Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Что ещё увлекательнее - действующих и что-то крадущих вот прямо сейчас. Высокий сезон почти всегда сопровождается нехваткой транспорта, что играет на руку злоумышленникам, предлагающим доставку по привлекательным ставкам. С единственной оговоркой - доставку не по вашему адресу.

Ранее мы говорили о видах мошенничества, среди которых был вариант подделка документов с последующей переадресацией. Чаще всего мошенники не особо стараются и просто меняют ФИО собственника транспорта в фотошопе и предоставляют для контакта левый номер телефона. Но есть в этом варианте один из самых любопытных случаев - это подделка....всего!

В данном конкретном случае были подделаны все документы (скорее всего, кроме реквизитов контрагента, который, вероятно, даже не в курсе происходящего): дубликат паспорта с вклейкой, поддельные права, дубликат реальных СТС с реальными данными о действующем владельце, и даже была взята фура такой же марки с поддельными государственными регистрационными знаками, дублирующими реальный ТС!

Схема удачно неоднократно сработала, ущерб уже составляет десятки миллионов. Как от этого можно уберечься?

1) Всё ещё пользоваться сервисами, которые помогают верифицировать связку ФИО + телефон (конкретно в этом случае ни одного телефона "с историей" использовано не было - все новореги);

2) Сверять VIN транспортного средства на погрузке (VIN можно перебить, и неизвестно, был ли перебит здесь, но это не очень часто предпринимают);

3) Стараться избегать, особенно в высокий сезон, какие-либо посреднические/агентские схемы привлечения транспорта (здесь был как раз такой случай);

4) Не пользоваться услугами каких-либо новых контрагентов для ликвидных грузов в высокий сезон, особенно с любых сервисов по поиску транспорта (особенно тех, которые не могут обеспечить диспетчеризацию);

5) Для людей с высоким уровнем насмотренности - обращайте внимание на шрифты документов.

#кейс #логистика #безопасность

Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной новогодний кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Последствия работы этой преступной группы еще будут всплывать в ближайшие дни, а из того, что известно - ущерб уже составил примерно 45 млн рублей. Как всегда условия одни и те же - высокий сезон, нехватка машин, уязвимости в бизнес-процессах.

Этот случай вновь демонстрирует уровень подготовки злоумышленников, и что все способы мошенничества, о которых я (и не только я) вам ранее рассказывал - актуальны.

Итак, как подготовились к хищениям груза:

1) Мошенники взяли под шефство компанию "Связьлегион", зарегистрированную в 2012 году, но переоформленную на сомнительного физика в 2018г. Компания не сдает отчетность с 2019 года, ФХД не ведет;

2) При этом кабинет на бирже грузоперевозок живет своей жизнью, ищутся грузы, возможно, для других схем. Внезапно осенью 2023 года в кабинете на бирже появляется 3 менеджера с телефонами-однодневками;

3) Компания в ноябре-декабре 2023 приобретает два б/у тягача, переоформляет их на себя (!), и покупает или берет в аренду два прицепа (Вологда, Ленинградская область). Возникает интерес - кто покупал конкретно и ставил на учёт в ГИБДД;

4) Нанимаются два водителя из одного региона, возможно, даже знакомых друг с другом, и начинают активно искаться грузы. Доподлинно неизвестно как водители получали ключи и были ли они "в теме": это ещё предстоит узнать компетентным органам. Но по итогу с водителями по их реальным телефонам кроме мошенников никто и не общался - злоумышленники присылали данные исключительно с телефонами - новорегами ("пустышками");

5) Далее всё по классике - находятся грузы, менеджеры договариваются об условиях (тут же прямые собственники, какой может быть подвох), грузы забираются и...переадресовываются? А вот и нет. Во время рейса как минимум одному водителю было предложено остановиться и передать управление транспортным средством постороннему человеку. Как именно убедили водителей - история пока умалчивает;

6) Думаете на этом история заканчивается? И тут вы ошибаетесь - в дело вступает XXI век. В мессенджерах, как рассказывает пострадавшая сторона, было предложено выкупить груз (!) за криптовалюту (!!) и, само собой, с предоплатой (!!!). Такое ноу-хау ещё не встречалось лично мне. Ну а дальше классика - все телефоны резко не отвечают, грузы пропадают.

Какие советы можно было бы дать здесь?

✓ Не работать с контрагентом, у которого отсутствует отчётность за предыдущие периоды. Помимо прочего изучать другие юр. лица генерального директора и, как вариант можем, его соц. статус (имелись признаки номинальности);

✓ Обращать внимание на свежую постановку на учёт старых транспортных средств, особенно в конторах подобного плана;

✓ Всё ещё верифицировать все телефоны любыми возможными способами на связку ФИО+телефон;

✓ Изучать паспорт контрагента на бирже грузоперевозок на предмет активности: поиск грузов, когда была дана последняя рекомендация, даты изменения контактов (добавления/удаления);

✓ Всё ещё не работать с новыми компаниями в высокий сезон, которые не успели себя хоть как-то зарекомендовать. Попытка сэкономить приводит к печальным последствиям;

✓ Не вестись на шантаж - гарантий нет, неизвестно, в каком состоянии ваша продукция, особенно, если она связана с потреблением.

#кейс #логистика #безопасность

Состояние под новый год как в обязанностях, требованиях и условиях к этой вакансии. Поэтому пора немного отдохнуть.

Всех с наступающим, коллеги!

#юмор