🇺🇸🇸🇾 США временно смягчили санкции против Сирии.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало генеральную лицензию (GL) 24 для Сирии, которая будет действовать шесть месяцев.

Лицензия GL 24 выводит из-под санкций сделки с правительственными учреждениями в Сирии, заключенные после 8 декабря 2024 года, сделки, касающиеся энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, а также личные денежные переводы в Сирию, в том числе через третьи страны.

#США

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 Министерство юстиции США объявило о конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 млн долларов.

«Сегодняшняя успешная конфискация в очередной раз демонстрирует, что попытка скрыть активы за подставными лицами и подставными компаниями — рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными издержками», — сказал содиректор оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции Майкл Ху.

Виктор Перевалов и его компаньон Валерий Абрамов основали АО «ВАД». Эта компания со штаб-квартирой в российском городе Санкт-Петербург занимается строительством автомобильных дорог. В 2018 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Виктора Перевалова, Валерия Абрамова, АО «ВАД» и других.

АО «ВАД» активно занималось строительство автомобильных дорог в Крыму. В 2019 году президент России Владимир Путин лично обсуждал с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым заместителем директора компании Виктором Переваловым строительство в Крыму автомагистрали «Таврида».

#США #ВАД

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇭🇺 CША ввели санкции против Антала Рогана, чиновника из канцелярии премьер-министра Венгрии Орбана, за его причастность к коррупции.

«За время своего пребывания на посту государственного чиновника, в том числе в качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Орбана, Роган, как сообщается, организовал схемы, призванные контролировать стратегические секторы венгерской экономики. Министр Роган сыграл центральную роль в создании в Венгрии системы, которая приносила выгоду ему и его партии за счет венгерского народа»

- заявил представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

#США #Венгрия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇬🇧🇷🇺 Управление по реализации торговых санкций (OTSI) Великобритании опубликовало три руководства для экспортеров, касающиеся санкций против России.

Руководства называются:
➖ No-Russia Clause
➖ Countering Russian sanctions evasion - guidance for exporters
➖ Trading under sanctions with Russia

В руководствах говорится, что некоторые британские экспортеры начали включать в свои контракты пункт, ограничивающий покупателя/импортера от реэкспорта товаров в Россию. Такой пункт договора в OTSI называют «компонентом передовой практики».

OTSI также опубликовало несколько маркеров, на которые экспортеры должны обратить особое внимание, чтобы не допустить нарушения санкций. Среди них есть следующие:
➖ Заказанный товар несовместим с техническим уровнем страны, в которую он отправляется, например, оборудование для производства полупроводников отправляется в страну, в которой нет электронной промышленности;
➖ Заказчик физически находится в странах, где Россия осуществляет закупки, граничит с ними или иным образом поддерживает связи со странами.
➖ Все коммуникации осуществляются через представителя, который, по-видимому, имеет генеральную доверенность.

#Великобритания #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇯🇵🇷🇺 Япония ввела новые санкции против России.

В санкционный список страны, из-за военных действий на Украине, включены 11 физических лиц, 29 организаций и три банка, заявил МИД Японии.

Полный список лиц и организаций, попавших под санкции:
Vladimir Artyakov. First Deputy General Director of Rostec State Corporation
Sergei Petrov. CEO and owner of PSV Technologies LLC
Grigoriy Grigoriev. CEO of LLC Novelco
Pavel Marinychev. CEO of Alrosa
Igor Afanasiev. CEO of JSC NPO Elektromashina
Ruslan Bulatov. General Director of LLC Testkomplekt
Andrey Kazazaev. CEO of V.A. Degtyarev Plant
Vasily Shupranov. CEO of Nizhny Novgorod 70th Anniversary Victory Plant
Rafael Gazaryan. Owner of Rafort Limited Liability Company
Aleksey Budnev. Owner of Tekhnologiya OOO
Dmitry Nikulin. Vice president of TsMRBank
Marine Trans Shipping LLC. Office 2
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology
Joint Stock Company Research Institute Polyus of M.F. Stelmakh
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina
Joint Stock Company Vyatskoye Mashinostroitelnoye Predpriyatiye Avitek
JSC All Russian Research Institute of Radio Engineering
JSC Scientific and Production Association of Electro Mechanic
Mariyskiy Machine-Building Plant Open Joint Stock Company
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation
Joint Stock Company Military-Industrial Corporation NPO Mashinostroyenia
PSV Technologies LLC
Limited Liability Company MFI Soft
Limited Liability Company Novelco
Joint Stock Company 163 Armored Repair Plant
Leading Production and Technical Enterprise Granit
Limited Liability Company SMT-iLogic
LLC Testkomplekt
Aleksinskii Khimicheskii Kombinat
Arsenal Machine Building Plant Open Joint Stock Company
Closed Joint Stock Company Klimovskiy Specialized Ammunition Plant
Joint Stock Company Tula Cartridge Works
Kazanskii Gosudarstvennyi Kazennyi Porokhovoi Zavod
Open Joint Stock Company Russian Institute of Radionavigation and Time
Tambovskii Porokhovoi Zavod
924th State Center for UAV Aviation
Joint Stock Company Ascon
Joint Stock Company Novosibirsk Cartridge Plant
Joint Stock Company Scientific and Production Association Electromashina
Stroytreyd LLC
TsMRBank
Russian Financial Corporation
Timer Bank

