Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в совместном заседании Совета по финансово-промышленной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Подкомитета по лизингу.
На мероприятии обсуждалась практика возвратного лизинга, в том числе риски, связанные с использованием этого инструмента для нелегального потребительского кредитования.
Представители Росфинмониторинга рассказали о работе, проводимой совместно с органами прокуратуры и Банком России по снижению рисков вовлечения граждан в такие схемы.
Отмечена значимость разъяснительной работы, в том числе со стороны бизнеса.
По итогам заседания принята резолюция о необходимости законодательных изменений, направленных на исключение возможностей осуществления возвратного лизинга для физических лиц.
Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в совместном заседании Совета по финансово-промышленной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Подкомитета по лизингу.
На мероприятии обсуждалась практика возвратного лизинга, в том числе риски, связанные с использованием этого инструмента для нелегального потребительского кредитования.
Представители Росфинмониторинга рассказали о работе, проводимой совместно с органами прокуратуры и Банком России по снижению рисков вовлечения граждан в такие схемы.
Отмечена значимость разъяснительной работы, в том числе со стороны бизнеса.
По итогам заседания принята резолюция о необходимости законодательных изменений, направленных на исключение возможностей осуществления возвратного лизинга для физических лиц.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
⚡️Главное из интервью начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова «АиФ»:
📌Мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц
📌Злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов»
📌Ведется проработка предложений по выделению в уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления
📌Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Ответственность также предусмотрена статьями 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и 159 УК РФ (Мошенничество)
📌Банки применяют меры заградительного характера, например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента
📌Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными
📌В последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга
📌Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга
📌За два месяца в Росфинмониторинг поступило несколько сотен сообщений о подозрительных операциях по новым признакам. Развитие такой практики позволит предупреждать мошеннические схемы на ранней стадии.
Подробнее о схемах финансового мошенничества и борьбе с ними читайте в интервью на сайте «АиФ»: https://aif.ru/society/safety/stydnye-dengi-moshenniki-vtyanuli-v-prestupnye-shemy-rossiyskuyu-molodezh
⚡️Главное из интервью начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова «АиФ»:
📌Мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц
📌Злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов»
📌Ведется проработка предложений по выделению в уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления
📌Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Ответственность также предусмотрена статьями 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и 159 УК РФ (Мошенничество)
📌Банки применяют меры заградительного характера, например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента
📌Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными
📌В последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга
📌Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга
📌За два месяца в Росфинмониторинг поступило несколько сотен сообщений о подозрительных операциях по новым признакам. Развитие такой практики позволит предупреждать мошеннические схемы на ранней стадии.
Подробнее о схемах финансового мошенничества и борьбе с ними читайте в интервью на сайте «АиФ»: https://aif.ru/society/safety/stydnye-dengi-moshenniki-vtyanuli-v-prestupnye-shemy-rossiyskuyu-molodezh
Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
22 марта. /ТАСС/. Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
22 марта. /ТАСС/. Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
TACC
Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
Верховный суд ранее признал движение экстремистской организацией
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
⚡️ В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании рассмотрены:
📌вопросы международного сотрудничества по линии противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 деятельность Российской Федерации на международных и региональных площадках
📌инициативы в рамках российского председательства в ЕАГ, БРИКС и СНГ
📌итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося в феврале текущего года
📌предложения по совершенствованию профильного законодательства.
〰️ Члены МВК продолжат работу по укреплению национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях реализации международных обязательств, направленных на обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации.
⚡️ В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании рассмотрены:
📌вопросы международного сотрудничества по линии противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 деятельность Российской Федерации на международных и региональных площадках
📌инициативы в рамках российского председательства в ЕАГ, БРИКС и СНГ
📌итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося в феврале текущего года
📌предложения по совершенствованию профильного законодательства.
〰️ Члены МВК продолжат работу по укреплению национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях реализации международных обязательств, направленных на обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Донецке представители Межрегионального управления Росфинмониторинга возложили цветы к стелле «Россия», где местные жители организовали стихийный мемориал в память жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Коллектив Росфинмониторинга скорбит и выражает глубокие соболезнования семьям погибших
В Донецке представители Межрегионального управления Росфинмониторинга возложили цветы к стелле «Россия», где местные жители организовали стихийный мемориал в память жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Коллектив Росфинмониторинга скорбит и выражает глубокие соболезнования семьям погибших
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в работе сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Представители Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Борис Торопов в составе российской межведомственной делегации под руководством МИД России приняли участие в работе 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в г. Вене, Австрия.
🌐Мероприятие объединило более тысячи экспертов, работающих в сфере противодействия распространению наркотиков и регулирования их обращения.
📈Участниками в ходе выступлений отмечена тенденция роста объемов продаж синтетических наркотических средств, которые сегодня вытесняют наркотики растительного происхождения.
📈Отмечена возрастающую роль использования новых финансовых технологий и финансовых инструментов.
Представители Росфинмониторинга приняли участие в ряде профильных мероприятий, ключевым из которых стала организованная МИД России встреча делегаций стран БРИКС, посвященная обсуждению проблематики использования Интернет и новых финансовых инструментов в торговле наркотиками.
🎤Российской стороной представлен доклад об опыте отслеживания незаконных криптовалютных транзакций с использование программного продукта «Прозрачный блокчейн».
🔐Еще одним значимым событием форума стала организованная коллегами из УНП ООН, ФАТФ и ряда государств мероприятие, посвященное вопросам конфискации доходов от наркоторговли и иной преступной деятельности.
