Глава ВТБ и кто еще? Минюст США заявил об изъятии миллионов долларов и обвинений, грозящих российским бизнесменам.
В заявлении говорится, что за последние два года группа минюста США арестовала, и добилась судебных решений о конфискации активов сторонников России на сумму почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинения более чем 70 лицам в нарушении международных санкций.
В Южном округе Нью-Йорка минюст предъявил обвинения троим, в том числе попавшему под санкции главы ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам: Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев и Гэннон Бонд, были арестованы 22 февраля.
В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.
В Южном округе Флориды США подали гражданский иск о конфискации двух кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.
В округе Колумбия с было обнародовано новое обвинительное заключение против Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по эксплуатации 255-футовой роскошной яхты Tango.
Заявление минюста США доступно на ангдийском языке
В заявлении говорится, что за последние два года группа минюста США арестовала, и добилась судебных решений о конфискации активов сторонников России на сумму почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинения более чем 70 лицам в нарушении международных санкций.
В Южном округе Нью-Йорка минюст предъявил обвинения троим, в том числе попавшему под санкции главы ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам: Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев и Гэннон Бонд, были арестованы 22 февраля.
В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.
В Южном округе Флориды США подали гражданский иск о конфискации двух кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.
В округе Колумбия с было обнародовано новое обвинительное заключение против Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по эксплуатации 255-футовой роскошной яхты Tango.
Заявление минюста США доступно на ангдийском языке
Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Под санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц. Некоторые из этих юрлиц расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция).
Заявление Евросоюза доступно на английском языке
Заявление Евросоюза доступно на английском языке
Евросоюз опубликовал полный список тех, кто попал в 13-й пакет санкция против России.
Список доступен на английском языке
Список доступен на английском языке
США ввели самый новый пакет санкций против России, затрагивающий более 300 юридических и физических лиц. Минфин США даже опубликовал карту расположения объектов, попавших под санкции.
Среди компаний, попавших под санкции, есть Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является государственным оператором российской национальной платежной системы «Мир».
Полный список попавших под санкции доступен на английском языке
Среди компаний, попавших под санкции, есть Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является государственным оператором российской национальной платежной системы «Мир».
Полный список попавших под санкции доступен на английском языке
Канада ввела санкции против 10 физических и 153 юридических лиц в России.
Заявление МИД Канады доступно на английском языке
Заявление МИД Канады доступно на английском языке
Правительство Австралии в рамках антироссийских санкций ввело дополнительные санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также финансовые санкции в отношении 37 организаций.
Австралия уже ввела более 1200 санкций в ответ в отношении России.
Список, попавших под санкции, доступен по ссылке
«Мы также ввели санкции в отношении объектов в российском оборонном, энергетическом, медиа- и горнодобывающем секторах, а также в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Белоруссии, Иране и Северной Корее» - заявили в МИД Австралии
Австралия уже ввела более 1200 санкций в ответ в отношении России.
Список, попавших под санкции, доступен по ссылке
Верховный суд Великобритании принял апелляционную жалобу о рассмотрении гражданского иска о мошенничестве, предъявленного российскими банками «Национальный банк «Траст» и «Банк «Окрытие» к российскому бизнесмену Борису Минцу и его сыновьям.
До этого суд в Лондоне постановил, что иск о мошенничестве на $850 млн к Борису Минцу и трем его сыновьям не может быть приостановлен из-за британских санкций.
В 2004 году Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, в том же году он стал председателем совета директоров финансовой корпорации «Открытие».
Причина спора банков и бизнесмена в сделках, которые были совершены в 2017 году. Тогда «ФК Открытие» и Рост банк приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Бориса Минца) почти на 57 млрд рублей. Однако полученные средства ушли на погашение кредитов в этих же банках.
Подтверждение принятия апелляционной жалобы доступно на английском языке
До этого суд в Лондоне постановил, что иск о мошенничестве на $850 млн к Борису Минцу и трем его сыновьям не может быть приостановлен из-за британских санкций.
В 2004 году Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, в том же году он стал председателем совета директоров финансовой корпорации «Открытие».
Причина спора банков и бизнесмена в сделках, которые были совершены в 2017 году. Тогда «ФК Открытие» и Рост банк приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Бориса Минца) почти на 57 млрд рублей. Однако полученные средства ушли на погашение кредитов в этих же банках.
