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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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#网友投稿:越南靠近胡志明市的平阳省顺安市Vsip工业区查电诈,一个人跳楼逃跑失败 见上帝了。

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#印尼资讯:印尼成东南亚电诈与赌盘新转移据点 雅加达、泗水连破跨国犯罪窝点 随着东南亚多国持续加强对网络诈骗及非法线上赌博活动的打击力度,部分跨国犯罪集团正加速向印尼转移据点。近日,印尼警方在首都雅加达及第二大城市泗水连续展开大规模突击行动,成功捣毁多个跨国犯罪窝点,逮捕数百名涉案外籍人员。 据印尼警方通报,警方日前突袭雅加达一栋涉嫌经营非法线上赌博的平台大楼,当场控制大批外籍人员。此次行动共逮捕321名外籍人士,其中包括57名中国籍人员、228名越南籍人员,其余则来自其他国家和地区。 警方调查指…
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#印尼资讯:侦破雅加达特大跨国网络赌博案 287名外籍人员被列为嫌疑人,涉案充值超52亿元人民币

当地时间6月26日,印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会,通报今年5月侦破的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新调查进展。

据警方介绍,今年5月7日,执法人员突袭位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网络赌博窝点,现场共控制321名外籍人员及1名印尼籍人员。经过数字取证、资金流向分析及身份核查,警方已正式将其中287名外籍人员列为犯罪嫌疑人其余34人的涉案情况仍在进一步调查中。

警方公布的数据显示,287名嫌疑人来自多个国家,其中包括越南籍185人、中国籍76人、缅甸籍15人、泰国籍6人、老挝籍3人以及马来西亚籍2人。

调查显示,该犯罪集团组织架构完整、分工明确。其中175人负责线上客服,27人负责市场推广,22人负责资金财务管理,10人为网站程序开发人员,9人为培训中的实操学员,另有44人承担后勤保障等工作。目前,警方仍在追查幕后组织者及实际控制人,多名嫌疑人供称自己仅为普通员工,警方正结合电子证据及资金流水进一步锁定核心成员。

警方在现场查获大量涉案电子设备,包括台式电脑、笔记本电脑及MacBook等,并成功提取一份完整记录资金往来的谷歌表格账本。

调查结果显示,该犯罪集团运营期间,全球赌客累计充值金额高达13.9万亿印尼盾,约合人民币52.82亿元;非法获利约1.69万亿印尼盾,折合人民币约6.42亿元。

为逃避监管,该团伙长期伪装成科技公司及数字营销企业开展非法活动,通过他人代持银行账户、USDT虚拟货币多层转账等方式实施资金洗白,赌客充值及下注均通过境外银行账户完成。

行动中,警方同步冻结并查封大量涉案本土银行账户,现场扣押现金85亿印尼盾(约合人民币323万元),另查获美元、新西兰元、日元、马来西亚林吉特等多国外币,折合印尼盾约2.45亿,约合人民币9.31万元。

警方进一步查明,该犯罪集团共搭建运营145个网络赌博网站,服务器及IP分散部署在巴西、菲律宾、中国、越南等多个国家,并通过频繁更换服务器及站点规避印尼网络封锁。

警方表示,该团伙此前长期活跃于柬埔寨、马来西亚及缅甸等国家从事网络赌博活动,在当地持续开展打击行动后,转移至印尼雅加达重新设立运营据点。


目前,印尼警方已联合金融交易报告与分析中心(PPATK)对涉案资金展开深度溯源,持续追查巨额非法资金流向,并全力缉捕尚未到案的幕后组织者。

值得注意的是,本次新闻发布会公布的287人为警方最新正式认定的犯罪嫌疑人数量,与案件初期通报的抓获总人数存在统计口径差异。

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#网友爆料:柬埔寨七星海“星光度假村园区”,目前还在继续运营。全区内上千人,涉及中国盘口诈骗,欧美精聊,洗钱等各国盘口。

物业总经理飞机名字李翰,福建龙岩人,为非作歹,心狠手辣。去年我在他园区上班,被盘口压榨,殴打,我试图逃跑请求物业出面,物业李总把我腿打断了,又把我转卖别的盘口。

根据我这几个月的各种渠道了解,该园区涉及多条人命,李总别以为我找你了你飞机注销能躲得过。恳请中国警方、柬埔寨警方以及美国FBI协同介入调查,还园区内上千狗推一个平安。

