北京高院严惩虚拟货币跨境诈骗 主犯被判12年

#行业新闻：北京市高级人民法院近日发布一起利用虚拟货币实施的跨境电信网络诈骗典型案例。主犯刘某方通过境外聊天软件，以邀请投资虚拟货币为名实施诈骗，并将诈骗所得通过虚拟货币转移至境外，涉案金额达90余万美元（ 折合人民币500余万元 ）。法院依据涉案公司内部工资业绩表等客观证据，准确认定了犯罪数额，最终以诈骗罪判处刘某方有期徒刑十二年并处罚金

该案揭示了当前电信网络诈骗与虚拟货币洗钱结合的新犯罪模式。犯罪分子利用虚拟货币的匿名性、跨境流动性来隐匿身份和转移赃款，极大地增加了侦查和追赃难度。北京高院在判决中，通过扎实的客观证据链锁定犯罪事实与数额，为审理此类新型复杂案件提供了重要的司法实践范例。

此案的判决，彰显了司法机关严厉打击涉虚拟货币犯罪、全链条惩治电信网络诈骗的决心。它也明确警示，利用虚拟货币等新技术手段从事违法犯罪活动，同样无法逃脱法律严惩，为行业划清了行为边界。

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#行业新闻：FBI 比特币ATM诈骗金额创新高，2025年损失达3.33亿美元

美国联邦调查局（FBI）最新披露，2025年通过比特币ATM实施的诈骗金额创下新高，全年造成受害者损失约3.335亿美元，显示加密货币相关诈骗持续恶化。

根据FBI旗下互联网犯罪投诉中心（IC3）的统计，2025年全年共收到超过1.2万起与比特币ATM诈骗相关的投诉，受害者人数逾1万人。诈骗分子多以“银行职员”或“公司客服”身份冒充，谎称受害者账户遭入侵，诱导其将资金存入比特币ATM“保全资产”，实则转入诈骗集团控制的钱包。

FBI指出，部分嫌犯甚至直接致电受害者，利用恐慌情绪催促其立即操作，使受害者在未核实情况下完成转账。

比特币ATM激增 诈骗损失两年翻倍

报告显示，比特币ATM近年来在美国迅速普及，2024年美国境内已部署超过3万台，占全球总量的81%以上。监管机构指出，这一趋势在便利用户的同时，也为诈骗提供了“高风险渠道”。

美国联邦贸易委员会数据显示，比特币ATM诈骗损失在近年大幅上升：

2022年：约7800万美元

2023年：约1.14亿美元

2025年：升至3.33亿美元

FTC强调，这些仅为“已报案”金额，实际损失可能更高。

老年人成主要受害群体
官方数据显示，诈骗分子尤其针对年长者。仅2024年上半年，60岁以上受害者通过比特币ATM被骗金额就达4600万美元，占当期相关损失的重要比例。

FTC警告，一些案件中，诈骗集团甚至利用AI深伪技术，冒充家属或执法人员，谎称亲人被拘留，要求受害者通过比特币ATM支付“保释金”。

官方提醒：政府不会要求用比特币付款

FTC再次提醒公众：政府机构与正规企业不会要求使用比特币或比特币ATM付款；接到陌生来电要求转账时，应立即与银行或可信人士核实；切勿在对方催促、施压情况下仓促付款

当局呼吁，若发现可疑情况，应及时向警方及相关监管机构举报，以防止进一步损失。

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#制裁阴影下的隐秘资金链：委内瑞拉被指通过比特币转移巨额资产

随着委内瑞拉局势再度成为国际焦点，一项尚未得到官方证实的指控在情报与金融圈引发高度关注——委内瑞拉前政府核心圈层，或通过加密货币隐藏了规模高达600亿美元的资产，其关键控制权可能掌握在一名长期被制裁的中间人手中。

多名熟悉相关运作的消息人士向调查网站披露，委内瑞拉前总统 尼古拉斯·马杜罗 政权在多年国际制裁下，疑似将部分石油与黄金收益转化为加密资产，以规避金融封锁。其中，前政府重要商人 亚历克斯·萨博 被指是该“影子金融体系”的关键人物。

黄金换加密货币的传闻

消息人士称，2018年前后，委内瑞拉曾大规模出口黄金，仅当年出口量就超过70吨。部分黄金被指通过土耳其、阿联酋等中介渠道变现，再经场外交易（OTC）转为 比特币 等加密资产，并存入冷钱包，以避开传统金融系统监管。

