Министерство финансов США ввело санкции против судоходной компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Hennesea Holdings Limited за нарушение режима ограничения цены на экспорт российской нефти - по цене выше 60 долларов за баррель. Ограничение цен на российскую нефть было введено в декабре 2022 года в рамках G7. Минфин заявил, что определил 18 судов, которые принадлежат Hennesea Holdings Limited.

«Все имущество и интересы в собственности вышеуказанного лица, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы… Кроме того, блокируются также любые организации, 50 или более процентов которых прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Все операции лиц из США или внутри (или транзитом) Соединенных Штатов, которые затрагивают какое-либо имущество или интересы в собственности определенных или заблокированных лиц, запрещены» - говорится в заявлении министерства.

«Доля российских предприятий, считавших, что они пострадали от санкций, в конце 2023 г. составила 59,1%, а доля предприятий, полагавших, что санкции не оказали на них негативного влияния, оказалась равна 29,1%» - такие данные приведены в статье «Российские предприятия в конце 2023 года: восстановительный рост на фоне санкций, обострение дефицита рабочей силы и удорожание кредита».

Материал подготовили эксперты Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук.

В США арестован 66-летний Илья Кан, гражданин США, Израиля и России, житель Бруклина, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Минюсте США сообщили, что бизнесмен был арестован «за предполагаемое участие в многолетней схеме по обеспечению безопасности и незаконному экспорту чувствительных технологий из Соединенных Штатов в интересах о российском бизнесе». Этот бизнес был санкционирован США в 2022 году.

Согласно судебным документам, «Кан является владельцем Senesys Incorporated, которая базируется в Калифорнии, и Sensor Design Association, у которой есть адрес в Бруклине. В документах к аресту говорится, что еще в 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского производства в компанию Elvees в России, а в 2022 году он экспортировал контроллеры сетевого интерфейса американского производства и радиочастотный передатчик в компанию Elvees в России через судоходную компанию, базирующуюся в Гонконге».

В случае признания виновным Кану грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Седьмого февраля Европейский суд общей юрисдикции рассмотрит иск председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о снятии с него санкций Евросоюза. Дело длится в суде с 2022 года. Игорь Шувалов просит снять санкции, т.к. «ограничения были наложены на заявителя без какой-либо текущей и подлинной фактической или доказательной основы».

Представляют интересы главы ВЭБ.РФ два адвоката, один из которых хорошо известен в определенных кругах - Ириарте Ангел Хосе Луис, профессор частного международного права в народном (государственном) университете Наварры (Испания). Он - почетный член совета директоров Международной ассоциации по защите прав спортсменов (IARA). Среди его статей — материал «Актуальные способы юридической защиты российских лиц в обстановке международных экономических санкций».

Совет ЕC ввел санкции в отношении шести компаний, которые вовлечены в конфликт в Судане. Конфликт, разразившийся между вооруженными силами Судана (ВСС) и Силами быстрого реагирования (СБР), начавшийся 15 апреля 2023 года, привел к тому, что свои дома покинули более пяти миллионов человек.

В санкционные списки Евросоюза теперь включены две компании, занимающиеся производством вооружения и транспортных средств для ВСС - Defense Industries System и SMT Engineering; контролируемая ВСС Zadna International Company for Investment Limited и три компании, занимающиеся закупками военной техники для СБР - Al Junaid Multi Activity Co Ltd, Tradive General Trading и GSK Advance Company Ltd.

Россиянин Александр Ермаков попал под персональные санкции Австралии. В заявлении австралийского МИД говорится, что санкции введены за участие россиянина во взломе сети страховой компании Medibank. Санкция в отношении Ермакова квалифицирует его действия как уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 10 лет и крупными штрафами.

9,7 миллиона записей клиентов крупнейшей австралийской медицинской страховой компании Medibank хакеры получили в ноябре 2022 года. Хакеры требовали от компании по $1 за данные каждого клиента, однако Medibank отказалась платить.

Миллиард рублей от Apple возник в Госдепартаменте США: на пресс-брифинге 24 января журналисты спросили официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя, что ведомство думает о решении корпорации Apple, которая оплатила в бюджет России штрафы в размере 1,17 млрд рублей, наложенные на антимонопольной службой летом 2022 года.

На прямой вопрос — выражает ли госдепартамент недовольство этим фактом, Ведант Патель ответил: «Нет. Это то, о чем вам придется поговорить с компанией».

Штраф в отношении Apple были наложены ФАС, когда выяснилось, что Apple взимала комиссию в 30% за покупки через свой магазин приложений и запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне App Store.

Великобритания проверяет Киргизию на выполнение санкций, чем это грозит россиянам? Посольство Великобритании в Киргизии сообщило, что до 25 января в стране будут находиться представители директората по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании.

Эти эксперты уделят внимание «списку санкционных товаров, которые включены в общий список продукции двойного назначения».

Учитывая, что представители директората по санкциям намерены встретиться и с экономическими министерствами Киргизии, возможно, речь пойдет о предоставлении банковских услуг россиянам. Сейчас сразу несколько сервисов-посредников предлагают россиянам оформить дистанционно банковские карты Visa киргизских банков. Стоят такие услуги около 40 тысяч рублей.

В Литве таможенные органы вместе с Департаментом госбезопасности провели обыски в компании Jurby Water Tech, которую подозревают в нарушении санкций против России.

Литовская таможня уточнила, что осенью 2023 года в Клайпеде был обнаружен контейнер с оборудованием для фильтрации воды, который компания поставляла итальянскому заказчику, работающему в Китае. Таможенники заподозрили, что на самом деле, оборудование предназначалось для поставки в Россию.

