#韩国资讯 :韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络,数百人损失约1700万美元
韩国警方近日在首尔打掉一条利用加密货币洗钱的犯罪网络。调查显示,该网络与一个在柬埔寨活动的大型诈骗团伙存在密切联系,数百名受害者因此遭受损失,涉案金额约1700万美元。
韩国有关部门同时提醒,替他人出借或代持加密货币交易账户、帮助他人把USDT等加密资产兑换成现金,均可能涉及违法犯罪。即使参与者声称自己“不知道资金来源”,一旦实际参与赃款转移或非法兑换,仍可能被追究刑事责任。
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韩国警方近日在首尔打掉一条利用加密货币洗钱的犯罪网络。调查显示,该网络与一个在柬埔寨活动的大型诈骗团伙存在密切联系,数百名受害者因此遭受损失,涉案金额约1700万美元。
韩国警方在行动中抓获多名涉案人员,并对其中23名嫌疑人以涉嫌洗钱、严重违反外汇管理规定等罪名提起诉讼。其中,两名被认为在组织内发挥核心作用的人员已被羁押,以配合进一步调查。
此外,另有33人被指参与非法加密资产兑换交易,相关交易金额约410万美元。
初步调查显示,该团伙主要通过购买与美元挂钩的稳定币USDT转移资金。涉案人员先将大量资金兑换成USDT,再通过韩国境内及海外多个加密货币交易平台反复转账,最后重新兑换成现金,以此掩盖资金来源和流向。
警方查明,该网络通过上述方式流转的资金约为1110万美元。参与人员在每一轮资金兑换和转移过程中收取高额手续费,从中非法获利。
韩国警方认为,这套资金运作模式并非普通加密货币交易,而是为柬埔寨诈骗团伙处理赃款、切断资金追查线索的洗钱通道。
目前,该犯罪网络的主要负责人仍在逃。韩国警方已与国际执法机构展开合作,并申请通过国际刑警组织发布红色通缉令,追查幕后主使下落。
韩国有关部门同时提醒,替他人出借或代持加密货币交易账户、帮助他人把USDT等加密资产兑换成现金,均可能涉及违法犯罪。即使参与者声称自己“不知道资金来源”,一旦实际参与赃款转移或非法兑换,仍可能被追究刑事责任。
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特本克蒙省查封一园区 强力断水断电断网
昨天下午,特本克蒙省警方对位于蓬依杰县的“King Rooster Entertainment Co., Ltd.”公司实施了全面临时查封,并采取断水、断电及断网的强硬措施。
据悉,该涉案场所规模巨大,包含33栋大楼及15栋别墅。执法人员切断了41处水源、主电力总闸和发电机,并彻底切断了网络。此前在6月9日的突击检查中,警方曾在此查获36名外籍人员,其中1人因无签证已被移交移民总局;6月16日又发现3名证件齐全的外国人。
当地官方表示,此举是打击非法网络赌博与电信网络诈骗、加强外籍人员管理的重要治安整顿行动。
这么漂亮的大楼
以后该发展什么产业
应该让哪些白领人士入驻?
