🇰🇬 Попавший под санкции США киргизский «Керемет Банк» заявил, что выпущенные им банковские карты Visa теперь обслуживаются исключительно в устройствах принадлежащих банку. Пользователям таких карт банк предложил перейти на карту национальной платежной системы «Элкарт».
О том, что банк не может ответить, будут ли работать его карты за границей в ближайшие месяцы, Sanctions Lists предупреждал 16 января.
При добавлении банка в санкционный лист минфин США заявил, что должностные лица ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами для схем уклонения от санкций.
#Керемет
Подписывайтесь на Sanctions Lists
О том, что банк не может ответить, будут ли работать его карты за границей в ближайшие месяцы, Sanctions Lists предупреждал 16 января.
При добавлении банка в санкционный лист минфин США заявил, что должностные лица ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами для схем уклонения от санкций.
#Керемет
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇩🇪🇷🇺 В Германии — обыски и миллионы изъятых евро из-за нарушения санкций и поставок автомобилей в Россию.
Следователи следственного управления таможни Франкфурта-на-Майне провели обыски и конфисковали имущество на сумму около 7,5 миллионов евро в районе Шифферштадта (небольшой город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц). Было изъято около 250 000 евро (на фото), а также документация и четыре дорогостоящих автомобиля. Общая стоимость имущества оценивается не менее чем в 500 000 евро.
Обыски и конфискация были проведены, чтобы лишить 53-летнего обвиняемого доступа к активам. Обвиняемого, имя которого не разглашается, подозревают в несанкционированной продаже и вывозе легковых автомобилей в Россию и Белоруссию в нарушение санкций.
Утверждается, что на данный момент обвиняемый экспортировал по меньшей мере 152 автомобиля. Среди арестованных транспортных средств были дорогой дом на колесах и две модели американского производителя электромобилей.
#ФРГ
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Следователи следственного управления таможни Франкфурта-на-Майне провели обыски и конфисковали имущество на сумму около 7,5 миллионов евро в районе Шифферштадта (небольшой город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц). Было изъято около 250 000 евро (на фото), а также документация и четыре дорогостоящих автомобиля. Общая стоимость имущества оценивается не менее чем в 500 000 евро.
Обыски и конфискация были проведены, чтобы лишить 53-летнего обвиняемого доступа к активам. Обвиняемого, имя которого не разглашается, подозревают в несанкционированной продаже и вывозе легковых автомобилей в Россию и Белоруссию в нарушение санкций.
Утверждается, что на данный момент обвиняемый экспортировал по меньшей мере 152 автомобиля. Среди арестованных транспортных средств были дорогой дом на колесах и две модели американского производителя электромобилей.
#ФРГ
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Европарламент 23 января на своем заседании рассмотрит резолюцию, призывающую к новым санкциям против российских СМИ.
Проект текста резолюции «требует расширить санкции против российских СМИ, распространяющих дезинформацию, и излагает обеспокоенность членов Европарламента решениями нескольких социальных сетей смягчить правила проверки фактов».
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Проект текста резолюции «требует расширить санкции против российских СМИ, распространяющих дезинформацию, и излагает обеспокоенность членов Европарламента решениями нескольких социальных сетей смягчить правила проверки фактов».
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Европарламент принял резолюцию, призывающую расширить санкции против российских СМИ, которые проводят «дезинформационные кампании, пропагандирующие агрессивную войну».
Резолюция была принята 480 голосами «за», 58 «против» при 48 воздержавшихся. В документе содержится призыв к странам Евросоюза тщательно выполнять санкции и выделять ресурсы для эффективного противодействия этой гибридной войне. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы Евросоюз усилил «поддержку независимых российских СМИ в изгнании».
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Резолюция была принята 480 голосами «за», 58 «против» при 48 воздержавшихся. В документе содержится призыв к странам Евросоюза тщательно выполнять санкции и выделять ресурсы для эффективного противодействия этой гибридной войне. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы Евросоюз усилил «поддержку независимых российских СМИ в изгнании».
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇱🇹🇷🇺 В Литве вынесли приговор за нарушение санкций, осужденный поставлял оружие из России.
