В Банке России, в свою очередь, ответили, что основной вид деятельности ломбарда — предоставление краткосрочных займов под залог принадлежащих им движимых вещей.

При этом криптовалюты признаются имуществом только для целей федеральных законов «О противодействии отмыванию доходов», «О несостоятельности» и «О противодействии коррупции», однако в ЦБ отметили, что прямого запрета также нет.

#крипта

⚖️ Верховный суд признал перевод крипты в рубли отмыванием денег. Какие могут быть последствия?

Конвертацию криптовалюты в рубли и их последующий перевод на банковские карты и счета может считаться отмыванием денег, постановил Верховный суд РФ. Такое решение высшая судебная инстанция вынесла в рамках рассмотрения приговора нижестоящего суда в отношении фигуранта, которого оправдали по делу о легализации биткоинов (но признали виновным в незаконном обороте наркотиков).

Подробности дела

Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон, который покупатели оплачивали криптовалютой. После этого монеты он конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Таким образом он ввёл в легальный оборот более 8 млн рублей.

Последствия прецедента

Верховный суд ещё в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Но инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.

Эксперты и юристы постановления суда называют «тревожным звонком». На фоне ведущихся разговоров о легализации криптовалюты в России рассматриваемый кейс может сыграть негативную роль.

Но есть и позитивные мнения на этот счёт. Специалисты считают, что прецедент детализирует ситуацию. Позиция суда показывает, что обращение криптовалюты не под запретом, но для преступной деятельности её использовать, разумеется, нельзя. Поэтому для обычных пользователей, которые действуют в рамках закона, никакой новой опасности нет.

#крипта