据警方公布，被捕的3名嫌疑人分别为51岁的王文明（Vương Văn Minh）、21岁的李忠源（Lý Trung Nguyên）以及21岁的班氏榴（Bàn Thị Lứu），三人均为越南老街省居民。

在中国结识上线 负责招募“银行卡出租人”

调查资料显示，2026年4月初，班氏榴在中国期间结识一名绰号为“七指”的男子。该男子要求其返回越南后，寻找愿意出租银行账户的人员，以协助接收和转移网络诈骗所得资金，从而掩盖资金来源，实现非法资金洗白。

随后，班氏榴开始在当地物色人员参与相关活动，并逐步形成洗钱链条。

网络彩票骗局诈骗受害者

警方调查发现，涉案诈骗团伙长期通过Facebook等社交平台直播推广所谓“网络彩票”“刮刮卡抽奖”等活动，并以高额奖金为诱饵吸引受害者参与。

当受害者购买刮刮卡后，诈骗人员会谎称其中奖，并要求缴纳保证金、手续费或税费等款项才能领取奖金。待受害者持续转账后，诈骗分子又以各种理由继续索要资金。当受害人无力支付时，诈骗团伙便切断联系并卷款消失。

赃款兑换USDT掩盖资金来源

调查机关表示，诈骗所得资金首先流入多个越南银行账户，随后通过层层转账进行分散处理，最终被用于购买USDT（泰达币）等数字货币，以逃避执法部门追查。

根据犯罪团伙制定的分成方式：

出租银行账户者每天可获得120美元报酬；成功介绍账户出租人的中介，每人每天可额外获得20美元佣金。明知违法仍参与洗钱

警方指出，2026年4月中旬，班氏榴拉拢李忠源加入该活动。尽管李忠源明知相关资金来源于诈骗犯罪活动，仍因利益驱使同意参与。

随后，李忠源又于4月21日邀请王文明加入，并承诺每天支付约200万越盾作为报酬。

一个月转移资金近480亿越盾

调查结果显示，自2026年4月28日至5月31日期间，李忠源与王文明共协助中国籍犯罪组织转移和洗白资金达477.8亿越盾。

上述资金最终全部被兑换成USDT，并按照幕后组织指示转入指定数字钱包账户。

警方表示，该团伙在短短一个多月时间内非法协助洗钱近480亿越盾，并从中获利超过1.25亿越盾。

此次行动由班迭棉吉省统一指挥委员会主席乌姆·拉泰（Um Reatrey）亲自指挥，省法院检察官库特·瓦纳雷特（Kut Vannareth）负责法律程序协调，多部门联合参与执法。

根据班迭棉吉省政府发布的通报，执法人员共检查波贝市3处公寓楼及住宅场所，发现外籍人员分别来自中国、印度尼西亚和泰国。其中包括5名中国籍男子、10名印尼籍人员（其中3名女性）以及15名泰国籍人员（其中6名女性）。

第一处地点：10名印尼籍人员被发现居住

执法人员首先检查位于奥克罗夫分区（Ou Chrov）萨马基棉吉村的一栋两层公寓楼，现场发现10名印尼籍人员居住，其中包括3名女性。

经检查，现场未发现任何违法或可疑物品。由于房屋所有人未依法申报外国人居住信息，执法部门已对其进行教育警告并依法处以罚款。

第二处地点：5名中国公民无护照居留

在坎达尔分区坎达尔村的一栋两层公寓楼内，执法人员发现5名中国籍男子及1名柬埔寨籍女子居住。

警方表示，5名中国公民均未能出示护照或合法身份证件，现场未发现其他可疑物品。执法人员随后将5名中国公民及1名柬埔寨女子带回波贝市警察局接受进一步调查，同时追查房屋业主责任，并依法进行处罚。

第三处地点涉跨境网络诈骗

在另一栋两层公寓楼内，执法人员发现15名泰国籍人员，其中包括6名女性。

检查过程中，警方查获11台一体机电脑及10部手机等可疑电子设备。经柬埔寨国家警察总署反科技犯罪部门进行初步数字取证后确认，该团伙涉嫌利用网络平台实施诈骗活动。

调查显示，嫌疑人冒用一家名为“G-MARKET”的商品销售公司名义，通过网络手段针对泰国境内受害者实施诈骗。

数据显示，除中国游客外，多个主要客源市场均出现不同程度下滑。其中，越南游客381,062人次，同比下降25.9%；美国游客91,020人次，同比下降11.6%；英国游客61,247人次，同比下降14.5%；法国游客58,370人次，同比下降16.5%；印度尼西亚游客41,906人次，同比下降38.5%；澳大利亚游客40,412人次，同比下降10.9%；日本游客37,589人次，同比下降23.2%；韩国游客33,594人次，同比下降59.9%。