Вильнюсский районный суд признал местного жителя 1976 года рождения и управляемую им компанию виновными в нарушении международных санкций. Осужденный и его организация поставили сотни единиц оружия из России через территорию Литовской республики. Суд оштрафовал подсудимого на 20 тысяч евро, а возглавляемую им компанию на 50 тысяч евро.
Это один из первых приговоров суда, когда лицо и возглавляемое им предприятие признаются виновными в нарушении международных санкций перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов в/из РФ, заявили в таможне Литвы.
В 2019-2020 годах подсудимый ввез из РФ через Киргизию в Литву почти 1300 единиц огнестрельного оружия.
Судя по фото, которое опубликовала таможня Литвы, речь идет о поставках карабинов «Сайга». Это самозарядный карабин разработанный на базе автомата Калашникова АК103. Производит карабины «Сайга» - концерн «Калашников».
#Калашников
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Вильнюсский районный суд признал местного жителя 1976 года рождения и управляемую им компанию виновными в нарушении международных санкций. Осужденный и его организация поставили сотни единиц оружия из России через территорию Литовской республики. Суд оштрафовал подсудимого на 20 тысяч евро, а возглавляемую им компанию на 50 тысяч евро.
Это один из первых приговоров суда, когда лицо и возглавляемое им предприятие признаются виновными в нарушении международных санкций перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов в/из РФ, заявили в таможне Литвы.
В 2019-2020 годах подсудимый ввез из РФ через Киргизию в Литву почти 1300 единиц огнестрельного оружия.
Судя по фото, которое опубликовала таможня Литвы, речь идет о поставках карабинов «Сайга». Это самозарядный карабин разработанный на базе автомата Калашникова АК103. Производит карабины «Сайга» - концерн «Калашников».
#Калашников
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇧🇾🇪🇺 Евросоюз продолжит вводить ограничительные меры против режима Александра Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 26 января, на которых по предварительным данным с результатом более80% голосов побеждает действующий президент Александр Лукашенко, вызвали реакцию в Евросоюзе.
- говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кайи Каллас и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос.
#Белоруссия
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 26 января, на которых по предварительным данным с результатом более80% голосов побеждает действующий президент Александр Лукашенко, вызвали реакцию в Евросоюзе.
«Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной… Решение режима пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе всего за 10 дней до выборов не позволило этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса. Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам. По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на ее соседей, ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в изгнании и белорусскую культуру»
- говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кайи Каллас и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос.
#Белоруссия
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇺🇸🇨🇴 Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth social о введении санкций против Колумбии из-за отказа властей этой страны принять самолеты с нелегальными мигрантами.
- заявил Дональд Трамп.
#Трамп
Подписывайтесь на Sanctions Lists
«Мне только что сообщили, что двум самолетам из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. Этот приказ был отдан президентом-социалистом Колумбии Густаво Петро, который и без того очень непопулярен среди своего народа. Отказ Петро в этих полетах поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я дал указание моей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры:
- Чрезвычайные 25%-ные пошлины на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Через неделю 25%-ные пошлины будут повышены до 50%.
- Запрет на поездки и немедленный отзыв виз представителям колумбийского правительства, а также всем союзникам и сторонникам.
- Визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников правительства Колумбии.
- Усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан и грузов Колумбии по соображениям национальной безопасности.
- Казначейские, банковские и финансовые санкции будут введены в полном объеме. Эти меры - только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушить свои юридические обязательства в отношении принятия и возвращения преступников, которых оно принудительно ввезло в Соединенные Штаты!»
- заявил Дональд Трамп.
#Трамп
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇨🇴🇺🇸 Колумбия решила не ждать санкций, обещанных Дональдом Трампом.
После угроз президента США, президент Колумбии отправит свой самолет, чтобы забрать из США нелегальных мигрантов.
#Трамп
Подписывайтесь на Sanctions Lists
После угроз президента США, президент Колумбии отправит свой самолет, чтобы забрать из США нелегальных мигрантов.
«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия»,— заявила пресс-служба администрации колумбийского президента в соцсети Х.
