🇨🇦🇷🇺 Уроженец России арестован в Канаде за нарушение санкций.
Королевская канадская конная полиция Онтарио арестовала канадского бизнесмена за нарушение канадских санкций, запрещающих торговлю технологиями и экспорт в Россию. По данным полиции арестован бизнесмен Антон Трофимов, ему 43 года. Расследование в его отношении длилось три года. Трофимов впервые предстал перед судом Онтарио в Торонто 22 мая 2025 года.
Королевская канадская конная полиция уточнила, что расследование велось с зарубежными партнерами, включая Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и Федеральное бюро расследований. «Этот арест является примером того, как тесное сотрудничество с нашими канадскими партнерами может привести к значительным последствиям, таким как срыв попыток России обойти санкции США и Канады», заявил специальный агент Бретт Д. Скайлз из отделения ФБР в Майами.
Вполне вероятно, что речь идет об уроженце Новосибирска Антоне Трофимове, в отношении которого были введены санкции США в мае 2023 года.
Трофимова подозревали в поставке в Россию, через компанию Asia Pacific Links Ltd., электронных компонентов, использующихся в военном БПЛА «Орлан-10», который используют российские военные для разведки.
Королевская канадская конная полиция Онтарио арестовала канадского бизнесмена за нарушение канадских санкций, запрещающих торговлю технологиями и экспорт в Россию. По данным полиции арестован бизнесмен Антон Трофимов, ему 43 года. Расследование в его отношении длилось три года. Трофимов впервые предстал перед судом Онтарио в Торонто 22 мая 2025 года.
Королевская канадская конная полиция уточнила, что расследование велось с зарубежными партнерами, включая Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и Федеральное бюро расследований. «Этот арест является примером того, как тесное сотрудничество с нашими канадскими партнерами может привести к значительным последствиям, таким как срыв попыток России обойти санкции США и Канады», заявил специальный агент Бретт Д. Скайлз из отделения ФБР в Майами.
Вполне вероятно, что речь идет об уроженце Новосибирска Антоне Трофимове, в отношении которого были введены санкции США в мае 2023 года.
Трофимова подозревали в поставке в Россию, через компанию Asia Pacific Links Ltd., электронных компонентов, использующихся в военном БПЛА «Орлан-10», который используют российские военные для разведки.
🇬🇧🇷🇺 Великобритания сняла санкции с россиянина, известного по Совкомбанку.
Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) Великобритании сообщило об исключении из санкционного списка Алексея Фисуна.
Алексей Фисун попал под санкции Великобритании в сентябре 2022 года за то, что был членом наблюдательного совета Совкомбанка. В обосновании санкций говорилось, что бизнесмен «работает менеджером …. юридического лица, аффилированного с Правительством России, а именно в Совкомбанке».
В 2021 году Алексей Леонидович Фисун фигурировал в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился Совкомбанк. В документе говорилось, что бизнесмен, имеющий российское гражданство и живущий в Италии в городе Стреза, «на основании заключенного договора доверительного управления является конечным бенефициаром компании APUS S.R.L… Компания APUS S.R.L. является единственным акционером Компании Nubian Trading Limited) Компании Nubian Trading Limited принадлежит доля в размере 17,63 % в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс». В свою очередь «Совко Капитал Партнерс» владела 86,456%-й долей в капитале банка.
В 2024 году Совкомбанк сообщил, что «Совко Капитал Партнерс» немного сократила свою долю в капитале - до 82,8%.
Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) Великобритании сообщило об исключении из санкционного списка Алексея Фисуна.
Алексей Фисун попал под санкции Великобритании в сентябре 2022 года за то, что был членом наблюдательного совета Совкомбанка. В обосновании санкций говорилось, что бизнесмен «работает менеджером …. юридического лица, аффилированного с Правительством России, а именно в Совкомбанке».
В 2021 году Алексей Леонидович Фисун фигурировал в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился Совкомбанк. В документе говорилось, что бизнесмен, имеющий российское гражданство и живущий в Италии в городе Стреза, «на основании заключенного договора доверительного управления является конечным бенефициаром компании APUS S.R.L… Компания APUS S.R.L. является единственным акционером Компании Nubian Trading Limited) Компании Nubian Trading Limited принадлежит доля в размере 17,63 % в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс». В свою очередь «Совко Капитал Партнерс» владела 86,456%-й долей в капитале банка.
В 2024 году Совкомбанк сообщил, что «Совко Капитал Партнерс» немного сократила свою долю в капитале - до 82,8%.
