下浮u、先款、现金收u套路:
1.转钱或者转u，不回款或者回u。
2.找担保，担保双方收钱然后没影了。
3.担保和骗子一伙的。
线下先款套路:
1.找个替死鬼过去跟你同台骗你一笔5万u十万u的，骗子收了款跑路而跟你同台的替死鬼你也不能把人家怎么样，说到底都是被骗的。
2.跑币员和骗子做好聊天记录，然后骗你一次很大额的，小额他们不做，刚开始和你小额交易，后来说收款问题必须大额跑，你不跑他们就不卖了，你跑了的话他们就不跟你回款，你报警最多待几天就出去了。
3.骗子空手套白狼，账户里根本没有u。
线上先u的，和先款一样套路。
线下先u的，客户套路。
1.你给他转u了，他就找各种借口说没钱或者钱转不出去，只有等明天，然后明天就没人了，下浮也不是白u也没法报警。
2.客户让你你往钱包里面多放一点u，然后到了之后，突然来一群人逼你给他们转u，拿刀拿枪，你不得不转。
3.客户给你摆很多现金，你给他转u以后，那边直接把现金收起来，你第一没法抢，第二没法报警。
反正综合就这些常见的。当然还有别的经常遇到的和骗术太繁琐的我就不一一列举了，先款先u都有骗子，上浮下浮都有骗子，单笔要求大额的也有真的，单笔走小额的也有骗子，摆现更不实在不靠谱。 注： 这行业，真假难辨，买方卖方的骗术都是层出不穷，想当初最早出现假钱包时候都是真正的币商为了不被买方黑，但是渐渐的被一些骗子用了.
摆现也是，最开始是买家为了自己安全用的，但是现在被一些骗子专门搞币商用了。现在行情，想挣钱就得砸钱找真客户真老板。没钱劝你们早点离开这行业。除非你运气好，一下就能找到真的。
现在还有两个骗术，就是线上交易，而方给先u，打来的不是usdt而是ustd。
还有就是和币方谈好同台了，然后币方要求你给他转账买票，千万别信，转了就没人了，你过去找他也找不到，要么币方买票你过去，要么买方买票币方过去。别私下转账。

揭秘无押跑分骗局
在各行各业的飞机群中，各类兼职群中，基本上都能看到无押金跑分，小白可教之类的广告语，只要你有想法，有意向，那么你距离被骗也就不远了。之前讲的是先收押金再做事，凡事必定坑你一手押金，而今天这个是不需要押金的套路。
一，骗子首先会告诉你为了安全必须使用U钱包，骗子首先会让你去下载好钱包，然后在交易所买好U转到钱包中，这个时候，骗子会把一个链接或者一个二维码发给你，让你用钱包打开，如果确认点击你的钱包就会被授权，骗子就可以随时随地的划走你的U。
这个时候，骗子会先给你打钱，就算你不回U给骗子，对于骗子来讲他们也不会有损失，因为在这之前你的钱包早已经被骗了给授权了。骗了给你打钱过来，并且正常回U，一次一次的循环下去，这个时候你就会感觉项目很靠谱，并且加大资金去跑分，到了这个时候，骗子就不会给你打款过来了，并且你钱包里的U都会被骗子划走。
二，你提供码给你30的点位，收1000元，回他700就行，而他说的码就是支付宝微信收款码，点位代表的是你的利润，你再问他做完收款码会不会限制，他也说不会。不过这句话确实是真的，因为他这个就没想着做，你要是狠下心开始干，为了摸清你的余额底细，他会找你要账单载图，看完他就会说账号没问题，可以做。
接着就是他复制的一些小话术:为了防止大家自忙活，做单之前要刷一遍流水，理由就是防止风控，而操作则是自己用两个号转账一笔500-1000的流水，并要你通过QQ或腾讯会议共享屏幕，同时还必须要跟他视频通话，而对方在你们视频的过程中，提前进行了扫码，在你一不留神的时候，对方就来个猴子偷桃，偷偷领掉这500。
三，通过单笔2000-10000无押空放吸引你，并要求你提供身份证正反面、拍摄一条6-8秒人脸录制视频(需要包含常规人脸识别动作)，他们通常会说担心你不回款，需提供证件人脸视频作为保证!最终目的都是为了骗钱，且你的资料很可能被骗子利用!买卖身份证照片人脸的不少，想想其目的为何。 支付宝微信免押代收代付都是骗子，看见绕道就行了，跑分尽量走正规担保上押或同台交易。

