Приветствуем Вас на канале АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»!

Здесь будет освещаться деятельность центра, практики составления экспертиз и заключений специалистов. Вы познакомитесь с экспертами организации, а также их опытом финансовых расследований и составления судебных экспертиз.

Не так давно прошла лекция, посвящённая возможностям налоговой реконструкции, практике переговоров при налоговой проверке, обжаловании решения налогового органа в уголовном процессе. В видеоролике рассказывается о методиках налоговой экспертизы и механизмах опровержения подхода экспертов Следственного комитета РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=UI5KwUw9z6M

В пятничный день, пока многие жаждут долгожданного отдыха в выходные дни, Сергей Ефимов открывает конференцию СРОО «Экспертный совет» своим докладом с созвучной названию мероприятия темой: «Новые методики судебных финансово-экономических экспертиз».

Директор нашего Центра, являясь членом Ассоциации и обладателем широкого экспертного опыта, поделился с участниками конференции практикой применения методик производства судебных экспертиз, которые все чаще и чаще поднимают свою актуальность в деловой среде.

Чтобы тщательнее разобраться в этой теме, достаточно зайти на страницу с новостью: srosovet.ru/press/news/220322/

Подобно футбольному матчу в деле выступают две стороны. В этих «матчах» экспертиза, как правило, приводит к преимущественному положению одной из сторон. И в нашей практике нередки ситуации, когда заключения специалистов «сыграли в защите».

Корпоративные конфликты — обыденная ситуация, но несовместимая с нормальным функционированием компании. В нашем же случае один из акционеров торговой сети, заподозрив директора в хищении, написал заявление, в котором утверждал, что прибыль уходит неправомерно на «технические» фирмы.

Следствие назначило экспертизу, показавшую действительную картину: больше 300 млн руб. были перечислены на счета номинальных компаний. Но нельзя упустить и то, что деньги были перечислены за реальную продукцию, которую тоже, в своё время, необходимо было доказать.

Главное, что вскоре в распоряжение экспертов были представлены черновые записи о выплате неучтенной зарплаты ряду сотрудников и распределении доходов среди акционеров, в том числе и заявителя.

Защита доказала, что заявитель не имел доходов для приобретения дорогостоящей недвижимости кроме указанных в черновых записях.

Исходом стало прекращение уголовного дела: http://fi.center/news6.

Пример стал показательным потому, что здесь экономическая экспертиза, определив реальность операции и выявив действительное распределение денег в компании, повысила шансы на эффективную защиту и сыграла решающую роль.

Конфликт — случай, достаточно часто встречающийся в деловой среде.

Индекс конфликтности деловой среды, разработанный инвестиционной компанией А1 и Московской школой управления «Сколково», набрал рекордную «высоту полёта» с момента его создания в 2017 году. Такой рост показателя объясняется ни чем иным, как постпандемийным периодом в экономике и, конечно же, началом военной операции на Украине (www.rbc.ru).

Вообще, как считается этот индекс?
За расчётные единицы принимаются несколько составляющих:
— количество способных на корпоративный спор компаний;
— количество судебных исков по корпоративным спорам;
— количество упоминаний корпоративных споров на просторах СМИ.

Конфликт — это всегда поиск решения. И каким бы он ни был, наш Центр — это команда профессионалов, которые могут войти в корпоративный спор на любой стадии его продвижения и найти выход.

DLP — громкая аббревиатура с не менее громким значением. Бич IT-специалистов, сотрудников служб безопасности и рядовых предпринимателей набирает свою популярность и становится ключевой темой обсуждений 1 июня.

На конференции по системам предотвращения угроз утечек информации примет участие наш ведущий эксперт Павел Чернов в секции под названием «Экономическая безопасность и правовое обеспечение DLP» в рамках форума «Форум DLP+ 2022».

Ознакомиться с программой мероприятия можно подробнее здесь:
https://dlp-forum.ru/program

Часто ли вы видите пёстрые заголовки с новостью «Диссертационный совет Финансового университета решил присудить Чернову Павлу Леонидовичу учёную степень кандидата экономических наук»?

Сегодня именно тот день! По этому событию весь штатный состав Центра поздравляет Чернова Павла Леонидовича, управляющего партнёра АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Всеобъемлющий экспертный опыт и практические знания, применяемые долгое время в деятельности нашего Центра и разработанные в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, были отражены Павлом Черновым в его диссертационной работе «Организация и методическое обеспечение экономической экспертизы деятельности коммерческих банков».

Желаем дальнейших побед и ждём присуждения учёной степени доктора наук!

Вот уже с 2001 года 115-ФЗ не перестаёт принимать новые пакеты изменений.

Нижняя граница сумм операций с денежными средствами, проходящими обязательный контроль Росфинмониторинга, может повыситься с 600 тысяч руб. до 1 млн руб. Операции с недвижимостью тоже могут стать «дороже» — порог повысился с 3 до 5 млн руб.

ЦБ полагает, что это снизит нагрузку на финансовые организации и на их клиентов, но не снизит эффективность системы ПОД/ФТ в России. Новые правила ограничат круг проверяемых операций и сделают акцент на более крупных сомнительных операциях. Однако, до конца не ясно, какую роль это сыграет для финансовых преступлений, ведь ещё недавно, по словам директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, на изначальные 600 тыс. руб. и 3 млн руб. приходился довольно широкий круг преступлений. Практика нашего Центра только подтверждает это и сегодня. Причем до сих пор актуальны финансовые преступления на менее значительные суммы.

Подробнее с текстом поправок можно ознакомиться здесь: https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8

Публикация фотоматериалов от коллег с Юридического форума — хороший повод вспомнить прошедшие события.

Сергей Ефимов, управляющий партнёр, выступил на Юридическом форуме мастеров, рассказав как и зачем проводится экономическая экспертиза и что можно ей противопоставить.

Фотоматериалы и презентация: fi.center/news23