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昨天下午,特本克蒙省警方对位于蓬依杰县的“King Rooster Entertainment Co., Ltd.”公司实施了全面临时查封,并采取断水、断电及断网的强硬措施。
据悉,该涉案场所规模巨大,包含33栋大楼及15栋别墅。执法人员切断了41处水源、主电力总闸和发电机,并彻底切断了网络。此前在6月9日的突击检查中,警方曾在此查获36名外籍人员,其中1人因无签证已被移交移民总局;6月16日又发现3名证件齐全的外国人。
当地官方表示,此举是打击非法网络赌博与电信网络诈骗、加强外籍人员管理的重要治安整顿行动。
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#网友爆料:缅东帕亚松如,三佛塔镇附近诈骗园区:强盛集团。 该集团做欧美盘口,老板为“文哥”。核心成员包括主管“清风”;公司老板“文哥”;主管“泰哥”、“阿泰”;组长“小刀”、“陆军”、“阿立”;后勤打手“阿进”。 办公室所在楼栋楼层及具体位置:入口有个独栋KTV,公司在进大门右边第一栋三楼,右边有三个办公室。这个公司有700人左右。被困人员天天过着生不如死的日子,想回家都是一种奢望。他们对待猪仔的手段极其残忍,只有你们想不到的,没有他们做不到的。 希望缅甸政府军打击这个黑园区,救出被困同胞,打击网络电信诈骗人人有责。…
#网友爆料:缅东三佛塔“强盛集团”黑园区曝光。做国盘和美盘。坐标:15.47292,98.28404。
【老板】文哥【主管】清风、泰哥【组长】月亮、导演、小雨、衍森、小刀、陆军【后勤人员】基哥、文强、阿力、阿来、阿龙【公司主要打手】阿进,是最心狠手辣的刽子手,把人直接打到伤残。
门口 KTV 叫“天宫一号”。图中停的粉白色雷克萨斯型号 LX570,就是文哥的车。
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【老板】文哥【主管】清风、泰哥【组长】月亮、导演、小雨、衍森、小刀、陆军【后勤人员】基哥、文强、阿力、阿来、阿龙【公司主要打手】阿进,是最心狠手辣的刽子手,把人直接打到伤残。
此公司是去年 8 月从妙瓦底新泰昌搬过去的。目前,园区深处还在不断盖楼。整个园区由文哥一手修建和管理。内有被骗来、绑架来的员工 700 多人,加上管理和缅甸人,共 1000 人左右。
公司极其黑暗,没有人性可言。买来的“猪仔”毫无人权,不允许和家里报平安。一仓库的电棍用来惩罚员工,屁股打烂了都得坐班 18 小时。当天无法添加“新增”有效客户的,用狗链子锁住脖子,强迫“猪仔”在园区里爬行,“游街示众”。
公司里有几个 20 出头的女生,是 2024 年 9 月被拐卖进去后,轮流成为公司几个组长的玩物。她们过着暗无天日的生活,园区全年无休。吃的饭菜都是臭的、馊的。敢提赔付,就暴打一顿。
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#斯里兰卡资讯:机场查获大批走私香烟 5名中国籍商人被捕
据斯里兰卡当地媒体报道,当地时间6月16日中午,据了解,涉案人员当天搭乘由马来西亚吉隆坡飞往斯里兰卡科伦坡的亚洲航空(AirAsia)OD-297航班抵达班达拉奈克国际机场。入境后,5人试图通过机场“绿色通道”(免申报通道)离开,但在海关例行抽查过程中被执法人员拦截。
海关人员随后对其随身携带的行李进行检查,在5个行李箱内发现大量未申报香烟。经现场清点,共查获外国产香烟277条,合计55,400支,估算市场价值约为830万斯里兰卡卢比。
斯里兰卡海关表示,该批香烟涉嫌违反当地海关法规,属于非法携带入境货物。目前,涉案香烟已被依法全部扣押,5名中国籍旅客也被采取控制措施,并移交相关执法部门展开进一步调查。
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据斯里兰卡当地媒体报道,当地时间6月16日中午,据了解,涉案人员当天搭乘由马来西亚吉隆坡飞往斯里兰卡科伦坡的亚洲航空(AirAsia)OD-297航班抵达班达拉奈克国际机场。入境后,5人试图通过机场“绿色通道”(免申报通道)离开,但在海关例行抽查过程中被执法人员拦截。