#Япония #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 США ввели массовые санкции против «теневого» флота России и двух крупнейших российских производителей нефти — «Газпром-нефти» и «Сургутнефтегаза».

Санкции введены и против их дочерних обществ, занимающихся добычей, реализацией нефти и компаний, производящих автомобильное топливо: ООО «КИНЕФ», ООО «Псковнефтепродукт» и т.д. В санкционный список внесены и зарубежные компании: NIS AD Novi Sad — дочернее предприятие «Газпром нефти» в Сербии; Gazprom Neft International SA — дочерняя компания «Газпром нефти», базирующаяся в Люксембурге и т.д.

Санкции также затронули страховую компанию «Ингосстрах» и группу «Альфастрахование» , которые ранее были под санкциями Великобритании.

Более 180 судов «теневого» флота также попали под санкции.

Введены и персональные санкции, под них попали в том числе:
➖ Юсуф Алекперов является основателем и владельцем российской нефтесервисной компании ООО «Веллтек».
➖ Александр Дюков — генеральный директор «Газпром нефти».
➖ Сергей Иванович Кудряшов — генеральный директор крупной российской нефтяной компании.
➖ Вадим Воробьев — генеральный директор ОАО «Лукойл».
➖ Владимир Леонидович Богданов — генеральный директор «Сургутнефтегаза».

#США #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇫🇮🇦🇪 Финляндия хочет решить вопрос российского «теневого флота» с ОАЭ.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 13 января начал визит в Объединенные Арабские Эмираты. Судя по заявлениям премьер-министра, в переговорах пойдет речь и о «теневом флоте» России — танкерах под различными флагами, с помощью которых Россия поставляет нефтепродукты и обходит международные санкции. Часть танкеров «теневого флота» ходит под флагом ОАЭ.

Петтери Орпо в эфире гостелерадиокомпании Yle сказал, что в ЕС, НАТО и между странами Балтийского региона ищут способы остановить «теневой флот». Он также подчеркнул, что флот представляет угрозу не только с точки зрения безопасности, но и для окружающей среды.

#Финляндия #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇨🇦 Переписка с супругой стала лишним доказательством в деле русского гражданина Канады, которого обвинял в обходе санкций.

Николай Гольцев из Монреаля был приговорен в США к 40 месяцам тюремного заключения за сговор с целью нарушения экспортного контроля, сообщило Министерство юстиции США.

Гольцев, в обход санкций, поставлял в Россию электронные компоненты и интегральные схемы, которые позднее были обнаружены в изъятых российских оружейных системах и оборудовании радиотехнической разведки на Украине.

Для поставок Гольцев использовал две компании SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc, зарегистрированные в Бруклине. В начале оборудование поставлялось в Бруклин, а затем с помощью посреднических подставных компаний, расположенным в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, товары перенаправлялись в Россию.

В течение периода, указанного в обвинительном заключении, SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

Судя по переписке со своей женой Кристиной Пузыревой, которую опубликовал минюст США, Гольцев симпатизировал России:
- Пузырева: чего ждет Путин. Ему нужно уничтожить Украину.
- Гольцев: Да, их в любом случае нае*ут.
- …
- Пузырева: Я в любом случае ненавижу [этническое оскорбление украинцев].

США #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 75 физических и 65 юридических лиц, которые по данным украинской стороны причастны к финансовому сектору России.

Под санкции попали АО «Национальная система платежных карт», которое обеспечивает операции по картам «Мир»; компания-оператор платежной системы «Золотая Корона»; ООО «АТОЛ» – ведущий российский производитель оборудования и разработчик программного обеспечения для автоматизации ритейла, e-commerce, ЖКХ и т.д.

