Sanctions Lists
343 subscribers
245 photos
20 videos
2 files
923 links
Экономические и политические санкции, а также их "герои". Открыты для общения. Англоязычное медиа sanctionslists.org
Download Telegram
Швейцарский банк EFG International согласился заплатить $3,7 миллиона властям США, чтобы таким образом компенсировать нарушения санкций. Помимо транзакций для граждан Кубы, банк признался, что выплатил около 1200 долларов дивидендов россиянину, попавшему под санкции США в 2021 году.

В документах минфина США уточняется, что дивиденды были начислены на ценные бумаги, которые россиянин передал в залог банку, взяв у него кредит.

Имя россиянина не раскрывается.
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель:

«Министры утвердят сегодня новые санкции против России, связанные со смертью Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), а также я надеюсь на утверждение санкций как против ХАМАС, так и против экстремистов из числа израильских поселенцев»
С 30 марта 2024 года карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением «ВТБ Армения», сообщает РБК.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мир».
Центробанк Армении официально ответил о перспективах работы российских карт «Мир» в стране:

«В Центральный банк поступает много запросов относительно работы платежной системы «Мир» в РА, и сообщаем Вам, что коммерческие банки Республики Армения» самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается обслуживания клиентов, то коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания».

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мир».
Банк ВТБ (Армения) заявил, что с 30 марта 2024 года для держателей его карт «Мир» возможны ограничения безналичной оплаты в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в Армении.

«На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится. Банк продолжает обслуживать карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме. Держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в приложении Мобайл банкинг, через дистанционные каналы обслуживания Видео банк и Телефон банк» - заявили в банке.


23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мир».
Суд Евросоюза постановил снять санкции с российского автогонщика Никиты Мазепина.

«Семейных связей с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточно для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он оставался в этих списках... Связь между Никитой Мазепиным и его отцом никоим образом не установлена с экономической точки зрения или с точки зрения капитала или наличия общих интересов, связывающих их на момент принятия актов о сохранении. Что касается предполагаемого спонсорства Никиты Мазепина его отцом, суд, в частности, приходит к выводу, что с марта 2022 года г-н Никита Мазепин больше не является гонщиком команды Haas F1» - говорится в заявлении суда.


Дмитрий Мазепин - бывший владелец и генеральный директор Объединённой химической компании «Уралхим». Его сын выступал в чемпионате мира «Формулы-1» в команде Haas в сезоне 2021.
США ввели санкции против двух россиян и их компаний. Под санкции попали:
- Илья Андреевич Гамбашидзе, основатель московской компании «Агентство социального дизайна»(АСД)
- Николай Александрович Тупикин, гендиректор и владелец российской группы компаний ООО «Структура».

«Осенью 2022 года Тупикин и Гамбашидзе развернули кампанию, выдавая себя за новостные веб-сайты, постановочные видеоролики и фейковые аккаунты в социальных сетях. В частности, Тупикин и Гамбашидзе через SDA и Structura создали от имени правительства РФ обширную сеть из более чем 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за законные новостные организации» - говорится в заявлении минфина США.
Суд Евросоюза постановил исключить ОАО «Белшина» из санкционного списка.

«Белшина» - один из крупнейших производителей в отрасли, производит более 300 типоразмеров шин. Компания владеет заводом крупногабаритных шин, заводом массовых шин, заводом сверхкрупногабаритных шин и т.д.

Под санкции компания попала, за то, что по мнению ЕС генерировала достаточную прибыль для «режима Лукашенко», кроме того компанию обвиняли в увольнении сотрудников, которые принимали участие в протестах после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.

Решение суда об исключении «Белшины» из санкционного списка было вызвано следующим:

- Компания смогла доказать, что не выплачивала дивиденды своему акционеру, т.е. государству, в период с 2018 по 2021 год;
- Не было предоставлено никаких доказательств в поддержку утверждения, что компания уволила сотрудников, которые проводили демонстрации и объявили забастовку.

