У Михаила Фридмана («Альфа-групп» и LetterOne) есть проблемы на «испанском фронте». Дело в том, что антикоррупционная прокуратура Испании хочет очно допросить российского олигарха по делу о банкротстве IT-компании Zed Worldwide. СМИ полагают, что Фридман имеет к этому прямое отношение.
Разумеется, 7-й номер в списке Forbes ехать в Мадрид отказывается, ссылаясь на медицинские противопоказания.
Запасаемся 🍿 . Допрос хотят провести уже 7 октября.

https://bit.ly/2lXctt0

Похоже, потери государств из-за накачек офшоров исчисляются сотнями миллиардов долларов. Борьба с ними в самом разгаре.

https://bit.ly/2m2gFaM

Что и следовало ожидать. После мартовского демарша Великобритании и выхода из обмена налоговой информацией в рамках CRS с Россией, ФНС ответила зеркально. Теперь резидентам России, обладателям счетов в банках Великобритании, придётся продолжать сообщать налоговикам о движении средств по ним. Кроме того, они лишаются части послаблений по валютному контролю.

http://www.finmigration.com/fns-rossii-potrebuet-otchetov-o-schetah-v-velikobritanii-i-ee-ofshorah/799/

Эксперты считают, что уже скоро наши платежи станут абсолютно бесплатными. Платить придётся за другое...

https://bit.ly/2krJk8S

Возможно, отправной кейс в истории с «выходом из тени». Сегодня все обсуждают, как декларацию по амнистии капитала (несмотря на многочисленные обещания чиновников) все же использовали в суде для обвинения предпринимателя. Теперь все 19000 подавших такие декларации застыли в ужасе. За делом совладельца «Усть-Луги» Валерия Израйлита следить точно будут все.
https://bit.ly/2ktO2mw

Мало кто заметил, но в конце августа американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN создала новое подразделение по выявлению случаев отмывания средств и финансированию терроризма. Действовать будут (по традиции) глобально.

https://bit.ly/2m7xHEy

Страховая компания Allianz представила своё традиционное исследование “Global Wealth Report”. Оказалось, что в 2018 году, впервые после кризиса 2008 года, снизились финансовые активы домохозяйств.
Кроме того, в лидеры по этому показателю вышли США, опередив Швейцарию.

https://bit.ly/2kMUx49

В России обсуждают возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам.
В ЦБ говорят, что об этом их попросили крупные банки, терпящие убытки от размещения средств в зарубежных кредитных организациях.

https://bit.ly/2mPqc5v

С момента внесения изменений в правилах предоставления гражданства на Кипре (минувшей весной) власти острова выдали лишь 9 паспортов в обмен на инвестиции. Правда до конца года планируют ещё 40, а на 2020-й и вовсе строят наполеоновские планы.

Кстати, часть средств пойдёт на постройку жилья для студентов.

https://bit.ly/2mHWa3q

Управляющие крупными капиталами готовятся к кризису.

https://bit.ly/2mJj62E

Похоже, Украина планирует стать важным игроком на рынке новых финансовых технологий.

В ближайшее время в Украине могут определиться с правовым статусом криптовалют, а также решить вопрос с доступом на рынок международной платежной системы PayPal.

https://bit.ly/2ojETyC

В России могут поменяться правила признания человека налоговым резидентом. Если сегодня необходимо провести в стране не менее 183 дней, то в случае принятия этого проекта вполне достаточно будет 90 дней.
При этом могут уравнять ставки для резидентов и нерезидентов.

https://bit.ly/2oXDPRj

Кантон Базель обошёл Цуг в списке самых привлекательных регионов Швейцарии для бизнеса.

https://bit.ly/2pG2Uk4

https://bit.ly/2nb7juj

Парламент Кипра обсудит поправки в закон о регистрации населения, которые предусматривают раскрытие имен получателей гражданства островного государства за инвестиции.

«Мыльный пузырь» на рынке недвижимости некоторых мегаполисов мира всдулся. Лидером здесь является Мюнхен. А вот Лондон из зоны риска выпал.
Москва, кстати, тоже в числе городов, чья недвижимость переоценена.

https://bit.ly/2OksbdN

Черногория начинает приём заявок на гражданство в обмен на инвестиции. Цена средняя, но надо учитывать, что страна не входит в ЕС. Пока не входит. Ещё важный момент, что на данном этапе планируют выдать не более 2000 паспортов.

https://bit.ly/31RWTz6

Уже 10 октября ЕС обновит «чёрный» и «серый» списки «налоговых гаваней». Планируется вывести из них 7 юрисдикций, включая Швейцарию и ОАЭ.

https://bit.ly/2MckweR

Swedbank хочет исправить пошатнувшуюся репутацию. Новое руководство банка готово проверить значительную часть сделок, проведённых через кредитную организацию в нулевые годы. А там может быть много интересного.

https://bit.ly/2MbSgZS