🇰🇬🇺🇸 Попавший из-за связей с Россией под санкции США киргизский «Керемет Банк» решил обжаловать санкции.

«Банк обратиться в OFAC с целью обжалования заявления Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в котором утверждается о якобы имевших место нарушениях со стороны нашего банка. АО «Керемет Банк» продолжает функционировать в штатном режиме… Указанные события не повлияют на деятельность банка и банк в полном объеме продолжает выполнять свои обязательства перед вкладчиками»

- говорится в заявлении банка.

Введя санкции, в минфине США заявили, что должностные лица киргизского ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами и российским банком «Промсвязьбанк», входящим в санкционный список США, для схем уклонения от санкций.

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

⚡️🇰🇬 Киргизский «Керемет Банк», попавший под санкции США 15 января, не может ответить, будут ли работать его карты за границей в ближайшие месяцы. До введения санкций «Керемет Банк» позволял оформить нерезидентам страны банковские карты международных платежных систем. В минфине США заявили, что должностные лица киргизского ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами для схем уклонения от санкций.

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило об исключении из санкционного списка Натальи Анатольевны Сердюковой, 2003 г.р. Под санкции она попала в 2022 году из-за связи с отцом, который занимал должность министра обороны России с 2007 по 2012 год.

В России Наталья Сердюкова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, вид ее деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Кроме этого Наталья Сердюкова — соучредитель компании ООО «Парадный СПА», это фитнес-клуб в центре Петербурга.

#Сердюков

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 Помощь двум петербургским бизнесменам в обходе санкции вылилась в миллион долларов и может отправить за решетку на пять лет.

Министерства юстиции и финансов США одновременно отчитались о работе с компанией из Маями Family International Realty LLC и ее владельцем Романом Синявским.

Именно Синявский, по данным властей США, помогал российским бизнесменам Виктору Перевалову и Валерию Абрамову (в России они основали АО «ВАД» - крупная компания, занимающаяся строительством дорог, в том числе и Крыму) обойти санкции США.

У Перевалова и Абрамова было нескольких элитных кондоминиумов в Майами, когда в 2018 году США ввели против бизнесменов санкции, Синявский помог россиянам решить вопрос с недвижимостью. Абрамов свой кондоминиум продал, а два принадлежащих Перевалову переоформили и сдавали в аренду (позднее их конфисковали в пользу США). По данным министерства финансов США, недвижимость Перевалова была переоформлена при помощи Синявского на супругу российского бизнесмена.

По оценке властей США Синявский и его компания заработали около 182 442 долларов комиссионных за счет сдачи в аренду двух объектов недвижимости третьим лицам от имени Перевалова и продажи третьего объекта недвижимости от имени Абрамова.

Сейчас Роман Синявский признал себя виновным в участии в схеме по нарушению санкций США и отмыванию денег, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, Синявский и его компания согласились выплатить за нарушение санкций США гражданский штраф в размере 1 076 923 долларов.

#Перевалов #Абрамов

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇯🇵🇷🇺 Япония включила ввела санкции в виде экспортных ограничений на 22 организации из России и 31 организацию из других стран, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций.

В список попали ООО «Новелко», ООО «Резонит», АО "Протон», ОАО Концерн «Созвездие», Ленинградские лазерные системы, ФГУП «НПП Гамма», «НВС Технологии», ФГУП 27 ЦНИИ, «Институт химической защиты», ООО «ЦИТИ» и т. д.

Полный список российских компаний, в отношении которых действуют ограничения со стороны Японии, доступен по ссылке

#Япония

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025 от 19 января 2025 года о введении персональных санкций.

В списке к указу – 18 человек, санкции касаются лишения государственных наград Украины и блокирования финансовых активов. В частности, наград Украины лишены ректор МГУ Виктор Садовничий, дирижер Юрий Башмет. Наград и блокирование активов сроком на 10 лет за тронули оперного певца Василия Герелло и поэта-песенника Илью Резника.

Санкции введены и против граждан Украины. Под них попали бывший депутат и министр топлива Юрий Бойко, миллиардер Константин Григоришин, бывший секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, бывший глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич, бизнесмен Леонид Байсаров.

#Украина

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇳🇱 Санкции и курсовая разница вылились в полмиллиарда рублей.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» выиграло в России суд по иску к нидерландской компании Damen Shipyards Gorinchem B.V.

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с Damen Shipyards Gorinchem B.V. в пользу «Росморпорт» 598 627 836,75 рублей (около 5,5 миллионов евро).

Согласно материалам суда в 2020 году «Росморпорт» и Damen заключили несколько контрактов. Нидерландская компания должна была построить для «Росморпорт» два буксира и судно с функциями нефтемусоросборщика

Суммарно «Росморпорт» выплатил Damen по договорам 27 793 500 евро. Однако в 2022 году Damen отказалась от выполнения контрактов российского-украинского конфликта. «Мы решили приостановить поставку заказанных судов и подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами. Позже санкции правительства Нидерландов против России сделали эти поставки и контракты невозможными» - заявила компания.