Фото: president.gov.by
Совет Евросоюза ввел санкции в отношении 33 человек и двух организаций, связанных с внезапной смертью в колонии строгого режима российского Алексея Навального (в РФ внесен в список экстремистов и террористов).

В санкционный список вошло руководство колоний, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до своей смерти, речь идет об ИК-6 и ИК-3.
Кроме того, под санкции попал Андрей Суворов, который в прошлом году приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, и высокопоставленные чиновники Минюста.

Полный список попавших под санкции на данный момент не опубликован.
Командир ЧВК «Вагнер» и основатель «Яндекса» оказались в одном списке. Правительство Швейцарии поступило как и Евросоюз, исключив из своего санкционного списка 12 человек, некоторые были исключены по причине смерти, некоторые — по другим причинам. В списке исключенных, с которым ознакомилась «Санкция конечная» следующие фамилии:

Аркадий Волож, основатель «Яндекса»;
Йозеф Гамбалек, глава словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки»;
Сергей Мндоянц, бывший вице-президент АФК «Система»;

Дмитрий Уткин, командир ЧВК «Вагнер»;
Николай Борцов, депутат Госдумы;
Виктор Зубарев, депутат Госдумы;
Антон Куприн, командир ракетного крейсера ВМФ РФ «Москва»;
Олег Попов, экс-депутат парламента ЛНР;
Геннадий Жидко, заместитель министра обороны РФ (2021–2022);
Елена Авдеева, член Совета Федерации;
Игорь Панченко, член Совета Федерации;
Олег Цоков, генерал-лейтенант.
США ввели санкции в отношении юридических и двух физических лиц, большая часть которых из России, за то, что они помогали обходить санкции с помощью криптоактивов.

Под санкции попали:

АО «Б-Крипто» - московская финтех-компания;
ООО «Системы распределенного реестра» - московская финтех-компания;
ООО «Лайтхаус», участник «Сколково» с 2023 года;
ООО «Атомайз»
Tokentrust Holdings Ltd, Кипр;
ООО «Веб3 Интегратор», участник «Сколково» с 2020 года;
ООО «Веб3 Технологии»;
Кайгородов Игорь Вениаминович, учредитель «Веб3 Технологии»;
ООО «Центр обработки электронных платежей» («ЦОЭП»);
Буканов Тимур Евгеньевич, учредитель «ЦОЭП»;
Bitfingroup OÜ - эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов;
BITPAPA IC FZC LLC (ОАЭ);
Crypto Explorer DMCC (ОАЭ);
ООО «Крипто Эксплорер»;
CRYPTO EXPLORER DMCC (ОАЭ);
АО «Эшелон технологии»;
АНО ДПО «Учебный центр «Эшелон»;
ООО «Эшелон Инновации»
Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom отказало турецкой Southwind Airlines в полетах между Турцией и Финляндией.
В заявлении Traficom говорится, что по оценке ведомства, владеют и контролируют компанию не из Турции, при этом поддержку ей оказывают российские компании.

«Деятельность авиакомпании не соответствовала бы постановлению Евросоюза о санкциях против России и, следовательно, была бы невозможна» - отметили в Traficom.


Southwind Airlines обладает парком из 12 самолетов Boeing и Airbus. На сайте компании указано, что первый рейс между Анталией и Хельсинки был запланирован на 22 апреля 2024 года.
Платёжный сервис Samsung Pay фактически перестанет работать в России. Компания объявила, что начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений.

В Белоруссии сервис Samsung Pay продолжит работать без изменений, в него можно будет добавлять и использовать карты Visa и Mastercard белорусских банков, отметили в компании.
Приложение российской платежной системы Mir Pay удалили из Google Play.

23 февраля оператор платежной системы - компания «Национальная система платежных карт» была включена в санкционный список США.
США ввели санкции в отношении 11 физических и юридических лиц, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада. В списке есть и россиянин Алексей Макаров.

