Клиента Bank of China из России во время визита в одно из отделений этого банка в Китае попросили заполнить вопросник по вопросу международных санкций.

В вопроснике в том числе необходимо указать, имеет ли клиент Bank of China финансовые структуры, или компании на территории Республики Крым, ДНР, или ЛНР, а также пользуется ли он финансовыми услугами, предоставленными банковскими структурами, или компаниями в этих регионах.

В последние недели россиянам стало всё сложнее проводить финансовые операции через китайские банки.
#финансовые_новости #китай

Emirates NBD закрыл российское подразделение и  связанные с Россией счета, а также перестал принимать рублевые переводы и платежи, пишет WSJ. Пострадали трейдеры Роснефти, Уралкалия и миллиардеры. Также с ними перестало работать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.
#финансовые_новости

⚡️Новости Кнессета и МВД:

Сегодня 20 марта, сразу во втором и третьем чтении был принят законопроект, в соответствии с которым с 30 апреля 2024 года можно будет подать заявление на получение документов ( удостоверение личности ("теудат зеут " или загранпаспорт ("даркон") дистанционно.❗️

Право на онлайн оформление документов будет предоставлено только достигшим 18 лет, имеющим биометрическое удостоверение личности и сдавшим отпечатки пальцев в общеизраильскую базу данных.

❗️Подача заявления дистанционным образом будет разрешена только тем, кто находится в Израиле на момент подачи заявления и тем, у кого срок действия документа истек в течение последних шести месяцев или истекает в течение года.

Заказанные таким образом документы будут биометрическими и действительными не более пяти лет.

Минфин может обязать финансовые организации запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если он использует сервисы компании из-за границы в течение шести месяцев.
#финансовая_репатриация #обкладывают_демоны

Уже 9 китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, узнали Известия. Причина — опасения вторичных санкций США. Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места), а также DBS Bank, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.
P. S в целом юань на Израиль и так не самый удобный вариант был…..
#финансовая_репатриация #китай #санкции

В Евросоюзе продолжается успешная борьба с наличными. Введен запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро, запрет на анонимные платежи наличными более 3000 евро, запрет анонимных криптовалютных платежей даже на небольшие суммы.
Упс……
#Финансовые_новости #наличка #евросоюз

Уважаемые подписчики и просто читатели!
Подоспел долгожданный видео отзыв о том, как наши клиенты используют карту на территории Кипра.
Все работает, пополняем рублями и тратим по хорошему курсу в евро, все как и договаривались!
Хотите так же или интересует Свифт перевод через этот банк - пишите или в личку или ставьте плюсик под этим постом!
#Финансовая_репатриация #банки_Израиля #Банки_Киргизии #Кипр #платежи #тратимрубликакраньше #свифт_переводы

💳 Raiffeisen вслед за визитом в Австрию OFAC вводит ограничения

Российский Райф фактически сворачивает оплату в валюте для юр лиц.

Ограничения пока не касаются физ лиц, но если Вы планируете переводить деньги за границу, то лучше ускориться в этом процессе.
#Финансовая_репатриация #райффайзен #юрлица #ограничения #чтодальше

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций в последние недели. Это привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, узнал Reuters. Банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank в ОАЭ заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. С трудом идёт обработка платежей эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China.

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России из-за риска вторичных санкций, пишет Dünya. Экспортёры с начала года не могут получить свои деньги. Власти рассматривают ситуацию как «форс-мажорное обстоятельство».

#финансовая_репатриация #санкции

Большинство банков Армении с 30 марта перестали работать с картами российской платежной системы «Мир» на фоне санкционных рисков. О таком решении на прошлой неделе платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК).
#Финансовая_репатриация #санкции #Армения

Столкнулись с отказом в заведении денег из России в Израиль!
Позвоните нам сегодня и мы решим эту проблему.
Работаем с любыми суммами, более тысячи счастливых клиентов, только положительные решения.

https://t.me/moneyisraelrussia

Работаем по официальному договору, гонорар оплачивается клиентом по факту зачисления денежных средств на счет Клиента.

#Финансовая_репатриация #денежные_переводы #свифт_переводы #открытие_банковских_счетов #Россия #Израиль #Евросоюз

Встревожили новости из Киргизии? Спешим успокоить!

Карты «Мир» и так обслуживали далеко не все банки Кыргызстана, но теперь решение опубликовано официально.

Действительно с 5 апреля карты российской платежной системы “Мир” больше не работают в Кыргызской республике ими нельзя расплачиваться в магазинах Киргизии и пополнить по системе быстрых платежей.

Новость не затрагивает интересы держателей карты Бакай банка!
Вы по-прежнему будете пополнять карту по реквизитами из российских банков.
Рублевые межбанковские переводы через корр. счета Бакай доступны - очевидно, что никакие изменения их не коснуться даже в перспективе.

Межбанковский рублевый перевод актуален для зачисления крупных сумм и дальнейшего транзита, а также для ежедневного использования карт Visa. А значит, для абсолютного большинства наших клиентов, которые открывают счет в Бакай для дальнейшего перевода денег в Израиль.

Не сообщается так же о каких-либо изменениях в мгновенных пополнениях карт Кыргызского банка с карт банков РФ.
#Финансовая_репатриация #киргизия #картыМир #всеподконтролем #релокациякапиталла #санкции #денежные_переводы

Дисконт становится все менее лояльным к «русским» деньгам.

Идеальный пакет документов пришлось могло вызвать, в буквальном смысле, на «высоких» тонах и через несколько встреч с руководством отделения "опускать" деньги на счет.

В процессе перевода денежных средств из России в отделении поменялся регламент и требования к аудиторским заключениям. Но и тут Алиса мастерски решила вопрос. Деньги зачислены на основании первичного комплаенса. А новые требования будут касаться только последующих свифтов.

Р. S Хотите гарантировано получить свои накопления на свой счет в израильском банке - обращайтесь к специалистами ГК «Финансовая Репатриация». Мы решим эту задачу в любом случае.
Работаем с любыми суммами и кейсами.
#Финансовая_репатриация #репатриация_капитала #комплаенс #банки_Израиля