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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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#越南资讯:胡志明市连续捣毁外国犯罪团伙藏匿窝点 多名中国公民涉案

越南胡志明市公安局持续加大对跨国犯罪的打击力度。近日,警方连续捣毁多个外国犯罪团伙藏匿窝点,发现大批外国人租住酒店、公寓及民宅,涉嫌从事跨国网络诈骗活动,并查出多名国际通缉人员。

据越南警方6月24日通报,胡志明市公安局已对34岁的阮红草妮(Nguyễn Hồng Thảo Nhi)、26岁的范青山(Phạm Thanh Sơn)、22岁的张氏碧簪(Trương Thị Bích Trâm)及另外20余名涉案人员提起诉讼并依法拘留,涉嫌“组织他人在越南非法居留”。

警方介绍,近期侦破的多起案件显示,一些外国犯罪团伙通过非法入境或非法居留方式,在胡志明市酒店、公寓及出租屋内建立窝点,准备或实施跨国网络诈骗活动。其中,共发现6名国际通缉犯混藏在非法居留人员之中。

调查发现,部分越南本地人员受利益驱使,与境外犯罪组织相互勾结,负责租赁整栋住宅、公寓及酒店,为外国犯罪团伙提供住宿、网络、生活保障等后勤支持,并故意不为入住人员办理住宿登记,以逃避执法机关监管。

其中,阮红草妮租赁了位于协平坊(Hiệp Bình)的一栋住宅,每月租金达4500万越南盾,租期两年,并负责采购电子设备及生活物资供外国团伙使用。警方突击检查时,在该住宅内发现42名中国公民,其中4人为非法入境人员,同时查获大量疑似用于网络诈骗的电子设备。

此外,本月初警方检查位于平阳坊(Bình Dương)的Emerald Gold酒店时,发现82名中国公民居住其中。调查显示,范青山负责租赁并改造酒店,为大量外国人提供住宿,并安排房间、雇佣服务人员,即使明知部分人员居留手续存在问题,仍持续提供协助,每月非法获利数千万越南盾。

另一名嫌疑人张氏碧簪则通过借用他人身份、雇佣代理人等方式,在胡志明市多个公寓租赁房屋,随后安排大批外国人,主要为中国公民入住,其中包括非法入境人员。警方调查时,多名外国人供述,他们前往越南的目的就是参与网络诈骗活动。

警方表示,自今年5月启动为期45天的打击犯罪专项行动以来,国家安全调查机关已立案侦办8起案件,起诉26名涉嫌“组织、协助他人在越南非法居留”的犯罪嫌疑人,涉案人员包括酒店经营者、住宿场所管理人员、房屋租赁中介及相关协助人员。


越南警方提醒,任何人代他人租赁房屋、故意隐瞒入住人员身份信息,或明知对方非法入境、非法居留仍提供住宿及协助的行为,都可能涉嫌刑事犯罪,并依法追究法律责任。有关部门同时呼吁住宿业者及房屋出租中介依法履行住宿登记义务,切勿因贪图利益而成为跨国犯罪团伙的帮凶。

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33岁中国男子赴泰考察后失联 家属怀疑被困妙瓦底电诈园区

近日,一名33岁中国籍男子前往泰国曼谷考察项目,抵达当地后不久便与家人失去联系。家属根据后续接收到的电话内容及掌握的相关线索判断,男子疑似已被转移至缅甸妙瓦底地区,并受到电信诈骗犯罪团伙控制。

据了解,家属在网络平台直播求助期间,对方原本约定稍晚与家属联系,却突然提前致电,要求家属立即撤销报案。家属因此怀疑,控制男子的人员可能正在关注直播内容,提前获悉了报警及求助进展,因此迅速作出应对。

失联男子的妻子表示,目前最大的心愿就是丈夫能够平安回家,即便需要卖掉房产筹措赎金,也愿意尽一切努力将丈夫救回。

家属透露,他们曾尝试与相关人员沟通协商,但赎人过程始终进展困难。对方甚至传话称,如果不谈赎金,就让男子继续留在当地半年甚至一年,以此向家属施压。

截至目前,男子的具体位置及人身安全状况尚未获得官方确认。家属已持续向警方及有关部门报案求助,希望能够尽快确认其下落,并将其安全营救回国。


有关部门提醒,近年来针对赴东南亚务工、考察项目、高薪招聘等名义实施诱骗的案件时有发生,民众赴境外前应仔细核实邀请方及项目真实性,提高警惕,避免落入跨境犯罪团伙设下的陷阱。

