#泰国新闻: 中籍头目落网!泰国捣毁10亿跨国诈骗网 赃款经金三角回流
10月27日晚,泰国警方近日破获一起由中国籍头目主导的大型跨国投资诈骗案。35岁中国公民明某在清莱府一处出租屋落网,其涉嫌通过虚假投资平台诈骗超638万泰铢。
4 月 24 日,一名受害者因使用投资应用程序向某股票交易公司转账 12 次(共计 638.5 万泰铢)后无法联系对方,遂向警方报案。调查发现,受害者转账资金流入 8 个不同账户,警方随后于 10 月 15 日在暖武里府一处公寓抓获 38 岁的阿蓬女士,缴获 “骡子账户”、支票等证据(该账户流通资金超 10 亿泰铢)。
阿蓬女士供认受明摸鱼雇佣,寻找 “骡子账户” 接收投资款并抽取 1.5% 佣金,再将现金交给明某,而明某会经金三角将资金带回中国,后又经缅甸步行返回泰国并在清莱府租房藏匿。
虽明某否认指控称仅来旅游,但财务调查证实其为 “钱骡” 账户幕后主使,目前其已被移交警方进一步调查,警方将继续追查 “钱骡” 账户所有者并依法起诉。
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10月27日晚,泰国警方近日破获一起由中国籍头目主导的大型跨国投资诈骗案。35岁中国公民明某在清莱府一处出租屋落网,其涉嫌通过虚假投资平台诈骗超638万泰铢。
4 月 24 日,一名受害者因使用投资应用程序向某股票交易公司转账 12 次(共计 638.5 万泰铢)后无法联系对方,遂向警方报案。调查发现,受害者转账资金流入 8 个不同账户,警方随后于 10 月 15 日在暖武里府一处公寓抓获 38 岁的阿蓬女士,缴获 “骡子账户”、支票等证据(该账户流通资金超 10 亿泰铢)。
阿蓬女士供认受明摸鱼雇佣,寻找 “骡子账户” 接收投资款并抽取 1.5% 佣金,再将现金交给明某,而明某会经金三角将资金带回中国,后又经缅甸步行返回泰国并在清莱府租房藏匿。
虽明某否认指控称仅来旅游,但财务调查证实其为 “钱骡” 账户幕后主使,目前其已被移交警方进一步调查,警方将继续追查 “钱骡” 账户所有者并依法起诉。
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#Visa官宣:稳定币支付可秒兑美元 全球商户可直接收款
全球支付巨头Visa宣布,其稳定币支付服务已扩展至四条主流区块链,并正式启用稳定币与法币即时转换功能,标志着传统金融与加密世界进一步融合。
业内分析认为,Visa此举不仅是支付领域的一次技术突破,更是对“稳定币作为新一代国际支付工具”趋势的认可,也预示着未来金融基础设施的区块链化正加速成形。
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全球支付巨头Visa宣布,其稳定币支付服务已扩展至四条主流区块链,并正式启用稳定币与法币即时转换功能,标志着传统金融与加密世界进一步融合。
Visa首席执行官今日透露,此举是公司“加密战略”的重要一步,旨在让用户与商户能够无缝使用数字货币进行支付,而无需直接接触复杂的区块链操作或承担价格波动风险。
据业内消息人士透露,首批支持的稳定币预计包括 USDC(美元币)与USDT(泰达币),运行于 以太坊(Ethereum)、Solana、Avalanche 以及可能的 Base或Polygon 网络上。
通过该系统,用户可在支持区块链上使用稳定币付款,Visa则会在后台自动完成与美元或欧元等法币的即时兑换,令商户可直接收到法币入账。
Visa表示,这一升级将让更多企业能够接受加密支付,消除数字货币结算的不确定性与波动性,助推全球范围内稳定币的普及与合规化。
业内分析认为,Visa此举不仅是支付领域的一次技术突破,更是对“稳定币作为新一代国际支付工具”趋势的认可,也预示着未来金融基础设施的区块链化正加速成形。
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🇹🇭 10月份,泰国查封1400万美元涉诈资产
前天,泰国中央调查局召开新闻发布会,宣布10月1日至26日开展的针对电信诈骗团伙的专项打击行动破获多起重大案件。
根据初步统计,本轮打击行动共抓获嫌疑人73名,查扣违法所得资产总计1400万美元。
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根据初步统计,本轮打击行动共抓获嫌疑人73名,查扣违法所得资产总计1400万美元。
