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#国内资讯:杭州上城区财富金融中心大公司被端,团伙骗取保证金高达8000万,仍有负责人在潜逃!
近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
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近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
受害者张先生表示,贷款下来后,对方以“征信有风险”为由,从30万贷款中扣掉10万作为保证金,承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走,就再也拿不回来。2025年,该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。
团队分工明确:严某负责培训员工欺骗客户,周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕,另一负责人黄某提前潜逃。
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#柬埔寨资讯:金边警方突击行动抓获27名涉诈人员,23人为中国台湾籍!
4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
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4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
行动中,执法人员共抓获27名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员(含1名女性)。其中包括23名中国台湾籍人员、3名中国籍人员及1名马来西亚籍人员。
警方在现场查获作案工具,包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
经初步调查,该团伙以柬埔寨为据点,涉嫌通过虚假购物及投资理财项目实施电信网络诈骗,目标受害人涉及境外多个地区。
目前,全部涉案人员已被押送至金边市警察局,案件正在进一步审理中。
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#网友爆料:磅湛省发生一起枪击案,一名女子不幸死亡。
一名男子疑似因感情纠纷、吃醋问题,竟开枪将妻子打死,现场一度引发震惊。
目前警方已介入调查,案件具体经过仍待进一步确认。
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我们正与泰国警方协调追踪她的下落,我们已通知泰国警方,他们确认她的目的地是金三角,疑似被绑架。
我们已经与她失去联系数日,如果您见到她,或知道她可能被迫为哪家公司工作,请与我们联系。
她的家人非常担心,她应该尽快与我们联系,我们正前往金三角寻找她。
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