#Трамп
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза во вторник 28 января решит судьбу санкций ЕС в отношении бывшего генерального директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
Тигран Худавердян работал в «Яндексе» с 2006 года. 15 марта 2022 года Худавердян стал гендиректором «Яндекса» и вечером этого же дня он был внесён в санкционный список Евросоюза в рамках чётвертого пакета санкций. 16 марта 2022 года «Яндекс» объявил, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.
Кроме снятия санкций Тигран Худавердян требует выплатить ему 100 000 евро в качестве компенсации ущерба.
#Худавердян
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Тигран Худавердян работал в «Яндексе» с 2006 года. 15 марта 2022 года Худавердян стал гендиректором «Яндекса» и вечером этого же дня он был внесён в санкционный список Евросоюза в рамках чётвертого пакета санкций. 16 марта 2022 года «Яндекс» объявил, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.
«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнёров, сотрудников и акционеров» - заявил тогда Джон Бойнтон, председатель совета директоров Yandex N.V.
Кроме снятия санкций Тигран Худавердян требует выплатить ему 100 000 евро в качестве компенсации ущерба.
#Худавердян
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на шесть месяцев, сообщила глава европейской дипломатии верховный представитель Союза по иностранным делам в соцсети X.
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
#Евросоюз
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇬🇪 Совет Евросоюза приостанавливает безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц Грузии
- говорится в заявлении ЕС.
Соглашение между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз вступило в силу 1 марта 2011 года. Оно было призвано упростить выдачу виз гражданам Грузии для пребывания в ЕС не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
#Евросоюз #Грузия
Подписывайтесь на Sanctions Lists
«Решение является реакцией на принятие Грузией в прошлом году «Закона о прозрачности иностранного влияния» и законодательного пакета о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних». ЕС считает, что эти законодательные акты подрывают основные права грузинского народа»
- говорится в заявлении ЕС.
Соглашение между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз вступило в силу 1 марта 2011 года. Оно было призвано упростить выдачу виз гражданам Грузии для пребывания в ЕС не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
#Евросоюз #Грузия
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Евросоюз добавил трех россиян в санкционный список за «вредоносную кибердеятельность против Эстонии».
В заявлении ЕС говорится, что кибератаки на Эстонию были в 2020 года, а трое россиян являются офицерами части 29155 Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ).
- заявил ЕС.
В санкционный список ЕС добавлены:
➖ Николай Александрович Корчагин. Дата рождения: 16.9.1997
➖ Виталий Шевченко. Дата рождения: 1.9.1997
➖ Юрий Федорович Денисов. Дата рождения: 17.6.1980
#Евросоюз #29155
Подписывайтесь на Sanctions Lists
В заявлении ЕС говорится, что кибератаки на Эстонию были в 2020 года, а трое россиян являются офицерами части 29155 Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ).
«Кибератаки предоставили злоумышленникам несанкционированный доступ к секретной информации и конфиденциальным данным, хранящимся в нескольких правительственных министерствах, включая министерство экономики и коммуникаций, министерство социальных дел и министерство иностранных дел, что привело к краже тысяч конфиденциальных документов»
- заявил ЕС.
В санкционный список ЕС добавлены:
➖ Николай Александрович Корчагин. Дата рождения: 16.9.1997
➖ Виталий Шевченко. Дата рождения: 1.9.1997
➖ Юрий Федорович Денисов. Дата рождения: 17.6.1980
#Евросоюз #29155
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇬🇧🇧🇾 Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против белорусских чиновников и предприятий.
Согласно заявлению правительства Великобритании санкции введены «в ответ на фальсификацию президентских выборов в Белоруссии». При этом правительство Великобритании приводит статистику, согласно которой в Белоруссии находятся в заключении более 1250 политических заключенных, среди которых правозащитники, журналисты, политические оппоненты, религиозные лидеры и профсоюзные деятели.
Под санкции попали:
1. Игорь Васильевич Карпенко — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь.
2. Виктор Александрович Дубровка - начальник исправительной колонии №11 г. Волковыск
3. Павел Иванович Каказаков - начальник тюрьмы № 1, г. Гродно.
4. Андрей Михайлович Цедрик - начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1 г. Минска.
5. Андрей Валерьевич Ананенко - руководитель ГУБОПиК.
6. Михаил Петрович Бедункевич - заместитель начальника ГУБОПиК.
