Российские банкстеры стали чаще и эффективнее выявлять транзакции, связанные с куплей-продажей криптовалюты, пополнением криптокошельков и выводом средств с них, отчитался ЦБ.

В Обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы 2023 года он оценил объем выявленных операций, за которыми банкам рекомендуется пристально следить (связаны с покупкой криптоактивов), в 81,5 млрд рублей. Это на 53,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В 2021 году ЦБ разработал для банков методические рекомендации, в которых расписал, как поступать с подозрительными операциями физлиц, в числе которых значится и «совершение операций в криптовалютных обменниках». В документе регулятор рекомендует банкам присмотреться к большому числу контрагентов клиента (например, более десяти в день, более 50 в месяц), большому количеству операций (например, 30 в день), значительным объемам операций (более 100 000 рублей в день, 1 млн рублей в месяц), слишком короткому промежутку между зачислением и списанием денег (меньше 1 минуты). Также подозрения должна вызвать ситуация, когда в течение недели средний остаток средств на счете клиента не превышает 10% от его среднедневного объема операций, отсутствие платежей за коммунальные услуги, связь и т. д.

В логике банка нередко p2p-обмен криптовалюты на фиат выглядит как систематическое получение средств от неограниченного круга физлиц. Самый распространенный сценарий в таком случае — блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.
#финансовая_репатриация #финансовые_новости #блокировки #крипта #банки_россии #цб

Наша команда уже более двух лет ЭКСПЕРТНО занимается сопровождением swift-переводов в Израиль и из Израиля.

100% статистика зачисления.

Более 1200 клиентов перевели с нашей помощью свои капиталы в Израиль.

Предлагаем открыть счет в отделении PRIVATE BANKING (при переводе от 250 тысяч евро).

Открываем счета нерезидентам и негражданам Израиля и успешно заводим на них денежные средства.

Открываем счета в третьих странах.

Если вы столкнулись с отказами в своем банке, обратитесь к нам! Найдем решение проблемы и в кратчайший срок вы получите свои сбережения на банковский счет в Израиле.

Заявку на звонок можно оставить на сайте.

https://finance-repatriation.com/

Мы в Инстаграмм

https://instagram.com/finansovayarepatriaciya?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Наши Социальные сети:

https://vk.com/svidnickiy

https://www.facebook.com/svidnickiy?mibextid=LQQJ4d

https://www.facebook.com/alisa.slutsky?mibextid=LQQJ4d

Ну и конечно по телефонам:

+972 55-9773237 - Алиса Слуцки

+972 52-4106985 - Виктор Свидницкий

Первичная консультация в подарок.

С нами в Банке отказов не будет.

#финансовая_репатриация #сион #контакты #репатриация_людей #репатриация_капитала #ипотека #консалтинг #сопровождение #переводы #свифт #SWIFT

4 факта об Израиле новому репатрианту

🇮🇱 Оформление Даркона происходит спустя 12 месяцев после репатриации. При этом необходимо прожить на территории Израиля 9 месяцев из 12 (даркон на 1 год). Прожившим здесь год - точнее более чем 365 дней - даркон будет сроком на 5 лет.

🇮🇱 Многие путаются из-за особенностей банковской системы Израиля. Комиссия списывается почти по всем транзакциям, но эти комиссии можно увидеть в истории только спустя пару дней.

🇮🇱 В ходе первого года после репатриации вернувшиеся граждане получают отсрочку от службы в армии. Однако в течение первого полугода они обязаны записаться на воинский учет. Призыву подлежат все до 22 лет.

🇮🇱 Каждый житель Израиля обязуется платить взнос в Ведомство национального страхования. Если человек оформлен на работе официально, взносы переводит работодатель. Для безработных имеются свои фиксированные суммы.  

Больше вопросов и ответов о стране, переезде и гражданстве Израиля? Заходите на сайт, оставляйте заявку на звонок.
https://israel-repatriant.ru/

Кстати! В продолжении темы дарконов для репатриантов.

Интересный ньюанс для проживших в Израиле срок 5 лет и претендующих на даркон, сроком на 10 лет, как и уроженцы Израиля. Знаете ли вы о любопытной директиве МВД?

