Минфин Канады ужесточил финансовые операции с Россией, опубликовав специальную директиву.
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Директива предписывает организациям и физлицам, упомянутым в 5-м пункте закона о доходах от преступной деятельности, следующее:
- Рассматривать каждую финансовую операцию, исходящую из России или направляющуюся в нее, независимо от ее суммы, как операцию с высоким риском;
- проверять личность любого физического или юридического лица, запрашивающего или получающего выгоду от любой транзакции;
- осуществлять комплексную проверку клиентов в отношении любой транзакции, включая выяснение источника средств или виртуальной валюты, цели транзакции и бенефициара;
- вести и хранить учет любой транзакции.
Разъяснения к директиве опубликовала финансовая разведка Канады
Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год, до 28 февраля 2025 года.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
С августа 2020 года ЕС ввел несколько пакетов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии.
Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд в ЕС. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
Приложение СБПэй, банков Авангард, Международный финансовый клуб и Модульбанка пропали из App Store. Это было вызвано тем, что Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США
Влияют ли санкции Евросоюза на российские заводы? Ответ на этот вопрос, наверное, теперь могут дать представители петербургского «Балтийского завода», которые в арбитражном суде потребовали от финской Wartsila Oyj Abp 7 623 970 евро — гарантийные средства за нарушение поставок оборудования для строительства атомных ледоколов.
Решение арбитражного суда доступно по ссылке
Арбитраж в иске заводу отказал, и все из-за санкций ЕС, под которые попало предприятие. Дело том, что любые выплаты подсанкционному предприятию невозможны - в соответствии с главой 46 Уголовного кодекса Финляндии несоблюдение санкций является уголовным преступлением. Все лица, причастные к такому преступлению, или лица, участвовавшие в принятии решений, приведших к такому преступлению, будут привлечены к уголовной ответственности.
Решение арбитражного суда доступно по ссылке
Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с российскими картами «Мир» из-за опасения вторичных санкций.
Отказ банка вызван тем, что несколько дней назад США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Фридом Финанс» является частью крупного холдинга Freedom Holding Corp. основанного бизнесменом Тимуром Турловым.
«Банк рассматривает вопрос по минимизации рисков применения вторичных санкций иностранных юрисдикций. В связи с этим операции с переводами на карты "Мир" не работают» - заявили в банке.
Отказ банка вызван тем, что несколько дней назад США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Фридом Финанс» является частью крупного холдинга Freedom Holding Corp. основанного бизнесменом Тимуром Турловым.
Австралия ввела персональные санкции в отношении руководства ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, в которой находился скончавшийся Алексей Навальный (на данный момент находится в списке террористов и экстремистов*).
Под санкции попали:
Dmitry Yurievich NOZHKIN. Head of IK-6 penal colony in Vladimir region
Yuri Alexandrovich FOMIN
Danila Andreevich SINYUKHIN
Anatoly Alekseevich GORSHKOV
Dmitry Ivanovich MAKORIN
Mikhail Alekseevich NEIMOVICH
Alexey Ivanovich GIRICHEV
«Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в стиле Магнитского и запрет на поездки семи тюремным чиновникам, причастным к жестокому обращению с Алексеем Навальным*» - заявили в МИД Австралии.
Под санкции попали:
Dmitry Yurievich NOZHKIN. Head of IK-6 penal colony in Vladimir region
Yuri Alexandrovich FOMIN
Danila Andreevich SINYUKHIN
Anatoly Alekseevich GORSHKOV
Dmitry Ivanovich MAKORIN
Mikhail Alekseevich NEIMOVICH
Alexey Ivanovich GIRICHEV
Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Санкции затронули 45 физических и 16 юридических лиц.
В число попавших под санкции входят организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и руководители некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия из Северной Кореи.
Заявление главы МИД доступно на английском языке
Полный список подсанкционных диц доступен по ссылке
«Новая Зеландия ввела санкции еще в отношении 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвовал в закупочных сетях в целях уклонения от санкций» - заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.
