БРИТАНИЯ УЖЕСТОЧАЕТ КРИПТО-САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

В новый список попали

EXMO EXCHANGE LIMITED
ARVIX LIMITED LIABILITY COMPANY
RAPIRA GROUP LLC
ALISTERA LIMITED
SOOTY LTD
AIFORY LLC
BITPAPA IC FZC LLC
OPEN JOINT STOCK COMPANY "EURASIAN SAVINGS BANK"
LIMITED LIABILITY COMPANY "DIAMOND ESTATE"
TRACE ROAD LIMITED LIABILITY COMPANY
Igor Olegovich GORIN
Irina Rafaelyevna AKOPYAN
Sergey MENDELEEV

OPEN JOINT STOCK COMPANY "STATE BROKERAGE COMPANY"
OPEN JOINT STOCK COMPANY "VIRTUAL ASSET ISSUER"

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

🪙 Минфин РФ рассматривал вариант вывести USDT из легального криптоконтура, но участники рынка настояли на сохранении стейблкоина и согласились самостоятельно нести риски, связанные с его использованием, — заявил Чебесков.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Власти отказались от идеи подтверждать банковские операции через Max. Также авторы законопроекта «Антифрод 2.0» передумали привязывать ИНН россиян при открытии банковского счёта и автоматически запрещать приём звонков из-за рубежа.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

В Государственной Думе предложили расширить перечень участников рынка, обязанных выполнять функции налогового агента при операциях с цифровыми активами. Соответствующая инициатива комитета по бюджету предполагает распространение этих требований на криптовалютные обменные сервисы.

Изначально обязанности по удержанию и перечислению налогов предусматривались преимущественно для брокеров и депозитариев. Однако значительная часть операций с цифровыми активами осуществляется через обменные площадки, что фактически оставляет существенный объем транзакций вне механизма автоматизированного налогового контроля.

При этом ключевым остается вопрос практической реализации инициативы. Для корректного расчета налогооблагаемой базы необходимо определить первоначальную стоимость приобретения цифровых активов. На практике обменный сервис зачастую не располагает информацией о том, когда, где и по какой цене пользователь приобрел криптовалюту, особенно если активы длительное время хранились на внешних или холодных кошельках.

Пока неясно, каким образом будет подтверждаться стоимость приобретения активов и какие механизмы будут использоваться для расчета прибыли. От ответа на этот вопрос во многом зависит эффективность будущего регулирования и его влияние на рынок цифровых активов в России.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

🚨ЕС ИСКЛЮЧИТ $USDT ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ БИРЖ TETHER НА СУММУ 175 МИЛЛИАРДОВ.

Крупные биржи, включая Binance, Coinbase, Kraken и Crypto com, исключили USDT из списка доступных для пользователей из ЕС после того, как Tether отказался от получения разрешения в соответствии с европейскими правилами MiCA. Между тем, USDC от Circle полностью соответствует требованиям, став единственным крупным стейблкоином, доступным на лицензированных биржах ЕС до крайнего срока 1 июля.

Это начало чистки на Крипторынке

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Криптовалюта, ЦФА и цифровой рубль признаны предметом хищения

Сегодня Пленум Верховного Суда РФ внёс изменения в постановление № 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Главное: цифровые активы официально отнесены к предмету хищения. К нему теперь относятся безналичные денежные средства, цифровые рубли, цифровые права и цифровая валюта.

Пленум также закрепил две важные позиции:

— Хищение безналичных средств считается оконченным с момента их списания со счёта потерпевшего, поскольку одновременно с изъятием виновный получает возможность распоряжаться похищенным.

— Если средства одного потерпевшего похищаются несколькими последовательными списаниями, объединёнными единым умыслом, содеянное квалифицируется как одно продолжаемое преступление.

Почему это важно. Раньше по делам о краже криптовалюты нередко оспаривался сам факт того, что цифровой актив может быть предметом преступления. Теперь этот спор закрыт позицией высшей судебной инстанции, и потерпевшему станет проще добиваться возбуждения дела.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

ЦБ и Росфинмониторинг усиливают контроль крипторынка

После принятия законопроекта о регулировании криптовалют цифровые депозитарии будут подключены к платформе ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК).