7. ОАО «АЛЕВКУРП» — предприятие, специализирующееся на научно-исследовательской работе и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием.
8. ОАО «Завод «Легмаш» — предприятие по производству боеприпасов для оборонного комплекса Беларуси.
9. КБ Беспилотных Вертолетов (UAVHeli) — белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
#Великобритания
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Согласно заявлению правительства Великобритании санкции введены «в ответ на фальсификацию президентских выборов в Белоруссии». При этом правительство Великобритании приводит статистику, согласно которой в Белоруссии находятся в заключении более 1250 политических заключенных, среди которых правозащитники, журналисты, политические оппоненты, религиозные лидеры и профсоюзные деятели.
Под санкции попали:
1. Игорь Васильевич Карпенко — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь.
2. Виктор Александрович Дубровка - начальник исправительной колонии №11 г. Волковыск
3. Павел Иванович Каказаков - начальник тюрьмы № 1, г. Гродно.
4. Андрей Михайлович Цедрик - начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1 г. Минска.
5. Андрей Валерьевич Ананенко - руководитель ГУБОПиК.
6. Михаил Петрович Бедункевич - заместитель начальника ГУБОПиК.
7. ОАО «АЛЕВКУРП» — предприятие, специализирующееся на научно-исследовательской работе и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием.
8. ОАО «Завод «Легмаш» — предприятие по производству боеприпасов для оборонного комплекса Беларуси.
9. КБ Беспилотных Вертолетов (UAVHeli) — белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
#Великобритания
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇳🇱🇷🇺 Заявлявший о соблюдении международных санкций нидерландский банк ING согласился продать свой российский бизнес московской компании Global Development JSC.
- говорится в заявлении банка.
ING ожидает, что сделка окажет негативное влияние на прибыль и убытки в размере около 0,7 млрд евро после уплаты налогов.
В марте 2022 года ING выступила с заявлением, в котором было сказано: «Мы поддерживаем народ Украины, и наши мысли и сердца с людьми, которые страдают и боятся за свою жизнь и средства к существованию… Мы продолжим соблюдать международные санкции и внедрим процессы для своевременного реагирования на санкции по всей нашей сети».
#ING
Подписывайтесь на Sanctions Lists
«Эта сделка фактически положит конец деятельности ING на российском рынке. По условиям соглашения Global Development приобретет все акции ING Bank (Eurasia) JSC… Global Development намерена продолжить обслуживание клиентов в России под новым брендом… С февраля 2022 года ING не вела новый бизнес с российскими компаниями, сократила операции и предприняла действия по отделению бизнеса от сетей и систем ING»
- говорится в заявлении банка.
ING ожидает, что сделка окажет негативное влияние на прибыль и убытки в размере около 0,7 млрд евро после уплаты налогов.
В марте 2022 года ING выступила с заявлением, в котором было сказано: «Мы поддерживаем народ Украины, и наши мысли и сердца с людьми, которые страдают и боятся за свою жизнь и средства к существованию… Мы продолжим соблюдать международные санкции и внедрим процессы для своевременного реагирования на санкции по всей нашей сети».
#ING
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇷🇺🇺🇸 Редкий случай произошел в Москве — попавшая под санкции логистическая компания потребовала от одного из крупнейших в мире международных агентств новостей опровергнуть данные, что она давала советы другим компаниям по обходу санкций.
Иск к агентству Reuters News & Media в арбитражный суд Москвы подала логистическая компания Novelco (ООО «Новелко») и ее генеральный директор Григорий Григорьев.
Чем закончилась история - читайте материал SanctionsLists (версия на русском языке)
#Novelco #Reuters
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Иск к агентству Reuters News & Media в арбитражный суд Москвы подала логистическая компания Novelco (ООО «Новелко») и ее генеральный директор Григорий Григорьев.
Чем закончилась история - читайте материал SanctionsLists (версия на русском языке)
#Novelco #Reuters
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза отклонил второй иск зятя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Александра Винокурова, который просил снять с него санкции.
Решение суда вынесено 29 января 2025 года. Александр Винокуров просил отменить решения совета Евросоюза 2023/1767 от 13 сентября 2023 года и 2024/847 от 12 марта 2024 года, продлившие санкции ЕС в отношении бизнесмена.