闲鱼/淘宝(店铺)账号租借内幕
淘宝租号800一天，他们首先会指导你如何开店，其次要求先登录你的账号，并声称只是简单的验收店铺，如扫码等。但请注意，他们会使用你的账号在电脑上登录，即使不影响你的正常登录，但其真实目的并不简单。
骗子会以佣金、合作等方式，向你借去淘宝店铺账号，倘若得手，骗子便会以“此账号不合格”"你先刷两天提升一下信用度"等理由，让你先等几天，以此使你放松警惕。
但是，只要骗子得到你的账号登录权，让你等几天只不过是个幌子，因为你的号已经被骗子成功登录，你不但拿不到钱，他们还会在店铺中发布违商品，通过卖而不发，商品名不副实等操作，获取利益。
骗子售卖违规商品后，购买其商品的受害人二号登场，二号会向淘宝反馈违规现象，而淘宝官方则会扣除淘宝店铺的“保证金"1000-5000元不等，这笔保证金则需要我们自己去偿还，骗子则会直接跑路，留下这个烂摊子给我们。
这场骗局的巧妙就在于，你可以在手机“淘宝"APP内远程下线登录在对方设备的账号，真的可以，手机自此也不会显示异地登录设备，但是我们的“淘宝账户”却仍在对方设备上运行着，我们以为已经没有风险，危险却悄然而至。在我们不知情的情况下，骗子便会操纵着我们的店铺账户售卖违规商品，直到账户违规，保证金下罚。
那不缴纳违规保证金可以吗?淘宝店铺和我们的支付宝相连，如果不及时缴纳保证金，支付宝便会按规则扣除我们支付宝里的钱，有一块就扣一块，直到补齐保证金。
闲鱼租号200一天，租用你的闲鱼账号后，他们通常会在上面发布如苹果手机、高端电子产品或名牌奢侈品等商品引流，如劳力士手表等，并诱导买家进行货到付款。一旦成功欺诈买家，他们就能赚取高额利润，而你连相应的租号费都拿不到，风险却完全由你承担。
此外，淘宝店铺还有“淘宝借贷”、“网商贷"等产品，一不小心可能就借上网贷(我不清楚这个需不需要账户主人认证，但总归要小心一点)。

闲鱼/淘宝(店铺)账号租借内幕
淘宝租号800一天，他们首先会指导你如何开店，其次要求先登录你的账号，并声称只是简单的验收店铺，如扫码等。但请注意，他们会使用你的账号在电脑上登录，即使不影响你的正常登录，但其真实目的并不简单。
骗子会以佣金、合作等方式，向你借去淘宝店铺账号，倘若得手，骗子便会以“此账号不合格”"你先刷两天提升一下信用度"等理由，让你先等几天，以此使你放松警惕。
但是，只要骗子得到你的账号登录权，让你等几天只不过是个幌子，因为你的号已经被骗子成功登录，你不但拿不到钱，他们还会在店铺中发布违商品，通过卖而不发，商品名不副实等操作，获取利益。
骗子售卖违规商品后，购买其商品的受害人二号登场，二号会向淘宝反馈违规现象，而淘宝官方则会扣除淘宝店铺的“保证金"1000-5000元不等，这笔保证金则需要我们自己去偿还，骗子则会直接跑路，留下这个烂摊子给我们。
这场骗局的巧妙就在于，你可以在手机“淘宝"APP内远程下线登录在对方设备的账号，真的可以，手机自此也不会显示异地登录设备，但是我们的“淘宝账户”却仍在对方设备上运行着，我们以为已经没有风险，危险却悄然而至。在我们不知情的情况下，骗子便会操纵着我们的店铺账户售卖违规商品，直到账户违规，保证金下罚。
那不缴纳违规保证金可以吗?淘宝店铺和我们的支付宝相连，如果不及时缴纳保证金，支付宝便会按规则扣除我们支付宝里的钱，有一块就扣一块，直到补齐保证金。
闲鱼租号200一天，租用你的闲鱼账号后，他们通常会在上面发布如苹果手机、高端电子产品或名牌奢侈品等商品引流，如劳力士手表等，并诱导买家进行货到付款。一旦成功欺诈买家，他们就能赚取高额利润，而你连相应的租号费都拿不到，风险却完全由你承担。
此外，淘宝店铺还有“淘宝借贷”、“网商贷"等产品，一不小心可能就借上网贷(我不清楚这个需不需要账户主人认证，但总归要小心一点)。