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#泰国资讯:沙缴府移民局联合边境安全部门开展打击行动 逮捕2名非法入境中国籍人员

6月24日16时45分,泰国沙缴府移民局联合边境安全部门开展专项执法行动,成功逮捕2名涉嫌非法入境的中国籍男子,并依法移交警方进一步处理。

此次行动由沙缴府移民局局长伦·通蒙上校、副局长克里萨纳·格林卡宗中校以及移民局督察汶立·蓬考中校统一指挥,由移民局侦查组(行动组2)联合边防游骑兵第1201连共同执行。

行动中,执法人员在沙缴府阿兰亚帕贴县(Aranyaprathet)巴莱镇(Pa Rai)2090号公路(Dong Ngu-Pa Rai路段)附近成功截获并逮捕2名中国籍男子。

经初步调查,两名嫌疑人涉嫌以外国人身份未经许可非法进入并滞留泰王国境内,涉嫌违反泰国《移民法》相关规定。


行动结束后,执法人员已将两名嫌疑人及相关证物一并移送至空勒警察局(Khlong Luek Police Station)侦查人员依法办理后续法律程序,案件正在进一步调查处理中。

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波贝一台湾同胞今天凌晨被抢包

今天(25日)清晨6点多,一名台湾同胞在出门时不幸遭遇骑摩托车的飞车党尾随,并强行抢走随身包包。

在此提醒广大在波贝的朋友,清晨或深夜出行时务必保持高度警惕,尽量避免靠路边行走。

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缅甸AYA银行疑遭黑客攻击 客户数据恐遭窃取,黑客威胁暗网出售

据多方消息,缅甸AYA Bank(AYA银行)疑似遭国际黑客组织 LAPSUS$ 入侵,大量客户数据可能已被窃取。该黑客组织近日公开威胁称,若AYA银行未能在2026年7月8日前主动与其取得联系,相关数据将被公开出售至暗网(Dark Web)。

据黑客公布的文件目录截图显示,疑似泄露的数据内容涉及客户银行卡信息、交易记录、员工薪资资料以及各分行内部文件等敏感信息。若上述数据最终被证实属实,可能对银行客户及机构运营造成严重影响。

网络安全专家指出,一旦金融机构客户数据流入黑市,用户不仅面临银行卡盗刷、账户资金被盗等风险,还可能遭遇精准电信诈骗、身份盗用及其他网络犯罪,建议相关用户提高警惕,密切关注账户交易动态,并及时修改重要账户密码。

值得注意的是,今年4月,AYA银行曾发生部分Visa银行卡用户在未经授权情况下遭异常扣款事件。当时银行表示,该问题源于外部支付平台漏洞,并已向受影响客户完成退款。目前,尚无法确认此次疑似数据泄露事件是否与此前的异常扣款事件存在关联。


截至6月25日发稿时,AYA Bank尚未就此次疑似数据泄露事件发布任何官方声明,事件真实性及具体影响范围仍有待进一步调查确认。

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#网友投稿:西港高速路口疯了一个,估计磕多了,在路上跳着妖娆的舞步,高速路都干堵车了。

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柬埔寨雨季来临,请警惕毒蛇出没!

随着柬埔寨雨季即将到来,降雨增多、气温升高,各类野生动物开始进入活跃期,尤其是毒蛇、蜈蚣、蝎子等危险生物出没频率明显增加。

近期,无论是在住宅区、工地、园区、农田,还是草丛、排水沟、废弃建筑等阴暗潮湿区域,都可能发现蛇类活动踪迹。

提醒广大民众注意以下事项:
尽量避免在草丛、树林、废弃建筑等区域逗留;
夜间外出尽量携带照明工具,注意脚下环境;
穿着长裤、包脚鞋,减少皮肤裸露;
发现蛇类时不要惊扰或自行捕捉,应立即远离并联系专业人员处理;
若不慎被毒蛇咬伤,应保持冷静,减少活动,第一时间前往医院救治,切勿自行切开伤口、吸毒液或使用偏方处理。


雨季期间,请大家提高警惕,加强防范,保护好自己和家人的安全,共同度过一个平安的雨季。

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#国际资讯:美国扩大打击东南亚跨国诈骗网络 涉创纪录没收12.7万枚比特币

美国政府持续加大对东南亚跨国网络诈骗集团的打击力度。2026年6月23日,美国财政部宣布,对与柬埔寨太子控股集团(Prince Group)有关联的更多个人及实体实施制裁,进一步扩大制裁范围。美国官员表示,这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合执法行动。

