Долгожданное сокращение сроков давности по налоговым преступлениям
Корректировку «налоговых» составов УК РФ анонсировал в прошлом году Президент РФ Владимир Путин, но только сейчас его указания стали наконец реализовываться государственными структурами.
В ближайшее время ожидается
▶️ уменьшение санкций, предусмотренных ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2, ст. 199.4 УК РФ, что автоматически повлечет уменьшение сроков давности привлечения к ответственности — с 10 лет до 6 лет.
▶️ вменение следователю обязанности отказать в возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки, если налогоплательщик гасит всю задолженность.
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный Минюстом. Ждём, когда его рассмотрит Госдума.
@ficenter
Корректировку «налоговых» составов УК РФ анонсировал в прошлом году Президент РФ Владимир Путин, но только сейчас его указания стали наконец реализовываться государственными структурами.
В ближайшее время ожидается
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный Минюстом. Ждём, когда его рассмотрит Госдума.
@ficenter
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤6🎉1
Чуда не случилось — Правительство приняло распоряжение о запрете частных экспертиз: clck.ru/33rjJF
Не совсем, правда, понятно, что считать абзацем и с какого момента какую экспертизу запретили, но опровергать позицию обвинения по налоговым, бюджетным и ресурсным составам станет сложнее, поскольку в деле будет только государственная экспертиза, аффилированные со следствием аношки уходят в прошлое.
Возрастает роль контррасчёта и допроса эксперта и специалистов в суде с выходом на повтор — только так можно будет убедить суд, что обвинение и государственные эксперты в чем-то ошибаются.
Не совсем, правда, понятно, что считать абзацем и с какого момента какую экспертизу запретили, но опровергать позицию обвинения по налоговым, бюджетным и ресурсным составам станет сложнее, поскольку в деле будет только государственная экспертиза, аффилированные со следствием аношки уходят в прошлое.
Возрастает роль контррасчёта и допроса эксперта и специалистов в суде с выходом на повтор — только так можно будет убедить суд, что обвинение и государственные эксперты в чем-то ошибаются.
🤪5🫡4👍3👏1🤔1
Проблемные активы и экспертиза
Как эффективно использовать финансово-экономическую экспертизу и финансовые расследования в работе с проблемными активами, задокументировать схемные сделки должника, выявить признаки преднамеренного банкротства, рассказали специалисты нашего центра на конференции ВЭБ.РФ.
Всё подробности тут, а также запись выступления: https://fi.center/problemnye-aktivy-bankov
Как эффективно использовать финансово-экономическую экспертизу и финансовые расследования в работе с проблемными активами, задокументировать схемные сделки должника, выявить признаки преднамеренного банкротства, рассказали специалисты нашего центра на конференции ВЭБ.РФ.
Всё подробности тут, а также запись выступления: https://fi.center/problemnye-aktivy-bankov
fi.center
Аналитический семинар по проблемным активам
V Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ» 16 –17 февраля
🔥8❤6👍2🫡1
Вся наша жизнь в цифровом пространстве! Цифровая информация бесценна!
Эксперты нашего Центра Сергей Ефимов и Пётр Зонтов приняли участие в конференции «Цифровая криминалистика и Методы восстановления данных», проводимой ACELab. Подробности: clck.ru/34j37D
Эксперты нашего Центра Сергей Ефимов и Пётр Зонтов приняли участие в конференции «Цифровая криминалистика и Методы восстановления данных», проводимой ACELab. Подробности: clck.ru/34j37D
👍10💅2
По итогам участия Сергея Ефимова в конференции «НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА – 2023», проводимой Группой «Актион», продолжают задавать вопросы про кейсы экспертов Центра и новой роли специалиста в контр-исследовании "торговых балансов" и "таблиц налоговой реконструкции" от налогового органа.
Решили подготовить статью с ответами на все вопросы.
Решили подготовить статью с ответами на все вопросы.
🔥6👍5🫡2❤1
На вебинаре журнала Финансовый директор Сергей Ефимов рассказал о проблемах выявления хищений в компаниях и почему в России плохо применимы зарубежные системы противодействия корпоративному мошенничеству.
Напишите вашу почту в комментарии к посту, и мы направим вам презентацию с вебинара.
Напишите вашу почту в комментарии к посту, и мы направим вам презентацию с вебинара.
