Финансовая криминальная лаборатория
51 subscribers
7.35K links
Проект МЕДИА ГРУПП "ВЧК-ОГПУ", связь vchkogpu.ru@gmail.com
Download Telegram
Основным владельцем «Кийзасского» разреза и объединенной компании «ЭЛСИ», которая на момент создания стала третьей по... Основным владельцем «Кийзасского» разреза и объединенной компании «ЭЛСИ», которая на момент создания стала третьей по объему производства угля в России, является миллиардер Альберт Авдолян. ( https://t.me/sgovor_moscvy_clany_raspily ) Под его началом в 2022 году объединились активы бывшего пользователя разреза «Сибантрацит» и якутской компании «Эльгауголь». Однако богатство Авдоляна формировалось задолго до этих событий. Еще в 2009 году он построил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью не менее $27 миллионов. ( https://t.me/sgovor_moscvy_clany_raspily/53 ) А в 2021 году бизнесмен приобрел один из самых дорогих частных самолетов в мире — Bombardier Global 7500 за $73 миллиона. В 2014 году, после введения ограничений для граждан России, американская недвижимость Авдоляна была переписана на его супругу Елену Авдолиан. Чтобы затруднить поиск активов, буква «я» в фамилии была изменена.
Uranium Cash — Полный обман, деньги унесли без следа! Потерял все свои средства! Отзывы пострадавших! Платформа, на которой обманывают людей: не верьте обещаниям Uranium Cash! Отзывы о платформе Uranium Cash: Екатерина Смирнова: Зарегистрировалась на сайте Uranium Cash, потому что обещали огромные проценты. Вложила 100 долларов, через несколько дней система начала показывать прибыль, но когда я решила вывести деньги, всё зависло. Писала в поддержку — без ответа. Никаких выплат. Очень разочарована и обманута! Потеряла свои деньги и больше никогда не доверю подобным проектам! Александр Новиков: Сначала всё выглядело неплохо, но уже через неделю начались проблемы с выводо...
https://td-partner.com/component/k2/item/113300
В свою очередь, в «Геопоиске» утверждают, что речь идет не о новом участке, а о расширении уже арендованного менее... В свою очередь, в «Геопоиске» утверждают, что речь идет не о новом участке, а о расширении уже арендованного менее чем на 0,5 гектара с целью реализации проекта ликвидации и рекультивации. ( https://t.me/moscv_nemerjuc_cum_sobjanin ) Золото здесь добывалось более 20 лет и его запасы якобы истощились. Тем не менее, по данным Уралнедр на декабрь 2024 года, балансовые запасы драгметалла на Придорожном участке по категории С1 составляли 209 кг, на Северном участке – 630 кг. ( https://t.me/moscv_nemerjuc_cum_sobjanin/326 ) В 2021 году предприятие остановило работу в связи с утечкой технических растворов в зону третьего охранного пояса месторождения подземных вод, а в конце 2022-го истек срок лицензии на добычу. Тем не менее, чиновники и депутаты Заречного считают, что в «Геопоиске» планируют продолжить работы по добыче золота. Иную картину рисуют журналистам участники рынка.
Причиной проверки стали многочисленные обращения местных жителей и представителей фонда «Зеленый Урал», касавшихся... Причиной проверки стали многочисленные обращения местных жителей и представителей фонда «Зеленый Урал», касавшихся соблюдения санитарно-охранной зоны, исходящего с территории предприятия удушливого запаха, а также слива отходов в реку Бобровка. ( https://t.me/boloto_moscvy_i_skhemy_sobjanina ) Предположительно, речь может идти о попадании в водоем используемого при производстве масла растворителя «нефрас», из которого под воздействием температур образуется опасный для здоровья жидкий гексан. В свою очередь, представители «А1 Агро Групп» возможность такого загрязнения категорически отрицают, подчеркивая, что вещества используются в замкнутом цикле, а в процессе производственной деятельности образуются только жидкие биоотходы. ( https://t.me/boloto_moscvy_i_skhemy_sobjanina/336 ) Между тем, по результатам проверки регионального Министерства природных ресурсов, весной компании объявлялись предостережения, связанные с недопустимостью слива в почву нефтесодержащих отходов.
