🇬🇧🇷🇺 Роману Абрамовичу угрожают судом после санкций.

Правительство Великобритании готово подать на Романа Абрамовича в суд из-за доходов от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году, об это говорится в совместном заявлении канцлера казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми. Заявление сейчас активно цитируют британские СМИ.

«Правительство намерено направить средства, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарные цели в Украине… Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем… мы полностью готовы добиваться этого через суд» - говорится в заявлении.

Абрамович был вынужден продать «Челси» после того, как правительство Великобритании ввело против него санкции. Предполагалось, что средства от продажи по соглашению с властями пойдут на гуманитарные нужды. Пока вырученные средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании.

🇵🇦🇮🇷 Правительству пришлось опровергать помощь с «теневым» флотом.

Правительству Панамы, под флагом которой ходили танкеры «теневого» флота, пришлось опровергать данные о помощи в обходе санкций. 30 мая некоммерческая организация United Against Nuclear Iran (UANI), созданная для борьбы с угрозами, исходящими от Ирана, выступила с заявлением. UANI призвала Панаму немедленно прекратить содействие незаконной торговле нефтью Ирана.

«Панама должна немедленно столкнуться с полными санкциями и конфискацией активов и штрафами… Панамский флаг, развевающийся на судах по всему миру, запятнан кровью… Почти каждое пятое судно, подозреваемое в перевозке иранской нефти — 17% или 94/542 от общего числа отслеживаемых — ходит под флагом Панамы» - заявила UANI.

Ответ Панамы был быстрым. Второго июня правительство Панамы через Управление по морскому праву Панамы (PMA), организацию, отвечающую за судовой реестр Панамы, заявило, что исключила более 650 судов из своего реестра с 2019 года в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций и в рамках своих усилий по борьбе с финансированием терроризма.

«В рамках наших международных обязательств в августе 2019 года между Либерией, Вануату, Маршалловыми Островами, Доминикой, Антигуа и Барбудой, Молдовой и Панамой был подписан Меморандум о взаимопонимании... Соглашение предусматривает, что в случае, если регистр флага аннулирует или инициирует процесс санкций... регистр должен немедленно уведомить других членов о данных судна» - говорится в заявлении правительства Панамы.

Недавно Панама ввела строгие новые требования к операциям по перекачке нефти с судна на судно с участием судов под ее флагом. Как уточняли в PMA, в марте 2025 года ведомство официально отменило регистрацию 107 танкеров под флагом Панамы, находящихся под международными санкциями США, Великобритании и Евросоюза из-за подозрений в причастности к «теневому флоту» России.

👟🇷🇺🇺🇸 Липовые кроссовки New Balance: почему за них продавцу ничего не будет? И причем тут санкции?

Арбитражный суд Свердловской области наглядно объяснил, почему компании, представляющей интересы производителя кроссовок New Balance можно отказать в требовании получить компенсацию от того, кто продавал ну очень похожие на оригинал кроссовки на Wildberries.

Обо всем по порядку. В суд обратилась российская компания «Бренд монитор лигал», представляющая интересы New Balance Athletics INC. Стоит отменить, что сперва New Balance предоставила право представлять себя турецкой «Бренд Монитор Данышманлык Лимитед Ширкети», а та уже заключила соглашение с российской компанией.

Обратившаяся в суд компания потребовала компенсации в размере за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 100 000 рублей от ИП Нозимов Абубакр Назрулоевич, который продал на маркетплейсе «кроссовки», сходные до степени смешения с товарным знаком истца».

Суд в итоге «Бренд монитор лигал» отказал. Причина следующая: New Balance из США, а эта страна в 2022 году признана в России «недружественной». Чтобы правообладатель из такой страны мог получить компенсацию, ему с 2022 года нужно иметь для этого специальный счет в уполномоченном российскими властями банке.

В материалах суда сказано:

«Суд приходит к выводу, что договоры уступки прав требований между правообладателем (местонахождения – США), иностранным лицом (Турецкая Республика) и истцом (местонахождения – РФ) заключены с целью обхода указанных ограничений на совершение платежей должниками-резидентами в пользу правообладателей, относящихся к недружественным государствам, что противоречит основам публичного порядка Российской Федерации. Такое поведение суд расценивает как злоупотребление правом с целью обхода действующего законодательства».