🇱🇻🇷🇺 Таможня Латвии нашла самолет, который везли в Россию несмотря на санкции.
Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии пограничном пункте пропуска «Гребнево» (Убылинка — с российской стороны) задержали автомобиль с болгарскими номерами в прицепе которого нашли самолет. Санкции против России, запрещают любому физическому или юридическому лицу продавать и поставлять товары и технологии, пригодные для использования в авиации.
По данным СГД возбуждено уголовное дело по статье 84 Уголовного закона за возможное покушение на нарушение санкций, установленных международной организацией и Латвийской Республикой. Таможенное управление СГД Латвии уточнило, что за первые пять месяцев 2025 года обнаружило 956 партий товаров, подпадающих под санкции.
Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии пограничном пункте пропуска «Гребнево» (Убылинка — с российской стороны) задержали автомобиль с болгарскими номерами в прицепе которого нашли самолет. Санкции против России, запрещают любому физическому или юридическому лицу продавать и поставлять товары и технологии, пригодные для использования в авиации.
По данным СГД возбуждено уголовное дело по статье 84 Уголовного закона за возможное покушение на нарушение санкций, установленных международной организацией и Латвийской Республикой. Таможенное управление СГД Латвии уточнило, что за первые пять месяцев 2025 года обнаружило 956 партий товаров, подпадающих под санкции.
🇪🇺🇷🇺 Евросоюз продлил санкции против России из-за Крыма.
Совет Евросоюза сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на "незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией" (цитата из заявления Совета ЕС), до 23 июня 2026 года.
Эти санкции впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции. Санкции также затрагивают туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Совет Евросоюза сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на "незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией" (цитата из заявления Совета ЕС), до 23 июня 2026 года.
Эти санкции впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции. Санкции также затрагивают туристические услуги в Крыму или Севастополе.
🇺🇸🇻🇪 20 лет за нарушение санкций США.
Власти США продолжают искать тех, кто помогает обходить санкции Венесуэле. Минюст США сообщило об аресте гражданина Венесуэлы Хуана Карлоса Кайро-Падрони и американца Томаса Майкла Фортинберри. Их обвинили в поставках оборудования венесуэльским государственным сталелитейным заводам и нефтехимическим компаниям, на которые распространяются санкции США. Бизнесмены использовали китайских поставщиков для доставки оборудования напрямую из Китая в Венесуэлу и переводили миллионы долларов между банковскими счетами в США, Испании и Китае.
Если их признают виновными, бизнесменам грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за нарушение санкций и отмывание денег, а также 10 лет тюрьмы за контрабанду.
Власти США продолжают искать тех, кто помогает обходить санкции Венесуэле. Минюст США сообщило об аресте гражданина Венесуэлы Хуана Карлоса Кайро-Падрони и американца Томаса Майкла Фортинберри. Их обвинили в поставках оборудования венесуэльским государственным сталелитейным заводам и нефтехимическим компаниям, на которые распространяются санкции США. Бизнесмены использовали китайских поставщиков для доставки оборудования напрямую из Китая в Венесуэлу и переводили миллионы долларов между банковскими счетами в США, Испании и Китае.
Если их признают виновными, бизнесменам грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за нарушение санкций и отмывание денег, а также 10 лет тюрьмы за контрабанду.
⚡️🇬🇧🇷🇺 Британские СМИ анонсировали новые санкции против России. По их данным правительство страны сегодня их раскроет
⚡️🇬🇧🇷🇺 Великобритания ввела санкции против ряда физических и юрлиц, связанных с Россией.
Под санкции попали:
➖ Карасев Юрий Анатольевич, председатель правления коммерческого банка «Металлург»;
➖ Карасев Егор Юрьевич, соучредитель РНКО «Банковская Зона»;
➖ Pristoupa Vladimir Grigoryevich, гражданство Украины;
➖ Tkach Oleg, гражданство Польши;
➖ АО АТЛАС;
➖ ООО Коммерческий банк «Металлург»;
➖ ООО «Орион Стар Групп»;
➖ ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, Великобритания;
➖ Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ;
➖ VALEGRO LLC-FZ (ОАЭ)
Под санкции попали:
➖ Карасев Юрий Анатольевич, председатель правления коммерческого банка «Металлург»;
➖ Карасев Егор Юрьевич, соучредитель РНКО «Банковская Зона»;
➖ Pristoupa Vladimir Grigoryevich, гражданство Украины;
➖ Tkach Oleg, гражданство Польши;
➖ АО АТЛАС;
➖ ООО Коммерческий банк «Металлург»;
➖ ООО «Орион Стар Групп»;
➖ ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, Великобритания;
➖ Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ;
➖ VALEGRO LLC-FZ (ОАЭ)
⚡️🇨🇦🇷🇺 Экс-супруга Владимира Путина, Гергиев, Ликсутов, Ракова и другие попали под санкции Канады.
