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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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金边七隆区持续开展反网络诈骗专项行动 多处公寓酒店接受检查

6月20日上午,柬埔寨金边市七隆区(7 Makara)政府在区统一指挥委员会的统筹部署下,继续开展打击网络诈骗(Online Scams)专项行动,对辖区内多处公寓、共管公寓(Condo)、住宅区、旅馆及酒店进行联合检查。

据了解,此次行动是在七隆区区长兼区统一指挥委员会主席丁·苏托(Theng Sothol)的指示下展开,由副区长诺普·帕(Nop Pha)及艾·宝(Ei Pov)率领七隆区政府联合工作组执行。

行动期间,执法人员重点针对涉嫌从事网络诈骗、电信诈骗及其他网络犯罪活动的场所进行排查,深入检查辖区内部分公寓楼、出租公寓、酒店及旅馆等重点区域,以进一步净化社会治安环境,严厉打击利用网络实施违法犯罪活动的行为。

七隆区政府表示,此次行动属于持续开展的专项清查工作之一,旨在贯彻落实柬埔寨政府关于严厉打击网络诈骗犯罪的相关部署,加强对外籍人员聚集区域及重点场所的监督管理,防止不法分子利用公寓、酒店等场所从事违法犯罪活动。


截至目前,相关检查行动仍在持续进行中,执法部门暂未公布具体检查结果及是否发现涉案人员或相关证据。

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#越南资讯:胡志明市警方破获大型度假合约诈骗团伙,194人落网

近日,越南胡志明市警方成功捣毁一个以正规旅游公司伪装的特大度假合约诈骗团伙,抓捕并移送起诉涉案人员194名,包括团伙核心老板、管理层及一线销售人员。

该诈骗团伙精准锁定中老年群体,业务员通过“认干女儿”“认干儿子”等温情套路,取得独居老人深度信任后,诱骗其高价购买虚假度假产权合约,并夸大高额返利及转售收益,掏空老人养老积蓄。

警方查封涉案旅游公司11家,立案诈骗案件11起,受害老人近500人,涉案金额高达6120亿越南盾。警方提醒海外华人及有长辈家庭务必警惕类似养老度假投资骗局,切勿轻信上当。

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最近新闻比较平淡

总结:其实对于这个行业来说,说明这是好事,起码能让很多人有机会赚钱。如果天天都是那种劲爆新闻,那就说明这个行业很不太平。

相比上个月来说,这个月很多公司已经正常开工了。事实证明,很多人来到东南亚都是自愿赚钱、做金融行业。

还有一个原因,就是能出国赚钱的人都知道国内大环境是什么样子的。十年前,温暖在广东进厂打螺丝的时候,一个月2888,花不完根本花不完。十年后的今天,当时的朋友也还有在里面打螺丝的,一个月8000、9000人民币,好一点的12000。

另外,还有一些人还在狗叫。自己赚不到钱,就去恶意举报那些还在努力赚钱的人,这种纯废物。有工作的时候不知道好好珍惜,没有机会的时候又嫉妒人家每个月能赚几万美金。别人开工是影响你赚钱了吗?自己没本事就别出来。多的不能再说了,不然这种人怕受不了刺激要跳楼的。搞不好今晚又要出跳楼的新闻。


想回国?回去了一个月几千块又做不了,自己又没本事、吃不了苦,天天抱怨这里、抱怨哪里。别人这么多人都能做,就你做不了?这种人我建议你赶紧滚回去打螺丝去。最后还是那句话:希望赚到钱的那些兄弟,还是早点脱离这个行业吧。总归不是正业。

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#网友投稿:马来西亚吉打州黑木山边境工业园区开展专项清查行动,移民局执法人员针对辖区内多家工厂进行突击核查。

本次行动重点排查厂区外籍务工人员合法居留、务工证件有效性。清查过程中,大批证件过期、手续不全及无证滞留外籍劳工被统一登记、集中转运处理。

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马来西亚吉隆坡TTDI移民突击检查,多名外籍人士因证件问题被带走

吉隆坡TTDI片区近期迎来移民局专项清查行动,大批外籍人员在住宅、商铺核查中被移民警察当场带走,被扣人员主要存在两类证件违规问题。

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天津一大学生逛闲鱼 被骗220万

6月2 日下午,南开大学一名学生在闲鱼上购买拍立得时遭遇电信诈骗,被骗金额高达 220 万元,这是天津市近半年来单起案件金额最高的电诈案。

该学生先是被卖家 A 引荐给卖家 B,随后点击卖家 B 发来的链接进入一个商品网站。网站客服以活动为由诱使学生扫描支付宝二维码,导致学生账户被扣 195 元。

客服称是免密支付误扣,要求学生下载会议软件并开启屏幕共享以退款,借此得知了学生卡内余额。接着,客服又以 “刷流水” 为由,诱使学生通过网购平台、银行卡转账等方式分 22 次转账,最终骗走 220 万元。


