加强监管！柬埔寨要求赌场严打洗钱
据柬媒消息，柬埔寨商业博彩管理委员会近日在金边举办专题培训，重点强调赌场等商业博彩领域在反洗钱、打击恐怖主义融资以及防止资金流向大规模毁灭性武器扩散方面的合规责任与义务。
此次培训由司法部、柬埔寨金融情报机构及内政部国家警察总署派员出席，共吸引来自19家赌场企业的业主、总经理及运营管理人员48人参加。
培训旨在帮助博彩行业更好地理解相关法律法规和国际标准，增强合规与风控意识，确保企业依法履行信息报告和风险防控职责。培训内容涵盖法律核心条款、操作程序、调查机制，以及典型赌场洗钱案例与防范措施。
同时，还介绍了犯罪分子常见的洗钱手法、资产冻结与处置流程，以及联合国安理会制裁名单的列名与除名机制和执行要求。
与会官员指出，此类培训不仅能够提升企业管理层和相关人员的专业能力，还将有助于推动柬埔寨博彩业合规化、透明化发展，防范非法资金流动，维护国家金融安全。
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此次培训由司法部、柬埔寨金融情报机构及内政部国家警察总署派员出席，共吸引来自19家赌场企业的业主、总经理及运营管理人员48人参加。
培训旨在帮助博彩行业更好地理解相关法律法规和国际标准，增强合规与风控意识，确保企业依法履行信息报告和风险防控职责。培训内容涵盖法律核心条款、操作程序、调查机制，以及典型赌场洗钱案例与防范措施。
同时，还介绍了犯罪分子常见的洗钱手法、资产冻结与处置流程，以及联合国安理会制裁名单的列名与除名机制和执行要求。
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迪拜法院判处男子使用加密货币购买毒品 10 年徒刑
据迪拜法庭记录显示，一名非洲男子因使用数字货币购买毒品被判处 10 年监禁，罚款 100,000 迪拉姆，并在服刑后被驱逐出境。
迪拜警方表示，该男子从一名身份不明的经销商处购买了多种毒品，并使用加密货币支付，随后因持有约 80 克大麻和其他违禁物质而被抓获。
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#泰国快讯 泰国又发生一起炸弹爆炸！
昨晚11点北大年府赛武里县发生爆炸。爆炸造成一栋办公楼和一辆警车受损，但无人受伤。
初步调查显示，肇事者在爆炸前将炸药藏匿在一辆摩托车内，将其停放在警察局旁。当地警方自清晨起就与爆炸物处理小组（EOD）及相关单位协同开展检查取证工作。
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#中国上海警方成功抓获2名洗钱分子
8月29日，上海松江警方接到预警信息，1男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织警力循线追捕。很快民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获，当场在他随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。
据马某交代，当天上午他在本市某公寓的停车场内，从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点，准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。
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据马某交代，当天上午他在本市某公寓的停车场内，从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点，准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。
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#中国13万受害者面临跨境维权困境 英国最大比特币洗钱案9月29日开庭
英国司法史上最大规模加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资430亿元人民币，受害者达13万中国投资者，随后将资金转换为6.1万枚比特币并潜逃英国。
对中国受害者而言，维权之路依然艰难。中英司法互助效率有限，加之加密货币的法律属性和技术复杂性，使得跨境追赃面临双重门槛。截至目前，即使申请蓝天格瑞公司海外清盘也无实质进展。
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英国司法史上最大规模加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资430亿元人民币，受害者达13万中国投资者，随后将资金转换为6.1万枚比特币并潜逃英国。
此案暴露跨境追赃的巨大挑战。根据英国《2002年犯罪所得法》，中国受害者需"自行维权"，需提交投资证明并厘清区块链金流，过程十分繁杂。英国公诉署署长已启动违法所得民事追缴程序，一旦法院授予民事追缴裁定，巨额比特币将被"没收充公"
