Финансовая разведка Канады вместе с партнерами из Германии и Нидерландов, похоже, хотят ограничить поставки товаров в Россию. Ведомство опубликовало рекомендацию компаниям, чьи товары двойного назначения могут теоретически попасть в Россию.
Поставщикам предлагается обращать внимание на тех, кто пытается:
- поставить товар в страны, граничащие с Российской Федерацией (Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан);
- Использует счета-фактуры датированные задним числом;
- Осуществляет платежи через счета нерезидентов и/или через счета вновь созданных и/или вновь приобретенных компаний в Турции, Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.
Поставщикам предлагается обращать внимание на тех, кто пытается:
- поставить товар в страны, граничащие с Российской Федерацией (Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан);
- Использует счета-фактуры датированные задним числом;
- Осуществляет платежи через счета нерезидентов и/или через счета вновь созданных и/или вновь приобретенных компаний в Турции, Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.
Минфин США внёс в санкционный список двух россиян: Ивана Кондратьева из Новомосковска и Артура Сунгатова из Татарстана.
Сообщение минфина доступно на английском языке
Сообщение минфина доступно на английском языке
Госдепартамент США объяснил, что попавшие 20 февраля по санкции россияне Иван Кондратьев и Артур Сунгатов связаны с хакерской группировки LockBit, использующей одноименную программу-вымогатель.
Примечательно, что LockBit несет ответственность за атаку программы-вымогателя в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), заявили в Госдепе. Атака с помощью программы-вымогателя нарушила работу брокера ICBC, что повлияло на расчеты по активам на сумму более 9 миллиардов долларов, обеспеченным казначейскими ценными бумагами. Атака программы-вымогателя привела к отключению компьютерных систем ICBC, а затем к потере электронной почты и связи.
Примечательно, что LockBit несет ответственность за атаку программы-вымогателя в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), заявили в Госдепе. Атака с помощью программы-вымогателя нарушила работу брокера ICBC, что повлияло на расчеты по активам на сумму более 9 миллиардов долларов, обеспеченным казначейскими ценными бумагами. Атака программы-вымогателя привела к отключению компьютерных систем ICBC, а затем к потере электронной почты и связи.
Великобритания ввела санкции против шести человек, возглавлявших исправительную колонию, где в пятницу скончался Алексей Навальный (на данный момент находится в российском перечне террористов и экстремистов).
Под санкции попали:
Полковник Вадим Константинович Калинин - начальник Арктической исправительной колонии ИК-3 ‘Полярный волк’;
Подполковник Сергей Николаевич Коржов - заместитель начальника;
Подполковник Василий Александрович Выдрин - заместитель начальника;
Подполковник Владимир Иванович Пилипчик - заместитель начальника;
Подполковник Александр Владимирович Голяков - заместитель начальника;
Полковник Александр Валерьевич Образцов - заместитель начальника
Под санкции попали:
Полковник Вадим Константинович Калинин - начальник Арктической исправительной колонии ИК-3 ‘Полярный волк’;
Подполковник Сергей Николаевич Коржов - заместитель начальника;
Подполковник Василий Александрович Выдрин - заместитель начальника;
Подполковник Владимир Иванович Пилипчик - заместитель начальника;
Подполковник Александр Владимирович Голяков - заместитель начальника;
Полковник Александр Валерьевич Образцов - заместитель начальника
13-й пакет санкций Евросоюза против России затронет 193 физических и юридических лица, написала в соцсети X министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот
Япония расширила до 50 пунктов список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список теперь включены токарные станки с ЧПУ и фрезерные станки. Полный список опубликовало Министерства экономики, торговли и промышленности Японии
Список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, доступен на японском языке
«Страны, включая Японию, сотрудничали в поиске деталей, использованных в российском боевом оружии, обнаруженном в Украине» - говорится на сайте министерства.
Список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, доступен на японском языке
Страны Евросоюза договорились снять санкции с основателя российского интернет-гиганта «Яндекс» Аркадия Воложа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.
Как сообщается, Аркадий Волож будет одним из трех физических лиц, которые будут удалены из санкционного списка после 15 марта.
В 2022 году Аркадий Волож покинул все должности в «Яндексе» из-за санкций.
Как сообщается, Аркадий Волож будет одним из трех физических лиц, которые будут удалены из санкционного списка после 15 марта.
В 2022 году Аркадий Волож покинул все должности в «Яндексе» из-за санкций.
Суд ЕС отклонил иск белорусских ОАО «Гродно Азот» и «Химволокна» об отмене санкций.