6 月 5 日,南开大学工作人员证实了此事,辖区派出所民警表示案件正在调查中。南开大学八里台校区社区民警已在学生群内发布案情通报,提醒学生提高防范意识,不要扫描陌生二维码、点击不明链接,不要和陌生人开启屏幕共享,大额存款尽量不要绑定在手机上。

都惊叹:大学生都这么有钱~~

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#网友投稿:“西港”黄金城11楼 黄总,我从去年十月份通过朋友介绍到你公司做事,在一个叫多多的代理下面,真实姓名我就先不透露了

去年十月份开始做第一波的时候我们总共做了一百多万的业绩,提成被你们一拖再拖,拖到26年一月份柬埔寨开始大扫荡。

我们做完第二波黄金城搬家,你把我们转移到山上一直也没事干,后面公司说要解散,解散说会发提成也是一拖再拖,拖到我们熬不下去回国,你们就以各种理由,我们提前一天回去不能发提成,没有提成拿,到最后的不了了之。

我们出来西港也是赚的这份危险的钱,现在你们回国了,发信息也不回 如果你们再这样下去的话,那对不起我们几个兄弟只能爆大事件了,也希望这位黄总能妥善处理好我们兄弟几个的提成,以及工资,毕竟我们也是给你赚了钱 并无亏钱一说!

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柬埔寨实居省宪兵推广免费举报热线1292

6月20日,实居省宪兵司令明顺要求各单位加强宣传举报热线1292,鼓励民众发现违法犯罪线索后及时举报。

该热线可使用任何运营商号码免费拨打,方便群众快速联系执法部门。明顺表示,宪兵将安排人员持续接听并及时处理举报,以提高执法效率,维护社会治安,保障民众和投资者的安全。

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波贝抓获6名驾车作案中国籍电诈人员! 6月20日上午,多部门联合执法队在坎达尔分区公里村汽修厂,对涉案金边阿尔法罗密欧轿车现场取证,该车为团伙流动作案工具,当地持续严打驾车流窜电诈团伙。 👀关注大事件频道➡️@f77o7 投稿 :@XIAO8445
柬埔寨边境警方打击网络诈骗团伙 查获车辆流动作案新模式

6月19日晚至20日凌晨,柬埔寨卜迭棉芷省波贝市执法部门成功侦破一起涉嫌网络诈骗案件,查获一辆被用于实施网络诈骗活动的车辆,并抓获6名涉案嫌疑人。

据了解,随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,部分犯罪团伙为逃避执法检查,已逐步改变传统作案模式,不再集中在大型园区、办公楼或住宅内开展活动,而是利用车辆作为临时“移动办公室”,在车内实施网络诈骗行为,以提高隐蔽性和流动性。

在柬埔寨皇家宪兵队高度重视和统一部署下,根据卜迭棉芷省宪兵指挥官波恩·宾少将的指示,由布纳姆昂上校率领执法人员展开专项行动,于波贝市卡丹市场分区4公里村附近成功拦截一辆黑色丰田阿尔法(Toyota Alphard)商务车,车牌号为金边2CI-9612。

行动中,执法人员当场控制车内6名嫌疑人,包括5名男性和1名女性。经初步调查,相关人员涉嫌从事网络诈骗活动。

现场还查获多部手机、WiFi无线网络设备以及其他涉嫌用于实施网络诈骗的电子设备和作案工具。执法部门已将涉案人员及相关证物依法扣押,并移交有关部门展开进一步调查。


本次行动时间为2026年6月19日23时至20日0时之间,地点位于波贝市卡丹市场分区4公里村一带。

PS:属实就是上压政策,下有对策了,移动办公都整出来了🤣

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柬埔寨华人桂花种植者协会发声:企业无涉诈骗却遭查封停业,呼吁政府保障合法投资者权益

近日,柬埔寨华人桂花种植者协会公开表达对干丹省相关执法措施的不满,称协会旗下企业在未涉及任何网络诈骗或其他违法犯罪活动的情况下遭到查封停业,导致正常经营受到严重影响。

协会方面表示,此前共有5名协会成员被有关部门带走调查并拘留长达11天。经过调查后,上述人员并未被证实与任何诈骗案件存在关联,但企业至今仍未恢复正常运营状态,持续停业给公司经营及员工生计带来巨大损失。

据协会介绍,企业长期从事合法农业种植及相关产业经营,始终依法纳税、合法经营,并不存在参与网络诈骗、网络赌博或其他违法活动的情况。协会认为,在缺乏明确违法证据的情况下采取查封停业措施,不仅损害企业合法权益,也对外界投资者信心造成负面影响。