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#网友投稿:金边某公司开大单,柬埔寨金边不知道那个园区开大单了,大礼花一直放,放了好久了
#内容更正:10月29日,柬埔寨国王登基日
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#总统费迪南德·马科斯将竭尽全力邀请中国国家主席习近平访问菲律宾,以表明最终解决南海争端的诚意。
菲律宾总统费迪南德·马科斯(Ferdinand R. Marcos Jr.)表示,一旦南海行为准则(COC)谈判取得重大突破,他将“竭尽全力”邀请中国国家主席习近平访问菲律宾,以展现菲律宾在和平解决南海争端上的真诚与决心。
习近平上一次访问菲律宾是在 2018年11月,当时他与菲律宾时任总统杜特尔特会面,两国签署了多项合作协议。
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菲律宾总统费迪南德·马科斯(Ferdinand R. Marcos Jr.)表示,一旦南海行为准则(COC)谈判取得重大突破,他将“竭尽全力”邀请中国国家主席习近平访问菲律宾,以展现菲律宾在和平解决南海争端上的真诚与决心。
这番表态是在10月28日于马来西亚吉隆坡举行的第47届东盟峰会闭幕后,马科斯总统与随行菲律宾记者举行圆桌交流时作出的。此次峰会以菲律宾将在2026年接任东盟轮值主席国为闭幕仪式的亮点。
马科斯对南海行为准则的进展持乐观态度。他表示,“我有信心,这项已经谈判了几十年的准则,能够在2026年东盟轮值主席国交接前完成。”
他进一步强调,如果南海行为准则在未来两年取得实质性成果,他将正式向习近平主席发出邀请。
“我一定会邀请他(习近平),并将尽一切可能的方式和资源,展现我们真诚希望他来访的意愿。” 马科斯在记者会上说。
不过,马科斯也坦言,习近平是否愿意访问菲律宾,将取决于双方在南海行为准则上的谈判进展。
“若能迎来他的回访,那将是件非常有意义的事,”他说。
习近平上一次访问菲律宾是在 2018年11月,当时他与菲律宾时任总统杜特尔特会面,两国签署了多项合作协议。
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#旅游签证形同虚设,但非法博彩和采矿才是中国特工的真正目的!
101名涉嫌在帕赛市非法从事非法博彩活动的中国公民和两名涉嫌非法采矿的中国公民已被逮捕。据总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)称,他们因参与非法活动将被遣返。
这些中国公民被认为是中共的间谍和特工,参与了中共的统战工作。统战工作是一项旨在通过非法商业、经济活动以及渗透当地各行各业来扩大中国在菲律宾影响力的恶意行动。
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101名涉嫌在帕赛市非法从事非法博彩活动的中国公民和两名涉嫌非法采矿的中国公民已被逮捕。据总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)称,他们因参与非法活动将被遣返。
这些中国公民被认为是中共的间谍和特工,参与了中共的统战工作。统战工作是一项旨在通过非法商业、经济活动以及渗透当地各行各业来扩大中国在菲律宾影响力的恶意行动。
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#金三角特区 #检查
今天多人投稿 公寓酒店有人敲门,基本是物业过来检查宿舍,询问是否多人居住,询问有无黑人,是否办公。检查还没开始,可以开门,
各大住宅区和酒店,都正在清空外籍人员
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#柬埔寨成立国家级行动组打击跨境网络诈骗
10月29日,柬埔寨外交部宣布成立“国家特别行动组”,由外交部牵头,联合内政、司法、财经与信息部门,专责打击跨境网络诈骗、非法网络博彩与洗钱活动。
此举被视为回应美欧及东盟多国对柬境内诈骗问题的持续关注,行动组将可查封营业执照、冻结涉案资产,并作为对外司法合作窗口。外界认为,此举或将影响未来签证、公司注册及外资合规审查。