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в работе сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Представители Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Борис Торопов в составе российской межведомственной делегации под руководством МИД России приняли участие в работе 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в г. Вене, Австрия.
🌐Мероприятие объединило более тысячи экспертов, работающих в сфере противодействия распространению наркотиков и регулирования их обращения.
📈Участниками в ходе выступлений отмечена тенденция роста объемов продаж синтетических наркотических средств, которые сегодня вытесняют наркотики растительного происхождения.
📈Отмечена возрастающую роль использования новых финансовых технологий и финансовых инструментов.
Представители Росфинмониторинга приняли участие в ряде профильных мероприятий, ключевым из которых стала организованная МИД России встреча делегаций стран БРИКС, посвященная обсуждению проблематики использования Интернет и новых финансовых инструментов в торговле наркотиками.
🎤Российской стороной представлен доклад об опыте отслеживания незаконных криптовалютных транзакций с использование программного продукта «Прозрачный блокчейн».
🔐Еще одним значимым событием форума стала организованная коллегами из УНП ООН, ФАТФ и ряда государств мероприятие, посвященное вопросам конфискации доходов от наркоторговли и иной преступной деятельности.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
До конца регистрации на первый тур Отборочного этапа осталось 4 дня – подача документов и заполнение анкеты доступны на платформе «Содружество» до 31 марта.
Участники Олимпиады:
постигают новые горизонты профессионального развития
лично участвуют в международном сотрудничестве на благо антиотмывочной сферы.
Финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности Мисси Агарвал, студент из Индии, описывает свой опыт участия так:
«Олимпиада – впечатляющее и масштабное мероприятие, которое предоставило нам множество возможностей: мастер-классы, интерактивные обучающие курсы, такие как «Графус». Я обрел столько новых друзей! Теперь у меня есть друзья в странах БРИКС, и мы до сих пор поддерживаем связь».
До конца регистрации на первый тур Отборочного этапа осталось 4 дня – подача документов и заполнение анкеты доступны на платформе «Содружество» до 31 марта.
Участники Олимпиады:
постигают новые горизонты профессионального развития
лично участвуют в международном сотрудничестве на благо антиотмывочной сферы.
Финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности Мисси Агарвал, студент из Индии, описывает свой опыт участия так:
«Олимпиада – впечатляющее и масштабное мероприятие, которое предоставило нам множество возможностей: мастер-классы, интерактивные обучающие курсы, такие как «Графус». Я обрел столько новых друзей! Теперь у меня есть друзья в странах БРИКС, и мы до сих пор поддерживаем связь».
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
💫 Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсудил со школьниками вопросы финансовой безопасности
В преддверии отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с учащимися московской школы 1529 им. А.С. Грибоедова и в режиме видеоконференции – со школьниками из Донецкой Народной Республики.
👍 Приветствуя ребят, Юрий Чиханчин отметил, что уровень подготовки молодежи в сфере финансовой безопасности и финансовой грамотности значительно вырос за последние несколько лет.
🔐Однако с возникновением новых кибер-угроз необходимо и дальше активно привлекать молодых людей в область финансовой безопасности, совместно вырабатывать новые решения.
«Важно не оставлять подростков наедине с вызовами современности. Мы стремимся передать им свой опыт, научить основам финансовой безопасности, чтобы ребята в любой ситуации могли дать отпор злоумышленникам, не поддавались на провокации, не стали жертвой или соучастником преступления», - отметил глава Росфинмониторинга.
🎤Подробно о том, как молодежь вовлекают в криминальную деятельность, как используется искусственный интеллект в преступных схемах школьникам рассказала руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Марина Шемякина.
💫 Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсудил со школьниками вопросы финансовой безопасности
В преддверии отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с учащимися московской школы 1529 им. А.С. Грибоедова и в режиме видеоконференции – со школьниками из Донецкой Народной Республики.
👍 Приветствуя ребят, Юрий Чиханчин отметил, что уровень подготовки молодежи в сфере финансовой безопасности и финансовой грамотности значительно вырос за последние несколько лет.
🔐Однако с возникновением новых кибер-угроз необходимо и дальше активно привлекать молодых людей в область финансовой безопасности, совместно вырабатывать новые решения.
«Важно не оставлять подростков наедине с вызовами современности. Мы стремимся передать им свой опыт, научить основам финансовой безопасности, чтобы ребята в любой ситуации могли дать отпор злоумышленникам, не поддавались на провокации, не стали жертвой или соучастником преступления», - отметил глава Росфинмониторинга.
🎤Подробно о том, как молодежь вовлекают в криминальную деятельность, как используется искусственный интеллект в преступных схемах школьникам рассказала руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Марина Шемякина.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
До 10 апреля продлен срок регистрации на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
1-й тур Отборочного этапа состоится 10 апреля в 10:00 (по московскому времени).
2-й тур - 17 апреля в 10:00 (по московскому времени).
К участию в Отборочном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности приглашаются российские школьники 8-10 классов, студенты из России и стран-участниц Олимпиады.
До 10 апреля продлен срок регистрации на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
1-й тур Отборочного этапа состоится 10 апреля в 10:00 (по московскому времени).
2-й тур - 17 апреля в 10:00 (по московскому времени).
К участию в Отборочном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности приглашаются российские школьники 8-10 классов, студенты из России и стран-участниц Олимпиады.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
От имени Росфинмониторинга действуют мошенники, рассылая поддельные документы и пытаясь похитить деньги под разными предлогами.
Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны!
Подробнее - в сюжете
От имени Росфинмониторинга действуют мошенники, рассылая поддельные документы и пытаясь похитить деньги под разными предлогами.
Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны!
Подробнее - в сюжете