Полный список попавших под санкции в файле

#Украина #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇺🇸 Группа компаний «Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания России, заявила, что ее суда не относятся к «теневому флоту».

«Совкомфлот», один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, своим заявлением отреагировал на санкции, которые ввели США 10 января 2025 года. Тогда под санкции попали более 180 танкеров, которые США отнесли к «теневому флоту» России, с помощью которого страна обходит международные санкции.

«Совкомфлот» всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Суда компании не относятся к «теневому флоту»… Подобная санкционная политика все сильнее разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, которая складывалась и работала десятки лет… Введение новых санкций против судов «Совкомфлота» создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации»

- говорится в заявлении группы компаний.

#США #Россия

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇰🇿 Казахстан ввел ограничения по сроку действия банковских карт для нерезидентов, карты будут действовать только 12 месяцев.

Решение об ограничении по сроку действия платежных карточек приняло правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Кроме того, сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Такие меры агентство объяснило целями «минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».

#Казахстан

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺 Компания «Лукойл» объявила о смене главного исполнительного директора, который попал под санкции США.

«Лукойл» официально заявил о досрочном прекращении полномочий своего генерального директора Вадима Воробьева, которого 10 января США включили в санкционный список. Место Воробьева занял Сергей Кочкуров. «Лукойл» - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

#Лукойл

Подписывайтесь на Sanctions Lists

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза отказался снять санкции с российского оператора связи «Мегафон». Решение вынесено 15 января.

Дело Т-193/23 длилось с 2023 года, когда в феврале «Мегафон» был включен в десятый пакет санкций Евросоюза.

В суде компания заявляла, что оспаривала, что предоставление услуг роуминга в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму «способствует их интеграции в Российскую Федерацию», отрицала предоставление телекоммуникационных услуг в Крыму и продажу sim-карт, а также оспаривала «утверждение Совета о том, что заключила контракты с российскими военными властями».

Однако, такие доводы суд не удовлетворили. Стоит отметить, что в качестве доказательств суд использовал публикации в издании «Украинская правда» и данные базирующегося в Польше аналитического Центра восточных исследований.

#Мегафон

Подписывайтесь на Sanctions Lists

⚡️🇪🇺🇮🇱 Суд Евросоюза отказался снять санкции с бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, бывшего владельцем более 94% акций производителя минеральных удобрений «Акрон».

В санкционный список Евросоюза Вячеслав Кантор, имеющий гражданство России и Израиля был включен в 2022 году. В обосновании санкции говорилось, что Кантор «несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», и что «Кантор - российский олигарх, который является крупным акционером группы «Акрон», одного из крупнейших российских производителей удобрений. Он имеет близкие связи с президентом Владимиром Путиным».

В суде Евросоюза сторона Вячеслава Кантора представила письмо в его поддержку, подписанную 42 представителями различных еврейских общин.

Бизнесмен заявил в суде, что не был акционером «Акрона», а компаниейй владела независимая структура, и его в лучшем случае можно считать лишь бенефициаром траста, который в конечном итоге владел «Акроном». Кроме того, Кантор уточнил, что последние 20 лет посвятил филантропической деятельности, не является частью бизнес-сообщества России и никогда не приглашался на круглые столы, организованные президентом Путиным.

Однако, суд Евросоюза посчитал, что из документов о структуре группы «Акрон» следует, что почти все акции ПАО «Акрон» и его дочерних компаний (вместе образующих группу «Акрон») через три посреднические компании принадлежат организации, бенефициарным владельцем которой был Вячеслав Кантор со своими тремя несовершеннолетними детьми.

#Кантор

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺🇰🇬 США внесли в санкционный список компании из России и Китая, которые, по их данным, участвуют в схемах обхода санкций. Попал под санкции и банк из Киргизии.

В заявлении минфина США говорится, что с лета 2024 года должностные лица киргизского ОАО «Керемет Банк» (Керемет Банк) координируют действия с российскими должностными лицами и российским банком «Промсвязьбанк», входящим в санкционный список США, для схем уклонения от санкций. В 2024 году Министерство финансов Киргизии продало контрольный пакет акций банка фирме, якобы, связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством.

В санкционный список внесены и 16 физических лиц, в основном это граждане России.

Отдельно минфин США отметил, что при поддержке российских чиновников и их коллег из КНР, Россия и Китай работают над созданием структур, которые будут выступать в качестве контрагентов для обеспечения трансграничных платежей за санкционный товары. Изз подозрения к причастности к схеме под санкции попали десятки компаний, включая московские «Гербариум Офис Менеджмент», «Арктур», «Сигма Партнерс».