为吸引更多中国游客赴柬旅游，柬埔寨政府自2026年6月15日起正式对中国公民实施为期四个月的14天免签政策，政策有效期至2026年10月15日。

根据新规，持中华人民共和国普通护照的旅客，无论从中国境内还是第三国入境柬埔寨，均可享受免签待遇，最长停留14天。在政策实施期间，中国游客无需申请签证或缴纳签证费用，仅需填写电子入境卡即可入境，并可多次往返柬埔寨。

然而，对于免签政策能否迅速带动中国游客回流，业内人士态度相对谨慎。

高棉吴哥导游协会主席基乌·提（Kiev Thy）表示，自2025年以来，柬埔寨旅游业持续面临挑战，尤其受到柬泰边境局势紧张以及网络诈骗问题等因素影响。与此同时，自新冠疫情结束以来，包括中国在内的亚洲游客市场整体复苏速度低于预期。

他认为，虽然政府推出了14天免签、支持人民币支付等多项便利措施，但短期内未必能够显著提升中国游客数量。

“我并不十分乐观地认为，仅凭四个月的免签政策就能让今年中国游客数量出现明显增长。”他说。

基乌·提指出，目前柬埔寨接待的国际游客中，来自美国及欧洲市场的游客占比较高，而中国及其他亚洲市场恢复速度仍相对缓慢。

对于2026年全年旅游业发展前景，柬埔寨旅游部长胡特·哈克此前曾提出三种预测情景。

第一种情景是，如果当前危机和挑战持续存在，全年国际游客数量可能维持在460万至480万人次之间；第二种情景是，如果边境局势得到部分改善，游客数量有望达到530万至550万人次；第三种情景则是在相关问题全面缓解的情况下，全年国际游客数量可能恢复至610万至630万人次。

在金边市区，曾被诈骗集团租用作为办公场所的高层建筑如今出现大量空置楼层。部分曾高度活跃的诈骗窝点在警方连续突击行动后被关闭，相关人员被遣散或转移。

据多家国际媒体及人权组织披露，随着诈骗园区陆续被清查，大批曾被诱骗或贩运至柬埔寨从事网络诈骗活动的外籍劳工获得自由，但由于缺乏合法身份、经济来源及返乡渠道，许多人目前滞留金边街头，生活陷入困境。

包括国际特赦组织在内的多个非政府组织指出，这些人员中相当一部分属于人口贩运受害者。他们最初被高薪工作、免费食宿等招聘广告吸引，抵达柬埔寨后却被限制人身自由，被迫参与针对海外受害者的网络诈骗活动。

长期研究人口贩运问题的专家表示，目前的执法行动虽然有效打击了诈骗产业链，但对于获释人员的安置、遣返及后续援助仍存在明显不足。如果缺乏系统性救助措施，这些人未来仍有可能再次落入人口贩运网络。

据了解，柬埔寨近年来被认为是全球网络诈骗活动的重要集散地之一。相关诈骗集团通过社交平台、交友软件及投资平台，以虚假投资、加密货币理财等方式诱骗受害者持续投入资金。美国联邦调查局（FBI）将此类犯罪模式称为“杀猪盘诈骗”（Pig-Butchering Scam）。

美国有关部门数据显示，仅过去一年，美国公民因类似诈骗造成的经济损失便高达数百亿美元，相关案件数量持续增长。

与此同时，国际社会对于诈骗产业背后的强迫劳动、非法拘禁及人口贩运问题也日益关注。联合国机构、人权组织以及多国执法部门近年来陆续发布调查报告，记录了诈骗园区内部存在的虐待、暴力及强制劳动现象。

在国际社会持续施压、中国及周边国家加强执法合作的背景下，柬埔寨针对网络诈骗产业的整治力度明显升级，多名涉嫌组织跨国诈骗活动的重要人物相继被调查、起诉或引渡。

不过，随着执法压力不断加大，部分诈骗团伙已开始向其他国家和地区转移。研究人员认为，跨境网络诈骗活动未来可能呈现更加分散化、流动化的发展趋势，区域国家之间仍需加强合作，共同打击相关犯罪网络。

据了解，近期执法部门持续开展专项清查行动，对涉嫌从事网络诈骗、非法拘禁、人口贩运及相关违法犯罪活动的场所进行重点检查。在高压执法态势下，许多外国人陆续离开波贝，一些企业和商业场所也受到不同程度影响。

有消息指出，部分外国人，特别是中国籍人员，为避免受到执法行动波及，选择减少公开活动，甚至刻意隐藏行踪，日常生活中尽量避免外出和与外界接触。

一些受访外国人向法国国际广播电台（RFI）表示，他们最初是在中介或招聘广告的诱导下前往柬埔寨寻找工作机会，但抵达后却发现实际工作内容与承诺严重不符，部分人被迫从事网络诈骗活动，甚至面临行动受限、证件被扣押等情况。