钱志敏否认所有洗钱指控。她于2024年4月被捕，被控两项洗钱罪，另一名同案被告Seng Hok Ling也表示无罪 #此案审理结果将为全球处理加密货币洗钱案件提供重要司法先例
对中国受害者而言，维权之路依然艰难。中英司法互助效率有限，加之加密货币的法律属性和技术复杂性，使得跨境追赃面临双重门槛。截至目前，即使申请蓝天格瑞公司海外清盘也无实质进展。
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抓获犯罪嫌疑人83人！警方斩断一条黑灰产业链！
#国内新闻：寿光市公安局破获的这起 为境外诈骗集团提供地推服务 的黑灰产业链案件，令人警醒。起初，凌晨出现的可疑“地推”男子张贴涉诈小卡片，引起警方注意，通过侦查迅速锁定并抓获首批嫌犯。
随着调查深入，发现背后是组织严密的犯罪团伙，层级分明，分工明确。警方果断出击，多地收网，抓获83名嫌犯。
此类以涉黄引流的刷单骗局，套路重重。🚫用虚假“约炮”广告吸引受骗者，以免费“约炮”诱导下载APP，接着以“刷单返利”取信，逐步诱使加大投入，最后以各种借口持续骗钱直至失联。这再次提醒民众：
面对网络上的各种诱惑，一定要保持警惕，切勿轻信，以免遭受财产损失。
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随着调查深入，发现背后是组织严密的犯罪团伙，层级分明，分工明确。警方果断出击，多地收网，抓获83名嫌犯。
此类以涉黄引流的刷单骗局，套路重重。🚫用虚假“约炮”广告吸引受骗者，以免费“约炮”诱导下载APP，接着以“刷单返利”取信，逐步诱使加大投入，最后以各种借口持续骗钱直至失联。这再次提醒民众：
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#网友投稿：#秒瓦底 狗推被抛尸
缅甸秒瓦底 河里 又有一个狗推被抛尸了
Ps：少年误入湄公河，麻袋裹尸飘回国
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🇹🇭曼谷大学演唱会突发暴乱🚨多人被刺伤现场血腥混乱
#泰国新闻 9月20日凌晨，曼谷邦卡比区华马克分区拉姆甘亨大学“Bun Sart Duean Sib”学生节庆典演唱会现场突发大规模斗殴事件，数名青年当场持刀互殴，造成至少五六人受伤倒地，现场血迹斑斑。
事件发生在凌晨0点30分左右，演唱会舞台前原本人潮拥挤、气氛热烈，突如其来的冲突瞬间引发骚乱。目击者称，刀光在灯光下闪烁，伴随尖叫与混乱，大批学生与观众惊恐四散。救援人员与义工第一时间冲入人群展开急救，随后将多名伤者送往附近医院抢救。
接警后，曼谷警方迅速出动，大批警力封锁现场并控制多名涉案嫌疑人。目前警方正对相关人员进行讯问，同时调取监控录像、走访目击者，力图厘清斗殴原因及幕后背景。警方表示，不排除存在学生帮派矛盾或外部挑衅因素。
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#泰国新闻 9月20日凌晨，曼谷邦卡比区华马克分区拉姆甘亨大学“Bun Sart Duean Sib”学生节庆典演唱会现场突发大规模斗殴事件，数名青年当场持刀互殴，造成至少五六人受伤倒地，现场血迹斑斑。
事件发生在凌晨0点30分左右，演唱会舞台前原本人潮拥挤、气氛热烈，突如其来的冲突瞬间引发骚乱。目击者称，刀光在灯光下闪烁，伴随尖叫与混乱，大批学生与观众惊恐四散。救援人员与义工第一时间冲入人群展开急救，随后将多名伤者送往附近医院抢救。
接警后，曼谷警方迅速出动，大批警力封锁现场并控制多名涉案嫌疑人。目前警方正对相关人员进行讯问，同时调取监控录像、走访目击者，力图厘清斗殴原因及幕后背景。警方表示，不排除存在学生帮派矛盾或外部挑衅因素。
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#网友爆料：缅甸妙瓦底保利园区黑起来和泰昌有的一拼
缅甸妙瓦底保利园区大检查的时候走了超过一半的人，这里面的人大多数都是被骗招被买过来的，基本上天天体罚被打，请中国大使馆关注一下这个园区吧，救救他们
我是一个刚刚跑出来的一个人，我们公司准备搬去自己修的园区为了更好的不受物业管控，为了更好的折磨我们，我们忍不了了，我们组织了一次逃跑，有五个兄弟已经被抓回去了，那五个兄弟绝对会被物业打死，我希望大使馆能够帮帮他们，我们天天被打，任务不达标就是体罚，保利食堂也是一年365天顿顿都是猪脚 鸡肉，感觉那个园区的猪 鸡从来都不断供的，狗都不吃的东西，很多老缅人都不吃食堂，想想有多么的难吃，我们工作长达16个小时，老板 管理从来不把我们当人，检查的时候把我们送出去藏起来
当兵的人还没有走就把我们送回来，关到一个单独的房间，当兵的视而不见，公司就把那种傻子送回去，这里谈赔付就会把你卖掉，或者天价赔付 空气呼吸费 美女观赏费，就连你喝了公司一口水都会给你算上，老板住的酒店都会算你身上，物业还立了一个牌写着中国人在外面要互相帮助等，你别为虎作伥就行了，