Александр Винокуров — выпускник Кембриджского университета, президент инвестиционной компании Marathon Group, акционер и член совета директоров торговой розничной сети «Магнит». Евросоюз ввел санкции в отношении предпринимателя в 2022 году, обосновав их тем, что Винокуров -
Александр Винокуров подал два иска в суд ЕС, требуя отмены санкций. В первом иске ему было отказано летом 2024 года. В решении от 29 января 2025 года суд тоже отказал Винокурову в снятии санкций. Согласно материалам суда Винокуров «косвенно, через Marathon Group, владеет 29,2% акций «Магнита», что он не оспаривает. Кроме того… 66,7% капитала «Магнита»находится в свободном обращении. Следовательно, принимая во внимание структуру капитала «Магнита», необходимо отметить, что заявитель косвенно владеет значительной частью капитала этой компании».
#Магнит #Винокуров
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Решение суда вынесено 29 января 2025 года. Александр Винокуров просил отменить решения совета Евросоюза 2023/1767 от 13 сентября 2023 года и 2024/847 от 12 марта 2024 года, продлившие санкции ЕС в отношении бизнесмена.
Александр Винокуров — выпускник Кембриджского университета, президент инвестиционной компании Marathon Group, акционер и член совета директоров торговой розничной сети «Магнит». Евросоюз ввел санкции в отношении предпринимателя в 2022 году, обосновав их тем, что Винокуров -
«является российским бизнесменом, имеющим деловые интересы в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Он занимает руководящие должности в инвестиционной компании Marathon Group и крупнейшем в России продуктовом ритейлере «Магнит»... женат на Екатерине Сергеевне Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Его отец — Семен Винокуров, возглавлявший ГУП «Столичные аптеки» и считающийся одним из ведущих предпринимателей российской фармацевтической отрасли. Таким образом... имеет тесные связи с российским правительством и активно работает в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник доходов для правительства Российской Федерации».
Александр Винокуров подал два иска в суд ЕС, требуя отмены санкций. В первом иске ему было отказано летом 2024 года. В решении от 29 января 2025 года суд тоже отказал Винокурову в снятии санкций. Согласно материалам суда Винокуров «косвенно, через Marathon Group, владеет 29,2% акций «Магнита», что он не оспаривает. Кроме того… 66,7% капитала «Магнита»находится в свободном обращении. Следовательно, принимая во внимание структуру капитала «Магнита», необходимо отметить, что заявитель косвенно владеет значительной частью капитала этой компании».
#Магнит #Винокуров
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇱🇹🇷🇺 В Литве проводят досудебное расследование по факту нарушения международных санкций. В расследовании фигурирует гражданин России.
По данным литовской Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) гражданин РФ, имеющий вид на временное проживание в Литве, подозревается в организации поставок высокотехнологичного оборудования, произведенного в Литве, субъектам, связанным с российской обороной и обороной.
14 января сотрудники FNTT проводили обыски и задержания лиц, причастных к схемам уклонения от санкций. В рамках этого расследования обвинения были выдвинуты против 10 человек. Эти мероприятия проводились в Литве, Латвии и Эстонии. Один задержанный в Литве гражданин РФ сейчас содержится под стражей сроком на 1 месяц. В сообщении FNTT говорится: «подозревается, что гражданин РФ имел широкую сеть деловых контактов в России, получал заказы от российских предприятий и организовывал для них поставки необходимого оборудования».
Более подробную информацию правоохранительные органы Литвы пока не разглашают.
#FNNT
Подписывайтесь на Sanctions Lists
По данным литовской Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) гражданин РФ, имеющий вид на временное проживание в Литве, подозревается в организации поставок высокотехнологичного оборудования, произведенного в Литве, субъектам, связанным с российской обороной и обороной.
14 января сотрудники FNTT проводили обыски и задержания лиц, причастных к схемам уклонения от санкций. В рамках этого расследования обвинения были выдвинуты против 10 человек. Эти мероприятия проводились в Литве, Латвии и Эстонии. Один задержанный в Литве гражданин РФ сейчас содержится под стражей сроком на 1 месяц. В сообщении FNTT говорится: «подозревается, что гражданин РФ имел широкую сеть деловых контактов в России, получал заказы от российских предприятий и организовывал для них поставки необходимого оборудования».