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила, что страна вводит санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций, связанных с Россией. Канада также вводит торговые санкции в отношении почти 1000 видов товаров, и сносит в санкционный в список 201 судно, входящее в «теневой флот» России.
По данным МИД Канады, среди попавших под санкции есть 45 лиц, выявленных «Фондом борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией, иноагентом, а также нежелательной организацией и запрещен в РФ. Создан Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов) в 2011 году).
Под санкции Канады попали: Людмила Очеретная (бывшая жена Владимира Путина); дирижер Валерий Гергиев; медиаменеджер Кристина Потупчик; президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, Анатолий Чубайс, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее супруг Валентин Юмашев; заместители мэра Москвы Максим Ликсутов и Анастасия Ракова; бизнесмены Владимир Лисин, Александр Мамут, Владимир Евтушенков и другие.
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила, что страна вводит санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций, связанных с Россией. Канада также вводит торговые санкции в отношении почти 1000 видов товаров, и сносит в санкционный в список 201 судно, входящее в «теневой флот» России.
По данным МИД Канады, среди попавших под санкции есть 45 лиц, выявленных «Фондом борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией, иноагентом, а также нежелательной организацией и запрещен в РФ. Создан Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов) в 2011 году).
Под санкции Канады попали: Людмила Очеретная (бывшая жена Владимира Путина); дирижер Валерий Гергиев; медиаменеджер Кристина Потупчик; президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, Анатолий Чубайс, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее супруг Валентин Юмашев; заместители мэра Москвы Максим Ликсутов и Анастасия Ракова; бизнесмены Владимир Лисин, Александр Мамут, Владимир Евтушенков и другие.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🇪🇺 Авторитетный журнал Politico предполагал, что уже 20 июня Евросоюз может огласить новый пакет санкций против России. О перспективах санкций и их влиянии Sanctions Lists рассказал первый министр экономики современной России, политик Андрей Нечаев
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🇧🇭 Флаг Талибана (под санкциями ООН) развевается на ПМЭФ в соседстве с флагами Армении и Бахрейна.
Королевство Бахрейн в условиях антироссийских санкций весьма актуально: страна предлагала российскому бизнесу посредничество для выхода на международные рынки. И это оценили. В 2024 году Владимир Путин подарил королю Бахрейна удлиненную версию российского лимузина Аurus
Королевство Бахрейн в условиях антироссийских санкций весьма актуально: страна предлагала российскому бизнесу посредничество для выхода на международные рынки. И это оценили. В 2024 году Владимир Путин подарил королю Бахрейна удлиненную версию российского лимузина Аurus
🇷🇺🇨🇳 На ПМЭФ гадают, что будет с компанией "Автозавод Санкт-Петербурга".
Это бывший завод Nissan, который передавали АвтоВАЗу, но позднее он его вернул НАМИ. До последнего времени на заводе собирали под брендом Xcite клоны китайских автомобилей Chery, и предприятие не находилось под международными санкциями. Однако вчера завод подписал с АвтоВАЗом (который находится под санкциями) соглашение о сборке на нем автомобилей Lada Iskra. Такое сотрудничество может стать причиной санкций, и возникает вопрос: что будет со сборкой Xcite? Уйдет ли от этого проекта китайская Chery?
Это бывший завод Nissan, который передавали АвтоВАЗу, но позднее он его вернул НАМИ. До последнего времени на заводе собирали под брендом Xcite клоны китайских автомобилей Chery, и предприятие не находилось под международными санкциями. Однако вчера завод подписал с АвтоВАЗом (который находится под санкциями) соглашение о сборке на нем автомобилей Lada Iskra. Такое сотрудничество может стать причиной санкций, и возникает вопрос: что будет со сборкой Xcite? Уйдет ли от этого проекта китайская Chery?
🇺🇦🇷🇺🇨🇳 Президент Украины Владимир Зеленский подписал 20 июня указ № 415/2025 о введении санкций.
В санкционный список Украины добавлены 56 граждан России и 55 юридических лиц. В числе последних есть компании из КНР: Hytera Communications
Limited, Mei Xin Electronic
(HK) Co., Shandong Xinyilu
International Trade Co. и другие.