相关人士推算，如果当时以较低价格购入比特币并持有至2021年高点，其账面价值可能出现数倍增长。但截至目前，这一数字尚未获得区块链数据或官
方机构确认。

关键人物去向成谜

报道指出，马杜罗本人目前已被美方拘押，但被认为掌握关键资金线索的萨博并未随行。外界普遍关注，他是否掌握加密钱包的访问权限，或是否会再次选择与执法机构合作。

此外，一名曾因涉案被美国制裁、但未公开起诉的人员——大卫·鲁比奥·冈萨雷斯，被部分消息源指为黄金运输链条中的关键执行者，其角色与去向同样引发外界猜测。

官方尚未证实

需要指出的是，上述内容主要来源于调查报道与匿名消息人士，目前未有美国司法部门、国际金融监管机构或区块链审计报告证实“600亿美元加密资产”这一规模。

分析人士指出，即便相关指控属实，资金若以分散冷钱包、混币器等方式存储，未来追踪与追回难度将极高，也凸显加密资产在地缘政治与制裁博弈中的复杂角色。

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🇹🇭 泰国：妙瓦底电诈转移至柬埔寨玛莱县

泰国皇家警察反网络诈骗中心（ACSC）表示，其情报行动发现，国际网络诈骗团伙已将其据点从缅甸妙瓦底地区转移到柬埔寨玛莱县境内。

ACSC指出，妙瓦底部分电诈团伙已经将其新据点落脚在了柬埔寨卜迭棉芷省玛莱县境内，此处距离波贝市约50公里。

报告指出，这些团伙最初建造了一栋两层楼的建筑，设有独立的办公区和居住区。目前，该地区正在进行大规模扩建，诈骗团伙成员来自包括泰国、印度和印度尼西亚在内的多个国家。ACSC指控，该地区诈骗活动由中国公民主导，旨在欺骗世界各地的受害者。

柬埔寨：泰国血口喷人！

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🇻🇳 越南一名反诈博主被抓

1月1日，越南胡志明市警方破获1起敲诈勒索案，犯罪嫌疑人长期在社交媒体塑造“免费救人”的虚假形象，实际勾结境外团伙抬高赎金、敲诈勒索受害人家属，涉案金额超过167亿越南盾（折合约63万美元），受害者达120人。

Ps：园区捞人，高风险事业？？

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#网友爆料：一个位于KK旁边的园区，名叫保利园区，里面依旧还有300号人不让离开 当牛做马。公司有大量老缅严密监视 不允许我的朋友举手或请求赔偿回家 园区里关着窗门 高压对待一天工作16小时 还园区里还有个别公司做中国盘口

希望更多人能知道保利园区的情况，让这些黑公司和狗管理得到应有的惩罚。

如有物业人员看到，真心你们能放人回家。救人一命，胜造七级浮屠。现在这种局势听一下底层人的意愿吧 没人愿意一直跟着黑公司做！！！

位置：北纬 16.63283°，东经 98.54871°

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#网友投稿：在西港傍大哥，伴君如伴虎！

前天，西港，一个越南女子死了。一辆嘟嘟车把她的遗体拉到西港一家诊所门口，惊动了警察。

昨天晚上的时候，这个事情便传遍了互联网。因为，这个越南女孩她们应该是有个组织，她出事之后，她的姐妹们到处投稿，然后这个事便天下皆知。

一个号称金牌领队的越南女人，也向我投稿，控诉称，一个中国湖南男子，打死了她的这个好朋友。

根据这个金牌领队投稿的内容得知，打死越南女子的男子姓郑，湖南人，1998年出生。

我尝试问这个金牌领队，这个女孩是什么时候死的，真是这个湖南人打死了她？

领队只说，死者是越南女孩，就是这个郑姓男子打死的。至于其他细节，她一概没有提供。

人，肯定是死了。

但是不是如死者的姐妹和死者的朋友们所说，真是在赌场里面活活给打死了，这一点，我认为存疑。

我感觉，这个越南女孩，倒像是陪中国大哥溜冰，结果体力不支，在嗨场突发意外，给嗨死了。

本来一起高兴，结果却嗨死了。大哥找辆车，就往医院送，看看有没有挽救的余地。而大哥自己，肯定也吓得瞬间下头，早早逃遁了。

本来是来挣钱的，现在命却没了。越南女孩的圈子，势必要为她讨回公道，现在找大哥找不到，只能全网广发通缉，逼大哥出来平事。

但估计没卵用。大哥现在有多远跑多远，出来露面，没点实力很难摆平。

情况就是这么个情况，事情就是这么个事情。

只能感叹，在西港，这年轻漂亮女孩拿着青春找大哥换口饭，也是伴君如伴虎，一不小心，钱没挣着，命却没了。

在西港，要说凭青春挣饭钱，越南女孩一定是压其他国家女孩一头的。

现在在西港监狱坐牢的社会我D哥，在几年前就给我抱怨说，西港这块市场，越南女孩太强势，饭都让她们挣了，搞得其他人没饭吃。

当时，他颇为苦恼，忧心如焚。

这一点，我也多少有一点点感受。大概两年前，一个年仅19岁的中国狗推就投稿说，自己刚刚诈骗分红几十万，结果和一个越南姐姐谈恋爱，不到一个月，越南姐姐把他几十万哄到手，就说回老家办点事，然后就再也不见了。
身处东南亚，越南女人更懂东南亚。要的就是快狠准，绝不拖泥带水。

越南女人也厌恶诈骗，但他们绝对不厌恶诈骗大哥诈骗的美金和USDT，钱搞到手，当然尽快逃之夭夭。

但是，理论归理论，现实归现实。又有多少人，真正能全身而退呢？

就如上面这个越南女人，就把自己给耗进去了，钱可能挣了些，但命却没了。

这些在西港、在柬埔寨各地陪诈骗大哥的女人们，也是真正的伴君如伴虎。最终真正挣得千金、锦衣回乡的，能有几人？

相关报道：https://t.me/f77o7/8690

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