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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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#泰国资讯:涉嫌贷款诈骗逾1.92亿元人民币!中国籍男子潜逃泰国落网,曾以1.2万头牛作抵押骗贷

泰国移民局第五区调查部门(Immigration Division 5)近日成功逮捕一名涉嫌重大贷款诈骗、潜逃至泰国的中国籍男子。该男子涉嫌以1.2万头牛作为贷款抵押骗取银行贷款,涉案金额高达1.922亿元人民币(约9.6亿泰铢)。目前,其在泰居留许可已被依法撤销,泰方正协调相关部门,启动遣返程序,将其移交中国执法机关处理。

据了解,此次行动是在泰国国家警察总长吉提拉·潘佩(Pol. Gen. Kittirat Phanphet)及移民局高层统一部署下,由泰国移民局第五区调查组联合清迈国际机场移民检查站共同实施。

警方确认,被捕男子为34岁的中国籍嫌疑人CHAI JIPENG(柴继鹏,音译),系中国公安机关通缉的贷款诈骗犯罪嫌疑人。经调查,该男子于2026年6月25日持中国护照,经清迈国际机场持旅游签证入境泰国,原获准停留至8月23日。

然而,泰国移民局在接获总部通报后展开追查,确认其身份与中国警方发布的通缉信息一致。进一步核实发现,中国吉林省白山市浑江区公安机关早于2026年3月25日已对其签发逮捕令,其此次入境泰国的目的被认定为逃避中国司法机关追捕。

根据中方调查资料,2025年9月至2026年3月期间,嫌疑人经营的一家农业畜牧企业先后8次向银行申请贷款,总金额约1.5亿元人民币,并以1.2万头牛作为贷款抵押物。然而贷款发放后,银行始终无法再与其取得联系。经进一步调查,案件最终造成银行约1.922亿元人民币的经济损失。

在确认嫌疑人身份后,泰国移民局依据《1979年泰国移民法》第36条及相关行政命令,正式向其送达撤销居留许可通知(TM.83),并将其移送清迈府移民局依法办理后续程序。


目前,泰国有关部门正与中方执法机关保持密切协调,依法推进遣返事宜,将嫌疑人移交中国接受进一步调查和司法处理。

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#网友投稿:马来西亚槟城乔治市大排档这里有中国人持刀打架,场面一度壮观。

PS:还是那句话,大马乱不乱中国人说了算🤣

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币安创始人赵长鹏访问菲律宾:会见财长及SEC主席,看好当地加密市场发展前景

6月28日,据菲律宾加密行业消息,币安(Binance)联合创始人赵长鹏(CZ)在结束菲律宾访问后表示,菲律宾正逐渐成为东南亚最值得关注的数字资产市场之一,他对当地加密行业未来发展持乐观态度,并认为菲律宾正在构建兼顾创新与监管的数字资产生态。

赵长鹏介绍,此次访问期间,他先后与菲律宾财政部长弗雷德里克·戈(Frederick Go)、菲律宾证券交易委员会(SEC)主席弗朗西斯·林(Francis Lim),以及金融科技企业BlockShoals团队举行会谈,就数字资产监管、消费者保护、金融科技创新及市场发展等议题进行了深入交流。

菲律宾财政部官网资料显示,弗雷德里克·戈目前担任菲律宾财政部长,并负责领导马科斯政府的经济团队,推动包括数字经济在内的多项改革工作。

赵长鹏表示,菲律宾监管机构对数字资产行业展现出较为协作且务实的态度,在鼓励创新发展的同时,也高度重视消费者权益保护及监管有效性。他认为,明确且可执行的监管框架,有助于增强市场信心,吸引更多资本投入,并进一步推动金融科技产业发展。

此外,赵长鹏透露,菲律宾证券交易委员会旗下金融科技创新办公室已原则上批准BlockShoals进入战略监管沙盒(StratBox)。根据此前公布的信息,BlockShoals计划与币安合作,在监管沙盒框架内测试面向菲律宾市场的数字资产产品及相关服务。

不过,菲律宾证券交易委员会此前已明确说明,监管沙盒测试并不代表企业已获得正式经营许可。StratBox主要用于在受控环境下,对技术系统、合规流程、风险管理及消费者保护机制进行测试。企业未来若要正式开展虚拟资产交易、托管等业务,仍须取得菲律宾证券监管机构及中央银行等相关部门所要求的各项牌照。