汽车拍照骗局
有兄弟过来问我说看到有个拍车牌的项目，拍一个最低100块，最高1000块，日入5000+。而且可以肯定不是骗设备押金的，因为他们可以让自己去淘宝旗舰店买设备!
这要是真的，能拍到他破产，这些骗子看骗设备越来越难，只能心生一计，这骗一个设备才多少钱? 所以设备你可以旗舰店买，但是整了设备之后，就给发来一个软件，安装到设备里，并告诉你说这是一个伪装的APP，用来同步数据的，作用就是一股人就算拿到设备也不知道是干啥的，主打的就是一个安全。
设备安装登录需要开通使用，且是按月付费，一个月150U，三个月300U，六个月只需400U ! 到这不已经很明显了吗，怕的就是开的越多骗的越多。
我自己肯定是不会去尝试，但我既然揭秘了基本都是骗子，有头铁的大可一试，钱要这么容易挣，要骗子何必不辞辛劳日夜蹲守各大群里发广告招小白！

黑U搬砖/黑U承兑
冷钱包虚拟货币是不记名无标记的，交易所钱包可以通过混币器或去除标记，所以U没有黑白之分，记住这一点以下都可以略过。
通常骗子会给你一个网站(打开你可以看到汇率，换算一下差不多1.1兑换比例，买50个可以到手55个)，让你去网站自助下单，网站下发记录都是假的，他们后台做出来的，都不用看，都是一样的，其他网站也是差不多都一样的。
网站的项目说明差不多都有一条规则那就是 : 请不要使用我们给你的黑U转账给我们，这也是后期他们扣留你U的一个借口。他们会说担心你把我们转给你的黑U转给我们，所以我们现在要对你做出惩罚，要把你买的黑U冻结，然后你要么交保证金，要么去联系客服，或者还有其他的接口，会让你下单同样的金额两次一起返还给你。
如果你一开始你就去跟客服说，你说你要下多少，他们能返多少，他们就会根据你的聊天信息预估你这条鱼是多大，你的金额到底有多少，然后在他们心里会有一个范围，到了这个范围，他们就直接收盘杀猪。
白U换黑U/黑U出售也是纯骗，只是诈骗手段不同，除上述网站套路外就是拉假群骗押金，适用于出售或兑换，由交易网站变成假担保收割。
其实这个套路和充值卡、网赌杀猪盘一样，没什么好说的，就是给小自打一个预防针。

背包客一趟几万是真的吗?
“包路费、包酒店，到境外还有数万元高薪。"“这些诱人的招工信息，让些人铤而走险，偷渡前往境外“淘金”
这实际上是一些境外电诈团伙编造的谎言，他们以丰厚的报酬为诱饵招募人员偷渡出境，然后在境外从事电诈犯罪。
假设你在群里看到一条境外走私广告，有高薪报酬，而且还包食宿和路费，你是不是很心动?
对方声称到境外是做“背包客”，也就是从境外走私物品至境内，一次的报酬能达到数万元。
当你与对方沟通好确定好行程，境外组织会帮你预订火车票和酒店，甚至会给你一笔路费:另一方面遥控指挥境内、境外偷渡团伙，准备运送你出境。
在境外组织者的遥控指挥下，偷渡团伙采取分段、分批、绕关避卡等方式运送偷渡人员。其中，国内偷渡链条大致分3段:从昆明到德宏芒市、从芒市到边境村寨、从村寨到边境线。
总结: 凡是关于需要出国的项目皆不可信，这些被各种高薪招聘诱骗至缅北的人，大部分会被送到电诈团伙中，然后再根据每个人的能力进行所调岗位分配 : 有用的被留下来从事电信网络诈骗活动，没用的会被包装后转卖到其他的电诈窝点。在这期间，他们不仅赚不到钱，还会被逼签下一张张欠条，负债累累。

