Из новостей кажется, что США вводят санкции только на россиян, северных корейцев и террористов. Но это не так, вчера под санкции США попали два байкера из Канады. Правда, руку к этому приложили иранцы. Байкеры Демион Райн и Адам Пирсон согласились за $350 тысяч двух иранских диссидентов, живущих в американском штате Мэриленд. Нанял их иранских наркоторговец Наджи Шарифи Зиндашти. Переписка шла через зашифрованный мессенджер SkyECC (сейчас не работает, его сервера арестовали в Нидерландах и Бельгии).

Канадцы сейчас, как и полагается киллерам, в канадской тюрьме, а Зиндашти благополучно сбежал в Иран.

Финансовый сервис Currencycloud, предоставляющего банкам и компаниям решения для обработки международных платежей, добавил Казахстан в список стран в которые не может отправлять (и получать из них) деньги. В списке уже находились Россия, Северная Корея, Белоруссия, Куба, Судан и т.д.

«В соответствии с нашей политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций мы не можем получать средства из следующих стран или отправлять их в них, хотя это может быть изменено», говорится в заявлении компании.

В 2021 году Currencycloud был приобретен Visa за $963 миллионов.

Минфин США заявил о снятии санкций с российского бизнесмена Алексея Фисуна, 1965 г.р., имевшего отношение к «Совкомбанку». Санкции в отношении «Совкомбанка», «Открытия» и «Новикомбанка» были введены в 2022 году из-за того, что «эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют $80 млрд». Известно, что по данным на 2020 год Алексей Фисун был совладельцем компании Sovco Capital Partners, контролировавшей на 86,5% «Совкомбанк».

В Королевском суде Саутуарка (район Лондона) вчера начали рассматривать дело некоего Dmitrii Ovsiannikov. По предварительным данным «Санкция конечная», на протяжении двух часов обсуждался вопрос о выходе под залог, решение пока неизвестно. Имя персонажа полностью совпадает с именем экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова.

Овсяников, в отношении которого Евросоюз снял санкции, а Великобритания нет, был задержан в Лондоне 22 января. По данным The Times, бывший губернатор получил переводы на счет в британском банке на сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. У экс-чиновника также было изъято 77,5 тыс. фунтов. Подозревается Овсянников в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

На фото kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Правительство Канады продлило до 1 января 2027 года запрет иностранцам приобретать жилую недвижимость в стране.

Закон о запрете был принят парламентом 23 июня 2022 года и изначально вступил в силу 1 января 2023 года, его причиной стал рост цен на недвижимость.

«Дома не должны быть товаром… Мы продолжим делать все возможное, чтобы все жители этой страны имели доступный по цене дом, отвечающий их потребностям», заявил тогда Ахмед Хуссен, министр жилищного строительства Канады.

Новый, 13-пакет санкций Евросоюза против России ожидается к 24 февраля, такой прогноз дала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
«Санкция конечная» суммировала из публикаций в СМИ предположения о том, что может попасть в новый пакет:
1. Персональные санкции в отношении 200 частных и юридических лиц, вероятно, тех, кто связан с оборонной промышленностью.
2. Новые ограничения для зарубежных компаний по работе с российскими организациями, которые могут расценить как помощь в обходе санкций.
3. Запрет на импорт алюминия из России (в Европе доля российского алюминия достигает 9%).
4. Запрет российским дипломатам на передвижение по странам Евросоюза. Дипломатам разрешат передвигаться только по территории страны в которой они аккредитованы.

Суд Евросоюза отклонил иск миллиардера Алишера Усманова (согласно документам суда — проживающего в Узбекистане) о снятии с него санкций Евросоюза. В материалах говорится, что основаниями для включения Усманова в санкционные списки стало, в частности, следующее: «Алишер Усманов - прокремлевский олигарх, имеющий особенно тесные связи с президентом… Его считают одним из официальных российских бизнесменов, отвечающих за управление финансовыми потоками».

Миллиардер оспаривал санкции, подав иск, с апреля 2022 года. Кроме снятия санкций он требовал – обязать Совет выплатить ему сумму в 20 000 евро за расходы, которые ему пришлось понести при защите своих интересов.

Суд в итоге Усманову отказал, в решении говорится «заявитель не продемонстрировал, что он рискует понести серьезный и непоправимый вред из-за замораживания своих средств».

Решение суда можно прочитать на французском языке

И Шувалову тоже отказали. Кроме Алишера Усманова санкции Евросоюза продолжат действовать и в отношении главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Он, как и миллиардер, оспаривал из в суде Евросоюза.

В решении суда об отказе Игорю Шувалову можно найти следующие фразы: «заявитель не демонстрирует, каким образом замораживание его собственных активов нанесет ущерб экономической деятельности ВЭБ.РФ… заявитель не доказывает, что невозможность въезда, пребывания и транзитного проезда по территории Евросоюза помешала бы ему в общем и абсолютном порядке «вести бизнес» и, таким образом, нарушила бы его права собственности»

Решение суда можно прочитать на французском языке

Тайвань запретил поставки в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. Ограничения начнут действовать с 8 марта 2024 года

В заявлении Минэкономики острова говорится, что санкции расширены для «недопущения использования высокотехнологичных товаров для производства оружия».

Сообщение министерства доступно на китайском языке
Список оборудования доступен на китайском языке

США ввели санкции против однго из самых жестоких наркокартелей Эквадора и его лидера Хосе Адольфо Масиаса Вильямара (известного как «Фито») . В 2011 году Фито осудили на 34 года, но в январе 2024 года он сбежал. В ответ на его побег правительство Эквадора объявило 60-дневное чрезвычайное положение, но это спровоцировало новые тюремные беспорядки. 9 января 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил Эквадор в состоянии внутреннего вооруженного конфликта.