BlockShoals方面也表示,公司目前正积极推进尽职调查工作,并计划与获得菲律宾中央银行认可的虚拟资产服务商开展合作,以符合当地监管要求。

赵长鹏还在帖文中提到,根据TRM Labs发布的加密货币采用指数,菲律宾目前已位居全球第四,显示当地数字资产市场发展潜力持续提升。


谈及市场走势时,赵长鹏表示,自己依然长期看好菲律宾数字资产行业的发展前景,并透露目前正在市场回调期间持续买入加密资产。

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#网友投稿:福建泉州安溪败类“张*元”,做人没有底线,跑到非洲打着物业的幌子骗租金押金!

声称自已的老板是在非洲开兵工厂,称自己在柬埔寨做餐饮配送认识你们安溪很多大老板。你有脸说出来也不怕丢你们安溪人的脸?你看看你们安溪人会干出这种事情出来?

你这个畜生猪狗不如,找你租物业,你联合本地警察来敲诈我,说我是被本地人举报的,你他妈的这种钱你也敢赚,你真的给你们安溪人脸丢尽了。你最好联系我把租金押金敲诈的钱给我退了,不然我接下来就给你全全部事情都曝光出来,让你安溪老家人看看你这张丑恶嘴脸!

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金边法院判决:20名园区保安因“组建非法武装”被判2-5年!

近日,金边法院对一起涉嫌组建非法外籍武装力量案作出宣判,判处1名中国籍、19名缅甸籍以及1名柬埔寨籍共21名男子2至5年不等的有期徒刑。

主犯中国籍男子林景润(Lin Jing Run,42岁)为贡布省波哥市某中资赌场前保安主管,其与19名缅甸籍赌场保安均被判处5年有期徒刑,刑满后立即驱逐出境。柬籍大巴司机被判处2年有期徒刑。另有一名涉案中国籍男子李永(Li Yong)缺席审判被判5年并全国通缉。

去年5月,该团伙身穿迷彩军装、携带对讲机及电警棍等前往蒙多基里省时被警方拦截后被捕。嫌犯虽坚称是听从赌场老板指令,但法院最终认定其非法组建武装力量罪名成立。

抓了个典型
要抓,得抓上万人
算算,园区被打前
有多少这样的保安队


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金边钻石岛疑似非法加密货币兑换窝点被查,一处公寓暂时查封

6月29日,金边市桑园区(Chamkar Mon)政府联合执法部门在钻石岛(Koh Pich)开展突击检查行动,查获一处涉嫌从事非法加密货币(Crypto)兑换业务的场所,并扣押多项电子设备,目前案件已移交警方进一步调查。

据桑园区政府通报,此次行动是在桑园区区长兼区统一指挥委员会主席基昂·洛(Kieng Lork)的直接指挥下展开,并由副检察官依法协调,联合执法工作组根据民众举报,对位于钻石岛 DTT Residence 公寓内的可疑房间进行检查。

执法人员共检查公寓内60间房间,发现共有27名居住人员(其中女性10人),所有人员均持有合法护照及有效签证,未发现非法居留的外国人

在检查过程中,执法人员于1218号房(由 ChaoChi Group 公司管理)查获疑似涉案设备,包括4台笔记本电脑10部手机

经警方网络犯罪技术部门初步鉴定分析,该场所涉嫌从事非法数字货币(Crypto)兑换业务,相关活动涉嫌违反柬埔寨有关法律法规。


目前,现场查获的全部涉案物品已移交金边市警察局作进一步专业调查和依法处理,涉案1218号房已被执法部门临时查封

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#越南资讯:越南老街省警方破获跨国网络诈骗案件 移交19名中国籍嫌疑人

6月29日,越南老街省——越南警方近日成功破获一宗由19名中国籍人员在老街省设立的“诈骗基地”实施网络诈骗案件。19名嫌疑人租住在当地一家酒店,利用互联网和社交媒体,针对有贷款需求的中国公民进行诈骗活动。此次行动中,越南老街省公安机关扣押了23台笔记本电脑、26部手机、多套5G信号发射设备及其他相关涉案物品。案件侦破迅速有效,体现了越中双方执法机构的密切合作。