Подтверждение принятия апелляционной жалобы доступно на английском языке
Кипр создает специальное подразделение по контролю за соблюдение санкций. Закон о создании такого подразделения будет направлен на рассмотрения правительства страны, заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис.
Заявление Никоса Христодулидиса доступно на греческом языке
«Ничто не стоит выше репутации нашей страны» - заявил президент.
Заявление Никоса Христодулидиса доступно на греческом языке
Минфин Канады ужесточил финансовые операции с Россией, опубликовав специальную директиву.
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
- Рассматривать каждую финансовую операцию, исходящую из России или направляющуюся в нее, независимо от ее суммы, как операцию с высоким риском;
- проверять личность любого физического или юридического лица, запрашивающего или получающего выгоду от любой транзакции;
- осуществлять комплексную проверку клиентов в отношении любой транзакции, включая выяснение источника средств или виртуальной валюты, цели транзакции и бенефициара;
- вести и хранить учет любой транзакции.
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год, до 28 февраля 2025 года.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
Приложение СБПэй, банков Авангард, Международный финансовый клуб и Модульбанка пропали из App Store. Это было вызвано тем, что Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США
Влияют ли санкции Евросоюза на российские заводы? Ответ на этот вопрос, наверное, теперь могут дать представители петербургского «Балтийского завода», которые в арбитражном суде потребовали от финской Wartsila Oyj Abp 7 623 970 евро — гарантийные средства за нарушение поставок оборудования для строительства атомных ледоколов.
Решение арбитражного суда доступно по ссылке
Арбитраж в иске заводу отказал, и все из-за санкций ЕС, под которые попало предприятие. Дело том, что любые выплаты подсанкционному предприятию невозможны - в соответствии с главой 46 Уголовного кодекса Финляндии несоблюдение санкций является уголовным преступлением. Все лица, причастные к такому преступлению, или лица, участвовавшие в принятии решений, приведших к такому преступлению, будут привлечены к уголовной ответственности.
Решение арбитражного суда доступно по ссылке
Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с российскими картами «Мир» из-за опасения вторичных санкций.
Отказ банка вызван тем, что несколько дней назад США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Фридом Финанс» является частью крупного холдинга Freedom Holding Corp. основанного бизнесменом Тимуром Турловым.
«Банк рассматривает вопрос по минимизации рисков применения вторичных санкций иностранных юрисдикций. В связи с этим операции с переводами на карты "Мир" не работают» - заявили в банке.
Отказ банка вызван тем, что несколько дней назад США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Фридом Финанс» является частью крупного холдинга Freedom Holding Corp. основанного бизнесменом Тимуром Турловым.
Австралия ввела персональные санкции в отношении руководства ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, в которой находился скончавшийся Алексей Навальный (на данный момент находится в списке террористов и экстремистов*).
Под санкции попали:
Dmitry Yurievich NOZHKIN. Head of IK-6 penal colony in Vladimir region
Yuri Alexandrovich FOMIN
Danila Andreevich SINYUKHIN
Anatoly Alekseevich GORSHKOV
Dmitry Ivanovich MAKORIN
Mikhail Alekseevich NEIMOVICH
Alexey Ivanovich GIRICHEV
«Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в стиле Магнитского и запрет на поездки семи тюремным чиновникам, причастным к жестокому обращению с Алексеем Навальным*» - заявили в МИД Австралии.
Под санкции попали:
Dmitry Yurievich NOZHKIN. Head of IK-6 penal colony in Vladimir region
Yuri Alexandrovich FOMIN
Danila Andreevich SINYUKHIN
Anatoly Alekseevich GORSHKOV
Dmitry Ivanovich MAKORIN
Mikhail Alekseevich NEIMOVICH
Alexey Ivanovich GIRICHEV
Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Санкции затронули 45 физических и 16 юридических лиц.
В число попавших под санкции входят организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и руководители некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия из Северной Кореи.
Заявление главы МИД доступно на английском языке
Полный список подсанкционных диц доступен по ссылке
«Новая Зеландия ввела санкции еще в отношении 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвовал в закупочных сетях в целях уклонения от санкций» - заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.
В число попавших под санкции входят организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и руководители некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия из Северной Кореи.