与此同时,美国司法部正在推进一宗创纪录的加密货币资产没收案,目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时,这批比特币价值约150亿美元,被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。

据了解,此次行动的核心人物为柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控,太子集团长期以房地产、银行、酒店、航空等合法商业体系作为掩护,涉嫌运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。

根据美国司法部此前公布的起诉材料,该犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式,利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者持续投入资金,并通过复杂的跨境资金流转及离岸金融体系完成洗钱活动。

美国官方数据显示,仅2024年,美国民众因东南亚诈骗集团遭受的经济损失便超过100亿美元,同比增长66%,跨国网络诈骗已成为美国重点打击对象。

本轮制裁行动共涉及146名个人及实体,包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等多名被指为集团核心成员。

其中,胡晓伟被美国财政部认定为陈志的重要助手及集团“二号人物”,长期负责海外企业运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月,胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前,日本、新加坡及美国均已对其相关资产及商业网络展开调查。

另一名受到重点关注的人物邱伟仁,则被认定为太子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示,其与当地正在调查的洗钱案件存在密切关联,目前已离开新加坡。

调查显示,该犯罪网络通过设立于柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的大量公司进行运作,并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币等渠道进行资金转移和资产隐藏。

美国财政部同时指出,柬埔寨汇旺集团(Huione Group)被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)此前已对该集团采取限制措施,并指控其于2021年至2025年期间涉嫌协助清洗超过40亿美元非法资金。

除志融诈骗外,美国执法部门还指控该犯罪网络涉及强迫劳动及人口贩运。调查人员表示,大量人员被以高薪招聘为诱饵骗往东南亚诈骗园区,随后遭限制人身自由,被迫参与网络诈骗活动。


截至目前,美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区执法机构均已参与相关调查。其中,新加坡累计冻结或查封涉案现金及资产价值已超过6亿新元,涉及豪宅、游艇、豪车、名表以及金融账户等多类资产。

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#网友投稿:2025.10月,在国鸿引荐下与文瑞达成合作,前面付款也是正常流程在走。

直到大检查前,文瑞以物业公司未支付超市货款为由,积累欠2万多货款。波哥山撤了之后,一直联系文瑞,他总是以账目未整理为由推迟拖廷时间。直到2026.4月,才把此账单债权人枫叶称方总。此人系四期物业股东、超市股东,与月姐各占50%超市股份。检查后,另一股东月姐失联,方明承认并同意处理此债务,我方也让出本金9千多。直到今天,方还是一直拖拉,不愿支付剩余货款。联系文瑞,以事情已交接为由,不愿正面对待。

事情不大,总感觉是被玩弄一样,希望你们尽快处理。如此文发出后仍未见响应,我就将此事件所有人,方总、月姐、文瑞全部公之于众,有个别人的照片将一起发出来,各位在波哥山的一些事,外界应该也有人感兴趣。而且,也会正式向本地警察、法院咨询,并通过大使馆联系当事人。你们应该知道谁发的,随时可以过来找我。

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#菲律宾资讯:马尼拉两场行动擒获重量级目标:韩国逃犯、日本黑帮成员相继落网

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)持续加强打击跨国犯罪行动。2026年6月25日,PAOCC执行主任兼副部长本杰明·阿科达二世(Benjamin Acorda Jr.)向媒体公布,两名涉嫌重大犯罪的外国籍人员已在马尼拉大都会地区不同执法行动中被成功抓获。

据了解,此次落网的两名嫌疑人分别为韩国籍在逃通缉犯金时勋(Kim Sihun),以及日本籍男子井上秀治(Hideharu Inoue)。其中,井上秀治被菲律宾执法部门认定为日本犯罪组织“路飞帮(Luffy Gang)”的高级成员,长期受到有关部门关注。

菲律宾执法部门表示,两名嫌疑人分别在不同地点、不同时间展开的专项行动中被成功拘捕。目前,两人已被有关部门控制,并将依法接受进一步调查,以厘清其在菲律宾境内及跨国犯罪网络中的具体活动情况。

PAOCC指出,菲律宾政府正持续强化与国际执法机构的信息共享与联合执法机制,严厉打击跨国有组织犯罪、诈骗、人口贩运及其他违法活动,防止菲律宾被犯罪集团作为藏匿和活动据点。


案件后续调查仍在进行中,菲律宾有关部门表示,将适时公布更多调查进展。

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