Данные о санкциях доступны на английском языке

Bloomberg: Европейский Союз предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер против России.

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений.

Сообщение Bloomberg

США запретили ввоз некоторых категорий алмазов, добытых в России, и кроме этого - ввели санкции против 4-х компаний за оборот нефти из России.

Под санкции попали:
- Zeenit Supply and Trading DMCC (ОАЭ);
- Talassa Shipping DMCC (ОАЭ);
- Oil Tankers SCF Mgmt FZCO (ОАЭ);
- NS Leader Shipping Incorporated (Либерия)

Сообщение Минфина США доступно на английском языке

В новый пакет санкций Евросоюза против России может попасть губернатор Тульской области, сообщает агентство Bloomberg.

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. До работы в Тульской области в 1996-2013 гг. проходил службу в Федеральной службе охраны. Обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях. С 2013 по 2016 г. – заместитель начальника Главного управления Генштаба – командир Сил специальных операций, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Сообщение Bloomberg

Российский бизнесмен Евгений Зубицкий, чье состояние Forbes оценивал в 550 миллионов долларов, подал в суд Евросоюза вторую жалобу, требуя снять с себя санкции. Первый иск, который был рассматривали с 2022 года, закончился решением об отказе в снятии санкций. В картотеке суда говорится, что заявление подано еще в ноябре 2023 года, но было опубликовано 19 января 2024 года.

Кроме снятия санкций бизнесмен, возглавляющий Промышленно-металлургический холдинг (горно-металлургический холдинг, предприятия расположены в трех регионах России, на них трудятся свыше 13 000 человек), требует выплатить ему 1 000 000 евро в качестве компенсации.

Данные заявления доступны на английском языке

Сейм Литвы 12 февраля начнет рассмотрение законопроекта, который предложило правительство страны, о продлении ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. Ограничения на въезд, выдачу виз, оформления вида на жительство и т.д. для россиян были введены ранее и действуют до 2 мая 2024 года. Новый законопроект предлагает продлить их.

«Законопроект призван продлить действие установленных законом ограничительных мер еще на один год - до 2025 года. 2 мая» - говорится в пояснительной записке к документу.

Принятый законопроект не повлияет на состояние бизнеса и его развитие, отмечают его авторы.

Законопроект, пояснительная записка доступны на литовском языке

Кристина Пузырева, гражданка Канады признала себя виновной признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег.

«Обвиняемый по этому делу нарушил наши законы о санкциях и экспортном контроле, планируя отправить в Россию чувствительные компоненты ракет и других вооружений американского производства (речь о компонентах для БПДА)», - заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако.

Как утверждается в материалах суда, Пузырева отмывала деньги в рамках сложной схемы уклонения от санкций с участием двух компаний, зарегистрированных в Бруклине - SH Brothers Inc. и SN Electronics. За период, указанный в обвинительном заключении, SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

Пузырева и ее муж Николай Гольцев, неоднократно приезжали из Канады, чтобы встретиться со своим компаньоном Салимджоном Насриддиновым в Бруклине.

В случае вынесения приговора Пузыревой грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Заявление минюста США доступно на английском языке

Девять стран присоединились к решению Совета Евросоюза об ограничительных мер в отношении тех, кто поддерживает ХАМАС и палестинское движение «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России). Само решение было принято в январе. Согласно документу государства-члены ЕС должны принять необходимые меры для предотвращения въезда на свою территорию или транзита через нее физических лиц, которые оказывают поддержку вышеперечисленным организациям, занимаются подстрекательством от их имени и финансируют их.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Украина, Республика Молдова, Босния и Герцеговина и Грузия, а также Лихтенштейн, член Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета» - говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Текст заявления доступен на английском языке

«Санкция конечная» публикует видео суперъяхты Amadea, которая предположительно принадлежит российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову. По данным Bloomberg минюст США попросил у окружного суда Манхэттена дать разрешение на продажу изъятой из-за санкций яхты. Причина такой просьбы — расходы на содержание, правительство США ежемесячно платит на содержание Amadea $600 тыс. Видео было подготовлено ведомством после изъятия яхты на Фиджи.

Франция ввела санкции против в 28 израильских поселенцев, которые по ее мнению были виновны в насилии в отношении мирных палестинцев на западном берегу реки Иордан

"Поселенческая деятельность незаконна по международному праву и должна быть прекращена. Его продолжение несовместимо с созданием жизнеспособного палестинского государства, которое является единственным решением для того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире и безопасности" - заявили в МИД Франции.

Текст заявления доступен на английском языке

Узбекистан ужесточит отношение к находящимся под санкциями. Парламент страны одобрил законопроект, согласно которому банки смогут отказывать в открытии счетов и проведении финансовых операций тем, кто находится под санкциями .

«В действующем законодательстве отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платёжных организаций. Это позволяет лицам, находящимся под экономическими санкциями или санкционными рисками, беспрепятственно открывать счета и осуществлять операции в местных банках» - заявили в парламенте страны.

Решение парламента последовало через несколько дней после того, как суд Евросоюза отклонил иск миллиардера Алишера Усманова (согласно документам суда — проживающего в Узбекистане) о снятии с него санкций Евросоюза.

Сообщение парламента доступно на узбекском языке

США ввели санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, которые были причастны к экспорту американских товаров и технологий в Иран.

Под санкции попали:
- Базирующаяся в ОАЭ компания Advance Banking Solution Trading DMCC, подставная компания Центробанка Ирана, которая приобрела американские товары и технологии у более двух десятков американских компаний;
- Компания Informatics Services Corporation (ISC) — дочерняя структура Центробанка Ирана;
- турецкая Ted Teknoloji Gelistirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;
- Компания из ОАЭ Freedom Star General Trading Co. (L.L.C.).

Полный список доступен на английском языке