海关人员随后对其随身携带的行李进行检查,在5个行李箱内发现大量未申报香烟。经现场清点,共查获外国产香烟277条,合计55,400支,估算市场价值约为830万斯里兰卡卢比。
斯里兰卡海关表示,该批香烟涉嫌违反当地海关法规,属于非法携带入境货物。目前,涉案香烟已被依法全部扣押,5名中国籍旅客也被采取控制措施,并移交相关执法部门展开进一步调查。
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木牌突击检查3处可疑场所 14名无护照外国人被移交处理
6月16日,柬埔寨柴桢省巴域市(Bavet)行政联合指挥委员会联合国家警察总署情报局及柴桢省警察局,在柴桢省初级法院副检察官陈万纳(Chan Vanna)的协调下,对3处涉嫌暗中从事网络诈骗活动的场所展开突击检查。
目前,这14名无护照外国人已被移送柴桢省警察局,依法进行后续调查和处理。
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6月16日,柬埔寨柴桢省巴域市(Bavet)行政联合指挥委员会联合国家警察总署情报局及柴桢省警察局,在柴桢省初级法院副检察官陈万纳(Chan Vanna)的协调下,对3处涉嫌暗中从事网络诈骗活动的场所展开突击检查。
行动首先对位于巴域中央村、巴域分区的 Dong Tai Park(东泰园区) 进行检查。执法人员在现场新增查封106间房间,并扣押一批通讯设备和相关物品,包括10台一体机电脑、78部手机、1副手铐以及2台SIM Box设备。上述物品已移交柴桢省警察局作进一步调查处理。
随后,执法人员对位于巴域市普拉萨特分区的 Golden Palace Casino(黄金皇宫赌场) 展开检查。经对东泰园区及黄金皇宫赌场两处场所调查后,暂未发现与网络技术诈骗犯罪直接相关的证据。
在第三处检查地点——位于巴域中央村的 N98旅馆 内,执法人员共发现44名外国人,涉及4个国籍,其中包括越南籍34人、中国籍7人、日本籍1人及菲律宾籍2人。
经核查,其中30人(包括8名女性)持有合法护照及有效签证;另有14人无法出示护照等合法身份证明文件。
目前,这14名无护照外国人已被移送柴桢省警察局,依法进行后续调查和处理。
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SpaceX市值冲上2.5万亿美元,已超过整个币圈资产
据 TradingKey 报道,马斯克旗下 SpaceX 上市后股价持续走强,公司市值一度突破 2.5万亿美元,超过同期整个加密货币市场约 2.27万亿美元 的总市值,引发市场热议。
对普通投资者来说,SpaceX 市值超过整个加密货币市场,确实反映出资本市场对马斯克和太空科技赛道的极高期待。但上市初期股价快速上涨,也意味着估值和波动风险同步上升,追高仍需谨慎。
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据 TradingKey 报道,马斯克旗下 SpaceX 上市后股价持续走强,公司市值一度突破 2.5万亿美元,超过同期整个加密货币市场约 2.27万亿美元 的总市值,引发市场热议。
报道显示,SpaceX 股价上市后连续三个交易日上涨,累计涨幅已超过40%。6月16日美股盘前,SpaceX 股价一度上涨近11%,突破200美元关口,暂报约213美元。
这意味着,SpaceX 这家以火箭发射、卫星互联网和太空探索为核心业务的公司,市值已经超过比特币、以太坊以及其他加密资产加总后的整个市场规模。
对于资本市场来说,这一数字具有很强的象征意义。过去几年,加密货币市场一直被视为全球风险资产的重要代表,而 SpaceX 市值反超整个加密市场,显示出投资者对马斯克旗下太空科技、卫星互联网和未来AI相关业务的高度追捧。
这轮上涨背后,首先是市场情绪推动。报道提到,SpaceX 此次上市发行中,有相当一部分股份预留给散户投资者,带动了较强的追涨情绪。其次,围绕 SpaceX 的期权合约、杠杆型ETF等金融产品陆续推出,也进一步放大了短线交易热度。
此外,指数基金买入预期也是重要支撑。报道称,纳斯达克和富时罗素等指数机构已为 SpaceX 这类超大型新股调整快速纳入规则。如果 SpaceX 被纳入相关指数,跟踪这些指数的被动基金和ETF可能需要在市场上买入该股,从而为股价提供短期支撑。