Более подробную информацию правоохранительные органы Литвы пока не разглашают.
#FNNT
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇬🇧🇷🇺 Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена и депутата Госдумы Николая Борцова, который умер два года назад.
Уведомление Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании о снятии санкций с Николая Борцова датировано 30 января.
Николай Борцов был известным российским бизнесменом, депутатом государственной думы. Он был совладельцем российского производителя соков — ОАО «Лебедянский». В 2008 году Борцов продал PepsiCo 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский». В 2021 году Николай Борцов занимал 194-е место в списке состоятельных россиян по версии Forbes, издание оценило его состояние в $550 млн. 23 февраля 2022 года, Борцов был включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Позднее США, Великобритания тоже внесли Борцова в санкционные списки.
Николай Борцов скоропостижно скончался 23 апреля 2023 года.
#Борцов
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Уведомление Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании о снятии санкций с Николая Борцова датировано 30 января.
Николай Борцов был известным российским бизнесменом, депутатом государственной думы. Он был совладельцем российского производителя соков — ОАО «Лебедянский». В 2008 году Борцов продал PepsiCo 75,53 % сокового бизнеса ОАО «Лебедянский». В 2021 году Николай Борцов занимал 194-е место в списке состоятельных россиян по версии Forbes, издание оценило его состояние в $550 млн. 23 февраля 2022 года, Борцов был включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Позднее США, Великобритания тоже внесли Борцова в санкционные списки.
Николай Борцов скоропостижно скончался 23 апреля 2023 года.
#Борцов
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇷🇺 Апеллирование к мораторию из-за санкций не помогает в российском суде.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» к публичному акционерному обществу «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
Компании заключили в 2018 году договор, согласно которому «Силовые машины» должны были поставить «Центру судоремонта «Звездочка» некое оборудование в рамках государственного оборонного заказа. Цена договора составляла 137 394 624,00 рублей (около 1,8 миллионов евро).
В документах суда говорится, что по состоянию на 6 февраля 2023 года продукция АО «ЦС «Звездочка» не поступила. После этого компания потребовала от «Силовых машин» выплатить неустойку за нарушение срока поставки за период с 1 июля 2020 года по 31 марта 2022 года и с 2 октября 2022 года по 2 марта 2023 года.
Однако «Силовые машины» оставили претензию без удовлетворения. Свою позицию «Силовые машины» объяснили тем, что «ЦС «Звездочка» утвердило ряд документов, в которых заявила, что «При исполнении договоров не применяются в 2022 году штрафные санкции в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств».
При этом «Силовые машины» находились под санкциями США с 2018 года. С 2022 году к ним добавились санкции против конечного бенефициара и всех связанных с ним лиц, запреты на поставку в Российскую Федерацию широкого спектра товаров. Информация о включении АО «Силовые машины» в SDN лист размещена на сайте Министерства финансов США.
Однако, апеллирование к мораторию на штрафы, вероятно, не возымело действия на суд. В материалах суда сказано, что для применения моратория на штрафы для поставщика «требуется доказать наличие оснований и внесение изменений в договор», а санкции
были введены в 2018 году, то есть до заключения договора с истцом. Кроме того, «Силовые машины» не сообщали о каких-либо трудностях при исполнении договора, и изменения в условия договора не вносились.
В итоге суд решил взыскать с «Силовых машин» в пользу «ЦС «Звездочка» неустойку в размере семь миллионов рублей.
#ЦСЗвездочка #Силовыемашины
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» к публичному акционерному обществу «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
Компании заключили в 2018 году договор, согласно которому «Силовые машины» должны были поставить «Центру судоремонта «Звездочка» некое оборудование в рамках государственного оборонного заказа. Цена договора составляла 137 394 624,00 рублей (около 1,8 миллионов евро).
В документах суда говорится, что по состоянию на 6 февраля 2023 года продукция АО «ЦС «Звездочка» не поступила. После этого компания потребовала от «Силовых машин» выплатить неустойку за нарушение срока поставки за период с 1 июля 2020 года по 31 марта 2022 года и с 2 октября 2022 года по 2 марта 2023 года.