Чтобы вернуть деньги «Росморпорт» обратилось в банк ИНГ БАНК (Евразия), который выступал гарантом по сделке и получил от него 1 834 549 999,80 рублей.

Однако на этом спор не закончился. «Росморпорт» заявил, что оплатил 27 793 500 евро, что на момент оплаты было эквивалентно 2 433 177 836,55 рублям, а получил из-за изменений курса рубля меньше - 1 834 549 999,80 рублей. По мнению «Росморпорта» он понес убытки в виде неполученных денежных средств из-за отрицательных курсовых разниц в размере 598 627 836,75 рублей.

Damen подала встречный иск, но его Арбитражный суд его Москвы отклонил.

#Росморпорт #Damen

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 В среду 22 января может решиться судьба санкций Евросоюза в отношении российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Именно в среду состоится заседание суда Евросоюза по делу миллиардера, сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК, живущего в швейцарском Санкт-Морице. В 2023 году Андрей Мельниченко занял первую позицию в рейтинге «110 богатейших российских бизнесменов», опубликованном журналом Forbes. Объём совокупного личного состояния бизнесмена и его семьи оценивается в $25,2 миллиардов.

В 2024 году Sanctions Lists публиковали фото своеобразного «памятника» санкциям — яхту «А» Андрея Мельниченко, которую можно увидеть с набережной итальянского Триеста. Яхта была арестована финансовой гвардией Италии в рамках санкций Евросоюза, наложенных на Андрея Мельниченко и других богатейших российских предпринимателей. В решении Европейского совета говорится, что Мельниченко «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством». Цена суперяхты составляла 530 миллионов евро.

#Мельниченко

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇧🇾🇪🇺 Санкции ударили по пиву.

🍺Белорусский производитель пива «Лидское пиво» заявил, что изменило формат банки пива KORONET Lager. Теперь этот сорт пива выпускается в банках объемом 0,45 литра, вместо прежних 0,568 литра (пинта).

«Это изменение вызвано вынужденными обстоятельствами: в связи с санкциями, введенными в отношении Республики Беларусь, компания столкнулась с трудностями в поставках банок объемом 0,568 литра от западноевропейских поставщиков» - заявила компания.

В «Лидском пиве» уверяют, что ситуация внимательно мониторится, и при первой же возможности формат 0,568 литра будет возвращен.

#Лидское

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇬🇧🇷🇺 Эксперт палаты общин парламента Великобритании подготовил обзор санкций против России.

Онлайн-библиотека палаты общин опубликовала обзор санкций против России, подготовленный ее экспертом Клэр Миллс. В обзоре содержаться ответы на вопросы: Что послужило причиной введения новых санкций против России? Какие санкции ввела Великобритания? 3 Координация действий Великобритании с союзниками. Влияют ли санкции на ситуацию?

Интересующиеся санкциями могут загрузить отчет (pdf, англ.яз)

#Великобритания

Подписывайтесь на Sanctions Lists

⚡️🇪🇺🇷🇺 Евросоюз отклонил иск миллиардера Андрея Мельниченко, требовавшего снять с него санкции Евросоюза.

В суде миллиардер заявил, что 8 марта 2022 года перестал быть бенефициаром траста FirstLine Trust, владеющего акциями крупнейшего в России производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК. Однако суд не принял это аргумент, отметив, что вместо Мельниченко бенефициаром траста стала его супруга Александра Мельниченко.

Решение суда доступно по ссылке

#Мельниченко

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇰🇬 Попавший под санкции США киргизский «Керемет Банк» заявил, что выпущенные им банковские карты Visa теперь обслуживаются исключительно в устройствах принадлежащих банку. Пользователям таких карт банк предложил перейти на карту национальной платежной системы «Элкарт».

О том, что банк не может ответить, будут ли работать его карты за границей в ближайшие месяцы, Sanctions Lists предупреждал 16 января.

При добавлении банка в санкционный лист минфин США заявил, что должностные лица ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами для схем уклонения от санкций.

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇩🇪🇷🇺 В Германии — обыски и миллионы изъятых евро из-за нарушения санкций и поставок автомобилей в Россию.

Следователи следственного управления таможни Франкфурта-на-Майне провели обыски и конфисковали имущество на сумму около 7,5 миллионов евро в районе Шифферштадта (небольшой город в Германии в земле Рейнланд-Пфальц). Было изъято около 250 000 евро (на фото), а также документация и четыре дорогостоящих автомобиля. Общая стоимость имущества оценивается не менее чем в 500 000 евро.

Обыски и конфискация были проведены, чтобы лишить 53-летнего обвиняемого доступа к активам. Обвиняемого, имя которого не разглашается, подозревают в несанкционированной продаже и вывозе легковых автомобилей в Россию и Белоруссию в нарушение санкций.