Проживающими постоянно или “пустившими корни” считаются те, кто прожил в Израиле в статусе гражданина 3 года из 5 лет (36 из 60 месяцев). Это 60%, а не 75%.

Представьте себе, что вы не выезжали из Израиля после репатриации на протяжении всех первых 3 лет. Здоровая логика подсказывает, что по истечении 5 лет вы конечно наберете как минимум 3 года в Израиле. При этом ровно до истечения пятилетнего срока со дня репатриации МВД согласно этой директиве должно и будет требовать 75% пребывания в стране. А если вы придете оформлять даркон чуть раньше - до того как исполнится РОВНО 5 лет со дня репатриации - оно вправе выдавать даркон не на 10 лет, а только на 5. Даже если срок его действия уже истек.

Такие дела....

Разбавим рецепты китайской кухней.
Не сложный, но очень вкусный рецепт мяса «гобанчжоу» или по другому мясо в кисло-сладком соусе.
Понравился рецепт?
Подписывайся и ставь лайк или репост под публикацией:

https://vt.tiktok.com/ZSNc7RMET/


#финансовая_репатриация #готовим_дома #готовим_сами #АлисаСлуцки

Судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси рекомендовала третьему по величине банку Израиля Mizrahi Tefahot разблокировать перевод бизнесмена Романа Абрамовича на 8 миллионов шекелей в адрес поисково-спасательной неправительственной организации (ZAKA), пишет израильская газета Globes.

Судья Серусси заявила, что она склонна одобрить ходатайство Абрамовича о проведении перевода. «Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет споров о том, что они не распространяются на Израиль? Особенно, когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время?», — цитирует ее слова газета.
#финансовая_репатриация #свифтпереводы #свифт_переводы #свифт_перевод #банки_Израиля #денежные_переводы #наблюдаем

Цены на продукты питания в Израиле примерно на 51% выше, чем в странах ЕС, и на 37% выше, чем в странах ОЭСР. Цельнозерновой хлеб стоит на 82% дороже, чем в США, Великобритании, Новой Зеландии и Испании.
Государственный контролер опубликовал отчет о дороговизне жизни в Израиле и ее причинах.
#финансовая_репатриация #статистика

Восток - дело тонкое.☝️ В израильском банке нужно уметь договариваться.🌵

Мы умеем это делать настолько хорошо, что гарантируем решение любого вашего вопроса. Согласование переводов и зачисление их на счет, реструктуризация кредитов, депозиты под лучший процент и многое другое.👍

❗️Почему не боимся давать гарантии? Потому что на 100% уверены в своих партнерах и в выстроенной системе работы.💥

Делай swift-перевод с нами - избавь себя от проблем!👇

Оставь заявку на сайте - и мы перезвоним.
https://finance-repatriation.com/
#Финансовая_репатриация #свифтперевод #перевод_в_израиль #денежные_переводы #Банки_Израиля #консалтинг #свифт

⚡️С 1 января банки должны ежемесячно уведомлять клиентов о выплаченных ими за предыдущий месяц комиссионных, а с 2 июня – еще и о процентах, уплаченных ими за овердрафт и ссуды.⚡️

На этой неделе по меньшей мере два банка, "Бейнлеуми" и "Дисконт", начали рассылать клиентам sms-сообщения о комиссиях. В "Бейнлеуми" информацию включили в сами сообщения, в "Дисконте" предпочли включить в сообщение просьбу зайти на сайт банка, чтобы ознакомиться с уплаченной суммой комиссионных.

Ожидается, что в ближайшие дни рассылку начнут осуществлять и другие банки.
#Финансовая_репатриация #банки_израиля #новости

⚡️СНОВА В ЭФИРЕ❗️
Вы все еще не можете забрать свои деньги из России?

Тогда приходите завтра вечером послушать наш прямой эфир на актуальную тему.

💥Что изменилось в переводах из России в Израиль?
💥Через какие банки все еще можно делать SWIFT?
💥Какие условия выставляют израильские банки?

В четверг проведем эфир на эти темы. Внимание! время эфира 17.00
Обсудим все последние финансовые новости и интересные кейсы последних месяцев.