В число попавших под санкции входят организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и руководители некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия из Северной Кореи.
Заявление главы МИД доступно на английском языке
Полный список подсанкционных диц доступен по ссылке
В парламенте Великобритании задали вопросы об эффективности и расширении санкций против России. Казначейский комитет Палаты Великобритании общин подготовил запрос о санкциях против России, на который придется ответить Управлению по осуществлению финансовых санкций министерства финансов страны.
Также в документе есть пункт о введении финансовых санкций против России всеми участниками финансового сектора (включая страховой сектор).
В документе, с которым ознакомилась «Санкция конечная» есть следующие вопросы:
- Являются ли финансовые санкции, введенные Великобританией в отношении России, эффективными в отношении внесенных в санкционный список организаций?
- Должны ли быть конфискованы активы, замороженные в рамках финансовых санкций Великобритании в отношении России, и существуют ли правовые прецеденты для такого шага?
- Следует ли распространить финансовые санкции, введенные Великобританией, на тех, кто покупает российскую нефть и газ?
Также в документе есть пункт о введении финансовых санкций против России всеми участниками финансового сектора (включая страховой сектор).
Япония расширила список санкций против России, добавив в него 12 физических и 36 юрдических лиц. В частности, санкции введены против предприятий «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», «Калашников», «Зала» и «Аэроскан», движения «Юнармия», центра «Артек». В список также включен «Тинькофф Банк».
Списки компаний и лиц, попавших под санкции, доступны на английском языке
«Будет введен запрет на экспорт в 29 конкретных субъектов Российской Федерации, указанных в Уведомлении МИД (обнародовано 1 марта)… Дополнительно будет введен запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала» - говорится в заявлении МИД Японии.
Списки компаний и лиц, попавших под санкции, доступны на английском языке
Австралия добавила трех сотрудников ФСИН РФ в санкционный список.
В санкционный список включены:
Валерий Бояринцев, заместитель главы ФСИН;
Игорь Ракитин, начальник управления ФСИН по ЯНАО;
Вадим Калинин, начальник ИК-3.
Заявление МИД Австралии доступно на английском языке
«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех российских чиновников, связанных с тюрьмой, где умер Алексей Навальный (в России внесен в список экстремистов и террористов)… В ИК-3 Навального держали при минусовой температуре» - говорится в заявлении МИД Австралии.
В санкционный список включены:
Валерий Бояринцев, заместитель главы ФСИН;
Игорь Ракитин, начальник управления ФСИН по ЯНАО;
Вадим Калинин, начальник ИК-3.
Заявление МИД Австралии доступно на английском языке
51-летний гражданин России Максим Марченко, проживавший в Гонконге, признал в США себя виновным по обвинениям в отмывании денег и контрабанде санкционных товаров из США. Марченко арестовали в сентябре 2023 года.
Согласно документам суда, Марченко управлял несколькими подставными компаниями в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions).
Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет тюремного заключения. Приговор ему вынесут 29 мая в Манхэттене.
Согласно документам суда, Марченко управлял несколькими подставными компаниями в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG Solutions).
«По его собственному признанию, Марченко вступил в сговор с целью контрабанды военных технологий в Россию, используя сложную сеть подставных компаний, чтобы скрыть свою незаконную деятельность», - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен.
Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет тюремного заключения. Приговор ему вынесут 29 мая в Манхэттене.
Канада вместе со странами G7 вводит запрет на ввоз алмазов из России, об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли. Ранее в декабре 2023 года Канада уже ввела ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, тогда речь шла об алмазах в 1 карат и более.
Канада ввела новые санкции. В заявлении МИД страны говорится, что "шесть российских чиновников подвергнуты санкциям в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексеем Навальным (на данный момент находится в списке экстремистов и террористов) 16 февраля 2024 года".