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此举被视为回应美欧及东盟多国对柬境内诈骗问题的持续关注,行动组将可查封营业执照、冻结涉案资产,并作为对外司法合作窗口。外界认为,此举或将影响未来签证、公司注册及外资合规审查。
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#网友投稿:这几天看到很多冲关成功的人,我只希望大家中国同胞们能团结起来,只要我们足够团结,市场就会因此改善。
不会有那么多的压迫,也不会动不动就被打压,还能开心赚钱,留着还是挨打受压迫,跑出去了就成功了,人生就好起来了,大家都动起来
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#泰国26天反诈行动查获5.22亿泰铢资产 逮捕73人
10月1日至26日全国打击诈骗行动中,共逮捕73名嫌疑人(51名泰国人、22名外国人),查获价值5.22亿泰铢资产,案件总损失超14亿泰铢。
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在柬埔寨漂了快六年,
如今终于下定决心,准备回国。
说实话,这六年,对我们这些在国外打拼的华人来说,
真的是又爱又怕。
爱的是这里给过机会,
怕的是
六年下来,坑我的,全是自己人。
不得不说,中国人对自己人的套路,真是一个比一个深。
你看看身边的越南人、印度人,
人家那叫一个团结,真有事,一呼百应。
再看看我们中国人,
能做到各扫门前雪都算不错了,
更多的,是喜欢在别人倒霉的时候踩两脚。
其实大家都明白,
出来混,不管在哪个国家,
都是为了赚钱、为了活得更好。
希望以后在外漂的兄弟姐妹们,
能多一点团结,少一点算计。
钱谁都想赚,但别赚自己人的。
毕竟我们出门在外,能靠的,最终还是自己人。
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说实话,这六年,对我们这些在国外打拼的华人来说,
真的是又爱又怕。
爱的是这里给过机会,
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六年下来,坑我的,全是自己人。
不得不说,中国人对自己人的套路,真是一个比一个深。
你看看身边的越南人、印度人,
人家那叫一个团结,真有事,一呼百应。
再看看我们中国人,
能做到各扫门前雪都算不错了,
更多的,是喜欢在别人倒霉的时候踩两脚。
其实大家都明白,
出来混,不管在哪个国家,
都是为了赚钱、为了活得更好。
希望以后在外漂的兄弟姐妹们,
能多一点团结,少一点算计。
钱谁都想赚,但别赚自己人的。
毕竟我们出门在外,能靠的,最终还是自己人。
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#网友曝光 曝光西港诈骗及洗钱盘口的盘总: #陈奕龙 外号: #潮州细
陈奕龙游走于西港各大嗨房,长期活跃于柬埔寨西港 个人劣迹斑斑,吸完毒玩女人不给钱,称自己关系后台多硬,长期拿自己与各大盘头人物合照四处炫耀,认为没人能动得了他,嘴里没一句实话,员工要讨要工资,总是拖着往后,几百万的业绩钱都被你吃了还是吸毒吸光了?
大家老家出来的人一开始都是因为相信你,没想到你现在狗仗人势,既然你那么爱炫耀你的实力及你的关系,那就上曝光给所有人看清楚你的为人,让大家知道你的实力。你的所有办公室监控视频我也都有,提成三天内不发我全部上交国内公安!
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陈奕龙游走于西港各大嗨房,长期活跃于柬埔寨西港 个人劣迹斑斑,吸完毒玩女人不给钱,称自己关系后台多硬,长期拿自己与各大盘头人物合照四处炫耀,认为没人能动得了他,嘴里没一句实话,员工要讨要工资,总是拖着往后,几百万的业绩钱都被你吃了还是吸毒吸光了?
大家老家出来的人一开始都是因为相信你,没想到你现在狗仗人势,既然你那么爱炫耀你的实力及你的关系,那就上曝光给所有人看清楚你的为人,让大家知道你的实力。你的所有办公室监控视频我也都有,提成三天内不发我全部上交国内公安!
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