重磅：美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁

继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后，昨日（6月23日）晚间，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。

胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。

胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。

除胡小伟及其下属公司高管外，美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁，这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份，包括：

陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。

邱伟仁（Qiu Weiren，又名邱东，音译）：出生于福建，拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍，长期常住英国伦敦，同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。

戴安（Dai An，又名戴德文，音译）：出生于湖北， 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，在太子集团内部担任高层领导职务，并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。

方智振（Fang Zhizhen，又名“KOFI”）： 出生于义乌，中国国籍，主要在柬埔寨和新加坡两地活动，系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手，长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。

罗平华（Brendon Luo）：出生于湖南，拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍，主要在新加坡活动，系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。

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缅甸水沟谷再拆一栋7层诈骗窝点大楼 已累计拆除63栋涉案建筑

6月23日，缅甸有关部门联合行动小组在克伦邦妙瓦底水沟谷（Shwe Kokko）地区，对一栋涉嫌用于网络诈骗及非法网络赌博活动的7层建筑实施定点爆破拆除。

据了解，此次被爆破的大楼是当局规划拆除的20栋爆破目标建筑之一。随着本次行动完成，水沟谷亚太城区域内累计已有63栋涉案非法建筑被拆除，剩余14栋建筑也将按照既定计划陆续清除。

据相关部门介绍，本轮整治行动共计划拆除77栋涉嫌从事网络诈骗、网络赌博及相关违法活动的建筑设施。其中，57栋建筑将采用机械设备进行拆除，其余20栋则采取爆破方式处理，以提高拆除效率并确保行动顺利推进。

近期，缅甸当局持续加大对妙瓦底地区电信诈骗和跨境网络犯罪产业链的打击力度，通过清除涉案园区、拆除违法建筑以及加强区域管控等措施，进一步压缩犯罪团伙活动空间，维护边境地区安全秩序。

目前，相关清理行动仍在持续进行中。有关部门表示，将继续推进剩余目标建筑的拆除工作，并依法打击利用相关场所从事网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的组织和个人。

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金边铁桥头区开展外国人行政检查 12名中国公民接受核查

6月23日，在金边市铁桥头区（Chbar Ampov）区长毛马尼（Mou Manith）的指示下，铁桥头区行政统一指挥委员会工作组对辖区内4处外国人居住场所开展行政检查行动。

执法人员在检查过程中，共发现12名外国公民居住，其中女性3人，均为中国籍人士。经核查，上述人员均持有合法护照及有效签证，居留手续齐全合法。

有关部门表示，此次检查未发现任何涉及网络诈骗、电信诈骗或其他利用信息技术实施犯罪的违法行为。

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#越南资讯 ：6月23日，河内公安开展外籍人员入户专项核查，执法人员进入公寓现场核验外籍住户证件，核对住宿登记、签证与用工手续。

继胡志明市专项整治结束后，河内同步加大管控力度，警方表示后续将常态化入户抽查。

本次整治同步加大对毒品、电信诈骗的打击力度，严厉查处无证居留、非法务工人员。执法过程中会要求房屋房东签署外籍租客管理相关文件，明确房东管理责任。若房东明知租客无证滞留、涉毒或参与诈骗却知情不报，将面临高额罚款。

提醒在越华人按时完成暂住报备，随身携带护照签证，杜绝无证滞留、无证务工，远离毒品与各类诈骗，房东也务必如实登记租客信息，切勿隐瞒不报。

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#泰国资讯：警方开展“Cut Down Scam 2”行动 捣毁大型个人信息贩卖网络

泰国中央调查局（CIB）近日联合数字经济与社会部（DE）及个人数据保护委员会（PDPC），展开代号为“Cut Down Scam 2”的全国专项打击行动，成功摧毁一个长期从事个人信息非法收集、买卖及转售的犯罪网络，并逮捕9名涉案嫌疑人。

据了解，此次行动覆盖全国13个府，共对22个目标地点同步实施搜查，涉及清莱府、清迈府、夜丰颂府、南邦府、那空沙旺府、华富里府、孔敬府、安纳乍能府、沙缴府、尖竹汶府、巴蜀府、大城府以及曼谷等地。

调查显示，该团伙长期非法收集大量公民个人资料，并将相关数据出售给电信诈骗集团及其他犯罪组织，用于实施网络诈骗、身份盗用等违法犯罪活动。警方依据“非法使用可识别身份的个人信息实施科技犯罪或其他刑事犯罪”以及“未经授权收集和处理个人数据”等罪名，对涉案人员提出指控。

行动中，执法人员查获大批涉案证据，包括电脑设备、手机、SIM卡、现金以及枪支等物品。

警方进一步披露，该犯罪网络共非法获取并泄露超过960万条个人资料，另有477份身份证件照片被盗取并出售给犯罪团伙。相关数据已被广泛用于各类网络诈骗案件，累计牵涉案件达13,677宗，造成受害者经济损失超过20.08亿泰铢。

目前，9名嫌疑人均已向警方承认相关犯罪事实，案件正在进一步扩大调查中。泰国警方表示，将持续追查数据来源及下游犯罪集团，并依法追究所有涉案人员责任。

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