Одним из акционеров Jurby Water Tech является Викторас Редько, отказавшийся от российского гражданства и имеющий гражданство Белиза.

Иракская авиакомпания Fly Baghdad, которая в октябре 2023 года запустила рейсы между Москвой и Багдадом приостановила все свои полеты из-за решения правительства Ирака. Это произошло после того, как США 22 января ввели санкции против перевозчика. Под санкции Fly Baghdad попала за помощь иранскому Корпусу стражей исламской революции. На данный момент компания заявила, что обжалует санкции и будет доказывать свою невиновность.

Флот авиакомпании состоит из двух воздушных судов 737-700 семейства Boeing, двух ВС Boeing 737-800, одного ВС В737-900ER, а также одного воздушного судна Bombardier CRJ-200.

Совет Европейского союза продлил еще на 6 месяцев (до 31 июля 2024 года) свои санкции в отношении России.

Всего с 24 февраля 2022 года ЕС принял 12 пакетов санкций, они включают в себя ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких государственных СМИ.

Евросоюз ввел санкции против «Лиги безопасного интернета», ее главы Екатерины Мизулиной. Кроме того, под санкции попали:
- Левашова Валентина Евгеньевна, судья Басманного районного суда Москвы;
- Олег Викторович Алыпов, прокурор Головинский межрайонный прокурор Москвы;
- Людмила Михайловна Смолкина, судья Московского городского суда.

Из новостей кажется, что США вводят санкции только на россиян, северных корейцев и террористов. Но это не так, вчера под санкции США попали два байкера из Канады. Правда, руку к этому приложили иранцы. Байкеры Демион Райн и Адам Пирсон согласились за $350 тысяч двух иранских диссидентов, живущих в американском штате Мэриленд. Нанял их иранских наркоторговец Наджи Шарифи Зиндашти. Переписка шла через зашифрованный мессенджер SkyECC (сейчас не работает, его сервера арестовали в Нидерландах и Бельгии).

Канадцы сейчас, как и полагается киллерам, в канадской тюрьме, а Зиндашти благополучно сбежал в Иран.

Финансовый сервис Currencycloud, предоставляющего банкам и компаниям решения для обработки международных платежей, добавил Казахстан в список стран в которые не может отправлять (и получать из них) деньги. В списке уже находились Россия, Северная Корея, Белоруссия, Куба, Судан и т.д.

«В соответствии с нашей политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций мы не можем получать средства из следующих стран или отправлять их в них, хотя это может быть изменено», говорится в заявлении компании.

В 2021 году Currencycloud был приобретен Visa за $963 миллионов.

Минфин США заявил о снятии санкций с российского бизнесмена Алексея Фисуна, 1965 г.р., имевшего отношение к «Совкомбанку». Санкции в отношении «Совкомбанка», «Открытия» и «Новикомбанка» были введены в 2022 году из-за того, что «эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют $80 млрд». Известно, что по данным на 2020 год Алексей Фисун был совладельцем компании Sovco Capital Partners, контролировавшей на 86,5% «Совкомбанк».

В Королевском суде Саутуарка (район Лондона) вчера начали рассматривать дело некоего Dmitrii Ovsiannikov. По предварительным данным «Санкция конечная», на протяжении двух часов обсуждался вопрос о выходе под залог, решение пока неизвестно. Имя персонажа полностью совпадает с именем экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова.

Овсяников, в отношении которого Евросоюз снял санкции, а Великобритания нет, был задержан в Лондоне 22 января. По данным The Times, бывший губернатор получил переводы на счет в британском банке на сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. У экс-чиновника также было изъято 77,5 тыс. фунтов. Подозревается Овсянников в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

На фото kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Правительство Канады продлило до 1 января 2027 года запрет иностранцам приобретать жилую недвижимость в стране.

Закон о запрете был принят парламентом 23 июня 2022 года и изначально вступил в силу 1 января 2023 года, его причиной стал рост цен на недвижимость.

«Дома не должны быть товаром… Мы продолжим делать все возможное, чтобы все жители этой страны имели доступный по цене дом, отвечающий их потребностям», заявил тогда Ахмед Хуссен, министр жилищного строительства Канады.

Новый, 13-пакет санкций Евросоюза против России ожидается к 24 февраля, такой прогноз дала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
«Санкция конечная» суммировала из публикаций в СМИ предположения о том, что может попасть в новый пакет:
1. Персональные санкции в отношении 200 частных и юридических лиц, вероятно, тех, кто связан с оборонной промышленностью.
2. Новые ограничения для зарубежных компаний по работе с российскими организациями, которые могут расценить как помощь в обходе санкций.
3. Запрет на импорт алюминия из России (в Европе доля российского алюминия достигает 9%).
4. Запрет российским дипломатам на передвижение по странам Евросоюза. Дипломатам разрешат передвигаться только по территории страны в которой они аккредитованы.

Суд Евросоюза отклонил иск миллиардера Алишера Усманова (согласно документам суда — проживающего в Узбекистане) о снятии с него санкций Евросоюза. В материалах говорится, что основаниями для включения Усманова в санкционные списки стало, в частности, следующее: «Алишер Усманов - прокремлевский олигарх, имеющий особенно тесные связи с президентом… Его считают одним из официальных российских бизнесменов, отвечающих за управление финансовыми потоками».

Миллиардер оспаривал санкции, подав иск, с апреля 2022 года. Кроме снятия санкций он требовал – обязать Совет выплатить ему сумму в 20 000 евро за расходы, которые ему пришлось понести при защите своих интересов.

Суд в итоге Усманову отказал, в решении говорится «заявитель не продемонстрировал, что он рискует понести серьезный и непоправимый вред из-за замораживания своих средств».

Решение суда можно прочитать на французском языке