Sanctions Lists открыты для комментариев юристов (можете прислать свой кейс), «Бренд монитор лигал» и даже ИП Нозимов. Липу наш канал не публикует, бот для связи @finalsanctionsbot

🇬🇧🇷🇺🇺🇦 К «дочке» ВТБ пришли с претензиями. Но в Лондоне. Но спустя много лет после конфликта

В Лондоне вчера суд вынес решение по интересному делу, в котором в качестве ответчика фигурировала инвестиционная компания VTB Capital Plc - британская «дочка» находящегося в санкционных списках банка ВТБ. Претензии к VTB Capital Plc и другим (список большой - там и ВТБ, и «Уравагонзавод») предъявил бизнесмен Дмитрий Герасименко, имеющий российское и украинское гражданство.

Среди претензий, судя по документам, были следующие:
➖ «каждый из ответчиков принимал участие в рейдерской атаке…»;
➖ «каждый из Ответчиков несет солидарную ответственность... за… причинение противоправного вреда Истцам и участие в действиях, которые имели целью и привели к экспроприации и/или значительному умалению интересов Истцов в Группе компаний «Красный Октябрь»…»

Забегая вперед напишем, судя по документам, суд встал на сторону VTB Capital Plc.

Все это дело касается давнего выяснения отношений. Ситуация, похоже, началась с задержки в 2017 году выполнения оборонного заказа заводами «Красный октябрь», которые были подконтрольны Герасименко (см. материал в «Независимой газете»). При этом «Красный Октябрь» получил кредит ВТБ в размере $65 миллионов на пополнение оборотных средств. Затем сообщалось и об аресте менеджеров завода за растрату кредита (см. «Коммерсант»).

Кстати, сама VTB Capital Plc с тех пор как российский ВТБ потерял контроль над «дочкой» из-за санкций, то есть с весны 2022 года, находится под внешним управлением финансовой компании Teneo Financial Advisory Ltd.

Решение лондонского суда доступно по ссылке

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза своим решением от 4 июня отказал «Альфа-Банку» в снятии санкций.

Банк попал под санкции ЕС в феврале 2023 года в рамках десятого пакет санкций против России. В суде были оглашены данные, что банковский сектор является существенным источником дохода для Правительства Российской Федерации, а «Альфа-Банк» заплатил в виде налога на прибыль 35,4 млрд рублей (приблизительно 389 млн евро) в 2021 году и 5,392 млрд рублей (приблизительно 75 млн евро) в 2022 году.

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза 4 июня отказал миллиардеру Герману Хану в снятии санкций ЕС.

Миллиардер, попавший под санкции ЕС в 2022 году, оспаривал их продление оформленное в 2023 и 2024 году.

В обосновании санкций говорилось, что Хан «является одним из основных акционеров конгломерата «Альфа-Групп», в который входит «Альфа-Банк», один из крупнейших налогоплательщиков России. Он считается одним из самых влиятельных людей в России. Как и другие владельцы «Альфа-Банка» (Михаил Фридман и Петр Авен), он поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным».

Позднее в обоснование добавили и следующие фразы: «Страховая компания «АльфаСтрахование», дочерняя компания консорциума «Альфа-Групп», предоставляет страхование транспортных средств Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)... X5 Retail Group, другая дочерняя компания консорциума «Альфа-Групп», сотрудничает с АО «Военторг», субъектом, подпадающим под ограничительные меры, который предоставляет услуги общественного питания и прачечные, а также военную форму Вооруженным силам Российской Федерации и чья дочерняя компания продает футболки с военной символикой «Z».

В суде сторона Хана заявила, что «он не является бизнесменом, пользующимся каким-либо влиянием на российские власти. Компания LetterOne (инвестиционная компания со штаб-квартирой в Люксембурге, Герман Хан — один из ее учредителей ) никак не участвует в российской экономике, он больше не является акционером Альфа-банка, которым он никогда не управлял, у него нет связей с президентом Путиным, и он не является влиятельным».

Суд, однако, аргументы юристов Германа Хана не убедили.

🇪🇺🇺🇦 Суд Евросоюза отказал в снятии санкций украинскому бизнесмену, экс-главе предприятия «Мотор Сич»
Вячеславу Богуслаеву.