По итогам рассмотрения итогов подготовки к отопительному сезону, в Комиссии по городскому хозяйству думы... По итогам рассмотрения итогов подготовки к отопительному сезону, в Комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга пришли к выводу о том, что большая часть жалоб населения связана с качеством горячего водоснабжения. ( https://t.me/uzhas_moscv_shajca_sobjan_rul ) В частности, 385 обращений поступило из Верх-Исетского района, где отклонения химического состава от нормативов были подтверждены в отношении 186 многоквартирных домов, 339 – из Железнодорожного района (отклонение подтверждено в 159 МКД), 235 – из Кировского района (подтверждение в 198 МКД). ( https://t.me/uzhas_moscv_shajca_sobjan_rul/375 ) По словам председателя комиссии гордумы Александра Колесникова, температура воды не соответствовала нормативам из-за отсутствия циркуляции, а сам ресурс – нормам по химическому составу. Проблема связана с низким качеством водоподготовки и фактическим отсутствием очищения части квартальных трубопроводов.
На Кубани полным ходом продолжается передел строительного рынка в пользу крупных застройщиков, сопровождающийся... На Кубани полным ходом продолжается передел строительного рынка в пользу крупных застройщиков, сопровождающийся снижением качества и необоснованным завышением стоимости жилья в Краснодаре. ( https://t.me/cartel_sobjanin_moscv_na_bable ) Бенефициары передела находятся под покровительством губернатора Вениамина Кондратьева и прокурора края Сергея Табельского. К таковым относятся, в частности, девелопер Карен Казарян и его Группа компаний «ССК». Входящая в структуру ССК «Кубанская строительная компания» (ООО «КСК») занимается возведением краснодарского ЖК «Флотилия», на ул. ( https://t.me/cartel_sobjanin_moscv_na_bable/370 ) 40-летия Победы. Первоначально застраиваемый участок, находившийся в краевой собственности, предоставлялся по договору 2013 года ООО МТ «ВПИК», причем Кондратьев, как лицо, много лет возглавлявшее региональный Департамент имущественных отношений и вице-губернатор, курирующий собственность и землю, имел к этому непосредственное отношение.
Депутатам городского собрания Озерска (ЗАТО «Росатом») предстоит разбираться с проблемой некачественного снабжения... Депутатам городского собрания Озерска (ЗАТО «Росатом») предстоит разбираться с проблемой некачественного снабжения муниципалитета холодной и горячей водой. ( https://t.me/sobjanin_i_msk_cto_cryshujet_ten ) На этом настаивает, в частности, мундеп Антон Караваев. Проблема стала особенно актуальной после имевшего место 7 октября восьмичасового отключения в Озерске холодного водоснабжения, которое в эксплуатирующем насосно-фильтровальную станцию «Муниципальном многоотраслевом предприятии коммунального хозяйства» (ММПКХ) объяснили проведением работ по замене напорных задвижек на первом водоподъеме. ( https://t.me/sobjanin_i_msk_cto_cryshujet_ten/358 ) Глава муниципалитета Сергей Гергенрейдер объяснил инцидент засорением фильтров НФС. По его словам, уже через две недели проблема была решена, а качество воды в кранах соответствовало нормам.
В условиях ужесточения санкционного режима, проект «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» оказался в затруднительном... В условиях ужесточения санкционного режима, проект «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» оказался в затруднительном положении: добыча на месторождении упала до рекордно низкого уровня, а экспорт газа фактически заморожен. ( https://t.me/stolitha_v_zalozhnicaxh_chto_scr ) Несмотря на недавнее разрешение Владимира Путина засекретить операционные данные компании, ситуация с арктическим проектом становится все более очевидной. Согласно данным, предоставленным источником Bloomberg, объем добычи за первые дни ноября обрушился более чем на 90% — с октябрьских показателей в 2–14 миллионов кубометров в сутки до скромных 0,4 миллиона. ( https://t.me/stolitha_v_zalozhnicaxh_chto_scr/393 ) Это снижение стало самым низким показателем добычи на проекте с момента его запуска. Причиной столь резкого спада стали американские санкции, введенные как раз в период ввода первой линии «Арктик СПГ 2» в эксплуатацию.