«Базирующаяся в Сирии компания Maya Exchange Company, наряду с ранее попавшими под санкции сирийскими биржами Al-Fadel Exchange и Al-Adham Exchange, содействовала незаконным транзакциям на миллионы долларов, переводам иностранной валюты и схемам уклонения от санкций в пользу сирийского правительства. В середине 2023 года Maya согласилась помочь Алексею Макарову, вице-президенту «РФК-банка», попавшего под санкции» - говорится в заявлении Минфина США.
Великобритания внесла одну административную поправку в свой санкционный список. В чем именно состоит поправка неизвестно, однако судя по дате, правка затронула пункт 1461, в котором идет речь о петербурженке Светлане Александровне Кривоногих.

«Она является акционером Банка «Россия» В свою очередь, Банк "Россия" является существенным акционером Национальной медиа группы, которая контролирует крупнейшие телеканалы в России» - говорится в санкционном списке.
Недалеко от Риги арестовали гражданина Латвии Олега Чистякова, которого в США обвинили в незаконных поставках американских аэрокосмических технологий компаниям в России. Предполагается, что Чистяков будет экстрадирован в США.

По данным минюста США, Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с гражданами США Сирилом Грегори Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном через их компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти законы США об экспорте, приобретая авиационное оборудование у американских компаний для клиентов в России.

«Арест Олега Чистякова стал возможен только благодаря содействию и сотрудничеству властей Латвии», заявила прокурор Кейт Э. Брубахер.
Чехия обновила свой санкционный список. В заявлении МИДа страны говорится, что санкции введены в отношении бывшего украинского политика Виктора Владимировича Медведчука, «который руководит операцией российского влияния из Российской Федерации на территории Чехии».

Министерство отмечает, что Виктор Медведчук действовал через компанию Voice of Europe (сайт voiceofeurope.com) и Артема Павловича Марчевского. И компания, и Марчевский также попали в санкционный список.
В суде Евросоюза 10 апреля состоится рассмотрение дела «Беларуськалия»  (единственный производитель калийных удобрений в Белоруссии и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире), который хочется добиться снятия санкций Евросоюза. Санкции ЕС были введены в отношении компании в 2022 году.

При введении санкций в ЕС отмечали: «ОАО «Беларуськалий» — государственное предприятие и один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, обеспечивающий 20% мирового экспорта калийных удобрений. По сути, это основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко. Александр Лукашенко назвал его «национальным достоянием, гордостью, одной из опор белорусского экспорта». Таким образом, «Беларуськалий» извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его.

По похожим основаниям санкции были введены и в отношении крупного производителя шин - «Белшина», но в марке суд ЕС решил санкции снять.
США ввели санкции против помощников Северной Кореи. Нашли таких и в России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают в осуществлении финансовых операции Северной Корее.

Под санкции попало российское ООО «Алис» (ООО «Алис») - компания, расположенная во Владивостоке и подчиняющаяся зарегистрированной в США компании Chinyong. В России также находятся граждане О Ин Чун — представитель корейского банка Daesong и Чон Сон Хо - российский представитель Jinmyong Joint Bank. Чон Сон Хо ранее занимался экспортом угля из КНДР.
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их представителей. Под санкции попали и два грузовых судна.

В заявлении МИД Южной Кореи говорится, что ООО «Интеллект» и его представитель Сергей Михайлович Козлов «оказали помощь Северокорейской академии оборонного развития в деятельности по получению иностранной валюты, предоставив необходимые документы, удостоверяющие личность северокорейского ИТ-персонала для работы в России». Вторая компания «Содействие» и ее представитель Александр Федорович Панфилов «занимались отправкой северокорейских рабочих в Россию, своевременно обеспечивая их въезд и пребывание в России».

Судя по названию компании и представителя в ЕГРЮЛ, речь может идти об ООО «Интеллект» с гендиректором Сергеем Козловым, которые работают в Москве, основной вид деятельности компании: строительство жилых и нежилых зданий. Занимающееся консультациями ООО «Содействие» также находится в Москве.

Два судна, оба под российским флагом, LADY R (IMO number 9161003) и ANGARA (IMO number 9179842) попавшие под санкции, по данным Южной Кореи перевозили военные грузы между Россией и Северной Кореей.