🤩Последняя встреча с коллегами-бухгалтерами подтвердила эффективность формата круглых столов. Такой формат позволяет углубленно обсудить важные вопросы, получить ценную информацию, обменяться мнениями и получить ответы на сложные вопросы.

✔️30 сентября ФАБА-Тула на площадке Тульской торгово-промышленной палаты провела круглый стол на тему: «115-ФЗ - контроль со стороны банков, изменения законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в 2025 году». За круглым столом собрались бухгалтеры, юристы и представители банков с целью детального разбора последних изменений в законодательстве и методов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1️⃣Первая часть была посвящена подробному разбору Федерального закона №115-ФЗ. Эксперт ФАБА-Тула Наталья Кальчинская подробно осветила ключевые моменты, познакомила участников с платформой "Знай своего клиента", системой "Светофор", раскрыла критерии подозрительных операций и предложила практические советы по минимизации блокировок.

Особое внимание было уделено обсуждению 161-ФЗ и вопросам, связанным с дропперством, представляющим собой одну из наиболее распространенных схем незаконного вывода денежных средств.

2️⃣А уже во второй части встречи участники погрузились в горячую дискуссию с представителями крупных банков — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Модератором стала эксперт ФАБА-Тула Евгения Сиволоцкая, которая умело направляла обсуждение реальных кейсов и способов решения возникающих проблем.

📌Важно отметить, что успешность таких мероприятий обеспечивается именно нашим профессиональным сообществом. Благодаря совместной работе над подготовкой вопросов, формированием актуальной повестки и привлечением высококвалифицированных экспертов мы получаем уникальную возможность получать самые глубокие и честные ответы на интересующие нас вопросы.

☑️Подобные разборы помогают повысить свою квалификацию, обрести уверенность в принятии решений и избежать последствий, связанных с нарушением требований законов.

Анонс наших будущих встреч для бухгалтеров уже в ленте!