Богуслаев был внесен в санкционный список Евросоюза 5 февраля 2023 года за поставку России двигателей для вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

В материалах суда приводятся следующие данные о бизнесмене: «Вячеслав Богуслаев - бывший депутат Верховной Рады Украины от пророссийской Партии регионов и бывший президент АО Мотор Сич, украинского производителя авиадвигателей… Украинские власти задержали его в октябре 2022 года и обвинили в коллаборационистской деятельности, а также в «пособничестве государству-агрессору» и государственной измене. Вячеслав Богуслаев также платил налоги и таможенные пошлины так называемой «Донецкой Народной Республике»… Поэтому он несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также за реализацию этих действий и политики».

Несмотря на то, что Богуслаев больше не является президентом компании «Мотор Сич» и был помещен под стражу, суд снятие санкций не поддержал.

🇱🇹🇷🇺 Литва: число сообщений об обходе санкций выросло в полтора раза.

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) сообщила, что в 2024 году было получено значительно больше сообщений о подозрительных операциях, связанных с санкциями Европейского союза (ЕС) в отношении юридических лиц и ограничениями на экспорт товаров в Россию или Беларусь — 305 сообщений, в 2023 году их было 193.

Попытки обойти санкции ЕС, по данным FNTT, в основном касаются продаж люксовых автомобилей в Россию (продажа таких автомобилей дороже 50 тысяч евро запрещена ЕС).

«Чтобы обойти существующие санкции, данные скрываются, документы подделываются или изменяются, недвижимость, принадлежащая россиянам, продается через посредников, право собственности передается с целью избежать конфискации имущества лица, находящегося под санкциями, и т. д… От финансовых учреждений получено 66 сообщений о возможных случаях обхода или уклонения от санкций, по 23 сообщениям проведен анализ, часть сообщений направлена в другие компетентные учреждения Литвы и ЕС» - говорится в сообщении FNTT.

🇱🇻🇧🇾 Белорусские отходы привели к санкциям и грозят лишением свободы.

Латвийская Служба государственных доходов (СГД) отправила в прокуратуру для возбуждения уголовного дела материалы о нарушении санкций. В нарушении подозревают местного бизнесмена, который получал из Белоруссии партии древесных пеллет — гранул их из древесных отходов, которые используют в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла.

Поставка таких пеллет в ЕС запрещена санкциями с 2022 года. По данным СГД, в сентябре 2023 года на таможне проверили грузовик, въехавший из Белоруссии. При проверке сопроводительных документов на груз, который судя по документам следовал из Узбекистана, у таможенников возникли подозрения относительно подлинности представленного сертификата о происхождении товара. Далее оказалось, что пеллеты из Белоруссии. Всего местному бизнесмену поступило 174 партий пеллет на сумму 835 тысяч евро. Кроме того, выявлено, что необоснованно применялось право налогового вычета, в результате чего государственному бюджету был причинен ущерб в размере более 173 тысяч евро.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Только по одной из них «Нарушение санкций, введенных международными организациями и Латвийской Республикой» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

🇪🇺🇷🇺 Экс-главу «Яндекса», похоже, не хотят удалять из санкционного списка ЕС.

Генеральный адвокат Суда Евросоюза Лайла Медина 5 июня представила свое мнение по делу C-704/23 P, заявив о том, что апелляцию экс-гендиректора «Яндекса» Тиграна Худавердяна на решение суда, отказавшего бизнесмену в снятии санкций, нужно отклонить в части нескольких ее оснований.

В апелляции сторона Худавердяна использовала четыре аргумента, в том числе оспаривалось толкование выражении, использовавшихся в обосновании санкций: «ведущие предприниматели» и «участвующие в экономических секторах, обеспечивающих существенный источник доходов для Правительства Российской Федерации».

По мнению Медины апелляцию нужно отклонить «в отношении первой и третьей частей первого основания апелляции и третьего основания апелляции».

Тигран Худавердян работал в «Яндексе» с 2006 года. 15 марта 2022 года Худавердян стал гендиректором «Яндекса» и вечером этого же дня он был внесён в санкционный список Евросоюза в рамках четвёртого пакета санкций. 16 марта 2022 года «Яндекс» объявил, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.

Тигран Худавердян пытался оспорить санкции в суде ЕС, но тот отказал ему в 2023 году.

🇪🇺🇷🇺 Другим тоже не поможет.

Дополним предыдущую новость. В суд Евросоюза поступили мнения адвоката Лайлы Медины и по другим делам. Там тоже все аналогично - апелляции рекомендовано отклонить.