接码陷阱
接三个验证码就是280，而且除了接验证码之外，其他什么都不需要你做，听完是不是感觉很简单?当然，这么好的事出现在这里，肯定是不能做的了。
这个套路会潜伏在各类群组频道里，万一你看到了，他们就会给你国各种大饼，比如这个是纯绿色，无风险等等的一切好听话术，你要是听了他们的鬼话，发了刚接的验证码过去，那你手机的一大堆话费就会不翼而 飞。
这种套路都是用你的话费去买京东的E卡，他们购买好后只要去核销一下你的话费，就窃走了你的余额，因为有些东西是可以用话费支付的他购买时点支付就能跳到接验证码的界面，这时你还要傻傻的把验证码发给他，就等于把自己卖了，还给别人数钱。
他这个东西其实就是靠信息差去骗小自，所以兄弟们别老是去想这种坐享其成不劳而获的事。尤其是那些一把梭哈缺钱抽烟的兄弟，网赌我劝不了你们，但是要时刻保持清醒，不然你将会被割的体无完肤!

亚马逊兼职
骗子会诱导你注册营业执照开通亚马逊店铺。他们声称，只要简单的实名扫脸即可开通亚马逊店铺，成功后还能获得几百到一千多的酬劳，并承诺在一定时间内帮助注销。
然而事实上当您的执照和亚马逊的法人并未注销时，骗子早已消失无踪。而您的执照和店铺可能已经被利用得淋漓尽致。这种情况带来的风险主要包括:
1.执,照注册的材料和地址为虚假内容，随时可能被工商稽查，并面临高额工商罚款。
2.由于亚马逊为跨国平台，方便隐瞒收入，可能存在偷税漏税甚至洗钱行为。
3.店铺产品可能存在严重质量问题或侵权问题严重时可导致刑事责任。
4.执照长期未按时填写年报和税务申报，可能被工商局和税务局标记为经营异常，严重时面临高额罚款甚至吊销执照，从而成为失信人。
如果您不幸陷入这场骗局，注销营业执照是摆脱困境的最简单办法。注销流程如下:
1，法人和拥有股权的股东需准备好个人证件和复印性、执照、公章(若执照公章不在，需先进行作废登记)
2，成立清算组，进行债权公告和注销公告。前往税务局办理税务注2道领取清税证明。等待执照注销公示期(简易注销20天，一股注销45天)
3，前往工商局递交注销材料，完成注销并领取注销凭证回执。 4，3-5天后，前往国家企业信息公示中心查询名下热照是否已注销。

#常见盗u盗号骗局

一：各种假软件
大概过程：这一类基本都是针对小白；而且受害者很难察觉；等到明白过来已经被坑了不少钱了

原理
制作盗版软件通过技术手段以达到以假乱真，很多时候无法分辨

二：各种伪装的链接以及文件

大概过程：很多人都会好奇去点击各种文件链接，标题写的很华丽点进去什么都没有；你就没当回事；等到你发现的时候钱已经飞了

原理：通过技术手段把制造这些链接文件；通过群发或者私信推广出去；有人点击防盗措施没做到位就会造成损失

三：添加好友盗号
大概过程：在飞机上突然有人找你聊合作谈业务，聊着聊着让你加人家好友；然后以各种借口让你截图录屏对话列表；到了一定时间你就发现自己钱没了号还被销了

