Недалеко от Риги арестовали гражданина Латвии Олега Чистякова, которого в США обвинили в незаконных поставках американских аэрокосмических технологий компаниям в России. Предполагается, что Чистяков будет экстрадирован в США.
По данным минюста США, Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с гражданами США Сирилом Грегори Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном через их компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти законы США об экспорте, приобретая авиационное оборудование у американских компаний для клиентов в России.
По данным минюста США, Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с гражданами США Сирилом Грегори Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном через их компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти законы США об экспорте, приобретая авиационное оборудование у американских компаний для клиентов в России.
«Арест Олега Чистякова стал возможен только благодаря содействию и сотрудничеству властей Латвии», заявила прокурор Кейт Э. Брубахер.
Чехия обновила свой санкционный список. В заявлении МИДа страны говорится, что санкции введены в отношении бывшего украинского политика Виктора Владимировича Медведчука, «который руководит операцией российского влияния из Российской Федерации на территории Чехии».
Министерство отмечает, что Виктор Медведчук действовал через компанию Voice of Europe (сайт voiceofeurope.com) и Артема Павловича Марчевского. И компания, и Марчевский также попали в санкционный список.
Министерство отмечает, что Виктор Медведчук действовал через компанию Voice of Europe (сайт voiceofeurope.com) и Артема Павловича Марчевского. И компания, и Марчевский также попали в санкционный список.
В суде Евросоюза 10 апреля состоится рассмотрение дела «Беларуськалия» (единственный производитель калийных удобрений в Белоруссии и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире), который хочется добиться снятия санкций Евросоюза. Санкции ЕС были введены в отношении компании в 2022 году.
По похожим основаниям санкции были введены и в отношении крупного производителя шин - «Белшина», но в марке суд ЕС решил санкции снять.
При введении санкций в ЕС отмечали: «ОАО «Беларуськалий» — государственное предприятие и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, обеспечивающий 20% мирового экспорта калийных удобрений. По сути, это основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко. Александр Лукашенко назвал его «национальным достоянием, гордостью, одной из опор белорусского экспорта». Таким образом, «Беларуськалий» извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его.
По похожим основаниям санкции были введены и в отношении крупного производителя шин - «Белшина», но в марке суд ЕС решил санкции снять.
США ввели санкции против помощников Северной Кореи. Нашли таких и в России.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают в осуществлении финансовых операции Северной Корее.
Под санкции попало российское ООО «Алис» (ООО «Алис») - компания, расположенная во Владивостоке и подчиняющаяся зарегистрированной в США компании Chinyong. В России также находятся граждане О Ин Чун — представитель корейского банка Daesong и Чон Сон Хо - российский представитель Jinmyong Joint Bank. Чон Сон Хо ранее занимался экспортом угля из КНДР.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают в осуществлении финансовых операции Северной Корее.
Под санкции попало российское ООО «Алис» (ООО «Алис») - компания, расположенная во Владивостоке и подчиняющаяся зарегистрированной в США компании Chinyong. В России также находятся граждане О Ин Чун — представитель корейского банка Daesong и Чон Сон Хо - российский представитель Jinmyong Joint Bank. Чон Сон Хо ранее занимался экспортом угля из КНДР.
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их представителей. Под санкции попали и два грузовых судна.
Судя по названию компании и представителя в ЕГРЮЛ, речь может идти об ООО «Интеллект» с гендиректором Сергеем Козловым, которые работают в Москве, основной вид деятельности компании: строительство жилых и нежилых зданий. Занимающееся консультациями ООО «Содействие» также находится в Москве.
Два судна, оба под российским флагом, LADY R (IMO number 9161003) и ANGARA (IMO number 9179842) попавшие под санкции, по данным Южной Кореи перевозили военные грузы между Россией и Северной Кореей.
В заявлении МИД Южной Кореи говорится, что ООО «Интеллект» и его представитель Сергей Михайлович Козлов «оказали помощь Северокорейской академии оборонного развития в деятельности по получению иностранной валюты, предоставив необходимые документы, удостоверяющие личность северокорейского ИТ-персонала для работы в России». Вторая компания «Содействие» и ее представитель Александр Федорович Панфилов «занимались отправкой северокорейских рабочих в Россию, своевременно обеспечивая их въезд и пребывание в России».
Судя по названию компании и представителя в ЕГРЮЛ, речь может идти об ООО «Интеллект» с гендиректором Сергеем Козловым, которые работают в Москве, основной вид деятельности компании: строительство жилых и нежилых зданий. Занимающееся консультациями ООО «Содействие» также находится в Москве.
Два судна, оба под российским флагом, LADY R (IMO number 9161003) и ANGARA (IMO number 9179842) попавшие под санкции, по данным Южной Кореи перевозили военные грузы между Россией и Северной Кореей.