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缅甸若开军再下一城!攻占皎漂战略海军基地 数百名军政府士兵投降

据缅甸若开军(AA)发布消息,AA武装已全面控制位于若开邦皎漂镇与兰里镇之间的军政府同冒乌海军基地。经过持续一个多月的激烈战斗,驻守基地的数百名军政府士兵最终缴械投降。

据了解,同冒乌海军基地是军政府丹瓦迪海军司令部的重要前沿据点,也是控制皎漂至兰里公路的重要战略节点,在若开沿海地区具有重要军事意义。

该基地不仅承担沿海防御任务,还对中国投资建设的皎漂深水港项目及马德岛能源项目形成重要海上战略支撑。此次基地失守,被认为将进一步削弱军政府在若开邦沿海地区的军事部署能力。

在此次攻占同冒乌海军基地之前,若开军已陆续夺取周边至少4处海军警戒哨所,逐步压缩军政府防御空间。战斗期间,军政府曾多次组织兵力实施反攻,双方交火范围一度扩大至瑟奈镇周边地区。


持续的军事冲突导致当地安全局势进一步恶化,大量居民被迫撤离家园。据当地消息,已有数万名平民因战事流离失所,人道主义形势持续受到关注。

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#国内资讯:湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局

湖北省宜昌市夷陵区警方近日成功拦截一起虚假投资诈骗案件,在快速路上及时追回一名女子准备交付给诈骗分子的10万元现金,成功避免了群众遭受重大财产损失。

据了解,夷陵区警方接到反诈预警后获悉,一名女子已从银行取出10万元现金,并驾车前往诈骗分子指定地点准备交付。接警后,警方立即展开拦截行动。

办案过程中,诈骗分子通过聊天软件远程指挥女子,不断更换现金交接地点,企图规避警方追查。民警一边驾车追赶,一边协调网安部门对女子的行驶轨迹进行研判。经过十余分钟紧急追踪,警方最终在一条快速路上成功拦停女子驾驶的车辆。

经检查,车内仅有女子一人,10万元现金被分别藏匿在车内多个位置,所幸全部现金均被成功保住,未落入诈骗分子手中。

警方调查发现,一个月前,女子浏览网络新闻时点击了陌生网站链接,并在所谓的“石油投资平台”留下了手机号码。随后,一名自称“投资高手”的人员主动与其取得联系,声称受中东局势影响,石油期货市场存在巨大投资机会,可快速获取高额收益。

双方通过陌生聊天软件联系一周多时间后,对方向女子展示了一个拥有20万美元本金的投资账户,并邀请其代为操作,承诺投资获利后双方平分收益。

女子首次按照对方指导进行操作后,很快收到对方转来的300余元“投资收益”。这笔小额返利使其逐渐放松警惕,相信对方掌握所谓“内部渠道”,能够带其投资石油期货获取高额回报。

取得信任后,诈骗分子以帮助办理“内部开户”为由,要求女子准备10万元现金,并安排所谓工作人员线下收取现金。女子按照要求从银行取款,准备当面交付,幸亏在途中被警方及时拦截,才意识到自己遭遇诈骗。

警方介绍,所谓“中东石油期货交易平台”实为诈骗团伙搭建的虚假投资平台,账户余额、交易数据及盈利情况均可由后台人为操控,受害人看到的盈利数字完全是骗局。


警方提醒,诈骗分子往往借助国际热点事件包装投资项目,以“小额返利、高额回报”为诱饵,逐步诱导受害人投入大量资金。正规金融机构不会要求投资者将现金交给陌生人办理开户或投资业务,广大群众应提高警惕,切勿轻信所谓“内幕消息”“稳赚不赔”等投资宣传,谨防落入虚假投资诈骗陷阱。

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#突发事件:#西港 凯迪国际酒店被举报非法拘禁,被迫吸毒DU和进行性行為,目前警察已经包围了大楼。 👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
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凯迪国际集团发布声明:有关不实报道与集团无关