А апелляции были:
➖ Дмитрия Пумпянского (бывший владелец Трубной металлургической компании) - мнение Лайлы Медины здесь;
➖ Виктора Рашникова (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») - мнение Лайлы Медины

🇺🇸🇮🇱 «Наш близкий союзник Израиль».

Госдепартамент США заявил о введении санкций против четырех судей Международного уголовного суда (МУС): Соломи Балунги Боссу из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу из Перу, Рейне Аделаиду​ Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Хохлер из Словении.

«Эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника Израиля. МУС политизирован и ложно заявляет о неограниченных полномочиях расследовать, обвинять и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Международный уголовный суд не признают Россия, Китай, США, Украина, Израиль.

🇷🇺🇺🇸 Российская «СПБ Биржа» просит снять с нее санкции США.

«СПБ Биржа» подготовила годовой отчет за 2024 год, который обсудят на годовом заседании акционеров 26 июня. В документе говорится, что 7 апреля 2025 года биржа подала в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявление об исключении из санкционного списка SDN.

Биржа уточнила, что заявление в OFAC ее юристы начали готовить еще в конце 2024 года.

Санкции в отношении биржи OFAC ввело 2 ноября 2023 года. «В результате санкций иностранные контрагенты биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций… Начиная со 2 ноября 2023 года Биржа остановила проведение торгов иностранными ценными бумагами» - сообщала биржа.

В результате санкций оказались заблокированы активы клиентов биржи на сумму около $3 миллиардов. Суд по отчету за 2024 год, несмотря на санкции, биржа увеличила свою годовую прибыль. За 2024 год прибыль составила 1,07 миллиарда рублей, что на 57,06% больше, чем этот показатель за 2023 год.

«СПБ Биржа» основана в 1997 году. Биржа находится в санкционных списках США с 2023 года, и Великобритании с 2024 года.

🇬🇪🇷🇺 Грузии пришлось заявить о соблюдении санкций в отношении России.

Службе доходов министерства финансов Грузии пришлось в воскресенье, 8 июня выступить с заявлением о соблюдении санкций. Заявление было вызвано сюжетом телеканала Formula, в котором 7 июня сообщалось, что находящаяся российская нефть с помощью подсанкционных судов поступает в порт Поти из Новороссийска.

В Службе доходов материал назвали клеветой, заявив, что фигурировавшие в сюжете «судно и компания, которой принадлежит судно, не подпадают под международные санкции»

«С момента введения международных санкций Грузия полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе. Очевидно, что выдвижение очередной волны необоснованных обвинений в адрес Грузии в сторону применения международных санкций является очередной задачей/заказом и попыткой достижения политических целей», говорится в заявлении Службы.

🇱🇻 Латвия ужесточает ответственность за нарушение санкций.

В Латвии 10 июня 2025 года вступят в силу поправки к законам об ответственности за нарушение международных санкций.

Поправки обретут силу к двум законам:

➖к Закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики. Эти поправки устанавливают административную ответственность за нарушение международных или национальных санкций «путем приобретения, продажи или перемещения через государственную границу Латвийской Республики товаров, подпадающих под санкции, или путем предоставления посреднических услуг, технической помощи или других услуг, связанных с вышеупомянутыми товарами, или путем осуществления любых других запрещенных действий с этими товарами, если стоимость товара или услуги не достигает 10 000 евро, а также устанавливают, что административный процесс за эти нарушения осуществляет Служба государственных доходов.

Указанные нарушения влекут за собой штраф в размере до 2000 штрафных единиц для физических лиц и от 2000 до 6000 штрафных единиц для юридических лиц. Одна штрафная единица составляет пять евро.

➖ к статье 84 Уголовного закона
Часть первая статьи 84 Уголовного закона. С 10 июня 2025 года она предусматривает уголовную ответственность за нарушение санкций, введенных ООН, ЕС, другими международными организациями или Латвийской Республикой, путем приобретения, продажи, перемещения через государственную границу Латвийской Республики товаров, подпадающих под санкции, или предоставления посреднических услуг, технической помощи или иных услуг, связанных с упомянутыми товарами, или осуществления любых других запрещенных действий с этими товарами, если это совершено в значительном размере, или за нарушение других санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, другими международными организациями или Латвийской Республикой.
Часть вторая статьи предусматривает уголовную ответственность за нарушение санкций, введенных ООН, ЕС, другими международными организациями или Латвийской Республикой, путем приобретения, продажи, перемещения через государственную границу Латвийской Республики товаров стратегического значения, подпадающих под санкции, огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию или товаров или технологий военного назначения или путем предоставления посреднических услуг, технической помощи или иных услуг, связанных с указанными товарами, или путем осуществления иных запрещенных действий с этими товарами.