👍8🤔1🤯1
17 августа в 11:00 состоится эфир «Налоговая реконструкция. Как использовать в налоговых проверках» по темам:
- Доначисления по ст. 54.1 НК РФ. Как защитить себя и своего клиента?
- Когда и как возможно применить налоговую реконструкцию? Принципы, условия, методы
- Основные недочеты налогового органа, экспертов обвинения в ходе налоговых проверок, расследования налоговых преступлений. На что обратить внимание?
- Как результативно сделать контр-расчет по действительным налоговым обязательствам? Когда необходимо привлечение специалистов к проведению расчета?
- Как добиться оправдательного приговора по налоговому преступлению или существенно сократить размер неуплаченных по версии следствия налогов?
- Актуальная судебная практика.
Также будет представлена программа обучающего курса МГУ им. М.В. Ломоносова «Налоговый консультант».
Регистрация: https://bit.ly/3Ot0DAq
Подробнее в материалах партнеров МКА «Арбат» и на нашем сайте: https://fi.center/tpost/v5y6xxc9m1-vebinar-po-nalogovoi-rekonstruktsii
- Доначисления по ст. 54.1 НК РФ. Как защитить себя и своего клиента?
- Когда и как возможно применить налоговую реконструкцию? Принципы, условия, методы
- Основные недочеты налогового органа, экспертов обвинения в ходе налоговых проверок, расследования налоговых преступлений. На что обратить внимание?
- Как результативно сделать контр-расчет по действительным налоговым обязательствам? Когда необходимо привлечение специалистов к проведению расчета?
- Как добиться оправдательного приговора по налоговому преступлению или существенно сократить размер неуплаченных по версии следствия налогов?
- Актуальная судебная практика.
Также будет представлена программа обучающего курса МГУ им. М.В. Ломоносова «Налоговый консультант».
Регистрация: https://bit.ly/3Ot0DAq
Подробнее в материалах партнеров МКА «Арбат» и на нашем сайте: https://fi.center/tpost/v5y6xxc9m1-vebinar-po-nalogovoi-rekonstruktsii
❤6🔥3👌2👍1
В чем разница между налоговой реконструкцией и расчётным методом? Какие аргументы при сокращении недоимки принимает налоговый орган, а что нет? Когда нужно звать специалистов, а когда можно обойтись без них? Как может спасти реконструкция от уголовной ответственности, а когда к ней привести? — ответы на все эти вопросы Сергей Ефимов дает в видеотрансляции совместного с МКА Арбат эфира «Налоговая реконструкция. Как использовать в налоговых проверках»
Смотреть запись: https://youtu.be/znsqjL74O9U
Смотреть запись: https://youtu.be/znsqjL74O9U
❤8👍4
Сергей Ефимов выступит спикером на Юридическом форуме в Воронеже. С 14 по 16 сентября в Воронеже проходит «Юридический форум мастеров 2023» и 15 сентября Сергей выступит на секции «Судебная экспертиза».
По мнению многих профессионалов юридического рынка, это лучший юридический форум страны с точки зрения контента и выступающих спикеров. Сергей Ефимов поделится интересными кейсами из нашей практики и расскажет про самую актуальную практику по экономическим судебным экспертизам.
Компанию Сергею составят главные эксперты нашего Центра, которые будут принимать участие в форуме пусть и не в статусе спикеров, но активных участников.
Юридический форум в Воронеже - это отличная возможность обменяться опытом с коллегами, познакомиться и пообщаться, а также быть в тренде всей актуальной практики. До встречи в Воронеже, обязательно присоединяйтесь!
Купить билет можно по ссылке: https://www.yufm.pro/voronezh
Для наших подписчиков, друзей и коллег скидка 10% по промокоду ДругЮФМ
По мнению многих профессионалов юридического рынка, это лучший юридический форум страны с точки зрения контента и выступающих спикеров. Сергей Ефимов поделится интересными кейсами из нашей практики и расскажет про самую актуальную практику по экономическим судебным экспертизам.
Компанию Сергею составят главные эксперты нашего Центра, которые будут принимать участие в форуме пусть и не в статусе спикеров, но активных участников.
Юридический форум в Воронеже - это отличная возможность обменяться опытом с коллегами, познакомиться и пообщаться, а также быть в тренде всей актуальной практики. До встречи в Воронеже, обязательно присоединяйтесь!