Тогда ГУОВ руководил Евгений Горбачев, позже ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и в... Тогда ГУОВ руководил Евгений Горбачев, позже ставший фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и в минувшем октябре осужденный на 5,5 лет колонии общего режима за многомиллионные хищения при возведении в Арктике радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации. ( https://t.me/clan_sobjanina_igra_v_democratij ) Третьим лицом, в споре ГУОВ и «Строительных ресурсов» выступает ООО «СД Атриум» (ранее – ООО «ВСК»), фигурировавшее в громком уголовном деле о хищении более 679 млн рублей в рамках реконструкции средней школы, расположенной в одной из воинских частей Иркутска. ( https://t.me/clan_sobjanina_igra_v_democratij/327 ) Учредителю компании Татьяне Алябьевой вынесли обвинительный приговор, после чего силовики начали новое расследование – на этот раз о хищении 100 млн рублей на контракте в Иркутске и Ульяновске – в рамках которого задержали еще четырех человек, а в числе потерпевших фигурировало Главное разведывательное управление (ГРУ).
Однако в 2012 году работы были фактически остановлены, и объект надолго остался в замороженном состоянии. Однако в 2012 году работы были фактически остановлены, и объект надолго остался в замороженном состоянии. ( https://t.me/fsb_sobjanin_i_msk_cto_cryshuet ) Лишь в 2021 году ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» заключило новый контракт на сумму 612 миллионов рублей с челябинской компанией «РГС Групп», которая должна была завершить строительство к концу 2022 года. ( https://t.me/fsb_sobjanin_i_msk_cto_cryshuet/388 ) Тем не менее, работы снова затянулись, а к сентябрю 2023 года стоимость строительства выросла более чем на 300 миллионов рублей, превысив 921 миллион рублей. Сроки сдачи вокзала были перенесены на апрель 2024 года. Осложняют ситуацию многочисленные споры с прокуратурой и Госэкспертизой.
Однако сотрудничество Мочальникова со следствием может привести к смягчению его меры пресечения — МВД намерено... Однако сотрудничество Мочальникова со следствием может привести к смягчению его меры пресечения — МВД намерено ходатайствовать о его домашнем аресте. ( https://t.me/msk_i_sobjanin_vor_na_vore_sidit ) Анатолий Яновский был задержан в рамках того же дела, что и Мочальников, хотя основной акцент следствия сделан на деятельность Андрея Моисеенкова. ( https://t.me/msk_i_sobjanin_vor_na_vore_sidit/354 ) Дело касается мошенничества при ликвидации шахт, за которые отвечало подведомственное Минэнерго предприятие. Следствие продолжает устанавливать всех фигурантов дела, и в ближайшее время могут появиться новые аресты.
Управление предприятием сменилось несколько раз: сначала его возглавлял Полбин, а теперь директором значится Владимир... Управление предприятием сменилось несколько раз: сначала его возглавлял Полбин, а теперь директором значится Владимир Перковский, связанный с Гредасовыми. ( https://t.me/pokhorosh_pri_sobjan_msc_skhem ) Это говорит о перераспределении контроля над предприятием в пользу нефтяного бизнеса региона, что может повлиять на дальнейшую судьбу компании. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что Владимир Полбин, бывший управляющий крематорием, в 2023 году создал новую компанию под названием «Томский крематорий». ( https://t.me/pokhorosh_pri_sobjan_msc_skhem/344 ) Пока ее финансовые показатели нулевые, но сам факт появления конкурирующего предприятия может говорить о подготовке к возможной смене владельцев или стратегии выхода из кризиса. На фоне судебных разбирательств, банкротных процедур и финансовых проблем будущее томского крематория остается под большим вопросом.
