#美国SEC起诉跨国加密骗局，散户被骗超1400万美元
美国证券交易委员会（美国证券交易委员会，SEC）12月24日宣布，已对多家企业及相关投资俱乐部提起民事指控，指控其以“人工智能（AI）投资策略”为幌子，实施大规模加密货币诈骗，非法侵吞散户投资者资金至少1400万美元。
SEC网络与新兴技术部门负责人表示，此案反映了当前针对美国散户的典型投资诈骗模式：“诈骗就是诈骗。SEC将持续严厉打击任何损害投资者利益的证券欺诈行为。”
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美国证券交易委员会（美国证券交易委员会，SEC）12月24日宣布，已对多家企业及相关投资俱乐部提起民事指控，指控其以“人工智能（AI）投资策略”为幌子，实施大规模加密货币诈骗，非法侵吞散户投资者资金至少1400万美元。
SEC指控称，涉案方通过社交媒体投放广告，引导投资者加入WhatsApp等即时通讯群组。在群内，诈骗分子冒充“教授”“助理”等金融专业人士，宣称可提供基于AI生成的投资信号，承诺稳定高回报，从而逐步获取投资者信任。
随后，受害者被诱导将资金投入所谓的加密资产交易平台，包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.。这些平台虚假宣称具备政府牌照，实则并无任何真实交易。
SEC披露，AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation（AIIEF）及Zenith Asset Tech Foundation 等机构以“投资俱乐部”形式运作，分阶段在2024年至2025年间活跃。俱乐部推广所谓的“证券型代币发行（STO）”，包括名为 SCT 和 HMB 的加密资产，声称分别由 SatCommTech 与 HumanBlock 发行，但上述公司与代币均系虚构。
当投资者试图提现时，平台再次实施诈骗，要求先行支付“解锁费”“手续费”，随后直接切断账户访问。SEC称，非法所得通过复杂的银行账户与加密钱包网络转移至海外，部分流向中国、香港、印尼等地，亦涉及东南亚地区个人账户。
数据显示，被侵吞资金中，约740万美元为加密资产，约660万美元为法币。个案中，有受害者向中国及香港账户汇出逾100万美元，亦有人向印尼银行汇出140万美元以上。
SEC已指控相关被告违反1933年《证券法》与1934年《证券交易法》反欺诈条款，并请求法院发布永久禁令、处以民事罚款，以及返还不法所得并计息。
SEC网络与新兴技术部门负责人表示，此案反映了当前针对美国散户的典型投资诈骗模式：“诈骗就是诈骗。SEC将持续严厉打击任何损害投资者利益的证券欺诈行为。”
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#加密货币赌博失控式扩张 2025年黑市规模逼近810亿美元
2025年，以USDT 比特币等数字资产结算的加密货币网络赌博迅速膨胀，已成为全球地下经济中增长最快的灰色产业之一。多项研究显示，今年整体市场规模接近810亿美元，跨区域蔓延趋势明显。
从区域看，亚太地区已成重灾区，占全球近一半市场份额，中国 日本 韩国最为活跃，北美紧随其后。多国监管机构警告，加密货币赌博已与诈骗 洗钱 人口贩运等跨国犯罪深度交织，若缺乏有效监管，或将长期威胁金融安全与社会秩序。
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2025年，以USDT 比特币等数字资产结算的加密货币网络赌博迅速膨胀，已成为全球地下经济中增长最快的灰色产业之一。多项研究显示，今年整体市场规模接近810亿美元，跨区域蔓延趋势明显。
本质上仍是线上赌博，但因不依赖银行体系 可跨境快速转账 监管难度高，大量地下赌场 诈骗集团和洗钱网络纷纷转向加密货币，逐渐形成成熟的黑色资金通道。
数据显示，仅2025年第一季度，通过加密货币进行的赌博投注金额就高达260亿美元，几乎同比翻倍。随着NFT赌博和所谓“边玩边赚”平台兴起，全年相关收入预计超过216亿美元。
业内认为三大因素助推失控式增长：一是USDT等稳定币普及，降低波动风险；二是跨链和低手续费技术成熟，资金流转更隐蔽高效；三是部分国家监管滞后，给地下平台留下空间。
从区域看，亚太地区已成重灾区，占全球近一半市场份额，中国 日本 韩国最为活跃，北美紧随其后。多国监管机构警告，加密货币赌博已与诈骗 洗钱 人口贩运等跨国犯罪深度交织，若缺乏有效监管，或将长期威胁金融安全与社会秩序。
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#马来西亚全国扫荡！重创地下网赌网络
马来西亚警方展开全国性雷霆扫荡行动，短短3天内重拳出击，成功捣毁21个涉及网赌与诈骗的非法呼叫中心，共拘捕85名嫌犯，重创地下犯罪网络。
警方同时起获大量电脑、手机及通讯设备作为证物，所有嫌犯已被押往警区总部接受进一步调查。