Однако «Силовые машины» оставили претензию без удовлетворения. Свою позицию «Силовые машины» объяснили тем, что «ЦС «Звездочка» утвердило ряд документов, в которых заявила, что «При исполнении договоров не применяются в 2022 году штрафные санкции в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств».
При этом «Силовые машины» находились под санкциями США с 2018 года. С 2022 году к ним добавились санкции против конечного бенефициара и всех связанных с ним лиц, запреты на поставку в Российскую Федерацию широкого спектра товаров. Информация о включении АО «Силовые машины» в SDN лист размещена на сайте Министерства финансов США.
Однако, апеллирование к мораторию на штрафы, вероятно, не возымело действия на суд. В материалах суда сказано, что для применения моратория на штрафы для поставщика «требуется доказать наличие оснований и внесение изменений в договор», а санкции
были введены в 2018 году, то есть до заключения договора с истцом. Кроме того, «Силовые машины» не сообщали о каких-либо трудностях при исполнении договора, и изменения в условия договора не вносились.
В итоге суд решил взыскать с «Силовых машин» в пользу «ЦС «Звездочка» неустойку в размере семь миллионов рублей.
#ЦСЗвездочка #Силовыемашины
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇦🇺 Terrorgram и «Русское имперское движение» попали под санкции Австралии.
Австралия впервые ввела санкции против организации, которая полностью виртуальная. В заявлении министерства иностранных дел Австралии говорится, что страна ввела санкции против Terrorgram. Это интернет-сеть, пропагандирующая превосходство белой расы и насилие на расовой почве.
В 2022 году ITSTIME, Итальянская группа научно-исследовательского центра кафедры социологии Католического университета Святого Сердца в Милане опубликовала материал о нескольких нападениях, которые совершили сторонники Terrorgram. Нападения произошли в США и России. По данным ITSTIME, Terrorgram связан с несколькими экстремистскими организациями, такими как The American Futurist, Ouest Casual.
Санкции, которые ввело правительство Австралии, предусматривают, что предоставление активов Terrorgram является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и/или крупными штрафами.
Кроме Terrorgram под санкции Австралии попали четыре организации, которые пропагандируют националистические и расистские идеологии насильственного экстремизма: «Национал-социалистический орден» (США), «Русское имперское движение» (Россия), «Дивизия Зонненкриг», «База».
Из перечисленных организаций «Русское имперское движение», базирующееся в Санкт-Петербурге, имеет боевое подразделение - «Имперский легион», которые ведет набор желающих воевать.
Правительство Австралии также ввело санкции в отношении нового генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема.
#Terrorgram #Силовыемашины
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Австралия впервые ввела санкции против организации, которая полностью виртуальная. В заявлении министерства иностранных дел Австралии говорится, что страна ввела санкции против Terrorgram. Это интернет-сеть, пропагандирующая превосходство белой расы и насилие на расовой почве.
В 2022 году ITSTIME, Итальянская группа научно-исследовательского центра кафедры социологии Католического университета Святого Сердца в Милане опубликовала материал о нескольких нападениях, которые совершили сторонники Terrorgram. Нападения произошли в США и России. По данным ITSTIME, Terrorgram связан с несколькими экстремистскими организациями, такими как The American Futurist, Ouest Casual.
Санкции, которые ввело правительство Австралии, предусматривают, что предоставление активов Terrorgram является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и/или крупными штрафами.
Кроме Terrorgram под санкции Австралии попали четыре организации, которые пропагандируют националистические и расистские идеологии насильственного экстремизма: «Национал-социалистический орден» (США), «Русское имперское движение» (Россия), «Дивизия Зонненкриг», «База».
Из перечисленных организаций «Русское имперское движение», базирующееся в Санкт-Петербурге, имеет боевое подразделение - «Имперский легион», которые ведет набор желающих воевать.
Правительство Австралии также ввело санкции в отношении нового генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема.
#Terrorgram #Силовыемашины
Подписывайтесь на Sanctions Lists
🇷🇺 Публикация РБК о санкциях довела морской порт до суда
Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску АО «Морской торговый порт Оля», которое требовало от издателя онлайн-издания РБК опровержения информации о санкциях США против генерального директора порта.