Купить билет можно по ссылке: https://www.yufm.pro/voronezh
Для наших подписчиков, друзей и коллег скидка 10% по промокоду ДругЮФМ
www.yufm.pro
Юридический форум мастеров 2024
Воронеж, 12-14 Сентября
👍10👏3🤯1
«MOSCOW FORENSICS DAY 2023» пройдет в Москве 14 и 15 сентября.
Конференция является одной из самых масштабных в области цифровой криминалистики и информационной безопасности.
От лица нашего центра примут участие Зонтов Петр и Лукашов Сергей, руководители отделов компьютерно-технических экспертиз и экономических экспертиз и исследований.
В мероприятии примут участие ведущие специалисты по информационной безопасности, цифровой криминалистике, представители государственных структур и крупного бизнеса. Во время конференции ожидаются доклады и мастер-классы от признанных экспертов-практиков из сфер цифровой криминалистики и информационной безопасности, тематические конкурсы.
Кроме того, «MOSCOW FORENSICS DAY 2023» — это встреча с единомышленниками со всей России и из стран СНГ, обмен опытом и контактами, а также обсуждением актуальных методик.
Центр рекомендует!
http://events.mko-systems.ru/mfd23
Конференция является одной из самых масштабных в области цифровой криминалистики и информационной безопасности.
От лица нашего центра примут участие Зонтов Петр и Лукашов Сергей, руководители отделов компьютерно-технических экспертиз и экономических экспертиз и исследований.
В мероприятии примут участие ведущие специалисты по информационной безопасности, цифровой криминалистике, представители государственных структур и крупного бизнеса. Во время конференции ожидаются доклады и мастер-классы от признанных экспертов-практиков из сфер цифровой криминалистики и информационной безопасности, тематические конкурсы.
Кроме того, «MOSCOW FORENSICS DAY 2023» — это встреча с единомышленниками со всей России и из стран СНГ, обмен опытом и контактами, а также обсуждением актуальных методик.
Центр рекомендует!
http://events.mko-systems.ru/mfd23
👍11🔥4❤1🫡1
У нас на сайте появился интересный Кейс!
Исходные данные:
- крупная международная компания в сфере недвижимости;
- более 10 миллионов на криптовалютных кошельках;
- недобросовестные сотрудники.
И что же могло пойти не так😉
Интересно? Переходи по ссылке https://fi.center/prisvoenie-kriptovalyutnih-aktivov
Исходные данные:
- крупная международная компания в сфере недвижимости;
- более 10 миллионов на криптовалютных кошельках;
- недобросовестные сотрудники.
И что же могло пойти не так😉
Интересно? Переходи по ссылке https://fi.center/prisvoenie-kriptovalyutnih-aktivov
🔥13👍3
Центр начинает реализацию судебно-экспертной деятельности по направлению криминалистическое исследование документов.
Уважаемые коллеги, мы рады сообщить Вам о запуске в нашем Центре нового направления экспертиз, посвященного криминалистическому исследованию документов.
Научное руководство направления осуществляется заслуженным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Михаилом Викторовичем Бобовкиным.
В рамках обозначенной области команда специалистов, являющаяся кандидатами и докторами юридических наук, авторами фундаментальных учебных и методических работ, частных экспертных методик, а также имеющая богатый практический опыт работы в государственных судебно-экспертных учреждений, поможет в решении наиболее сложных задач в области судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов.
Мы готовы помочь Вам на новом направлении!
Подробнее об услуге: https://fi.center/kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
Уважаемые коллеги, мы рады сообщить Вам о запуске в нашем Центре нового направления экспертиз, посвященного криминалистическому исследованию документов.
Научное руководство направления осуществляется заслуженным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Михаилом Викторовичем Бобовкиным.
В рамках обозначенной области команда специалистов, являющаяся кандидатами и докторами юридических наук, авторами фундаментальных учебных и методических работ, частных экспертных методик, а также имеющая богатый практический опыт работы в государственных судебно-экспертных учреждений, поможет в решении наиболее сложных задач в области судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов.
Мы готовы помочь Вам на новом направлении!
Подробнее об услуге: https://fi.center/kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov
🔥10👌2👍1🤔1
В Воронеже с 14 по 17 сентября прошел ежегодный Юридический форум мастеров.