Ответственность за уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 84 Уголовного закона, совершенное в значительном размере, наступает, если стоимость товара или услуги составляет не менее 10 000 евро либо если услуга была оказана в отношении товара, стоимость которого составляет не менее 10 000 евро.

🇷🇺🇦🇴 Российская «Алроса» после санкций вышла из проекта в Анголе.

Крупнейшая горнодобывающая компания в Анголе Catoca, занимающаяся разведкой, добычей и продажей алмазного сырья, сменила российского акционера на совладельца из Омана. Согласно структуре акционеров, которая есть на сайте компании, теперь 41% компании принадлежит фонду Taadeen, ранее эта доля принадлежала российской «Алроса». 59% компании принадлежит Endiama EP - национальной алмазной компании Анголы.

В 2024 году объем алмазодобычи Catoca составил около 7 миллионов карат, на долю Группы «Алроса», по предварительной оценке компании, приходилось около 31% мировой алмазодобычи, т.е. от 105,2 миллионов карат.

В январе 2024 года вступили в силу санкции Евросоюза против «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. Евросоюз обосновал эти санкции тем, что компания имеет «давние партнерские отношения с Вооруженными силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ России».

В сентябре 2024 года власти Анголы предложили российской алмазодобывающей компании «Алроса» некий механизм, позволяющий обойти санкции, заявлял российскому информационному агентству ТАСС посол республики Ангола в России Аугушту да Силва Кунья. Одако, судя по смене акционера Catoca механизм оказался нерабочим.

🇷🇺🇪🇺 Россия отменила торговые санкции для лечебного детского питания из недружественных стран.

Правительство России 10 июня официально сообщило, что «приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России… Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорождённым, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией».

Правительство России уточнило, что постановление об этом подписано и будет опубликовано.

Понятие «недружественного государства» появилось в российском законодательстве в 2018 году. Сейчас в российском списке «недружественных стран» находятся страны Евросоюза, США, Великобритания, Украина, Япония, Австралия, Канада, Норвегия, Республика Корея, Черногория, Швейцария, Монако, Северная Македония, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн, Исландия, Албания, Новая Зеландия и другие.

🇬🇧🇷🇺 Россия обогнала Ливию и Иран. Но из Лондона.

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в одном из своих последних отчетов опубликовало простую инфографику, согласно которой более 75% санкций, введенных с января 2022 года по март 2024 года, затрагивают Россию. Ливия и Иран с ядерным оружием далеко позади

🇺🇸🇷🇺 США: россиянин отмыл $530 миллионов для подсанкционных банков.

Министерство юстиции США заявило, что 9 июня обнародовано обвинительное заключение в отношении гражданина России, живущего в Нью-Йорке Юрия Гугнина, известного также под именем Юрий Машуков. Россиянина обвинили в в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода $530 миллионов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящимся под санкциями.

Как утверждается в обвинительном заключении, Гугнин является основателем и президентом американских компаний Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. Гугнин конвертировал полученные от российских банков средства в доллары США или другие фиатные валюты, а затем осуществлял платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники средств были скрыты, что замаскировало аудиторский след и скрыло истинных контрагентов по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал Evita для содействия перемещению примерно 530 миллионов долларов через финансовую систему США, большую часть из которых он получил в форме криптовалютного стейблкоина USDT.

По данным минюста США, среди клиентов Гугнина были находящиеся под санкциями российскиебанки, включая ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк». Гугнин имел личные счета в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк».

В случае признания виновным Гугнину грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве.

🇺🇦🇷🇺Владимир Зеленский ввел новые санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 395/2025 о введении санкций. Перечень попавших под санкции включил в себя 48 физических лиц — граждан России и Украины, а также 9 юридических лиц.

В числе попавших под санкции:
➖ Международный детский центр "Артек"
➖ Движение детей и молодежи "Движение первых",
➖ Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет",
➖ Мелитопольский государственный университет
➖ Российское общество "Знание"