警方透露，今年以来已在全国捣毁117个非法赌博呼叫中心，累计拘捕713人，并强调将持续高压执法，严厉打击网赌与诈骗活动，防止犯罪网络继续蔓延。
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马来西亚警方展开全国性雷霆扫荡行动，短短3天内重拳出击，成功捣毁21个涉及网赌与诈骗的非法呼叫中心，共拘捕85名嫌犯，重创地下犯罪网络。
武吉阿曼刑事调查局总监拿督 M.古马通报，警方于12月20日至23日联同各州警察总部同步行动，被捣毁的据点中，20个为线上赌博呼叫中心，另1个涉及投资诈骗。
行动中共逮捕62名男子和23名女子，其中47人为本地人，38人为外籍人士。调查显示，这些网赌呼叫中心主要面向本地、菲律宾、中国及澳洲赌客提供非法服务，而投资诈骗呼叫中心则专门针对本地民众下手。
警方同时起获大量电脑、手机及通讯设备作为证物，所有嫌犯已被押往警区总部接受进一步调查。
警方透露，今年以来已在全国捣毁117个非法赌博呼叫中心，累计拘捕713人，并强调将持续高压执法，严厉打击网赌与诈骗活动，防止犯罪网络继续蔓延。
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汪文斌：携手打造构建人类命运共同体的中柬样板
12月25日，中国驻柬埔寨大使汪文斌在《人民日报》3版发表大使随笔指出，中柬联合打击电信网络诈骗犯罪深入开展，今年以来柬方抓获并向中方遣返2700多名电诈犯罪嫌疑人，数量创历史新高。
文章回顾，习近平主席今年4月对柬埔寨进行国事访问，双方将双边关系提升至新时代全天候中柬命运共同体的新高度，并签署37份合作文件。半年多来，中柬在经贸、人文、安全等领域合作成果显著，贸易投资快速增长，人员往来持续升温。
汪文斌表示，中柬铁杆友谊已成为两国人民的宝贵财富。面对复杂多变的国际形势，双方将以落实高层访问成果为主线，推动新时代全天候中柬命运共同体建设行稳致远。
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12月25日，中国驻柬埔寨大使汪文斌在《人民日报》3版发表大使随笔指出，中柬联合打击电信网络诈骗犯罪深入开展，今年以来柬方抓获并向中方遣返2700多名电诈犯罪嫌疑人，数量创历史新高。
文章回顾，习近平主席今年4月对柬埔寨进行国事访问，双方将双边关系提升至新时代全天候中柬命运共同体的新高度，并签署37份合作文件。半年多来，中柬在经贸、人文、安全等领域合作成果显著，贸易投资快速增长，人员往来持续升温。
汪文斌表示，中柬铁杆友谊已成为两国人民的宝贵财富。面对复杂多变的国际形势，双方将以落实高层访问成果为主线，推动新时代全天候中柬命运共同体建设行稳致远。
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#网友投稿：星汇我楼下有个房间，那个房间着火了。我怕死了，我在睡觉，然后我不知道怎么了我喘不过气来，我是房间里烟太大了，星汇3/1。
前文报道：https://t.me/f77o7/7269
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从这位网友的视角，看得出来很慌😂
前文报道：https://t.me/f77o7/7269
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#网友爆料：涉嫌网络诈骗的赌博窝点长期隐匿运作，执法部门未见干预
在西哈努克省，有一处以捕鱼游戏赌博为掩护、暗中从事网络诈骗的场所，长期藏身于一栋建筑物内，持续运作顺畅，几乎未受到任何相关执法部门的干扰。
因此，民众期望：
西哈努克市警察局与西哈努克省警察局，能够依据相关政策，尽快对上述射鱼赌博及网络诈骗窝点采取果断措施，切实落实内政部提出的安全乡村、社区七项原则”，全面贯彻洪森亲王与洪玛奈首相的指示精神，及时、彻底打击并清除赌博与网络诈骗活动，切实履行职责。
哪家园区公司的？进卧底了都还不知道？
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在西哈努克省，有一处以捕鱼游戏赌博为掩护、暗中从事网络诈骗的场所，长期藏身于一栋建筑物内，持续运作顺畅，几乎未受到任何相关执法部门的干扰。
具体位置位于西哈努克市，在洛雅茂”坡道下方，靠近拉然路与铁路一带，第2区第2村。该场所不仅吸引大量柬埔寨本国赌博成瘾人员，还通过网络手段诈骗外国人，对民众经济和国家整体经济造成了严重影响。
目前尚不清楚，西哈努克市警察局局长提·维萨尔上校以及西哈努克省警察局局长索·罗达少将，是否已掌握上述捕鱼赌博及网络诈骗窝点的相关情况。
🔔 值得一提的是，过去参议院主席洪森亲王以及柬埔寨首相洪玛奈，曾多次向有关部门严正提醒并下达明确指示，要求及时、坚决打击赌博和网络诈骗行为，并警告：
凡发现省、市、区、县行政负责人或警务人员失职、不作为，将被严肃追责，甚至撤职。
洪玛奈首相也明确表示：
赌博不得发放新许可证，也不得扩张；
赌博和网络诈骗并非国家经济增长来源，只会让民众更加贫困；