«Гродно Азот» - белорусская компания, производящая азотные соединения. Компания владеет заводом «Химволокно» - крупного производителя полиамида, полиэстера и композиционных материалов. ЕС ввел финансовые санкции в отношении «Гродно Азот» и «Химволокна» в 2021 году за поддержку президента Александра Лукашенко. Компании обратились в суд с просьбой отменить санкции, поскольку у них нет «никакого контроля за использованием средств, которые они выплачивают белорусскому государству, и что эти средства не используются для финансирования личных расходов президента Лукашенко».
Но в итоге суд отказал в просьбе.
Решение суда доступно на английском языке
«Гродно Азот» - белорусская компания, производящая азотные соединения. Компания владеет заводом «Химволокно» - крупного производителя полиамида, полиэстера и композиционных материалов. ЕС ввел финансовые санкции в отношении «Гродно Азот» и «Химволокна» в 2021 году за поддержку президента Александра Лукашенко. Компании обратились в суд с просьбой отменить санкции, поскольку у них нет «никакого контроля за использованием средств, которые они выплачивают белорусскому государству, и что эти средства не используются для финансирования личных расходов президента Лукашенко».
Но в итоге суд отказал в просьбе.
В решении говорится, что «основания, на которых основана оценка того, что заявители поддерживают режим Лукашенко, являются достаточно подробными и конкретными, не содержат ошибок в оценке фактов или правовых ошибок и сами по себе являются достаточным основанием для сохранения имен заявителей в рассматриваемых (санкционных) списках».
Решение суда доступно на английском языке
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. В санкционный список попали более 50 юридических и физических лиц не только из России, но и из Белоруссии, Турции и Китая.
Среди них:
- «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Вячеславович Карпушин;
- Павел Алексеевич Маринычев, генеральный директор «АЛРОСА»;
- Владельцы Уральского горно-металлургического комбинат;
- Игорь Владимирович Зюзин, председатель Совета директоров ПАО «Мечел»
Полный список доступен на английском языке
Среди них:
- «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Вячеславович Карпушин;
- Павел Алексеевич Маринычев, генеральный директор «АЛРОСА»;
- Владельцы Уральского горно-металлургического комбинат;
- Игорь Владимирович Зюзин, председатель Совета директоров ПАО «Мечел»
Полный список доступен на английском языке
Евросоюз ввел санкции против пяти физлиц и организации из Молдовы. Также санкции введены против заместителя руководителя департамента ФСБ России Дмитрий Милютин.
Под санкции за пророссийскую позицию попали:
- Организация Scutul Poporului («Народный щит»)
- Chiril GUZUN, лидер Scutul Poporului
- Arina Evgheni CORȘICOVA
- Dumitru CHITOROAGĂ
- Maria ALBOT
- Victor PETROV, политик из Гагаузии
Решение Совета ЕС о санкциях доступно на английском языке
Под санкции за пророссийскую позицию попали:
- Организация Scutul Poporului («Народный щит»)
- Chiril GUZUN, лидер Scutul Poporului
- Arina Evgheni CORȘICOVA
- Dumitru CHITOROAGĂ
- Maria ALBOT
- Victor PETROV, политик из Гагаузии
Решение Совета ЕС о санкциях доступно на английском языке
Глава ВТБ и кто еще? Минюст США заявил об изъятии миллионов долларов и обвинений, грозящих российским бизнесменам.
В заявлении говорится, что за последние два года группа минюста США арестовала, и добилась судебных решений о конфискации активов сторонников России на сумму почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинения более чем 70 лицам в нарушении международных санкций.
В Южном округе Нью-Йорка минюст предъявил обвинения троим, в том числе попавшему под санкции главы ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам: Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев и Гэннон Бонд, были арестованы 22 февраля.
В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.
В Южном округе Флориды США подали гражданский иск о конфискации двух кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.
В округе Колумбия с было обнародовано новое обвинительное заключение против Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по эксплуатации 255-футовой роскошной яхты Tango.
Заявление минюста США доступно на ангдийском языке
В заявлении говорится, что за последние два года группа минюста США арестовала, и добилась судебных решений о конфискации активов сторонников России на сумму почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинения более чем 70 лицам в нарушении международных санкций.
В Южном округе Нью-Йорка минюст предъявил обвинения троим, в том числе попавшему под санкции главы ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам: Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев и Гэннон Бонд, были арестованы 22 февраля.
В Северном округе Джорджии житель Атланты Феликс Медведев, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании более 150 миллионов долларов через банковские счета и подставные компании от имени российских клиентов.