Под санкции попали:
Vadim Konstantinovich KALININ
Alexandr Vladimirovich VARAPAEV
Igor Borisovich RAKITIN
Marina Andreyevna BOBEK
Yekaterina Sergeyevna FROLOVA
Kirill Sergeevich NIKIFOROV
"Сегодняшние меры соответствуют канадским принципам и ценностям. Это возросшее давление на российское правительство посылает четкий сигнал о том, что права человека должны безоговорочно соблюдаться" - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Под санкции попали:
Vadim Konstantinovich KALININ
Alexandr Vladimirovich VARAPAEV
Igor Borisovich RAKITIN
Marina Andreyevna BOBEK
Yekaterina Sergeyevna FROLOVA
Kirill Sergeevich NIKIFOROV
Российские компании оспаривают в суде Евросоюза антидемпинговые пошлины.
По данным «Санкция конечная», в первые две недели марта суд проведет заседания по обращениям АО «Невинномысский Азот», которое оспаривает антидемпинговую пошлину на импорт смесей мочевины и нитрата аммония из России, и ООО «Вятский фанерный комбинат», которое оспаривает антидемпинговую пошлину на импорт березовой фанеры из России.
По данным «Санкция конечная», в первые две недели марта суд проведет заседания по обращениям АО «Невинномысский Азот», которое оспаривает антидемпинговую пошлину на импорт смесей мочевины и нитрата аммония из России, и ООО «Вятский фанерный комбинат», которое оспаривает антидемпинговую пошлину на импорт березовой фанеры из России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости новых санкций в отношении России. По его мнению нужно запретить поставки продовольствия из России и Белоруссии.
Дональд Туск считает, что российские и белорусские сельскохозяйственные и продовольственные товары поступают в Европу без каких-либо ограничений, а это резко влияет на цены, в том числе на зерно, по всей Европе.
Полностью заявление Дональда Туска опубликовано на YouTube
Дональд Туск считает, что российские и белорусские сельскохозяйственные и продовольственные товары поступают в Европу без каких-либо ограничений, а это резко влияет на цены, в том числе на зерно, по всей Европе.
Полностью заявление Дональда Туска опубликовано на YouTube
Минфин США ввел санкции против президента Зимбабве Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы, который неоднократно приезжал в Россию.
Президент Зимбабве неоднократно бывал в России. В 2023 году в Кремле он выразил признательность за партнёрство по проекту с поставками российских вертолётов, инвестиции в алмазодобывающую отрасль со стороны «Алросы» и безвозмездно переданные одиннадцать тысяч тонн калийных удобрений.
«Эммерсон Мнангагва является президентом Зимбабве и участвует в коррупционной деятельности, в частности, связанной с сетями контрабанды золота и алмазов» - говорится в заявлении минфина США.
Президент Зимбабве неоднократно бывал в России. В 2023 году в Кремле он выразил признательность за партнёрство по проекту с поставками российских вертолётов, инвестиции в алмазодобывающую отрасль со стороны «Алросы» и безвозмездно переданные одиннадцать тысяч тонн калийных удобрений.
Апелляционный суд в Лондоне отклонил апелляцию российского бизнесмена Сергея Науменко на арест его яхты Phi стоимостью $45 миллионов. 58-метровая яхта была арестована в 2022 году в порту Канэри-Уорф в Лондоне. Глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс тогда заявил, что это сделано в рамках мер «против тех, кто хочет извлечь выгоду из связей с режимом Путина»
По данным «Санкция конечная», в решении суда говорится о существовании письма г-на Науменко в котором он отрицал, что когда-либо встречался с президентом Путиным, участвовал в каких-либо политических или околополитических организациях, а также занимал какие-либо должности в государственных или муниципальных органах власти Российской Федерации.
Великобритания сняла санкции с миллиардера, президента группы компаний ARETI International Group (зарегистрирована на Кипре) Игоря Макарова.