政府真正的目标是发展工厂、创造就业、提高民众收入，而不是纵容赌博和网络诈骗活动。
因此，民众期望：
西哈努克市警察局与西哈努克省警察局，能够依据相关政策，尽快对上述射鱼赌博及网络诈骗窝点采取果断措施，切实落实内政部提出的安全乡村、社区七项原则”，全面贯彻洪森亲王与洪玛奈首相的指示精神，及时、彻底打击并清除赌博与网络诈骗活动，切实履行职责。
哪家园区公司的？进卧底了都还不知道？
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📢 柬媒报道：西港省宪兵司令兴文迪将军豪捐500美元，用于柬泰边境地区军人及难民的食物供应，向他致以崇高敬意！
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soso东南亚-大事件Top🔥
🇨🇳 河南警方打掉1个跨境电诈“机房” 近日，河南新乡市公安局平原分局成功打掉1个特大跨境电信诈骗窝点，现场抓获犯罪嫌疑人贾某、田某、徐某3人，缴获境外手机卡2万余张、作案手机409部及同步器等设备。 据悉，该团伙在半年内累计向境外发送诈骗短信20余万条，非法获利7万余元（折合约为1万美元）。嫌疑人田某供述，其于2025年6月在“纸飞机”群看到“日发百万信息，日赚十万元”广告后，拉拢同乡徐某、贾某购置设备参与犯罪。 🔔 订阅今日头条大事件频道 ↓ 🔗 https://t.me/JPZBG101 ☎️…
🇨🇳 浙江宁波警方打掉新型诈骗团伙，查获400家“空壳公司”
近日，宁波市公安局江北分局成功破获1起新型诈骗案件，打掉1个利用互联网平台浙江广告漏洞规则漏洞进行诈骗的犯罪团伙。
该团伙通过批量注册400余家“空壳公司”获取小程序开发者资质，再组织“刷手”虚构广告流量，疯狂套取平台广告违法，非法获取超百万元。警方抓获犯罪嫌疑人11名，并查扣作案手机400余部。
最近打击力度大
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近日，宁波市公安局江北分局成功破获1起新型诈骗案件，打掉1个利用互联网平台浙江广告漏洞规则漏洞进行诈骗的犯罪团伙。
该团伙通过批量注册400余家“空壳公司”获取小程序开发者资质，再组织“刷手”虚构广告流量，疯狂套取平台广告违法，非法获取超百万元。警方抓获犯罪嫌疑人11名，并查扣作案手机400余部。
最近打击力度大
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🇨🇳 山东警方跨省斩断一网赌“洗钱”通道
近日，潍坊市临朐县公安局在“冬季守护”专项行动中发现1条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易获取网络赌博软件“洗白”非法资金，严重破坏金融管理秩序，侵犯群众财产安全。其锁定犯罪嫌疑人宋某及其落脚点，嫌疑人身份长期参与网络赌博相关非法活动，为帮助上游犯罪团伙转移、隐匿赌资，多次通过购买虚拟货币的方式规避监管、“洗白”非法所得，形成“网络赌资—虚拟货币交易—非法资金变现”的完整洗钱链条。
经扩线深挖，潍坊市临朐县公安局民警成功侦破其他跨境网络赌博案件3起，累计抓获犯罪嫌疑人4名，追缴涉税所得100余万元（折合约为14万美元）。
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经扩线深挖，潍坊市临朐县公安局民警成功侦破其他跨境网络赌博案件3起，累计抓获犯罪嫌疑人4名，追缴涉税所得100余万元（折合约为14万美元）。
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#泰媒报道：泰国国家公园部门在泰—柬边境救出 5 只遭遗弃的狮子和熊 🐾🆘
在泰国达叻府一处已关闭的旧赌场内，5 只野生动物（2 只狮子和 3 只熊）因食物短缺被遗弃，泰国当局已将它们安全转移并实施救援。
📌 详细信息：
· 获救动物：1 对雄雌狮子、2 只黑熊和 1 只亚洲黑熊。
· 当前状况：健康状况正在恢复，医疗团队正在密切监护。
· 转移地点：熊将被送往春武里府的野生动物繁育基地，狮子将被送往叻丕府的基地。
据悉，泰国国家公园部门将负责照顾这些动物，直至它们生命终结。
前文报道：https://t.me/f77o7/7062
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在泰国达叻府一处已关闭的旧赌场内，5 只野生动物（2 只狮子和 3 只熊）因食物短缺被遗弃，泰国当局已将它们安全转移并实施救援。
📌 详细信息：
· 获救动物：1 对雄雌狮子、2 只黑熊和 1 只亚洲黑熊。
· 当前状况：健康状况正在恢复，医疗团队正在密切监护。
· 转移地点：熊将被送往春武里府的野生动物繁育基地，狮子将被送往叻丕府的基地。
据悉，泰国国家公园部门将负责照顾这些动物，直至它们生命终结。
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