На 52 секциях и сателлитных мероприятиях которого собралось более 700 юристов, консультантов и экспертов из более, чем 30 субъектов России, Белоруссии и Армении.
В нем приняли участие управляющий партнер группы компаний "Финансовые расследования и судебные экспертизы" Сергей Ефимов, руководитель отдела налоговых экспертиз Анастасия Руднева и эксперт данного отдела Алексей Зверев.
Сергей выступил на панели Судебная экспертиза с темой "Заключения специалистов в разрешении налоговых споров и уголовных дел об уклонении от уплаты налогов"
Анастасия и Алексей принимали активное участие в работе секций по банкротству и субсидиарной ответственности, налогов и налоговых преступлений.
Отдельно выражаем свою признательность организаторам за высокий уровень проведения форума и отличное завершающее мероприятие с замечательной музыкой!
На 52 секциях и сателлитных мероприятиях которого собралось более 700 юристов, консультантов и экспертов из более, чем 30 субъектов России, Белоруссии и Армении.
В нем приняли участие управляющий партнер группы компаний "Финансовые расследования и судебные экспертизы" Сергей Ефимов, руководитель отдела налоговых экспертиз Анастасия Руднева и эксперт данного отдела Алексей Зверев.
Сергей выступил на панели Судебная экспертиза с темой "Заключения специалистов в разрешении налоговых споров и уголовных дел об уклонении от уплаты налогов"
Анастасия и Алексей принимали активное участие в работе секций по банкротству и субсидиарной ответственности, налогов и налоговых преступлений.
Отдельно выражаем свою признательность организаторам за высокий уровень проведения форума и отличное завершающее мероприятие с замечательной музыкой!
🔥13❤4👍2
Московский марафон 2023!
В этом году Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы" присоединился к спортивной семье Московского марафона. Двое наших сотрудников, Никита Семенов и Кирилл Гегидзе, достойно представили наш Центр на дистанции в 10 километров.
Ребята проявили свой спортивный потенциал, продемонстрировав отличную физическую подготовку и высокий уровень выносливости. Наше участие в марафоне стало важным этапом в развитии спортивной культуры и здорового образа жизни внутри организации.
Планируем и дальше укреплять желание сотрудников тренироваться, развиваться в спорте и достигать новых высот.
Мы будем продолжать активное участие в спортивных событиях и соревнованиях, демонстрируя свою преданность здоровому образу жизни и спортивным ценностям! Участие в Московском марафоне стало лишь первым шагом на пути к новым спортивным достижениям для нашего Центра.
В этом году Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы" присоединился к спортивной семье Московского марафона. Двое наших сотрудников, Никита Семенов и Кирилл Гегидзе, достойно представили наш Центр на дистанции в 10 километров.
Ребята проявили свой спортивный потенциал, продемонстрировав отличную физическую подготовку и высокий уровень выносливости. Наше участие в марафоне стало важным этапом в развитии спортивной культуры и здорового образа жизни внутри организации.
Планируем и дальше укреплять желание сотрудников тренироваться, развиваться в спорте и достигать новых высот.
Мы будем продолжать активное участие в спортивных событиях и соревнованиях, демонстрируя свою преданность здоровому образу жизни и спортивным ценностям! Участие в Московском марафоне стало лишь первым шагом на пути к новым спортивным достижениям для нашего Центра.
👍8🤩6😎3
Наш коллега Алексей Зверев тоже решил поделиться своими впечатлениями о Юридическом Форуме Мастеров 2023:
Для меня это был крайне полезный опыт! Наибольший интерес у меня вызвали секции банкротного и налогового права, на которых были проанализированы основные тенденции и разобраны отдельные кейсы. Также очень понравился мастер-класс по допросам в налоговых органах.
Благодаря этому форуму мне удалось получить актуальные знания, познакомиться с новыми людьми и вдохновиться опытом старших коллег.
Хочется еще раз поблагодарить организаторов и спикеров, которые устраивают такие масштабные и интересные мероприятия, повышают интерес к профессии, помогают найти новые точки карьерного роста. Спасибо!
Для меня это был крайне полезный опыт! Наибольший интерес у меня вызвали секции банкротного и налогового права, на которых были проанализированы основные тенденции и разобраны отдельные кейсы. Также очень понравился мастер-класс по допросам в налоговых органах.