特别是保利园区物业从来不管员工死活，帮助公司肆意妄为得欺压迫害员工，如果不是物业的帮助公司也不会那么黑，我现在很担心被抓回去的5个兄弟 #好像昨天我看见有个兄弟已经被按在河里死了 现在联系不上希望大使馆能看见，救救那5个兄弟吧，7月份说中国要求交一万人，其实只是走走形式，压根没任何园区上交人。
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缅甸妙瓦底保利园区大检查的时候走了超过一半的人，这里面的人大多数都是被骗招被买过来的，基本上天天体罚被打，请中国大使馆关注一下这个园区吧，救救他们
我是一个刚刚跑出来的一个人，我们公司准备搬去自己修的园区为了更好的不受物业管控，为了更好的折磨我们，我们忍不了了，我们组织了一次逃跑，有五个兄弟已经被抓回去了，那五个兄弟绝对会被物业打死，我希望大使馆能够帮帮他们，我们天天被打，任务不达标就是体罚，保利食堂也是一年365天顿顿都是猪脚 鸡肉，感觉那个园区的猪 鸡从来都不断供的，狗都不吃的东西，很多老缅人都不吃食堂，想想有多么的难吃，我们工作长达16个小时，老板 管理从来不把我们当人，检查的时候把我们送出去藏起来
当兵的人还没有走就把我们送回来，关到一个单独的房间，当兵的视而不见，公司就把那种傻子送回去，这里谈赔付就会把你卖掉，或者天价赔付 空气呼吸费 美女观赏费，就连你喝了公司一口水都会给你算上，老板住的酒店都会算你身上，物业还立了一个牌写着中国人在外面要互相帮助等，你别为虎作伥就行了，
特别是保利园区物业从来不管员工死活，帮助公司肆意妄为得欺压迫害员工，如果不是物业的帮助公司也不会那么黑，我现在很担心被抓回去的5个兄弟 #好像昨天我看见有个兄弟已经被按在河里死了 现在联系不上希望大使馆能看见，救救那5个兄弟吧，7月份说中国要求交一万人，其实只是走走形式，压根没任何园区上交人。
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#网友吐槽：西港凯博2西班牙梯队10楼的，还得要求每天入金，不入金就罚款，这不是妥妥的搞业务的心态！
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#菲媒报道
菲律宾冻结近600个银行账户 涉防洪工程腐败案
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）宣布，上诉法院已下令冻结 592个银行账户，以及 3份保险单、73辆车和18处房产，均与防洪工程腐败案相关。
此前，AMLC已冻结135个账户和27份保险单。涉案承包商与个人正面临监察专员的贪腐指控。
央行同步展开调查，要求银行冻结相关资金30天。由前最高法院大法官雷耶斯领导的独立调查委员会也已启动，追查腐败链条。
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此前，AMLC已冻结135个账户和27份保险单。涉案承包商与个人正面临监察专员的贪腐指控。
央行同步展开调查，要求银行冻结相关资金30天。由前最高法院大法官雷耶斯领导的独立调查委员会也已启动，追查腐败链条。
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#中国驻菲大使黄溪连卸任 寄望中菲关系“回到正确轨道”
中国驻菲律宾大使黄溪连正式结束在菲任期，并在告别之际表示，尽管两国关系经历波折，他依然坚信中菲关系终将“克服困难，回到正确的轨道”。
菲律宾外交部（DFA）强调，这一安排并不削弱中菲双方在南海领土与海洋权益上的立场。“值此庆祝中菲建交50周年之际，我们希望继续与中国开展建设性、面向未来的合作。”拉萨罗说。
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中国驻菲律宾大使黄溪连正式结束在菲任期，并在告别之际表示，尽管两国关系经历波折，他依然坚信中菲关系终将“克服困难，回到正确的轨道”。
9月19日（周五），菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉萨罗为黄溪连举行了告别午宴。黄大使在其Facebook发文中写道：“感谢拉萨罗外长。我珍惜这些年来我们坦诚而富有建设性的交流。我也认同您的看法和信念：中菲关系一定能够克服困难，回到正确的轨道。”
拉萨罗在社交平台X（原推特）上形容与黄溪连的互动“坦诚但具建设性”。她强调，尽管中菲关系起伏不定，但双方在黄大使任内通过密集外交谈判取得务实成果。
她特别提到，去年7月双方在第九轮南海问题双边磋商机制会谈后达成的“临时性谅解”，使得菲律宾在仁爱礁的西马德雷山号补给与轮换任务得以顺利、无事故进行，这是密切外交沟通的直接成果。
菲律宾外交部（DFA）强调，这一安排并不削弱中菲双方在南海领土与海洋权益上的立场。“值此庆祝中菲建交50周年之际，我们希望继续与中国开展建设性、面向未来的合作。”拉萨罗说。
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