据阿根廷媒体《La Nación》报道，此次调查主要围绕阿根廷足协在美国佛罗里达州设立的商业公司 TourProdEnter LLC 展开。调查人员正核查该公司近年来管理的商业收入、赞助费、赛事版权收入等资金往来情况，以确认是否符合美国相关法律规定。

报道称，此次调查涉及约2.6亿美元商业收入，其中约5700万美元资金转账因缺乏明确用途说明，已成为重点调查对象。美国执法部门目前正调取相关银行交易记录，对资金流向及最终受益人展开进一步核查。

随着调查持续推进，阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚再次成为外界关注焦点。近年来，塔皮亚曾因足协管理、商业合同及税务等问题受到舆论质疑，此次美国方面介入调查，也使阿根廷足协的财务透明度再次受到国际社会关注。

值得关注的是，此次调查曝光的时间恰逢世界杯淘汰赛阶段。阿根廷队在1/8决赛中完成两球落后的逆转，以3比2战胜埃及晋级八强，而比赛中的部分判罚赛后同样引发讨论，使阿根廷足球在赛场内外均成为国际媒体关注的焦点。

据了解，此次行动于本周一下午展开，由肯尼亚刑事调查局（DCI）基利马尼警署探员根据前期掌握的情报，对位于Kindaruma Road一栋公寓18层的多个房间实施突击搜查。行动中，调查人员发现一处仍在运作的网络诈骗工作站，初步调查显示，该团伙涉嫌利用境外账户实施网络诈骗，并借助肯尼亚作为资金中转地，对非法所得进行提现和转移。

警方在现场共拘捕18名中国籍嫌疑人。同时，警方透露，在行动开始前及执法过程中，另有数名涉案人员趁机逃离，目前正全力追缉。

执法人员在现场查获大量涉案物品，包括中国护照39本、马来西亚护照7本，以及一批疑似用于实施网络诈骗的电子设备，其中包括7台CPU主机、11台三星台式电脑、16台笔记本电脑、17个键盘、19个电脑鼠标、18个USB-C接口设备、4台UPS不间断电源、3台Safaricom Wi-Fi路由器，以及延长线、充电器等电子配件。

此外，警方还查获手机26部，包括18部iPhone、7部华为手机和1部Redmi（红米）手机；现金29.3万肯尼亚先令，以及22张面额2万阿里亚里的马达加斯加纸币。

行动结束后，警方还对同一栋公寓内另外3套疑似由该团伙成员居住的房间进行了搜查，以进一步固定证据和追查涉案人员。

警方初步调查发现，这批嫌疑人在过去一个月内分别从中国、马来西亚、柬埔寨及马达加斯加等国家进入肯尼亚，疑似在当地建立网络诈骗据点，并针对中国、香港及马来西亚等国家和地区实施诈骗活动。

4名被告分别为25岁的姚耀平、30岁的姚永煌、25岁的陈彦忠，以及61岁的郑振成。其中，姚耀平与姚永煌为兄弟关系。

根据控状，4名被告涉嫌于2026年4月7日下午约4时20分至6时，在吉打州双溪大年甘榜拉惹花园（Taman Kampung Raja）一处住宅单位内，共同经营一间公开赌场，即网络赌博中心。

4人因此被控触犯马来西亚《1953年公开赌场法令》第4（1）（c）条文，并与《刑事法典》第34条文（共同意图）同读。一旦罪名成立，可被判处5000令吉至5万令吉罚款，并可判监禁最长3年。

庭审期间，控方建议法庭批准每名被告以8000令吉及一名担保人保释；辩方律师则请求降低保释金额，并向法庭保证4名被告将按时出庭，不会逃避审讯。