Киргизия, как и банки в Армении, перестанет работать с картами «Мир».
«МПЦ» была создана в 2004 году усилиями Национального банка Киргизии и 11 коммерческих банков, именно она обслуживает коммерческие банки страны и является единственным оператором Национальной Платежной системы «Элкарт».
«23 февраля 2024 года OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт», оператора карт Платежной системы «Мир». С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» («МПЦ»), как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт «Мир» - говорится в заявлении киргизской компании «МПЦ».
«МПЦ» была создана в 2004 году усилиями Национального банка Киргизии и 11 коммерческих банков, именно она обслуживает коммерческие банки страны и является единственным оператором Национальной Платежной системы «Элкарт».
Минфин США удалил из санкционного списка банк VTB Bank Europe SE (ранее VTB Bank Deutschland AG), базирующийся во Франкфурте-на-Майне.
Этот банк был дочерней структурой российского ВТБ, но российский банк потерял контроль над немецкой дочкой в 2022 году. Позднее ВТБ получил своей европейской структуры уведомление об отрицании прав российского банка на владение VTB Bank Deutschland AG.
Этот банк был дочерней структурой российского ВТБ, но российский банк потерял контроль над немецкой дочкой в 2022 году. Позднее ВТБ получил своей европейской структуры уведомление об отрицании прав российского банка на владение VTB Bank Deutschland AG.
Лондонская юридическая фирма Peters & Peters, которая заявила, что будет защищать обвиняемого в нарушении санкций Великобритании бывшего мэра Севастополя Дмитрия Овсянникова, по данным «Санкции конечной» в марте добилась положительного решения по подобного делу в отношении бывшего российского миллиардера.
Именно Peters & Peters, как оказалось, защищала в суде интересы миллиардера, президента группы компаний ARETI International Group (зарегистрирована на Кипре) Игоря Макарова. В начале марта санкции с него были сняты. Интересы миллиардера представляли юристы Майкл О'Кейн и Роберт Хэнратти.
Именно Peters & Peters, как оказалось, защищала в суде интересы миллиардера, президента группы компаний ARETI International Group (зарегистрирована на Кипре) Игоря Макарова. В начале марта санкции с него были сняты. Интересы миллиардера представляли юристы Майкл О'Кейн и Роберт Хэнратти.
Forwarded from НАЛОГИ | БАНКИ | ИЗРАИЛЬ | Адв. АННА ЦАБАРИ (Anna Tsabari)
Банк Мизрахи Тфахот против Абрамовича и ЗАКА - продолжение банковской саги в Верховном Суде
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, в коментариях прилагаю перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда и решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, в коментариях прилагаю перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда и решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
«Наши санкции уже бьют по кошельку России» - заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель опубликовал в блоге большой о экономике в России и влиянии на нее европейских санкций.
По словам Борреля, в настоящее время годовые темпы инфляции в России превышают 8% по сравнению с 2,6%, наблюдаемыми в еврозоне, а курс рубля с весны 2022 году уверенно падает.
«Доходы, которые российская экономика получает от экспорта ископаемого топлива, сократились вдвое с весны 2022 года из-за европейского эмбарго на уголь и нефть и ограничения цен на экспорт нефти, установленного G7. Нашей целью никогда не было помешать России экспортировать ископаемое топливо, что могло бы спровоцировать серьезный кризис на мировых энергетических рынках. Речь шла о том, чтобы существенно сократить доходы России от этого экспорта, и мы этой цели добились» - написал глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, в настоящее время годовые темпы инфляции в России превышают 8% по сравнению с 2,6%, наблюдаемыми в еврозоне, а курс рубля с весны 2022 году уверенно падает.
«Вера в то, что российская экономика будет устойчива к западным санкциям... не выдерживает никакой критики» - считает дипломат.
Япония расширила экономические санкции против России.
Теперь в Россию, согласно данным Минпромторга Японии, запрещено экспортировать:
✔️ Минеральные топлива и масла и их дистилляты, включая автомобильные масла;
✔️ Неорганические химикаты и драгоценные металлы;
✔️ Пластмассы и изделия из них;
✔️ Стальные изделия;
✔️ Вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них
✔️ Котлы и машины, их части
✔️ Электрооборудование и его составляющие (например, литий-ионный аккумуляторы);
✔️ Яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки;
✔️ Оптическое оборудование, фотооборудование.
Теперь в Россию, согласно данным Минпромторга Японии, запрещено экспортировать:
✔️ Минеральные топлива и масла и их дистилляты, включая автомобильные масла;
✔️ Неорганические химикаты и драгоценные металлы;
✔️ Пластмассы и изделия из них;
✔️ Стальные изделия;
✔️ Вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них
✔️ Котлы и машины, их части
✔️ Электрооборудование и его составляющие (например, литий-ионный аккумуляторы);
✔️ Яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки;
✔️ Оптическое оборудование, фотооборудование.
