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涉案16亿!迪拜77集团覆灭记:40份判决书还原全过程 涉案16亿的“迪拜77集团” 2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报,举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博,累计输了数十万元 警方初查后发现,该网站提供十余种赌博项目,具备实时在线、充值提现等功能,服务器和注册地都在境外,注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是:境外服务器,境内在推广,资金走地下 检方材料显示,77集团绝非松散团伙,而是一家分工严密的“网赌企业” 客服部:维系赌客、送彩金; 资源部:寻找收款渠道、测试银行卡;…
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#网友投稿:这篇文章值得所有做会产盘口的老板参考。
很多做盘口的老板以为自己很安全,身份很隐秘,在外面做的这些事情国内警察不知道。实际上,这样想的人往往回国就被带走了。
关于条子那边,我就不做过多的评论了。做狗推每个月有指标任务,条子同样有。你会为了仁慈去错过一个几百万的大单吗?同理,人都是自私的。以上内容纯属于个人经历观点,不喜勿喷。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
很多做盘口的老板以为自己很安全,身份很隐秘,在外面做的这些事情国内警察不知道。实际上,这样想的人往往回国就被带走了。
如果你是条小鱼小虾,条子懒得管你,毕竟小鱼小虾也榨不出来油水,去搞这些人也是浪费人家时间。但是如果你是条大鱼,那你就要注意了。也许他们没有证据证明你做了这些事情,但是对于他们来说,证据这种东西,只要手段到位,都是可以查出来的。
我自己就是活生生的例子。我是22年回国,在国外做金融生意,大家懂得都懂吧!但是我做的是海外金融,不是国内金融。也算是小有资产了,回国前查了个人信息,边境风控都没事。
结果一落地就被逮走了。后面的事情就是各种手段逼供,带走我的是贵州那边的警察。问我在外面做什么,我不承认,因为我知道他们没证据。但是我想不出来是哪个环节出了问题。迫于他们的手段,我终究还是没有抗住。
这种手段不比那些园区里面的打手差多少。其次就是不给饭吃,一天一碗白米饭、一个白馒头,把你关在一个暗无天日的小黑屋。这种精神上的折磨,真的没有几个人能扛得住。
相比园区关小黑屋也就1-2天,但是这里不一样,可以关你一个星期、十天、半个月。他们的确是没有证据,但是他们只要怀疑你,就有很多手段让你招供。很多人把条子想得太善良了。这里我只能说,很多人没经历这些,根本就想象不到这里面的黑暗。
后面我该交代的也交代了,然后警察那边说坦白从宽,我没办法只能说了。
后面我在看守所关了3个多月后,迎来了判决书,后面还判了4年。在监狱里面这四年时间,也想开了很多事,直到今年三月份才刑满释放。在这里,我有感而发写一段话送给大家。
曾经的我在国内也是一贫如洗,也是一心想着赚大钱,踏上了东南亚这条路。经过几年的时间,也赚到了钱,但同时也付出了代价。这条路不是所有人都能成功的,这条路真的很残忍,看看每年有多少同胞埋骨他乡就知道了。
我希望大家赚到钱后就早点回家,这一行钱永远是赚不完的。长期处在这个圈子里面,欲望就会变得越来越大。
本来一开始出来只想赚300万就回去了,结果赚到300万又想赚1000万。人的欲望永远是满足不了的。
如果你想平安落地,那么你就要学会知足~~~有多少人被抓,就是因为他的贪念导致的?
经过这四年的监狱改造,我也看淡了很多东西。现在人已经快40了,之前那几年也存了不少钱,足够过完下半辈子了。之前在国外打拼的那会儿,每天心里都不踏实,晚上睡觉也睡不好,但是现在不一样了。现在经历过了这些事情,晚上睡觉都很安稳。
其次就是我本人也是做海外的,所以只判了4年就出来了,主要也是退了一笔钱给条子们那边交差吧。
如果是国内盘,我这种估计得8年左右了。其实当时警察那边和我说的是:“你这种人起码还有点良知,知道中国人不骗中国人。”所以我还是建议各位老板们,尽量别碰国内市场了。当然,并不是所有办案机关单位都有这种仁慈心,有的地方也是不管你是国内国外,逮到了都是重判的。
还有最后一点内容
看完上面这篇迪拜77集团覆灭记,我分享下个人观点。
其实对于我个人来说,阅读过这里面的内容后,我觉得这种是判得很重了。因为我看这个案子是赌博罪,而并非诈骗罪。这种赚几万的都给判1/2年,的确是无法理解条子们所说的“坦白从宽”,从宽在哪里?