В санкционный список Украины добавлены 56 граждан России и 55 юридических лиц. В числе последних есть компании из КНР: Hytera Communications
Limited, Mei Xin Electronic
(HK) Co., Shandong Xinyilu
International Trade Co. и другие.
🇺🇦🇪🇪🇷🇺 Граждане Эстонии, Украины и России попали под новые санкции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 22 июня указ о введении экономический санкций. В санационный список добавлены 13 физических и 8 юридических лиц.
В числе попавших под санкции, кроме граждан Украины и России, есть граждане Эстонии Lauri Reinberg, Juri Pold, Rauno Teder, Hillar Teder (Хиллар Тедер), гражданин Армении Arsen Tavadyan.
Эстонские граждане, попавшие под санкции, связаны с кипрской компанией Arricano Real Estate Plc, работающей в сфере коммерческой недвижимости и тоже попавшей под санкции Украины. На сайте Arricano говорится, что это сетевой оператор торговых центров Украины. Arricano владеет и управляет построенными торговыми центрами и владеет долей 49,9% акций торгового комплекса Sky Mall, а также земельными участками для строительства трех объектов.
Хиллар Тедер хорошо известен в России, он был среди основателей производителя соков «Мултон» и петербургской торговой сети «О’кей».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 22 июня указ о введении экономический санкций. В санационный список добавлены 13 физических и 8 юридических лиц.
В числе попавших под санкции, кроме граждан Украины и России, есть граждане Эстонии Lauri Reinberg, Juri Pold, Rauno Teder, Hillar Teder (Хиллар Тедер), гражданин Армении Arsen Tavadyan.
Эстонские граждане, попавшие под санкции, связаны с кипрской компанией Arricano Real Estate Plc, работающей в сфере коммерческой недвижимости и тоже попавшей под санкции Украины. На сайте Arricano говорится, что это сетевой оператор торговых центров Украины. Arricano владеет и управляет построенными торговыми центрами и владеет долей 49,9% акций торгового комплекса Sky Mall, а также земельными участками для строительства трех объектов.
Хиллар Тедер хорошо известен в России, он был среди основателей производителя соков «Мултон» и петербургской торговой сети «О’кей».
🇪🇪🇷🇺 Граница Эстонии и России: люди стоят, за евро наказывают.
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) сообщил о ситуации на эстонско-российской границе летом:
➖ Среднее время ожидания на границе составляет до 12 часов;
➖ Ежедневно возникают ситуации, когда через границу пытаются провезти банкноты евро, а также другие товары, подпадающие под санкции;
➖ Оправданий, что наличные случайно остались в кармане, недостаточно;
➖ За последние два месяца на таможенных постах Нарва, Койдула и Лухамаа было выявлено 340 нарушений санкций. За два месяца МТА предотвратил вывоз в Россию банкнот на сумму 193 тыс. евро.
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) сообщил о ситуации на эстонско-российской границе летом:
➖ Среднее время ожидания на границе составляет до 12 часов;
➖ Ежедневно возникают ситуации, когда через границу пытаются провезти банкноты евро, а также другие товары, подпадающие под санкции;
➖ Оправданий, что наличные случайно остались в кармане, недостаточно;
➖ За последние два месяца на таможенных постах Нарва, Койдула и Лухамаа было выявлено 340 нарушений санкций. За два месяца МТА предотвратил вывоз в Россию банкнот на сумму 193 тыс. евро.
🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза рассмотрит дело двоюродного брата Олега Дерипаски.
В суде Евросоюза во вторник 24 июня рассмотрят дело T-273/24 «Езубов против Совета ЕС». Его суть в следующем — двоюродный брат миллиардера Олега Дерипаски пытается полностью освободиться от санкций ЕС. В этом деле он оспаривает ограничения, наложенные в 2024 году.
Санкции ЕС были введены против Павла Езубова в 2022 году за то, что он двоюродный братом Олега Дерипаски, который владеет промышленным конгломератом «Русские машины», входящим в Военно-промышленную компанию. В обосновании санкций говорилось, что Дерипаска передал часть активов своему брату.
В сентябре 2024 года суд частично удовлетворил требования Езубова о снятии санкций. Тогда были отменены решения Совета датированные 2023 годом.
В суде Евросоюза во вторник 24 июня рассмотрят дело T-273/24 «Езубов против Совета ЕС». Его суть в следующем — двоюродный брат миллиардера Олега Дерипаски пытается полностью освободиться от санкций ЕС. В этом деле он оспаривает ограничения, наложенные в 2024 году.