В 1992 году Игорь Макаров основал и возглавил Международную группу компаний «Итера», ставшую первой частной газовой компании России и постсоветского пространства, которая не только самостоятельно добывала газ и нефть, но и вела геологоразведку.
26 сентября 2022 года бизнесмен попал в санкционный список Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях.
Сейчас, по данным ARETI International Group, Игорь Макаров является гражданином и налоговым резидентом Кипра.
Заявление о снятии санкций с Игоря Макарова доступно на английском языке
В 1992 году Игорь Макаров основал и возглавил Международную группу компаний «Итера», ставшую первой частной газовой компании России и постсоветского пространства, которая не только самостоятельно добывала газ и нефть, но и вела геологоразведку.
26 сентября 2022 года бизнесмен попал в санкционный список Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях.
Сейчас, по данным ARETI International Group, Игорь Макаров является гражданином и налоговым резидентом Кипра.
Заявление о снятии санкций с Игоря Макарова доступно на английском языке
Окружной суд США отклонил заявление бывшего первого вице-президента НК «Роснефть». Эдуарда Худайнатова, который считал, что Министерство юстиции США нарушило четвертую поправку, конфисковав его яхту Amadea на Фиджи в апреле 2022 года.
Четвёртая поправка к Конституции США запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.
Яхта, стоимость которой оценивается в $300 миллионов, ранее, по информации минюста США (фото из документов ведомства), принадлежала сенатору Сулейману Керимову.
Эдуард Худайнатов находится под персональными санкциями Евросоюза.
Четвёртая поправка к Конституции США запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.
Яхта, стоимость которой оценивается в $300 миллионов, ранее, по информации минюста США (фото из документов ведомства), принадлежала сенатору Сулейману Керимову.
Эдуард Худайнатов находится под персональными санкциями Евросоюза.
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Германии и России, которые организовали в обход санкций поставки электронных компонентов в Россию.
В заявлении прокуратуры говорится о неких Вальдемаре В. и Натали С., которые поставляли в период 2020-2023 годов электронные компоненты в Россию, используя две свои компании в Германии.
Поставщиков они, якобы, убеждали в том, что электроника предназначена для немецких потребителей.
Прокуратура Германии заявила, что компоненты использовались для производства БПЛА «Орлан 10».
По данным минобороны РФ, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, «Орланы» выполняют полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей военной техники, при проведении боевых стрельб.
В заявлении прокуратуры говорится о неких Вальдемаре В. и Натали С., которые поставляли в период 2020-2023 годов электронные компоненты в Россию, используя две свои компании в Германии.
Поставщиков они, якобы, убеждали в том, что электроника предназначена для немецких потребителей.
Прокуратура Германии заявила, что компоненты использовались для производства БПЛА «Орлан 10».
По данным минобороны РФ, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, «Орланы» выполняют полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей военной техники, при проведении боевых стрельб.
США ввели санкции против двух компаний за их помощь ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Под санкции попало петербургское ООО «Брокер-Эксперт”, которое по данным США экспортировало товары в ЦАР, автомобили в Судан и каски.
В санкционный список внесена и компания Bois Rouge SARLU (Bois Rouge), также известная как Wood International Group SARLU, — лесозаготовительная компания из Банги, ЦАР. Основанная в 2019 году, Bois Rouge получила концессию на добычу полезных ископаемых в обмен на услуги, оказываемые «Группой Вагнера» в ЦАР.
Под санкции попало петербургское ООО «Брокер-Эксперт”, которое по данным США экспортировало товары в ЦАР, автомобили в Судан и каски.
В санкционный список внесена и компания Bois Rouge SARLU (Bois Rouge), также известная как Wood International Group SARLU, — лесозаготовительная компания из Банги, ЦАР. Основанная в 2019 году, Bois Rouge получила концессию на добычу полезных ископаемых в обмен на услуги, оказываемые «Группой Вагнера» в ЦАР.