因此,市场上已有观点认为,SpaceX 股价短期内仍可能继续上攻,并挑战300美元这一心理关口。
不过,SpaceX 的高估值也开始引发争议。报道称,公司当前市销率被估算约为130倍,市场已经提前计入了对 Starlink 卫星互联网业务、太空发射业务以及AI相关布局的高度乐观预期。
如果后续指数基金买盘减弱,短线利好逐步兑现,SpaceX 股价也可能出现明显波动。报道认为,若市场重新评估估值压力,股价不排除回到150美元至165美元的上市初期成交密集区间。
接下来,SpaceX 上市后的首份财报将成为关键观察点。报道提到,公司预计将在9月2日公布财报。届时,Starlink 全球用户增长情况、AI相关资本开支以及公司实际盈利能力,都将影响市场对其估值的判断。
对普通投资者来说,SpaceX 市值超过整个加密货币市场,确实反映出资本市场对马斯克和太空科技赛道的极高期待。但上市初期股价快速上涨,也意味着估值和波动风险同步上升,追高仍需谨慎。
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#网友投稿:关于刘能污蔑海悦国际和出码团队豆豆等人的事情,我说两句
本来呢,我是没打算和这个驴马懒子较真。谁知道,把别人的宽宏赋能到自身,成为了他晒脸的资本。你做为西港的出码人其一,当然,这样比喻多少有点侮辱出码界了,毕竟你只是个看守人,应该是亚多力的。
纵然我这半生褒贬不一,但是至少在这庙堂之上的江湖,我做过的我敢认。不像某些杂交出来的品种,总是以爱为名,却干尽世间丑陋之事。我站在因果里看你们,不用猜想,很明显了。正是在下张某人。
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本来呢,我是没打算和这个驴马懒子较真。谁知道,把别人的宽宏赋能到自身,成为了他晒脸的资本。你做为西港的出码人其一,当然,这样比喻多少有点侮辱出码界了,毕竟你只是个看守人,应该是亚多力的。
讲真心的,你这种下三滥的无脑作风,让你不以为耻反以为荣。你要讲你那恶性循环的大脑,小时侯没被你那个在门口面洗臀部的舅妈夹过,那都是我失算了。
我真想冒昧地问你一句:你是怎么到这种一眼假的污蔑的?
他豆豆是杀人犯?是挑断人手脚筋的雨夜屠夫?还你都看见过?
你要看见过,你还能有机会写这些?你是在侮辱我们中国共产党的洞察力、执行力,以及刚正不阿的清廉纪录性吗?你当他们都是傻子,还是瞎子,还是同流合污的痞子?
柬埔寨这种大环境下,还能有这么大的大鳄在眼皮子底下作威作福?
你如果不是骂我国共产党的,你就是骂人家大寨子的执法者。你肯定又要说人家充值了。
天作有雨,人作有祸。我在这里郑重声明一点:我没收取任何人一分钱,也没有受到任何人的胁迫,纯属看不惯那烂仔的作风。
我不是出码界的,我反而和他们闹过非常不愉快的事情。讲实话,我赌咒发誓没说一句假话。我亲眼看着人家放走了10几个客户,一分钱没要。
我当时有些误会他们了,所以我在海悦门口还打了他们一个小兄弟。我在海悦也赢过几次,从来没有过什么不给结账、什么一群人厕所。
你还真当你自己是个角色了?你叫刘能,就真感觉自己是本山的徒弟了?
你连给人舔鞋跟的资格都没有。说你是人渣吧,你也就会口嗨,又没种。
柬埔寨哪件大案要案与阁下有关?好的不学,你学人碰瓷。你还往老子身上碰。
我自己这么多要解决的事情都没时间去缕,比如财通W哥是如何让一个活人178天不见天日,又如何从死人堆里爬出来,又如何一次次救自己,如那铮铮劲草从未动摇的故事。
还是我那福建S老板如何颠倒是非黑白,自称是太子系,又代表太子系扬言务必索其命,胁迫国内年迈家人逼其回,强迫其去MB普罗旺村为尔卖其命,又如何上演得不到就毁掉的血淋淋大戏。
这些是属于人物传记,日后再作细节。还有那驴马懒子狗财源污蔑在下FD2000万,确定不是瑞儿吧杂碎。
还有那看似憨厚可爱,实则包藏祸心、内心极其阴暗的鲨鱼,是如何害死曾经护他周全、称其大哥的天宇的。
你两个的护照我先放着,事情的细节我也不抠。送二位五个字:好腿放前面。
纵然我这半生褒贬不一,但是至少在这庙堂之上的江湖,我做过的我敢认。不像某些杂交出来的品种,总是以爱为名,却干尽世间丑陋之事。我站在因果里看你们,不用猜想,很明显了。正是在下张某人。
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