6月29日上午,越南警方将19名中国籍嫌疑人及全部涉案物证正式移交给中国云南省红河州公安机关。中方将依法对案件进行进一步调查和处理,以保障相关人员合法权益,严厉打击跨国网络诈骗犯罪。 此次案件的成功破获,有力遏制了跨境网络诈骗行为,强化了区域内的安全防范合作,为两国公民的信息安全提供了有力保障。

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#泰国资讯:中国男子险遭跨国电诈团伙诱骗至缅甸,泰国警方成功救助,避免200万元人民币“赎金”骗局

6月29日,泰国警方成功救助一名遭跨国电信诈骗团伙诱骗的中国籍男子,并及时阻止诈骗团伙进一步实施针对其家属的“绑架勒索”骗局,避免其父亲被骗支付高达200万元人民币赎金。

当天,泰国监察总局第10监察处处长苏瓦·格德凯奥少将(Pol. Maj. Gen. Suwat Kerdkaew)前往曼谷巴吞旺警察局检查工作,并听取了案件办理情况。

据警方介绍,此前一名在泰国工作的中国公民向警方报案称,中国警方请求协助寻找失联中国籍男子马明泽(MA MINGZE)。经初步调查,警方判断其极有可能已成为跨国电信诈骗团伙的受害者。

接报后,巴吞旺警察局局长西里猜·占蓬玛上校(Pol. Col. Sirichat Chanpromma)立即指示刑侦组和巡逻警员展开调查。警方调取酒店监控录像发现,马明泽入境泰国后独自入住曼谷巴吞旺区荣孟街一家酒店,全程未发现有其他人员陪同或控制其行动。

随后,巴吞旺警察局联合泰国旅游警察及移民警察展开搜寻,最终在酒店客房内成功找到马明泽,并将其安全救出。

经警方调查,马明泽表示,自己此前在马来西亚期间接到冒充中国警方的不法分子来电,对方谎称其涉嫌刑事案件,不断以“调查案件”为由进行恐吓,并要求缴纳所谓“保证金”和“办案费用”才能撤销案件。

受害人因信以为真,先后4次向诈骗团伙指定账户转账,累计被骗约200万元人民币(约合1000万泰铢)。

诈骗团伙随后进一步操控其前往泰国,谎称将协助其遣返回国,同时诱导其向父母索要“赎金”以“解救自己”。

由于受害人的银行账户后来被冻结,无法继续转账,诈骗团伙随即改变计划,声称可以安排其经泰国前往缅甸,再通过边境自然通道非法越境返回中国。

泰国警方分析认为,该团伙真正目的并非协助受害人回国,而是企图制造其“失踪”甚至“遭绑架”的假象,随后向其家属勒索高额赎金,实施典型的跨国“虚假绑架”诈骗。


目前,泰国警方已联系受害人父亲,其已于2026年6月29日上午7时10分搭乘亚洲航空(AirAsia)AK890航班抵达泰国,并前往巴吞旺警察局办理相关手续,将儿子安全接回。

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#网友投稿:两名中国人在金边60米路一处池塘边丢下一只大行李箱后离开,目前警方正在追捕。

PS:又是sha人抛尸?

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昨晚,由多个执法部门组成的联合警务小组前往西港“W CLUB”开展行动。该俱乐部此前曾因卷入相关丑闻而受到外界关注。

目前,官方尚未公布此次行动的具体原因及处理结果,现场情况仍有待进一步核实。后续如有最新调查进展或官方通报,将持续关注并及时更新。

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#网友投稿:现在的环境和以前已经不一样了。以前好赚钱,都是挥金如土,吃好的、穿好的、喝好的,奢侈品、名牌,总觉得钱好赚,用了就可以赚回来。

这几年可以回想一下,迪拜、菲律宾、妙瓦底、柬埔寨这些地方都相继扫了,现在只能每个地方分布一点,很多工作搬家就已经倒闭了。从赚钱容易,到现在生存都是问题了,这一行还有多长时间呢?

当想存钱的时候,才发现红利期已经不在了。希望现在还在外面的推推兄弟们,安全第一、赚钱第二、节约第三,争取在回去的时候,手里有一点,可以多一些时间、多一些选择。

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#网友反馈#波贝 有一个住处被围了了,现场已经有不少人被带走,具体情况还在确认中。

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