Что это значит:

ЦБ будет передавать депозитариям данные о рисковом статусе клиентов.

Высокорисковые клиенты могут столкнуться с ограничениями в обслуживании.

Для всех участников крипторынка станет обязательной полная идентификация клиентов.

Действующим клиентам брокеров и управляющих компаний, желающим работать с криптовалютой, потребуется пройти дополнительную идентификацию.

Криптообменники и цифровые депозитарии смогут делегировать процедуру идентификации банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Появятся пять новых видов операций, подлежащих обязательному контролю.

Операции с цифровыми активами на сумму свыше 1 млн рублей необходимо будет сообщать в Росфинмониторинг.

Будет внедрён принцип Travel Rule: переводы криптовалюты должны сопровождаться данными об отправителе и получателе.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Власти хотят исключить анонимные криптопереводы и передать их под контроль Росфинмониторинга. Банкам и брокерам разрешат блокировать криптоплатежи, как уже происходит с банковскими переводами. Эти нормы прописаны в законе о либерализации крипторынка, который примут до 1 июля, сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Корчагина.

Для всех участников рынка введена система регулирования отмывания денег. Все новые участники обязаны проводить полную идентификацию клиента: устанавливать сведения о нём, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Они до сих пор не понимают, что люди не будут работать по таким правилам. Криптовалюту крайне сложно отследить и идентифицировать владельца, если человек обладает хотя бы базовыми знаниями и соблюдает меры конфиденциальности при обмене.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Банки смогут задерживать переводы россиян на срок до 6 часов, если сочтут их подозрительными. Соответствующий закон подписал Путин.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Мещанский суд Москвы арестовал троих участников масштабной теневой схемы, с помощью которой через Qiwi-кошельки за рубеж вывели около 30 млрд рублей. По данным МВД, деньги обналичивали и переводили в интересах онлайн-казино, нелегальных букмекеров и наркоторговцев. Для махинаций использовали более 24 тыс. Qiwi-кошельков, зарегистрированных на подставных лиц. Уголовное дело возбудили 11 февраля, при этом организаторы преступного бизнеса сейчас находятся за пределами России.

Главным инструментом в схеме стала скрытая верификация кошельков по паспортам дропов, которую фигуранты проводили через подконтрольные партнёрские точки сотовой связи. Все арестованные – опытные игроки на рынке сотового франчайзинга. Среди них оказался 50-летний Григорий Кисильгоф, сооснователь известной сети One Price Coffee. Также в СИЗО отправили его давнего партнёра и экс-директора компании «Интерком» 50-летнего Дениса Ли и 51-летнего Александра Михальчука, ранее руководившим коммерческим направлением франшизы Симмастер и бенефициаром сети платёжных терминалов.

Решение об аресте фигурантов суд принял 25 июня. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их участия в массовом открытии фиктивных аккаунтов. Задержанным предъявили обвинения в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов в составе организованной группы в особо крупном размере. По этой статье бизнесменам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

О регулировании крипторынка

Подумайте дважды, прежде чем покупать или продавать криптовалюту в непроверенных местах.

В новой редакции закона защищать свои права по делам о неосновательном обогащении станет еще сложнее.

На текущий момент ситуация такая.

Законопроект прошёл первое чтение, даты рассмотрения во втором и третьем ещё не назначены. До даты, указанной в первом чтении (1 июля) остаётся 4 дня. Технически время для принятия законопроекта еще есть, но вероятность невысокая. Важный момент: в тексте законопроекта 1 июля прописана как дата вступления в силу, а не как дедлайн для принятия. Если второе чтение пройдёт позже этой даты, комитет просто скорректирует её в ходе чтения. Это стандартная практика. Госдума продлила весеннюю сессию до 5 августа, но при затяжных согласованиях закон может уйти и в осеннюю сессию(сентябрь-декабрь). На сайте Комитета по финансовому рынку ближайшая дата заседания: 8 июля.

Исходя из заявлений официальных представителей финансового рынка, санкции за нарушения с высокой вероятностью перенесут на 2027 год вне зависимости от точной даты принятия. Как только закон пройдёт все чтения, разберём его детально.