Благодаря этому форуму мне удалось получить актуальные знания, познакомиться с новыми людьми и вдохновиться опытом старших коллег.
Хочется еще раз поблагодарить организаторов и спикеров, которые устраивают такие масштабные и интересные мероприятия, повышают интерес к профессии, помогают найти новые точки карьерного роста. Спасибо!
🔥9👍4❤3
Вот и лето прошло, словно и не бывало!
На пригреве тепло, только этого мало))
Последнему теплому дню этого года посвящается – все вместе вспоминаем завершение летнего сезона нашей дружной командой. Рассказываем про наш летний корпоратив на спортбазе Пересвет.
Программа корпоратива имела 3 этапа: 1 - стратегическая сессия, 2 - спортивные соревнования и 3 - вечеринка.
На сессии обсудили перспективы, где мы будем через 5 лет и как всего этого достичь. Отдельной животрепещущей проблемой стала как удержать молодые кадры на суперконкурентном рынке Москвы. Дискуссия получилась яркой, обсуждали карьерный рост, критерии оценки сотрудников, материальные и нематериальные поощрения за достижения.
Второй этап - спортивные соревнования, где участвовали команды всех четырех отделов. Выдающиеся результаты, как и ожидалось, показал отдел экономических экспертиз. Имея в составе лучших спортсменов компании экономические экспертизы одержали победы в футболе и волейболе. Отдел налоговых экспертиз максимально собрался на перетягивании каната и утащил всех, это было удивительно, поскольку в финале девочки имея незначительный количественный перевес перетащили крепких ребят из администрации. Отдел финансовых расследований был абсолютно лучшим в настольном теннисе, дав настоящий мастер-класс игры всем без исключения. Команда администрации, имея существенное превосходство над остальными отделами по весу и возрасту, безнадежно проиграв и футбол и волейбол и теннис, а также фактически опозорившись в финале перетягивания каната, все-таки смогла собраться на боулинге, став с отрывом победителем.
Все виды соревнований проходили в теплой и дружелюбной атмосфере, которую удалось сохранить и на последовавшем вечером банкете. Правда гитару привезли, но так и не распаковали) Последовавший за столь насыщенным воскресеньем понедельник был заранее объявлен нерабочим днем и коллектив провел его в восстановлении в бассейне и на прогулках по сергиево-посадским лесам.
Фотоотчет мероприятия прилагается)
На пригреве тепло, только этого мало))
Последнему теплому дню этого года посвящается – все вместе вспоминаем завершение летнего сезона нашей дружной командой. Рассказываем про наш летний корпоратив на спортбазе Пересвет.
Программа корпоратива имела 3 этапа: 1 - стратегическая сессия, 2 - спортивные соревнования и 3 - вечеринка.
На сессии обсудили перспективы, где мы будем через 5 лет и как всего этого достичь. Отдельной животрепещущей проблемой стала как удержать молодые кадры на суперконкурентном рынке Москвы. Дискуссия получилась яркой, обсуждали карьерный рост, критерии оценки сотрудников, материальные и нематериальные поощрения за достижения.
Второй этап - спортивные соревнования, где участвовали команды всех четырех отделов. Выдающиеся результаты, как и ожидалось, показал отдел экономических экспертиз. Имея в составе лучших спортсменов компании экономические экспертизы одержали победы в футболе и волейболе. Отдел налоговых экспертиз максимально собрался на перетягивании каната и утащил всех, это было удивительно, поскольку в финале девочки имея незначительный количественный перевес перетащили крепких ребят из администрации. Отдел финансовых расследований был абсолютно лучшим в настольном теннисе, дав настоящий мастер-класс игры всем без исключения. Команда администрации, имея существенное превосходство над остальными отделами по весу и возрасту, безнадежно проиграв и футбол и волейбол и теннис, а также фактически опозорившись в финале перетягивания каната, все-таки смогла собраться на боулинге, став с отрывом победителем.
Все виды соревнований проходили в теплой и дружелюбной атмосфере, которую удалось сохранить и на последовавшем вечером банкете. Правда гитару привезли, но так и не распаковали) Последовавший за столь насыщенным воскресеньем понедельник был заранее объявлен нерабочим днем и коллектив провел его в восстановлении в бассейне и на прогулках по сергиево-посадским лесам.
Фотоотчет мероприятия прилагается)
🎉9👍7❤4😁1