多个名字、多个国籍、多个护照

OCCRP发现，该名商人长期使用多个身份从事商业活动，包括：
陈小尔（Chen Xiao’er）、吴安明（Wu An Ming）、胡石（Hu Shi），其真实姓名为 胡晓伟（Hu Xiaowei）。
调查确认，这些名字实为同一人，而其中至少三个身份，并未出现在美国2024年10月公布的制裁名单中。

从“普通合伙人”到核心人物

美国财政部此前以“陈小尔”的名字对其实施制裁，理由仅是其与 Prince Group 创始人兼董事长 陈志 在帕劳一处豪华度假项目中共同持股，被视为“次要商业伙伴”。

但最新调查显示，胡晓伟与陈志的关系远不止于此。他不仅是多家 Prince Group 关联公司的重要股东，还被台湾消息人士称为集团实际运作中的“副指挥官”或“二号人物”。

目前，台湾检方已就其在 Prince Group 网络中的角色展开调查。尽管官方尚未正式确认其多重身份为同一人，但多家当地媒体已将其视为陈志的最重要助手之一。

长达十余年的犯罪轨迹

中国工商资料及官方媒体显示，胡晓伟1982年出生于江苏。
他最早在2011年进入公众视野，被指控为黑客组织“骑士攻击团（Knight Attack Group）”的头目，非法入侵网络游戏系统，通过广告牟利，涉案金额超过1000万美元。虽然多名成员被捕，但胡本人当时成功潜逃海外。

2016年，他在中国再次因涉案金额高达8.5亿美元的网络赌博案被捕。之后，他不断更换身份和国籍，以逃避执法追查。

据调查，他先后获得塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、柬埔寨国籍，并在2022年被披露以“顾问”身份，向柬埔寨高级政治人物提供相当于部长级的咨询服务。

房地产布局与诈骗中心网络

以“胡石”的身份，他在新加坡至少全资控股两家房地产公司，而这两家公司已被美国列为 Prince Group 关联企业并实施制裁，同时还涉及在台北和香港购置高端房地产。

美国、英国和韩国方面均指出，Prince Group 在柬埔寨运营多个网络诈骗园区，通过强迫劳动甚至类似奴役的方式，逼迫人员从事电诈活动，给全球受害者造成数十亿美元损失。

美国司法部表示，被取缔的平台名为 E-Note，属无牌虚拟货币交易所，长期为勒索软件团伙、账户盗用组织等网络犯罪分子提供资金“套现”渠道。执法部门已查封其服务器、手机应用及多个域名，包括e-note.com与 e-note.ws。

检方称，自2017年至被取缔前，E-Note 及其关联的资金搬运网络共转移逾7,000万美元非法收益，将被盗或勒索所得的加密资产转换为更难追踪的现金及其他资产。

美国密歇根东区联邦检察官办公室已解封起诉书，指控39岁的俄罗斯籍男子 Mykhalio Petrovich Chudnovets 涉嫌合谋洗钱。检方指其自至少2010年起控制并运营 E-Note，为牟利型网络犯罪提供洗钱服务。嫌疑人目前仍在逃，若罪名成立，最高可判处20年监禁。