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇰🇬🇺🇸 Попавший из-за связей с Россией под санкции США киргизский «Керемет Банк» решил обжаловать санкции.

«Банк обратиться в OFAC с целью обжалования заявления Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в котором утверждается о якобы имевших место нарушениях со стороны нашего банка. АО «Керемет Банк» продолжает функционировать в штатном режиме… Указанные события не повлияют на деятельность банка и банк в полном объеме продолжает выполнять свои обязательства перед вкладчиками»

- говорится в заявлении банка.

Введя санкции, в минфине США заявили, что должностные лица киргизского ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами и российским банком «Промсвязьбанк», входящим в санкционный список США, для схем уклонения от санкций.

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

⚡️🇰🇬 Киргизский «Керемет Банк», попавший под санкции США 15 января, не может ответить, будут ли работать его карты за границей в ближайшие месяцы. До введения санкций «Керемет Банк» позволял оформить нерезидентам страны банковские карты международных платежных систем. В минфине США заявили, что должностные лица киргизского ОАО «Керемет Банк» координируют действия с российскими должностными лицами для схем уклонения от санкций.

#Керемет

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило об исключении из санкционного списка Натальи Анатольевны Сердюковой, 2003 г.р. Под санкции она попала в 2022 году из-за связи с отцом, который занимал должность министра обороны России с 2007 по 2012 год.

В России Наталья Сердюкова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, вид ее деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Кроме этого Наталья Сердюкова — соучредитель компании ООО «Парадный СПА», это фитнес-клуб в центре Петербурга.

#Сердюков

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇷🇺 Помощь двум петербургским бизнесменам в обходе санкции вылилась в миллион долларов и может отправить за решетку на пять лет.

Министерства юстиции и финансов США одновременно отчитались о работе с компанией из Маями Family International Realty LLC и ее владельцем Романом Синявским.

Именно Синявский, по данным властей США, помогал российским бизнесменам Виктору Перевалову и Валерию Абрамову (в России они основали АО «ВАД» - крупная компания, занимающаяся строительством дорог, в том числе и Крыму) обойти санкции США.

У Перевалова и Абрамова было нескольких элитных кондоминиумов в Майами, когда в 2018 году США ввели против бизнесменов санкции, Синявский помог россиянам решить вопрос с недвижимостью. Абрамов свой кондоминиум продал, а два принадлежащих Перевалову переоформили и сдавали в аренду (позднее их конфисковали в пользу США). По данным министерства финансов США, недвижимость Перевалова была переоформлена при помощи Синявского на супругу российского бизнесмена.

По оценке властей США Синявский и его компания заработали около 182 442 долларов комиссионных за счет сдачи в аренду двух объектов недвижимости третьим лицам от имени Перевалова и продажи третьего объекта недвижимости от имени Абрамова.

Сейчас Роман Синявский признал себя виновным в участии в схеме по нарушению санкций США и отмыванию денег, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, Синявский и его компания согласились выплатить за нарушение санкций США гражданский штраф в размере 1 076 923 долларов.

#Перевалов #Абрамов

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇯🇵🇷🇺 Япония включила ввела санкции в виде экспортных ограничений на 22 организации из России и 31 организацию из других стран, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций.

В список попали ООО «Новелко», ООО «Резонит», АО "Протон», ОАО Концерн «Созвездие», Ленинградские лазерные системы, ФГУП «НПП Гамма», «НВС Технологии», ФГУП 27 ЦНИИ, «Институт химической защиты», ООО «ЦИТИ» и т. д.

Полный список российских компаний, в отношении которых действуют ограничения со стороны Японии, доступен по ссылке

#Япония

Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025 от 19 января 2025 года о введении персональных санкций.

В списке к указу – 18 человек, санкции касаются лишения государственных наград Украины и блокирования финансовых активов. В частности, наград Украины лишены ректор МГУ Виктор Садовничий, дирижер Юрий Башмет. Наград и блокирование активов сроком на 10 лет за тронули оперного певца Василия Герелло и поэта-песенника Илью Резника.

Санкции введены и против граждан Украины. Под них попали бывший депутат и министр топлива Юрий Бойко, миллиардер Константин Григоришин, бывший секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, бывший глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич, бизнесмен Леонид Байсаров.

#Украина

Подписывайтесь на Sanctions Lists