Заявление главы МИД доступно на английском языке
Полный список подсанкционных диц доступен по ссылке
В парламенте Великобритании задали вопросы об эффективности и расширении санкций против России. Казначейский комитет Палаты Великобритании общин подготовил запрос о санкциях против России, на который придется ответить Управлению по осуществлению финансовых санкций министерства финансов страны.
Также в документе есть пункт о введении финансовых санкций против России всеми участниками финансового сектора (включая страховой сектор).
В документе, с которым ознакомилась «Санкция конечная» есть следующие вопросы:
- Являются ли финансовые санкции, введенные Великобританией в отношении России, эффективными в отношении внесенных в санкционный список организаций?
- Должны ли быть конфискованы активы, замороженные в рамках финансовых санкций Великобритании в отношении России, и существуют ли правовые прецеденты для такого шага?
- Следует ли распространить финансовые санкции, введенные Великобританией, на тех, кто покупает российскую нефть и газ?
Также в документе есть пункт о введении финансовых санкций против России всеми участниками финансового сектора (включая страховой сектор).
Япония расширила список санкций против России, добавив в него 12 физических и 36 юрдических лиц. В частности, санкции введены против предприятий «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», «Калашников», «Зала» и «Аэроскан», движения «Юнармия», центра «Артек». В список также включен «Тинькофф Банк».
Списки компаний и лиц, попавших под санкции, доступны на английском языке
«Будет введен запрет на экспорт в 29 конкретных субъектов Российской Федерации, указанных в Уведомлении МИД (обнародовано 1 марта)… Дополнительно будет введен запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала» - говорится в заявлении МИД Японии.
Списки компаний и лиц, попавших под санкции, доступны на английском языке
Австралия добавила трех сотрудников ФСИН РФ в санкционный список.
В санкционный список включены:
Валерий Бояринцев, заместитель главы ФСИН;
Игорь Ракитин, начальник управления ФСИН по ЯНАО;
Вадим Калинин, начальник ИК-3.
Заявление МИД Австралии доступно на английском языке
«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, где умер Алексей Навальный (в России внесен в список экстремистов и террористов)… В ИК-3 Навального держали при минусовой температуре» - говорится в заявлении МИД Австралии.
В санкционный список включены:
Валерий Бояринцев, заместитель главы ФСИН;
Игорь Ракитин, начальник управления ФСИН по ЯНАО;
Вадим Калинин, начальник ИК-3.
Заявление МИД Австралии доступно на английском языке
51-летний гражданин России Максим Марченко, проживавший в Гонконге, признал в США себя виновным по обвинениям в отмывании денег и контрабанде санкционных товаров из США. Марченко арестовали в сентябре 2023 года.
Согласно документам суда, Марченко управлял несколькими подставными компаниями в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions).
Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет тюремного заключения. Приговор ему вынесут 29 мая в Манхэттене.
Согласно документам суда, Марченко управлял несколькими подставными компаниями в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions).
«По его собственному признанию, Марченко вступил в сговор с целью контрабанды военных технологий в Россию, используя сложную сеть подставных компаний, чтобы скрыть свою незаконную деятельность», - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен.
Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет тюремного заключения. Приговор ему вынесут 29 мая в Манхэттене.
Канада вместе со странами G7 вводит запрет на ввоз алмазов из России, об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли. Ранее в декабре 2023 года Канада уже ввела ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, тогда речь шла об алмазах в 1 карат и более.
Канада ввела новые санкции. В заявлении МИД страны говорится, что "шесть российских чиновников подвергнуты санкциям в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексеем Навальным (на данный момент находится в списке экстремистов и террористов) 16 февраля 2024 года".
Под санкции попали:
Vadim Konstantinovich KALININ
Alexandr Vladimirovich VARAPAEV
Igor Borisovich RAKITIN
Marina Andreyevna BOBEK
Yekaterina Sergeyevna FROLOVA
Kirill Sergeevich NIKIFOROV
"Сегодняшние меры соответствуют канадским принципам и ценностям. Это возросшее давление на российское правительство посылает четкий сигнал о том, что права человека должны безоговорочно соблюдаться" - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Под санкции попали:
Vadim Konstantinovich KALININ
Alexandr Vladimirovich VARAPAEV
Igor Borisovich RAKITIN
Marina Andreyevna BOBEK
Yekaterina Sergeyevna FROLOVA
Kirill Sergeevich NIKIFOROV