赚几万也上缴了,还罚款了,还刑拘了1/2个月,最后还判个1/2年。我没有看到一点从宽迹象,所以永远不要相信这些警察说的坦白从宽。
现在东南亚做菠菜盘口的数不胜数,最差的一个客服一年都能赚十多万,更何况那些代理和狗推了。如果按照他这种标准去判,后果大家都知道的。
关于条子那边,我就不做过多的评论了。做狗推每个月有指标任务,条子同样有。你会为了仁慈去错过一个几百万的大单吗?同理,人都是自私的。以上内容纯属于个人经历观点,不喜勿喷。
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#缅甸资讯:妙瓦底再拘两名涉网络诈骗外国人 缅方持续推进跨境打诈行动
6月7日,缅甸有关部门在持续开展打击网络诈骗及网络赌博专项行动期间,再次查获并拘留两名涉嫌参与相关违法活动的外国籍人员,分别为一名菲律宾籍男子和一名俄罗斯籍男子。
据了解,妙瓦底地区近年来成为缅甸重点打击网络诈骗活动的区域之一。随着专项整治行动持续推进,大批涉案人员被查获并遣返,相关清剿行动仍在进行中。
👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
6月7日,缅甸有关部门在持续开展打击网络诈骗及网络赌博专项行动期间,再次查获并拘留两名涉嫌参与相关违法活动的外国籍人员,分别为一名菲律宾籍男子和一名俄罗斯籍男子。
据调查,两名嫌疑人此前经由泰国非法进入缅甸边境地区,随后进入妙瓦底周边涉嫌从事网络诈骗活动的园区。目前,两人已被有关部门控制并接受进一步审查,后续将按照相关程序移交其所属国家处理。
缅甸官方数据显示,自2025年1月底至2026年6月7日期间,执法部门在妙瓦底地区累计查获非法入境外国人14,703名。其中,已有13,521人被遣返回原籍国。
与此同时,仍有520名相关人员正在办理身份核查及移交流程,当局表示将尽快完成遣返工作。
缅甸政府指出,当前网络诈骗犯罪呈现跨国化、组织化趋势。为有效遏制此类犯罪活动,缅甸正持续加强与周边国家执法机构及国际组织的协调合作,共同打击跨境网络诈骗及网络赌博犯罪,维护地区安全与社会秩序。
据了解,妙瓦底地区近年来成为缅甸重点打击网络诈骗活动的区域之一。随着专项整治行动持续推进,大批涉案人员被查获并遣返,相关清剿行动仍在进行中。
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国际特赦组织:柬埔寨大部分诈骗园区仍在运作 打击行动成效受质疑
国际特赦组织(Amnesty International)近日发布一份长达150页的调查报告指出,柬埔寨政府近年高调开展的网络诈骗专项打击行动,未能有效拆除国内大部分涉嫌人口贩运的诈骗园区,也未能为大量受害者提供充分的保护与援助。
国际特赦组织呼吁柬埔寨政府全面调查所有涉嫌参与诈骗活动的园区及相关企业,完善人口贩运受害者识别与安置机制,并解决影响执法成效的制度性问题。
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国际特赦组织(Amnesty International)近日发布一份长达150页的调查报告指出,柬埔寨政府近年高调开展的网络诈骗专项打击行动,未能有效拆除国内大部分涉嫌人口贩运的诈骗园区,也未能为大量受害者提供充分的保护与援助。
这份题为《漏洞重重:柬埔寨打击诈骗园区行动》(Falling Through the Cracks: Cambodia’s “Crackdown” on Scamming Compounds)的报告,对柬埔寨政府宣称已重创诈骗犯罪网络的说法提出质疑。
报告指出,在国际特赦组织确认的诈骗园区中,超过70%的园区似乎未受到执法行动影响。大量遭受人口贩运、强迫劳动、酷刑和虐待的受害者,至今仍未获得有效救助。
国际特赦组织研究员蒙特塞·费雷尔表示,柬埔寨政府积极塑造打击诈骗犯罪的形象,但许多幸存者在园区被查封或嫌犯被捕后,依然无法获得应有的援助和保护。
据介绍,该报告是在国际特赦组织2025年调查基础上进一步完成。此前,该组织曾披露柬埔寨境内50多个诈骗园区存在人口贩运、奴役、强迫劳动及酷刑等问题。最新调查又新增发现33个诈骗园区,并访问了来自16个国家的73名幸存者。这些受访者均表示,自己在柬埔寨打击行动期间曾被困于诈骗园区。
受访者来自多个亚洲、非洲及拉丁美洲国家,包括孟加拉国、巴西、中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、印度尼西亚、肯尼亚、利比里亚、马达加斯加、摩洛哥、尼日尔、乌干达及委内瑞拉等。