Претензии АО «Морской торговый порт Оля» были адресованы к ООО «Бизнеспресс» - учредителю сетевого издания РБК.ру.
«Морской торговый порт Оля» сообщило, что РБК.ру 10 сентября 2024 года опубликовало материал, в котором говорилось:
«Морской торговый порт Оля» заявило, что генеральным директором компании на самом деле с 2015 года является Александр Мельников, а не Джамалдин Пашаев.
По данным «Морской торговый порт Оля» после публикации РБК «контрагенты отказываются сотрудничать с АО «Морской торговый порт Оля» из-за нежелания работать с компанией якобы против директора которой введены санкции, что подтверждается письмом ООО «АЗМ АГРО» №2 от 31.10.2024г. АО «Морской торговый порт Оля» несет убытки, из-за опубликованных вами недостоверных, непроверенных сведений».
«Морской торговый порт Оля» потребовало в суде от «Бизнеспресс» опровергнуть опубликованный материал.
Однако, суд отклонил иск АО «Морской торговый порт Оля». В документах суда говорится, что на дату судебного заседания в материал РБК были внесены изменения и текст был следующим: «Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка являлся гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань)».
Джамалдин Пашаев действительно был генеральным директором порта с 2002 по 2015 год. Вероятно, что правка, которую сделало РБК и спасло издание от опровержения. Согласно документам суда спорная статья находилась по адресу https://www.rbc.ru/politics/10/09/2024/66e06cl89a79474636051493. Сейчас этот материал удален.
Морской торговый порт Оля расположен в 100 км южнее г. Астрахани в дельте реки Волга на 67-м км. Волго-Каспийского канала и является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Согласно отчету аудиторов за 2021 год, тогда 50% компании принадлежало Джамалдину Пашаеву и 50% было у компании Livorna Trade Ltd. После 2021 года компания не раскрывает своих акционеров.
#Пашаев #РБК
Подписывайтесь на Sanctions Lists
Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску АО «Морской торговый порт Оля», которое требовало от издателя онлайн-издания РБК опровержения информации о санкциях США против генерального директора порта.
Претензии АО «Морской торговый порт Оля» были адресованы к ООО «Бизнеспресс» - учредителю сетевого издания РБК.ру.
«Морской торговый порт Оля» сообщило, что РБК.ру 10 сентября 2024 года опубликовало материал, в котором говорилось:
«США ввели санкции против девяти судов, ходящих под российским флагом, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США. Подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1». Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка является гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань)».
«Морской торговый порт Оля» заявило, что генеральным директором компании на самом деле с 2015 года является Александр Мельников, а не Джамалдин Пашаев.
По данным «Морской торговый порт Оля» после публикации РБК «контрагенты отказываются сотрудничать с АО «Морской торговый порт Оля» из-за нежелания работать с компанией якобы против директора которой введены санкции, что подтверждается письмом ООО «АЗМ АГРО» №2 от 31.10.2024г. АО «Морской торговый порт Оля» несет убытки, из-за опубликованных вами недостоверных, непроверенных сведений».
«Морской торговый порт Оля» потребовало в суде от «Бизнеспресс» опровергнуть опубликованный материал.
Однако, суд отклонил иск АО «Морской торговый порт Оля». В документах суда говорится, что на дату судебного заседания в материал РБК были внесены изменения и текст был следующим: «Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка являлся гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань)».
Джамалдин Пашаев действительно был генеральным директором порта с 2002 по 2015 год. Вероятно, что правка, которую сделало РБК и спасло издание от опровержения. Согласно документам суда спорная статья находилась по адресу https://www.rbc.ru/politics/10/09/2024/66e06cl89a79474636051493. Сейчас этот материал удален.
Морской торговый порт Оля расположен в 100 км южнее г. Астрахани в дельте реки Волга на 67-м км. Волго-Каспийского канала и является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Согласно отчету аудиторов за 2021 год, тогда 50% компании принадлежало Джамалдину Пашаеву и 50% было у компании Livorna Trade Ltd. После 2021 года компания не раскрывает своих акционеров.
#Пашаев #РБК
Подписывайтесь на Sanctions Lists