Утверждается, что на данный момент обвиняемый экспортировал по меньшей мере 152 автомобиля. Среди арестованных транспортных средств были дорогой дом на колесах и две модели американского производителя электромобилей.

#ФРГ

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Европарламент 23 января на своем заседании рассмотрит резолюцию, призывающую к новым санкциям против российских СМИ.

Проект текста резолюции «требует расширить санкции против российских СМИ, распространяющих дезинформацию, и излагает обеспокоенность членов Европарламента решениями нескольких социальных сетей смягчить правила проверки фактов».

#Евросоюз

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Европарламент принял резолюцию, призывающую расширить санкции против российских СМИ, которые проводят «дезинформационные кампании, пропагандирующие агрессивную войну».

Резолюция была принята 480 голосами «за», 58 «против» при 48 воздержавшихся. В документе содержится призыв к странам Евросоюза тщательно выполнять санкции и выделять ресурсы для эффективного противодействия этой гибридной войне. Депутаты Европарламента также хотят, чтобы Евросоюз усилил «поддержку независимых российских СМИ в изгнании».

#Евросоюз

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇱🇹🇷🇺 В Литве вынесли приговор за нарушение санкций, осужденный поставлял оружие из России.

Вильнюсский районный суд признал местного жителя 1976 года рождения и управляемую им компанию виновными в нарушении международных санкций. Осужденный и его организация поставили сотни единиц оружия из России через территорию Литовской республики. Суд оштрафовал подсудимого на 20 тысяч евро, а возглавляемую им компанию на 50 тысяч евро.

Это один из первых приговоров суда, когда лицо и возглавляемое им предприятие признаются виновными в нарушении международных санкций перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов в/из РФ, заявили в таможне Литвы.

В 2019-2020 годах подсудимый ввез из РФ через Киргизию в Литву почти 1300 единиц огнестрельного оружия.

Судя по фото, которое опубликовала таможня Литвы, речь идет о поставках карабинов «Сайга». Это самозарядный карабин разработанный на базе автомата Калашникова АК103. Производит карабины «Сайга» - концерн «Калашников».

#Калашников

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇧🇾🇪🇺 Евросоюз продолжит вводить ограничительные меры против режима Александра Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 26 января, на которых по предварительным данным с результатом более80% голосов побеждает действующий президент Александр Лукашенко, вызвали реакцию в Евросоюзе.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной… Решение режима пригласить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе всего за 10 дней до выборов не позволило этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса. Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам. По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на ее соседей, ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в изгнании и белорусскую культуру»

- говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кайи Каллас и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос.

#Белоруссия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇨🇴 Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth social о введении санкций против Колумбии из-за отказа властей этой страны принять самолеты с нелегальными мигрантами.

«Мне только что сообщили, что двум самолетам из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. Этот приказ был отдан президентом-социалистом Колумбии Густаво Петро, который и без того очень непопулярен среди своего народа. Отказ Петро в этих полетах поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я дал указание моей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры:
- Чрезвычайные 25%-ные пошлины на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Через неделю 25%-ные пошлины будут повышены до 50%.
- Запрет на поездки и немедленный отзыв виз представителям колумбийского правительства, а также всем союзникам и сторонникам.
- Визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников правительства Колумбии.
- Усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан и грузов Колумбии по соображениям национальной безопасности.
- Казначейские, банковские и финансовые санкции будут введены в полном объеме. Эти меры - только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушить свои юридические обязательства в отношении принятия и возвращения преступников, которых оно принудительно ввезло в Соединенные Штаты!»

- заявил Дональд Трамп.

#Трамп

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇨🇴🇺🇸 Колумбия решила не ждать санкций, обещанных Дональдом Трампом.

После угроз президента США, президент Колумбии отправит свой самолет, чтобы забрать из США нелегальных мигрантов.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия»,— заявила пресс-служба администрации колумбийского президента в соцсети Х.

#Трамп

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза во вторник 28 января решит судьбу санкций ЕС в отношении бывшего генерального директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Тигран Худавердян работал в «Яндексе» с 2006 года. 15 марта 2022 года Худавердян стал гендиректором «Яндекса» и вечером этого же дня он был внесён в санкционный список Евросоюза в рамках чётвертого пакета санкций.  16 марта 2022 года «Яндекс» объявил, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.

«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнёров, сотрудников и акционеров» - заявил тогда Джон Бойнтон, председатель совета директоров Yandex N.V.

Кроме снятия санкций Тигран Худавердян требует выплатить ему 100 000 евро в качестве компенсации ущерба.

#Худавердян

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на шесть месяцев, сообщила глава европейской дипломатии верховный представитель Союза по иностранным делам в соцсети X.

#Евросоюз

Подписывайтесь на Sanctions Lists