报告提到,柬埔寨政府于2025年7月启动被称为史上最大规模的网络诈骗专项打击行动,并宣布关闭超过200个诈骗中心、逮捕多名犯罪集团头目。然而,国际特赦组织认为,实际效果与官方宣传存在明显差距。
调查显示,在该组织确认的86个诈骗园区中,仅有24个园区发现存在执法介入迹象,另有7个园区曾发生集体释放或人员逃离事件,其余多数园区仍疑似持续运作。
报告同时质疑部分执法行动的效率与成效,认为部分行动存在反应迟缓、执行不力等问题,并提出部分执法人员可能与诈骗园区经营者存在利益关联的担忧。有受害者反映,即使警方曾进入园区开展行动,内部虐待行为仍持续发生。
一名化名“Winta”的受害者表示,她16岁时在东非被招聘骗局诱骗,以为将前往邮轮工作,最终却被贩卖至柬埔寨诈骗园区。她称,在政府打击行动期间,自己曾被不断转移至不同园区以躲避检查,并遭受殴打和非法拘禁。最终,她在当地居民帮助下成功逃离。
国际特赦组织指出,73名受访幸存者均符合国际社会认定的人口贩运受害者标准,但无一人获得官方认定。部分人逃离园区后无家可归,部分人则被关押于移民拘留中心,并指控曾遭遇勒索或威胁。
此外,报告还记录了诈骗园区内发生的性暴力案件。接受采访的6名女性均表示曾遭受强奸或其他形式性侵,其中多数案件涉及园区管理人员或直接负责人。
调查还指出,部分诈骗园区管理层疑似能够提前获知执法行动信息,从而有时间转移受害者或逃避抓捕。
国际特赦组织批评柬埔寨政府在此次专项行动中缺乏透明度,至今未公开披露具体调查对象、取证情况以及关闭园区的统计标准,因此外界难以独立核实官方公布的数据。
报告同时提及,部分参与调查、报道及救援工作的记者和社会人士曾遭遇拘留或恐吓,影响外界对相关行动的独立监督。
值得关注的是,报告还指出部分持牌赌场与诈骗园区之间可能存在关联。国际特赦组织此前曾发现12家涉嫌与诈骗园区有关联的赌场在打击行动期间仍持有合法经营许可,此次调查又新增发现4家赌场涉嫌与诈骗活动存在联系。
国际特赦组织呼吁柬埔寨政府全面调查所有涉嫌参与诈骗活动的园区及相关企业,完善人口贩运受害者识别与安置机制,并解决影响执法成效的制度性问题。
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#网友投稿:原七星海星光园区日本盘,后勤主管“司令”,公司总监“少凡”。 我们的人被控制,想走还要赔付。现在我们只想离开这里。如今柬埔寨的局势下,竟然还有这样的公司存在。这个地方的保护伞真的是“通天”了吗? 你们再不放人,这边就会向柬埔寨有关部门以及中国大使馆反映情况,要求介入调查。在当前如此高压的打击形势下,你们还敢这么做,真以为自己关系通天吗?物业方面如果不想出事,就尽快把这个毒瘤清除出去。否则,一旦引发严重后果,你们应该清楚会面临什么。 希望有关部门能够尽快关注并调查此事,核实相关情况,保障人…
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金边棉芷区持续排查外国人聚居场所 严查涉网络诈骗可疑窝点
为进一步打击网络诈骗等跨境违法犯罪活动,柬埔寨金边市棉芷区政府近日持续开展针对外国人集中居住区域的专项排查行动,对辖区内出租房、公寓、旅馆、联排住宅、住宅小区及仓库等场所进行全面检查。
执法人员在检查过程中,对各类租赁房屋、住宿场所及仓储设施进行逐一走访,核查入住人员身份信息及场所管理情况,并督促业主和管理人员依法落实登记制度,积极配合政府部门开展治安管理工作。
当地政府表示,此次专项行动旨在净化辖区治安环境,严厉打击利用租赁场所从事网络诈骗、电信诈骗及其他违法犯罪活动,防止犯罪团伙利用居民区、公寓和仓库等地点作为非法活动据点。
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为进一步打击网络诈骗等跨境违法犯罪活动,柬埔寨金边市棉芷区政府近日持续开展针对外国人集中居住区域的专项排查行动,对辖区内出租房、公寓、旅馆、联排住宅、住宅小区及仓库等场所进行全面检查。
执法人员在检查过程中,对各类租赁房屋、住宿场所及仓储设施进行逐一走访,核查入住人员身份信息及场所管理情况,并督促业主和管理人员依法落实登记制度,积极配合政府部门开展治安管理工作。
当地政府表示,此次专项行动旨在净化辖区治安环境,严厉打击利用租赁场所从事网络诈骗、电信诈骗及其他违法犯罪活动,防止犯罪团伙利用居民区、公寓和仓库等地点作为非法活动据点。
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