Что уже принято и может коснуться P2P-трейдеров

23 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о праве потерпевших от хищений подавать гражданские иски по месту своего жительства. При одобрении Советом Федерации и после подписания Президентом закон вступит в силу, ориентировочно в июле 2026 года.

До этого иск подавался по месту жительства ответчика. В практике по мошенническим треугольникам прокурор нередко подаёт гражданский иск в интересах потерпевшего: раньше это происходило по месту жительства трейдера, то есть трейдер защищался у себя по месту регистрации.

Теперь иск можно подать по месту жительства потерпевшего или по месту производства уголовного дела. Уголовное дело по мошенничеству, как правило, возбуждается там, где живёт жертва. Оба варианта ведут в регион потерпевшего.

Конкретное изменение для трейдера: раньше процесс шёл там, где он живёт. Теперь туда, где живёт человек, деньги которого прошли через его счёт. Иск может прийти из любого региона страны, и участвовать в процессе придётся либо удалённо, либо ехать самому. Соответственно, контрагентов по сделкам нужно проверять ещё внимательнее: шансы получить иск при попадании в мошеннический треугольник увеличиваются.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

«Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях — это абсурд», — заявил зампред Банка России.

Это напомнило многим слова Бориса Ельцина незадолго до кризиса 1998 года: «Дефолта не будет. Говорю вам твердо и четко».

Разумеется, схожесть высказываний сама по себе не означает, что события повторятся. Но подобные исторические параллели регулярно вспоминают, когда чиновники дают категоричные заявления о будущем.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Госдума одобрила уголовную ответственность за нелегальный криптообмен

В первом чтении принят законопроект, который вводит реальные тюремные сроки за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Поправки вносятся в УК и УПК.

Речь идёт о любой организации обмена, наличного или безналичного.

Что грозит?
▪️ За первое преступление: штраф 100–300 тыс. руб., либо принудительные работы, либо лишение свободы до 4 лет (с возможным штрафом).
▪️ За деяние в составе организованной группы или с ущербом/доходом в особо крупном размере: лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.

Крупный размер это доход более 3,5 млн руб.
Особо крупный: более 13,5 млн руб.

Предварительное следствие по этим делам, как и предполагалось, закрепят за Следственным комитетом и ФСБ. Новые нормы начнут действовать с 1 июля 2027 года.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Перевод самому себе более 200 тысяч рублей по СБП — признак мошенничества/дропперства.

В МВД назвали критерии, по которым банки вычисляют мошенников, среди которых дропы, — это обналичивание в течение 24 часов после оформления кредита, отправка на собственный счет больше 200к через СБП и смена телефонного номера, используемого для доступа к онлайн-банку.

Подозрение на мошеннические действия могут вызвать такие признаки: нетипичная активность клиента, совершение операции в непривычное время, нестандартная сумма или местоположение банкомата. К тревожным сигналам относятся и запрос наличных нестандартным методом, например с использованием QR-кода, изменение характера звонков в последние шесть часов до транзакции, изменение характеристик мобильного устройства, присутствие вредоносного ПО плюс пять и более неудачных попыток снять деньги в течение одного дня.

Случаи блокировок переводов самому себе — уже известны и неоднократно. Поскольку не мошеннику нет нужды аккумулировать средства на одном счете.

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

Российские банки начали ограничивать оплату через СБП в Турции, пишут Известия. В банках объясняют, что ограничения вводятся «в целях безопасности». При этом повторить операцию можно только через сутки.

Переводы в USDT и конвертация в Фиат в любой стране - наше все

🪙 MF - приватный сервис обмена криптовалюты

1. В России установлены правила обращения криптовалют
Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты после тестирования в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Для квалифицированных инвесторов лимита не будет.
#законыРФ #регулирование #криптовалюта

2. Казахстан утвердил правила стратегического цифрового майнинга
Новые правила вступят в силу 1 августа 2026 года. Крупные майнинговые проекты смогут работать по специальному режиму при соблюдении установленных требований, а часть добытых цифровых активов будет направляться в Национальный стратегический крипторезерв.
#майнинг #Казахстан #криптовалюта

🪙 MF - MF — приватный обмен USDT