美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

5月6日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。

美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”

美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。

美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。

该集团还创建了与美元挂钩的稳定币——美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。

美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。
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