Запланируете полезный вечерок в нашей компании!❤️

Следите за лентой - ссылка на эфир будет на канале.👇
#Финансовая_репатриация #банки_израиля #свифт #свифтпереводы #денежные_переводы #прямой_эфир #АлисаСлуцки

⚡️Любопытное нововведение в недрах МВД. Касается оно новых репатриантов.⚡️

Теперь написание вашей фамилии на иврите должно соответствовать написанию фамилии на английском.❗️

Это не коснется счастливых обладателей несклоняемых фамилий (Рабинович или Абрамович). Также оно в абсолютном большинстве случаев не затрагивает мужчин. А вот женщинам со склоняемыми фамилиями теперь стоит обращать внимание на то, как сотрудник записывает вас в аэропорту.

Если в английской транскрипции ваша фамилия содержит окончание в женском роде, а на иврите сотрудник в аэропорту напишет ее так, как принято в Израиле – в мужском роде (без ה [hэй] на конце) – то у вас возникнут проблемы при первом же посещении МВД при заказе биометрического теудат зеут или теудат маавар.☝️

❗️Придется привести данные в соответствие с фамилией на английском и уплатить за это пошлину в 125 шекелей.

Еще сложнее ситуация может быть, если по-разному записали фамилии вам и детям. Так что — будьте внимательны.

⚡️Что делать? До прилёта в Израиль узнать, как пишется имя и фамилия на иврите, дать желаемый вариант написания сотруднику в аэропорту при оформлении теудат зеута и теудат оле и убедиться, что их так и записали.⚡️

Конец 2023 года «порадовал» резким сокращением числа банка, которые могут делать Свифт переводы в Израиль.
Но они еще есть… и в большинстве случаев это уже не в евро и не в долларах.
Следите за нашими новостными публикациями и прямыми включениями, что бы быть в курсе всех актуальных и легальных способов заведения денежных средств в Израиль.
#финансовая_репатриация #свифтпереводы #денежные_переводы #переводденегвизраиль #АлисаСлуцки

В каких странах получали и не получали убежище в 2022 году.
Просто чуть статистики по 2022 году Европа.
#финансовая_репатриация #релокация #статистика #европа

Быстрый и легкий рецепт вкусного салата с малосольной семгой.
Как готовить и что нам потребуется, смотрите в видео.
Понравился рецепт?
Ставь + в комментарии.
#финансовая_репатриация #АлисаСлуцки #домашненькое #Алиса_и_Кухня

Добрый день, друзья и подписчики!
Начинаем очередную рабочую неделю. Ближайшие две недели очень плотный график на всех наших филиалах: открытие счетов, согласование Свифт переводов в Израиль и из Израиля, работа с прочими проблемными для клиентов зонами (битуах леуми, МВД и тд).
В связи с этим возможна некоторая задержка с ответами на Ваши запросы (мы работаем без ботов, отвечаем лично), но в любом случае до вечера с Вами свяжется первый освободившийся руководитель.
Мы работаем и значит все Ваши задачи на 100% будут успешно реализованы.
С Уважением команда ГК «Финансовая Репатриация» и лично Алиса Слуцки!!!

ВНИМАНИЕ: открываем счета и помогаем завести деньги в Израиль даже НЕ ГРАЖДАНАМ ИЗРАИЛЯ!!!

#Финансовая_репатриация #денежные_переводы_в_Израиль #свифт_в_Израиль #банки_Израиля #премиум_банки #комплайнс_Израиль #консалтинг #гражданство_Израиля #можемВсе

Дорогие подписчики, держим Вас как всегда в курсе текущей ситуации со Свифт переводами по направлению в Израиль.
Банки России вышли с праздников и начали радовать отправителей Свифтов долгими и суровыми комплайнсами сроком до 5 дней. Просят все документы по происхождению денег и самое важное в 90% случаях требуют у клиентов «Уведомление об открытие счета в зарубежном банке» с отметками ФНС.
Если у Вас суммы существенно выше 30000 евро и у Вас нет премиального счета в Райффайзене и Юникредите, то специалисты ГК «Финансовая репатриация», на основании своего опыта и статистики работы, рекомендуют воспользоваться опцией заведения денег, транзитом через третью страну, да это будет чуть дороже, но с учетом временного укрепления курса рубля к основным валютам Вам это позволит Быстро получить свои денежные средства на свой счет в Израиле в понятной Валюте.
С руководством основных отделений Банков Израиля с которыми мы сотрудничаем, данный вариант заведения денег нами согласован и самое главное, что лица принимающие решение о приеме денег, понимают причины такого транзита денег «новых» граждан в Израиль.
Больше информации Вы можете получить позвонив мне на номер телефона +972 55 977 3237 или написав мне в личку @finance_emergency.