Санкции ЕС были введены против Павла Езубова в 2022 году за то, что он двоюродный братом Олега Дерипаски, который владеет промышленным конгломератом «Русские машины», входящим в Военно-промышленную компанию. В обосновании санкций говорилось, что Дерипаска передал часть активов своему брату.
В сентябре 2024 года суд частично удовлетворил требования Езубова о снятии санкций. Тогда были отменены решения Совета датированные 2023 годом.
⚡️🇪🇺🇷🇺 ЕС ввел санкции против помощников Башара Асада в России.
Евросоюз ввел санкции против пяти сирийских граждан, связанных с бывшим режимом Асада. Под санкции попали два бизнесмена - Мудалал Хури и Имад Хури, которые по данным ЕС «поддерживали бывший режим Асада и представляли его деловые и финансовые интересы в России».
Также в санкциоyный список добавлены трое бывших членов Сирийской республиканской гвардии и вооруженных сил — Микдад Фатиха, Гейт Далла и Сухайл аль-Хасан.
Евросоюз ввел санкции против пяти сирийских граждан, связанных с бывшим режимом Асада. Под санкции попали два бизнесмена - Мудалал Хури и Имад Хури, которые по данным ЕС «поддерживали бывший режим Асада и представляли его деловые и финансовые интересы в России».
Также в санкциоyный список добавлены трое бывших членов Сирийской республиканской гвардии и вооруженных сил — Микдад Фатиха, Гейт Далла и Сухайл аль-Хасан.
🇺🇦🇪🇪 Владеющая торговыми комплексами в Киеве компания с эстонскими владельцами заявила, что ее активы хотят просто забрать с помощью санкций Украины.
Депутат эстонского парламента (Рийгикогу) Александр Чаплыгин опубликовал в соцсети обращение компании Arricano Real Estate PLC, которая сама, как и ее эстонские владельцы, оказалась 22 июня под санкциями со стороны Украины:
Arricano Real Estate PLC зарегистрирована на Кипре, среди ее владельцев — эстонский бизнесмен Хиллар Тедер, известный в России как сооснователь торговой сети «О’кей».
Депутат эстонского парламента (Рийгикогу) Александр Чаплыгин опубликовал в соцсети обращение компании Arricano Real Estate PLC, которая сама, как и ее эстонские владельцы, оказалась 22 июня под санкциями со стороны Украины:
«СБУ за два года не смогла представить доказательств, подтверждающих подозрения, положенные в основу уголовного производства. Три недели назад расследование было окончательно прекращено. Показательно, что за три года расследования ни один сотрудник Arricano не был признан подозреваемым, и не было представлено ни одного объяснения, кто, когда и каким образом поддержал агрессора.
Это не было расследованием реального преступления, а попыткой незаконно отобрать имущество, принадлежащее эстонским инвесторам. Вчерашние санкции являются продолжением этого же процесса. Речь идет не об агрессии или России, а о том, что активы стоимостью 300 миллионов евро хотят просто забрать».
Arricano Real Estate PLC зарегистрирована на Кипре, среди ее владельцев — эстонский бизнесмен Хиллар Тедер, известный в России как сооснователь торговой сети «О’кей».
UPD: рассмотрение дела двоюродного брата Олега Дерипаски состоится в среду, начало в 10:30 мск
🇱🇻🇧🇾🇷🇺 Мотоциклы в Россию тоже не пропускают.
Латвийские таможенники задержали на границе с Белоруссией партию мотоциклов, которые, по их мнению, везли в Россию или Белоруссию. Мотоциклы стоимостью более 5000 евро каждый включены в список предметов роскоши, подпадающих под санкции.
В ходе проверки было установлено, что месяцем ранее на таможенном пункте пропуска «Патерниеки» остановили другую партию мотоциклов от того же отправителя, которая, согласно сопроводительным документам, предназначалась получателю в Узбекистане.
Латвийские таможенники задержали на границе с Белоруссией партию мотоциклов, которые, по их мнению, везли в Россию или Белоруссию. Мотоциклы стоимостью более 5000 евро каждый включены в список предметов роскоши, подпадающих под санкции.
В ходе проверки было установлено, что месяцем ранее на таможенном пункте пропуска «Патерниеки» остановили другую партию мотоциклов от того же отправителя, которая, согласно сопроводительным документам, предназначалась получателю в Узбекистане.