Минфин США ввел санкции в отношении компании Oceanlink Maritime DMCC и ее 13 танкеров. По мнению США, компания из ОАЭ помогала с доставкой товаров в Иран.
Танкеры, попавшие под санкции:
ANTHEA. IMO 9281683
✔️ BAXTER.IMO 9282522
✔️ BOREAS. IMO 9248497
✔️ CALYPSO GAS. IMO 9131101
✔️ CAPE GAS. IMO 9002491
✔️ DEMETER. IMO 9258674
✔️ ELSA. IMO 9256468
✔️ GLAUCUS. IMO 9337389
✔️ HEBE. IMO 9259185
✔️ HECATE. IMO 9233753
✔️ MERAKI. IMO 9194139
✔️ OCEANUS GAS. IMO 9397080
✔️ OUREA. IMO 9350422
Танкеры, попавшие под санкции:
ANTHEA. IMO 9281683
✔️ BAXTER.IMO 9282522
✔️ BOREAS. IMO 9248497
✔️ CALYPSO GAS. IMO 9131101
✔️ CAPE GAS. IMO 9002491
✔️ DEMETER. IMO 9258674
✔️ ELSA. IMO 9256468
✔️ GLAUCUS. IMO 9337389
✔️ HEBE. IMO 9259185
✔️ HECATE. IMO 9233753
✔️ MERAKI. IMO 9194139
✔️ OCEANUS GAS. IMO 9397080
✔️ OUREA. IMO 9350422
⚡️Президент Украины Владимир Зеленский своим указом расширил санкционные списки, добавив в них 86 организаций и 7 физических лиц.
Большинство компаний, попавших под санкции на три года, зарегистрированы в самой Украине, преобладают адреса в Киеве и Одессе. Среди физлиц, попавших под санкции, есть только два россиянина: Попов Андрей Юрьевич и Амирханян Араик Хачикович.
Большинство компаний, попавших под санкции на три года, зарегистрированы в самой Украине, преобладают адреса в Киеве и Одессе. Среди физлиц, попавших под санкции, есть только два россиянина: Попов Андрей Юрьевич и Амирханян Араик Хачикович.
Двое граждан России - Олег Сергеевич Пацуля и Василий Сергеевич Беседин, проживающие во Флориде, признали себя в США виновными в сговоре с целью международного отмывания денег. Минюст США заявил, что россияне в обход санкций и законов США поставляли в Россию авиационную технику.
Примерно с мая 2022 года по 11 мая 2023 года Пацуля и Беседин вступили в сговор чтобы получить заказы на различные детали и компоненты самолетов от российских покупателей – в первую очередь коммерческих авиакомпаний. Среди их поставок были части дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737. Вынесение приговора россиянам ожидается 17 июня, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
«По их собственному признанию, обвиняемые обманным путем приобрели авиационное оборудование американского производства на миллионы долларов для контрабанды российским авиакомпаниям», - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен из отдела национальной безопасности Минюста США.
Примерно с мая 2022 года по 11 мая 2023 года Пацуля и Беседин вступили в сговор чтобы получить заказы на различные детали и компоненты самолетов от российских покупателей – в первую очередь коммерческих авиакомпаний. Среди их поставок были части дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737. Вынесение приговора россиянам ожидается 17 июня, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выступила в Пекине с заявлением, затронув и санкции против России.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
«Президент Байден и я полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить поток материалов, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России … Мы по-прежнему обеспокоены той ролью, которую любые фирмы, в том числе в КНР, играют в российских военных закупках. Я подчеркну, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России и что, если они это сделают, они столкнутся с серьезными последствиями. Любые банки, которые содействуют крупным транзакциям для товаров военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергаются риску санкций США» - заявила Джанет Йеллен.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
Финляндия может потеснить Россию на рынке Казахстана. 9 апреля в Казахстане начинаются встречи финской делегации, которую возглавляет министр внешней торговли и развития Вилле Тавио (на фото), с местными чиновниками и бизнесменами.
Поездку финской делегации помогла организовать организация EastCham Finland, которую в России признали нежелательной. Ранее EastCham Finland носила более понятное россиянам название - Финско-Российская торговая палата.
Визит финской делегации в Казахстан особенно ориентирован на следующие отрасли: горнодобывающую, энергетическую и строительную, водную и экологическую отрасли, лесное хозяйство, логистику и образование.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
В анонсе поездке говорится, что «на встрече министр Тавио подчеркнет важность сотрудничества в предотвращении обхода санкций».
Поездку финской делегации помогла организовать организация EastCham Finland, которую в России признали нежелательной. Ранее EastCham Finland носила более понятное россиянам название - Финско-Российская торговая палата.