针对近期网络上有关凯迪国际集团的不实信息,凯迪国际集团负责人近日公开作出澄清。负责人表示,针对相关网络报道,柬埔寨宪兵部门已配合警方博采局介入调查。经初步核实,相关报道内容与凯迪国际集团无关。

凯迪国际集团强调,集团始终严格遵守柬埔寨王国法律法规开展各项经营活动,坚持依法合规经营,积极履行企业责任,是一家合法、规范运营的企业。

集团同时呼吁社会公众不信谣、不传谣,以官方发布的信息为准,避免传播未经证实的信息,共同维护良好的网络环境和企业合法权益。

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#网友投稿:昨天下午,有大批部队警车抵达金三角特区里面,听说是有大领导下来检查工作。在特区的兄弟们这几天注意了。

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缅甸水沟谷再拆一栋7层诈骗窝点大楼 已累计拆除63栋涉案建筑 6月23日,缅甸有关部门联合行动小组在克伦邦妙瓦底水沟谷(Shwe Kokko)地区,对一栋涉嫌用于网络诈骗及非法网络赌博活动的7层建筑实施定点爆破拆除。 据了解,此次被爆破的大楼是当局规划拆除的20栋爆破目标建筑之一。随着本次行动完成,水沟谷亚太城区域内累计已有63栋涉案非法建筑被拆除,剩余14栋建筑也将按照既定计划陆续清除。 据相关部门介绍,本轮整治行动共计划拆除77栋涉嫌从事网络诈骗、网络赌博及相关违法活动的建筑设施。其中,57栋建…
缅甸妙瓦底水沟谷再拆一栋7层违建,累计已拆除65栋非法建筑

6月27日,缅甸相关部门持续推进妙瓦底水沟谷(Shwe Kokko)地区违法建筑清理行动。当日,一栋7层违法建筑通过系统性爆破方式被成功拆除,这是此次集中整治行动中最新完成拆除的一栋爆破目标建筑。

根据此前公布的拆除计划,水沟谷地区共有77栋非法建筑被列入拆除名单,其中57栋采用机械拆除方式,20栋采用爆破拆除方式。当天完成爆破的7层建筑,正是计划中的爆破拆除目标之一。

截至目前,联合工作组已累计拆除各类非法建筑65栋,剩余12栋建筑将按照既定方案继续实施拆除。有关部门表示,后续整治行动仍将持续推进,直至完成全部拆除任务,进一步打击网络诈骗及网络赌博等跨境违法犯罪活动

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#网友投稿:缅甸木姐刚刚有4,5辆载有兵的军车 应该是去抓公司的 进去满温这边了,小心点前面的没敢拍,在那边的注意了。

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班迭棉吉省多人涉非法网络犯罪被拘,将遣返或移送法院处理

班迭棉吉省消息:近日,柬埔寨班迭棉吉省有关部门持续开展打击非法网络犯罪专项行动,多名涉嫌从事非法网络犯罪活动的人员被依法拘留。据当地有关部门介绍,执法人员在行动中对涉嫌参与非法网络犯罪的人员进行了调查和控制。目前,相关人员正接受进一步审查。

执法部门表示,经调查确认身份及违法事实后,符合遣返条件的外国籍人员将依法遣返回原籍;涉嫌触犯柬埔寨法律、达到刑事立案标准的人员,则将依法移送法院审理,追究相应法律责任。

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#网友投稿:之前在财通俊壹暴富团队做股票盘

后扫荡搬家到波呗维加斯、白宫、马来新园区等,在金边永旺二还有外盘打野点,给公司创造不少价值。到头来工资一拖再拖,现在直接谁也联系不上,信息不回。

我现在已经回国,我知道你们好几个人是可以回国的。既然不让我好过,我也无所谓,我大不了坐几年牢。各个领导都有照片,已经拉天眼掌握所有信息。

老板外号阿伟,福建人,原名方伟;后勤财务草人,福建人,原名方鸿;总监阿宝,福建人,原名梁宝;金主老虎弟,福建人,原名林。一天不发我就提供一天,会持续爆出公司各个代理还有管理照片,和藏身点与打野点。

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