В 2023 году, после ухода «Финтеха», учредителем стал Геннадий Шабанин, недавно передавший структуру в собственность... В 2023 году, после ухода «Финтеха», учредителем стал Геннадий Шабанин, недавно передавший структуру в собственность ЗПИФ «Аргумент». ( https://t.me/moscva_denjg_tenev_potoc_stolit ) Кроме того, в учредителях «Финансовых гарантии» фигурировал виргинский офшор «Хайфилл Инвестмент Корп». ЗПИФ «Аргумент» находится под управлением ООО «УК «БФА»,принадлежащим Татьяне Стукань – бывшему главе совета директором банка «БФА». В свое время Петр Жуков сотрудничал с Александром Винокуровым – зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова: в 2017 году они создали ООО «Фитнесс Джанки», однако бизнес не пошел и в 2022-м Винокуров вышел из числа совладельцев компании. ( https://t.me/moscva_denjg_tenev_potoc_stolit/380 ) В конце 2010-х Жуков стал компаньоном основателя «Шоколадницы» Александра Колобова, известного сотрудничеством с Александром Колокольцевым – сыном главы МВД Владимира Колокольцева. Совместным проектом Колобова и Жукова стала компания «Фрутти», поставлявшая смузи в «Азбуку вкуса».
Однако судьба оставшихся 20-25% мусора остается неясной, что вызывает опасения у местных жителей о возможном... Однако судьба оставшихся 20-25% мусора остается неясной, что вызывает опасения у местных жителей о возможном превращении комплекса в обычный полигон для захоронения отходов. ( https://t.me/bablo_moscvy_cto_stoit_za_raspil ) Особую тревогу вызывает выбор места для строительства КПО — Лемболовская возвышенность, которая является одной из ключевых водосборных зон Карельского перешейка. Эта территория формирует гидрографическую сеть региона: часть рек из возвышенности впадает в Финский залив, другие, включая Вуоксу, питают Ладожское озеро. ( https://t.me/bablo_moscvy_cto_stoit_za_raspil/369 ) По мнению экологов, размещение крупного комплекса для отходов в данной точке угрожает водоемам северо-запада России и может стать причиной загрязнения воды на обширной территории. Экоактивисты продолжают выражать протест, подчеркивая, что документы о недопустимости строительства на возвышенности направлялись в Главгосэкспертизу на протяжении последних месяцев.
Причем не просто депутата, а члена комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, то есть человека, который... Причем не просто депутата, а члена комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, то есть человека, который напрямую связан с распределением бюджетных потоков. ( https://t.me/sobjaninsc_moscv_raspil_milliard ) Но аппетиты семьи Хабаху не ограничиваются Краснодарским краем. В Адыгее работает ещё одна фирма – ООО «ДТС», принадлежащая Байзету Хабаху. Там схема отработана не хуже: почти 900 млн рублей осело в её контрактах. Пока одна компания монополизирует рынок в Краснодарском крае, другая спокойно осваивает миллионы в родном регионе, создавая идеальную схему освоения бюджетных средств. ( https://t.me/sobjaninsc_moscv_raspil_milliard/354 ) Очевидно, что семья Хабаху не просто случайно оказалась на волне успешных подрядов. Их компании годами получают щедрые контракты без особой конкуренции, несмотря на огромные суммы, распределяемые через министерство.
