此次行动是泰国国家警察总署强化打击网络犯罪政策的一部分。警方表示，目前全国正全面加大力度清剿在线诈骗、洗钱及科技犯罪活动，以保护民众财产安全。

案件起源于5月25日。警方当时在耀华力一家酒店内，抓获9名聚众吸毒的泰国青年。随后调查发现，这批人员不仅充当“人头账户”持有人，还升级为“控马人”，专门为中国资本背景的诈骗集团搜集、管理银行卡账户，并带账户持有人进行人脸识别扫描，以完成银行转账认证程序。

警方指出，该团伙随后会将诈骗所得资金转换成黄金进行洗钱，以逃避金融监管与资金追踪。

5月28日凌晨2时左右，警方在曼谷 Plubplachai 路展开进一步抓捕行动，成功逮捕中国籍嫌疑人“Mr.Xu（徐某）”。警方认定其为整个诈骗洗钱网络的重要操盘者。

根据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令，徐某被控多项严重罪名，包括：

参与黑社会性质犯罪组织；
招募成员加入犯罪团伙；
非法组织、宣传、出租、出售或借出银行账户及电子支付账户；
利用银行及电子支付系统协助科技犯罪和其他刑事犯罪活动。

警方调查发现，该“马房”账户与大量受害人报案记录高度吻合，涉及多种常见诈骗手法，包括：

五类主要诈骗方式曝光
1. “做任务领奖”诈骗

诈骗团伙通过“免费送抹茶饮品”等广告吸引受害者进入聊天群，再诱导其完成所谓“任务”并转账，最终骗取资金。

2. 冒充警察恐吓诈骗

嫌犯假冒警方来电，谎称受害人涉及违法案件，要求转账“验资”以证明清白。

3. 海外工作骗局

诈骗团伙以安排出国务工为诱饵，骗取办理费用后失联。

4. 网络投资诈骗

诱导受害者投资线上商品或虚假项目，以高额回报吸引持续投入，最终关闭联系渠道卷款消失。

5. 冒充电力公司诈骗

嫌犯谎称退还电表押金，诱导受害者下载假冒应用程序，并要求将银行App切换为英文界面，随后远程盗取账户资金。

警方通报称，5月26日下午4时13分，蒙多基里省缉DU局在蒙多基里省法院副检察官谢夫·恩吉奇安的协调下，于森诺隆市索多姆分区多克拉蒙村山脚区域展开行动。

此前，森芒警察局接获报告称，一名中国籍男子驾驶车辆撞上石墙，导致交通事故并造成他人重伤。警方随后在事故车辆内发现疑似DU物品，并立即通知蒙多基里省缉DU局前往现场展开调查。

经警方搜查，在涉案车辆内共查获17包DU品，总重量约29.2克（含包装）。其中包括：

9包甲基安非他命；
5包氯胺酮；
3包摇头丸，共含14颗药丸及4小块可疑物品。

警方在行动中逮捕一名44岁的中国籍男子凌辉（音译），其DU检测结果呈阳性（+）。目前，该嫌疑人已被送往蒙多基里省转诊医院接受治疗，并由警方严密看守。

除DU外，警方还查获以下物品：

一辆白色丰田普锐斯汽车，车牌号金边 BV-5812；
一部黑色HOR型号手机；
一份汽车租赁合同；
8支电子烟；
一台DU品电子秤；
吸DU工具及部分DU包装袋。

此次检查地点包括：位于金边特梅乡奥克纳旺村的一处住宅大楼、森速新世界公寓（克兰通桑卡区萨姆隆提夫村）、位于奥贝克考姆乡中莫安村的B110号及A102号公寓，以及另一处公寓楼，共计检查211间房。

执法人员在检查过程中发现，共有11间客房住有15名外籍人员，其中女性4人，涉及3个国籍，分别为：

中国籍12人，其中女性2人；
越南籍1人，其中女性1人；
美国籍2人，其中女性1人。

经相关部门核查，所有外籍人员均持有合法有效的护照及签证文件，未发现存在逾期居留或非法入境情况。同时，执法人员未发现上述人员涉嫌利用技术系统从事网络诈骗等违法犯罪活动。