原理：你添加对方为联系人的时候不把那个展示手机号码的☑️点掉；对方就能获取你的手机号码；让你截图录屏对话列表是为了获取你的验证码实现盗号

四：跟你说某某人跑路了，叫你帮忙搜索一下这个人的名字

大概过程：你和一个人在聊天，聊着聊着突然和你说人家今天被跑路了；让你帮忙搜索一下这个人的名字：然后让你截图给人家，莫名其妙你的号就没了

原理：这个什么技术手段不太清楚，骗局众多；基本也是添加为联系人的进阶版

五：冒充官方

大概过程：无缘无故收到一条私信说你帐号出现什么原因，让你点进去不然就会发生什么后果；等你点击进去之后让你填写自己的信息然后自己的号就没了

原理：冒充官方的各种信息，利用你对官方的信任度降低警惕；等你把信息全部输入后反应过来损失已经造成了

六：假u
大概过程：常见于各种交易，很多假币足以做到以假乱真

原理：代币是可以自行发布的，市面上一般是名字相近；或者名字一样但是没图标没价值的

七：授权协议，授权冷钱包

大概过程：通常是为某种你没见过的项目声称无押金，你去咨询的时候要让你验资或者让你按照操作来让对方验证；在这个过程当中暗藏玄机

原理：利用你小白不懂的心理，做一个压根就没有的项目；跟你说验资你也觉得没什么；等你马虎点了一下授权确认，发现的时候u已经被划走或者钱打不出去了

【狗推】
这种诈骗大家应该都不陌生，很多骗子埋伏在各种群中，然后去私聊每一个群友，与每一个群友聊天，获取信任，营造一个他很强很牛挣很多钱的人设，最后说带着你投资，给你分享一个貔貅币，也就是只能买不能卖，如果你买进了这个币，你会发现你没有获得币，或者你卖不出去，因为你地址已经被拉黑，你损失了你的money，这种诈骗方式在飞机里无处不在，需要随时谨记着不要相信陌生人。(亲身经历，损失了2000大洋悔之晚矣，没有天上没有掉馅饼的好事，只有肥猪待幸的悲哀)

【冒充管理员】 这也是比较常见的诈骗方式了，很多骗子用小号埋伏在飞机各种群里每当群里有人问一些问题，骗子会用一个不在群里的账号，模仿成管理员给你发消息，说给你解决问题，很多骗子会给你发送一些假的软件安装包，千万别下载飞机中的软件安装包，全是病毒，下载后你的钱包，信息都会被骗子掌握，钱包归零，信息还可能用来威胁你的家人，谨记识别假管理员，假群。

电报常见骗局-XX交易所矿池合约官方中文群
飞机上所有的合约质押群，说能带来多少多少收益的100%都是诈骗，这些群全是假借官方名义，群里所有的人都是自动在群里发信息的机器人，如果莫名其妙多个一个类似的质押群，可以在群里发送“诈骗”“这个群都是骗子"之类的话100%被秒踢，因为都是设置好了的，一个冒牌官方宣传质押能挣钱的诈骗群罢了。
#反诈 #骟局 #骟术 #诈骟 #矿池 #合約 #质押 #挖矿 #假交易所官方群

电报常见骗局-出售假钞
骗子套路: 为什么敢这么说，可过验钞机，有凹凸线，有金线，因为初次交易发的就是真钱，等你查验过后真的和真钞一样，完全花的出去，你就真以为他伪钞技术无敌。在欲望的驱动下，你会被钓上钩进行大交易，之后付款了就会被拉黑 !
#反诈 #骗局 #骗术 #诈骗

出现多种盗版飞机钱包 其中包括 福利来 okpay这两个有名气的也惨遭模仿
在此希望各位交易时多加小心，小额也好大额也罢 被骗就是助长骗子气焰
在需要钱包时多多关注用户名是否正常，尽量手输用户名。

真平台钱包用户名列表
OK钱包： @okpay
福利来钱包： @fllqb
kk钱包： @kkpay

🌟曝光市场所谓洗U/跨链/dai币的套路

1️⃣、以空放为噱头的开始钓鱼诱导。

2️⃣、让你下载base或TP或imtoken钱包，以及火币或gate交易所。

3️⃣、让你添加冷门链接收空放的币，例如Solana链Fantom链，实则全部是不值钱的山寨币。

4️⃣、用base钱包典型的就是使用Fantom链接受DAI币或WBTC，都是山寨币但会显示真币的价格，base钱包尚未修复这个BUG。

5️⃣、当你收到山寨币后对方会让你尝试转入交易所，例如Fantom链是可以成功向ERC20链转账的，同时对方会让你下载火币或gate交易所认证用来出售你收到的币。

6️⃣、因为火币和gate交易所不会受到任何来自Fantom链的转账提醒。当你向你的交易所ERC20地址转账后不会立即到账，因为根本就是假币到不了账。

7️⃣、对方会以跨链充值有延迟为由让你耐心等待，然后通过Fantom链的区块链上查询地址，查到你转账的ERC20地址。接着手动向你的ERC20地址转一笔相同金额的真币，此时让你产生真的会到账的错觉。因为他给你转的是真币，你真的能卖。

8️⃣、接下来如果你想继续交易，就需要预约大额资金进行交易，对方仍然会给你空放，同意你一笔一回。你满心欢喜的准备好了U，实则你已经是那只嗷嗷待宰的猪。

9️⃣、冷门链的山寨币并不是什么秘密，有兴趣了解的自行谷歌搜索跨链桥接，认真研究一番就会明白原理。