Работа комплекса неоднократно вызывала нарекания у надзорных инстанций и представителей экологической общественности... Работа комплекса неоднократно вызывала нарекания у надзорных инстанций и представителей экологической общественности, в связи с чем в администрации губернатора Руслана Кухарука приняли решение о детальной проверке всех концессий в сфере экологии. ( https://t.me/corrupthija_v_moscve_sobjanin ) В Курганской области мусорная реформа стартовала в 2020 году, но с тех пор здесь не было введено в эксплуатацию ни одного крупного мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО, а регоператор «Чистый город» «засветился» в ряде громких коррупционных скандалов, оказался на грани банкротства и в итоге сменил владельцев. ( https://t.me/corrupthija_v_moscve_sobjanin/384 )
  Но не всё коту масленица: после контрольной закупки секс-услуг капитаном полиции и обыска в притоне в отношении Анохина было возбуждено уголовное дело. ( https://t.me/corrupt_i_vlastj_cac_ustr_moscv ) В качестве вещдоков выступали 46 использованных презервативов, тщательно пересчитанных полицейскими и понятыми, заверенных и опечатанных… Но приговор был вынесен только Павлу Анохину! А Ксюша осталась без судимости. Да и Анохину судья Андреев дал по минимуму – «в целях исправления подсудимого». ( https://t.me/corrupt_i_vlastj_cac_ustr_moscv/341 ) Насколько действенным в итоге оказалось «исправление подсудимого», можно судить по дальнейшим действиям Анохина и Татариновой: они зарегистрировали бренд SECRET, под которым начали один за другим открывать «массажные салоны», где вас и отдрочат, и отминетят, и ублажат всеми другими способами, включая групповые. Благодаря судье сутенёры полностью уверились в своей безнаказанности – и погнали по бездорожью!
В сентябре 2024 года стало известно, что Гульсина Минниханова получила два новых актива, переданных ей доверенными... В сентябре 2024 года стало известно, что Гульсина Минниханова получила два новых актива, переданных ей доверенными лицами. ( https://t.me/goszacazy_moscvy_comu_dostajutsj ) Это подтверждает факт выхода её бизнеса из «тени» и использования подставных лиц в управлении активами. Однако, как выяснилось, этим активы не ограничились. 9 августа 2024 года в Казани была зарегистрирована новая компания для оптовой торговли фармацевтической продукцией — ООО «Фарм Форте». ( https://t.me/goszacazy_moscvy_comu_dostajutsj/340 ) Половина акций компании принадлежит Фариде Яфясовой, которая ранее владела долей в ликвидированной в 2020 году фирме «Акмедика», также занимавшейся торговлей медицинскими товарами. Партнёром Яфясовой был Айдар Шамсутдинов, бизнесмен с обширным портфелем строительных компаний под брендом «Веста». Две его строительные фирмы — ООО СЗ «Веста-ВСК» и ООО «Веста-Парк» — были созданы в конце августа 2024 года.
«Стилисты поиздевались»: челка Марьяны Спивак ужаснула Интернет Марьяна Спивак Соцсети Накануне в Москве состоялось светское мероприятие, на котором блистали представили российского кино-бизнеса. Фотографии разлетелись по Интернету и стали предметом бурных обсуждений. Больше всего публику ошеломили усы Дмитрия Дюжева и странная
https://tr-expert.com/component/k2/item/113358
Из-за сильного шторма локализовать разлив сразу не удалось, что привело к распространению мазута на значительную... Из-за сильного шторма локализовать разлив сразу не удалось, что привело к распространению мазута на значительную часть побережья. ( https://t.me/criminaljnyj_cartelj_merii_cac_d ) В то же время стало известно о новом инциденте в Керченском проливе: танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия, однако на данный момент утечка не зафиксирована. Эксперты отмечают, что проблема носит системный характер. По словам специалистов, суда, потерпевшие крушение, не предназначены для эксплуатации в зимних условиях, а уроки трагедии 2007 года, когда в том же проливе затонули четыре танкера с нефтепродуктами, так и не были усвоены. ( https://t.me/criminaljnyj_cartelj_merii_cac_d/330 ) Экологические организации уже тогда требовали прекращения эксплуатации таких судов или введения строгих ограничений на их рейсы в неблагоприятных погодных условиях. «Либо капитанов не довели до таких мер, либо этих мер просто нет», — считает один из экспертов.