В Южном округе Флориды США подали гражданский иск о конфискации двух кондоминиумов в Майами, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. Расположенная в отеле Ritz Carlton в Бэл-Харборе недвижимость оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов.
В округе Колумбия с было обнародовано новое обвинительное заключение против Владислава Осипова в банковском мошенничестве в связи с преступной схемой по эксплуатации 255-футовой роскошной яхты Tango.
Заявление минюста США доступно на ангдийском языке
Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Под санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц. Некоторые из этих юрлиц расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция).
Заявление Евросоюза доступно на английском языке
Заявление Евросоюза доступно на английском языке
Евросоюз опубликовал полный список тех, кто попал в 13-й пакет санкция против России.
Список доступен на английском языке
Список доступен на английском языке
США ввели самый новый пакет санкций против России, затрагивающий более 300 юридических и физических лиц. Минфин США даже опубликовал карту расположения объектов, попавших под санкции.
Среди компаний, попавших под санкции, есть Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является государственным оператором российской национальной платежной системы «Мир».
Полный список попавших под санкции доступен на английском языке
Среди компаний, попавших под санкции, есть Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является государственным оператором российской национальной платежной системы «Мир».
Полный список попавших под санкции доступен на английском языке
Канада ввела санкции против 10 физических и 153 юридических лиц в России.
Заявление МИД Канады доступно на английском языке
Заявление МИД Канады доступно на английском языке
Правительство Австралии в рамках антироссийских санкций ввело дополнительные санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также финансовые санкции в отношении 37 организаций.
Австралия уже ввела более 1200 санкций в ответ в отношении России.
Список, попавших под санкции, доступен по ссылке
«Мы также ввели санкции в отношении объектов в российском оборонном, энергетическом, медиа- и горнодобывающем секторах, а также в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Белоруссии, Иране и Северной Корее» - заявили в МИД Австралии
Австралия уже ввела более 1200 санкций в ответ в отношении России.
Список, попавших под санкции, доступен по ссылке
Верховный суд Великобритании принял апелляционную жалобу о рассмотрении гражданского иска о мошенничестве, предъявленного российскими банками «Национальный банк «Траст» и «Банк «Окрытие» к российскому бизнесмену Борису Минцу и его сыновьям.
До этого суд в Лондоне постановил, что иск о мошенничестве на $850 млн к Борису Минцу и трем его сыновьям не может быть приостановлен из-за британских санкций.
В 2004 году Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, в том же году он стал председателем совета директоров финансовой корпорации «Открытие».
Причина спора банков и бизнесмена в сделках, которые были совершены в 2017 году. Тогда «ФК Открытие» и Рост банк приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Бориса Минца) почти на 57 млрд рублей. Однако полученные средства ушли на погашение кредитов в этих же банках.
Подтверждение принятия апелляционной жалобы доступно на английском языке
До этого суд в Лондоне постановил, что иск о мошенничестве на $850 млн к Борису Минцу и трем его сыновьям не может быть приостановлен из-за британских санкций.
В 2004 году Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, в том же году он стал председателем совета директоров финансовой корпорации «Открытие».
Причина спора банков и бизнесмена в сделках, которые были совершены в 2017 году. Тогда «ФК Открытие» и Рост банк приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Бориса Минца) почти на 57 млрд рублей. Однако полученные средства ушли на погашение кредитов в этих же банках.
Подтверждение принятия апелляционной жалобы доступно на английском языке
Кипр создает специальное подразделение по контролю за соблюдение санкций. Закон о создании такого подразделения будет направлен на рассмотрения правительства страны, заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис.
Заявление Никоса Христодулидиса доступно на греческом языке
«Ничто не стоит выше репутации нашей страны» - заявил президент.
Заявление Никоса Христодулидиса доступно на греческом языке
Минфин Канады ужесточил финансовые операции с Россией, опубликовав специальную директиву.
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
- Рассматривать каждую финансовую операцию, исходящую из России или направляющуюся в нее, независимо от ее суммы, как операцию с высоким риском;
- проверять личность любого физического или юридического лица, запрашивающего или получающего выгоду от любой транзакции;
- осуществлять комплексную проверку клиентов в отношении любой транзакции, включая выяснение источника средств или виртуальной валюты, цели транзакции и бенефициара;
- вести и хранить учет любой транзакции.
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год, до 28 февраля 2025 года.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
Приложение СБПэй, банков Авангард, Международный финансовый клуб и Модульбанка пропали из App Store. Это было вызвано тем, что Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США