目前,协会已就相关问题向柬埔寨国王递交求助申请,希望有关部门能够重新审视案件情况,依法保障企业和投资者的合法权益,尽快恢复企业正常经营秩序。


协会同时呼吁柬埔寨政府及相关主管部门加强对合法投资者的保护,建立更加公平、透明的执法与申诉机制。协会指出,如果合法经营的投资者无法获得应有保障,将严重影响外资企业在柬埔寨的发展信心和投资意愿。

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#泰国资讯:网警世界杯期间打击网络赌博突击抓获赌博网站管理员 年流水高达2亿泰铢

为配合2026年世界杯期间打击网络赌博专项行动,泰国网络犯罪调查局(Cyber Crime Investigation Bureau,CCIB)持续加大执法力度。6月20日,泰国网络警察突击逮捕一名网络赌博网站管理员,并同步展开资金流向调查,追查网站幕后实际控制人。

据泰国警方通报,在网络犯罪调查局指挥官素拉蓬·普雷姆布特警察中将(Pol. Lt. Gen. Surapol Prembut)及多名高级警官统一部署下,调查人员依据沙拉武里府法院于2026年6月18日签发的搜查令(编号:ค.5/2569),对位于沙拉武里府莫甲乐县萨布萨农村9组的一处住宅实施突击搜查。

行动中,警方当场逮捕31岁女子尼鲁蓬(Nillubol),并查获一部紫色Samsung S24手机、一台ASUS Vivobook笔记本电脑及其他相关电子设备。

经初步审讯,嫌疑人承认其为赌博网站“PHAYAK789”的客服管理员,主要负责在线回复客户咨询、处理会员注册及交易问题等工作,办公地点即为被查住宅。其已从事相关工作约两年,每月领取薪资约2.5万泰铢。

警方调查发现,“PHAYAK789”长期非法运营网络赌博业务,平台提供多种彩票及赌博项目,包括老虎机、捕鱼游戏、百家乐、扑克牌、骰宝、斗鸡、龙虎斗、真人赌场直播、彩票以及体育博彩等多种赌博服务。

进一步追查资金流向显示,该赌博网站每月资金流动超过1800万泰铢,年累计流水高达约2亿泰铢。该平台通过泰国本地银行账户进行自动充值及提现处理,并由客服人员协助用户完成注册、交易及账户操作,同时通过各种引导方式吸引用户持续参与赌博活动。


目前,警方已以“共同组织赌博活动”“通过电子系统宣传、推广及诱导他人参与非法赌博”等罪名对嫌疑人提出指控,并将其移送司法机关依法处理。

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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研|虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出,在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时,应以虚拟货币钱包地址为突破口,运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径,识别借助虚拟货币实施的洗钱行为,实现精准打击。

文章提出,应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素,构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式,并规范单边取证与双边司法协助的适用边界,提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体,文章建议建立“要素化”调取标准,重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据,以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

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#网友投稿:柬埔寨金边L44车行 拖欠售车款31,000美元,车辆已过户仍未收到钱款

本人实名对此次事件负责,以下内容均根据本人亲身经历及现有证据整理,如有不实,本人愿承担相应法律责任。

事情经过如下:

2026年6月8日晚,本人将自己的阿尔法送至柬埔寨金边L44车行委托出售,双方协商成交价格为31,000美元。

然而,自6月9日起,车行老板(飞机号:Aa3683681,路哥)一直以各种理由拖延付款。从“今天安排”“明天到账”“资金周转”等各种借口,一直拖延至今天6月19日,整整十天,本人始终未收到应支付的31,000美元车款。

期间,本人多次主动联系对方协商,希望能够和平解决此事,也给予了对方充足的时间

直到今天,本人表示:“如果再不给车款,我就过来把车开走。”随后,对方不仅没有支付车款,反而直接删除与本人的聊天记录(双向删除),并将本人拉黑,导致双方彻底失去联系。

截至目前,本人车辆已完成过户,不属于本人名下;本人至今未收到31,000美元车款;对方失联并将本人拉黑。

现本人公开此事,并非恶意攻击任何个人或车行,而是希望维护自身合法权益,同时提醒所有准备在柬埔寨买卖车辆的朋友,提高警惕。在交易过程中,务必签订书面协议、保留完整证据,不要因为信任而忽略风险。

以下将附上相关证据:

车辆过户照片;
与车行老板(飞机号:Aa3683681,路哥)的聊天记录;
L44车行门头照片;
其他能够证明本次交易事实的相关材料。


本人郑重声明:如L44车行或负责人愿意主动联系本人,支付应支付的车款,本人愿意通过协商方式妥善解决此事。但如果仍拒绝履行付款义务,本人将依法采取一切合法途径维护自己的权益,包括向当地有关部门报案、寻求律师协助,并持续公开事件进展,避免更多人遭遇类似情况。

希望L44车行及负责人能够正视此事,尽快给本人一个合理的交代。

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