Визит финской делегации в Казахстан особенно ориентирован на следующие отрасли: горнодобывающую, энергетическую и строительную, водную и экологическую отрасли, лесное хозяйство, логистику и образование.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
🇪🇺 🇮🇷 Евросоюз снял санкции с иранской IT-компании Arvan Cloud, решение об этом опубликовано в журнале ЕС.
Arvan Cloud это международный поставщик облачных услуг, в ее портфолио входят облачные продукты, такие как Cloud CDN, Manage DNS, Cloud Security. Компания разработала решения и для потокового видео.
В 2022 году ЕС внес компанию в санкционный список за помощь правительству Ирана по созданию национальной сети, которая помогла бы контролировать поток информации между иранской сетью и глобальным Интернетом.
Arvan Cloud, похоже. имеет виды и на развитие в России. В 2023 году в VK появилась группа компании, но на данный момент в ней только один подписчик.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
Arvan Cloud это международный поставщик облачных услуг, в ее портфолио входят облачные продукты, такие как Cloud CDN, Manage DNS, Cloud Security. Компания разработала решения и для потокового видео.
В 2022 году ЕС внес компанию в санкционный список за помощь правительству Ирана по созданию национальной сети, которая помогла бы контролировать поток информации между иранской сетью и глобальным Интернетом.
«ArvanCloud причастен к цензуре и усилиям иранского правительства по отключению Интернета в ответ на недавние протесты в Иране. Arvan Cloud также связан с лицами, ответственными за серьезные нарушения прав человека в Иране, в частности, с министром информационных и коммуникационных технологий Ирана» - заявлял в 2022 году Евросоюз.
Arvan Cloud, похоже. имеет виды и на развитие в России. В 2023 году в VK появилась группа компании, но на данный момент в ней только один подписчик.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
⚡️Суд Евросоюза постановил снять санкции с «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана.
«Петр Авен (на фото), гражданин России и Латвии, и Михаил Фридман, гражданин России и Израиля, являются основными акционерами «Альфа-Групп», конгломерата, включающего Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. В феврале 2022 года… Совет… внес имена г-на Авена и г-на Фридмана в списки ограничительных мер, с тем чтобы их средства и экономические ресурсы были заморожены» - заявили в суде.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
«Петр Авен (на фото), гражданин России и Латвии, и Михаил Фридман, гражданин России и Израиля, являются основными акционерами «Альфа-Групп», конгломерата, включающего Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. В феврале 2022 года… Совет… внес имена г-на Авена и г-на Фридмана в списки ограничительных мер, с тем чтобы их средства и экономические ресурсы были заморожены» - заявили в суде.
«Степень близости между Петром Авеном, Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» - говорится в заявлении суда.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
🇺🇸🇷🇺США ввели экспортные ограничения в отношении трех российских компаний: «ОДК-Стар», НПО «Аэросила» и «Дельта-Аэро».
Решение минторга США опубликовано на сайте федерального реестра страны. По данным США указанные российские компании взаимодействовали с китайской Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. по закупке аэрокосмических компонентов, включая компоненты двойного назначения для иранских беспилотных летательных аппаратов.
Речь идет о БПЛА серии "Шахед", которые использовались для атак на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
Решение минторга США опубликовано на сайте федерального реестра страны. По данным США указанные российские компании взаимодействовали с китайской Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. по закупке аэрокосмических компонентов, включая компоненты двойного назначения для иранских беспилотных летательных аппаратов.
Речь идет о БПЛА серии "Шахед", которые использовались для атак на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
🇰🇬🇷🇺 Киргизия просит Россию открыть в стране филиал крупного банка, рассказал в интервью государственному информагентству «Кабар» председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Так чиновник ответил на вопрос «Насколько важна была роль карт «Мир» в банковской системе страны?».
Карты российской системы «Мир», оператор которой опал под санкции США, перестали работать в Киргизии 05 апреля 2024 года.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
«Карта «Мир» принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас» - заявил Акылбек Жапаров.
Карты российской системы «Мир», оператор которой опал под санкции США, перестали работать в Киргизии 05 апреля 2024 года.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
🇪🇺Совет Евросоюза окончательно утвердил введение уголовного наказания за нарушение санкций ЕС.
«Санкция конечная» объясняет, что будет считаться такие преступлением:
✔️ помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС;
✔️торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС;
✔️предоставление финансовых услуг подсанкционным лицам и компаниям;
✔️сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС
Подстрекательство, пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!
«Санкция конечная» объясняет, что будет считаться такие преступлением:
✔️ помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС;
✔️торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС;
✔️предоставление финансовых услуг подсанкционным лицам и компаниям;
✔️сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС
Подстрекательство, пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.
Подписывайтесь на «Санкция конечная»!