С уважением
Алиса Слуцки.
#Финансовая_репатриация #свифтпереводы #банки #банкиИзраиля #Райффайзен #денежныепереводы #счета_Израиль #открытие_счетов #релокация #репптриация #гражданство_израиля #консалтинг #сопровождение #комплайс #Израиль #АлисаСлуцки

Бывают такие ситуации, когда наши клиенты давно живут в Израиле, имеют счета в Сбербанке, например, а онлайн банка не имеют.

Для таких случаев у нас новая услуга - российская сим-карта для настройки онлайн банка.
Свеженькие, только прилетевшие из Москвы.
Всё для удобства наших клиентов.

.#Финансовая_репатриация #свифтпереводы #банки #банкиИзраиля #Райффайзен #денежныепереводы #счета_Израиль #открытие_счетов #релокация #репптриация #гражданство_израиля #консалтинг #сопровождение #комплайс #Израиль #АлисаСлуцки

Что делать ❓❗️Когда прямой банковский перевод из России в Израиль стал максимально некомфортен.🤔

Из Райфайзена евро уходят маленькими частями, из БКС - только юани через строгий валютный контроль.

❗️Если вам не подходит ни тот ни другой “прямой” путь, у нас есть альтернатива.❗️

В буквальном смысле, обходной, транзитный маршрут перевода через мультивалютный счет в третьих странах.

Да, чуть дороже. Но зато удобно!

⚡️Пополняете в рублях - отправляете в евро и долларах.⚡️

Подробности об открытии транзитного счета - в директ.❤️

Заявка на звонок👇
https://finance-repatriation.com

#финансовая_репатриация #денежные_переводы #банки_израиля #банковские_карты #свобода_платежей

Добрый день!
Информируем наших читателей и подписчиков о новостях с Полей банковских переводов в Израиль.
1) Вчера получили очередное подтверждение того, что банк ОТП больше не надо использовать для Свифт переводов в Израиль, деньги венгерский офис разворачивает и люди теряют на комиссиях. (Информация от нашего хорошего друга)
2) так же вчера обратился клиент у которого есть согласование банка Леуми на Свифт из Райфа. Он отправил эти деньги в Израиль, указал Дойчебанк в качестве банка корреспондента, но они почему- то были задержаны в швейцарском банке (?) и оттуда после почти недельного удержания возвращены в Райф…..
Ждем дополнительную информацию от клиента, так как аналогичные кейсы 29 декабря из Райфа в другие банки Израиля на 100% были нами доведены до счета успешно и в течении до 2 рабочих дней.
Есть подозрения, что это проблема корреспондентских отношений между конкретным израильским банков и банком корреспондентом.
Следим за новостями,
ГК «Финансовая репатриация».
По всем вопросам касающимся переводов крупных сумм в Израиль и Израиля Вы можете сделать
Заявкуна звонок👇
https://finance-repatriation.com

#финансовая_репатриация #денежные_переводы #банки_израиля #банковские_карты #свифтпереводы #свифт #свобода_платежей #израиль #сопровождение #деньги_приходят

Есть проблемы в Израиле с получением услуг и согласований, тогда Вам к нам.
Мы конечно не передача «Решала», но бороться за права своих клиентов умеем. 100% результативность. Более тысячи успешных кейсов в различных областях. Пишите нам и мы поможем в решении Ваших задач.

Заявка на звонок👇
https://finance-repatriation.com

Или на ватсап:
+ 972 52 410 6985 Виктор
+ 972 55 977 3237 Алиса

#финансовая_репатриация #денежные_переводы #банки_израиля #банковские_карты #свобода_платежей