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今日头条大事件,每日分享东南亚最新新闻资讯及行业曝光 各类骗子 黑台 失信曝光

#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #越南 #迪拜 #马来西亚 #斯里南卡 #格鲁吉亚 #老挝

曝光频道: https://t.me/jinribaoguang88

投稿爆料: @XIAO8445
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#网友反馈#金边 机场有警察拿着平板电脑对比,瞄了一眼有各种照片比对。

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#网友投稿:各种提醒通知,境外收入是不是开始严查了?

今年做个税汇算,各种境外收入提醒弹窗、短信,明显能感觉到,现在开始境外收入真的越来越收紧了。 公司外派出境工作也都收到了境外所得申报的提醒了。

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缅北电诈园区“换血升级”:印度团队入驻,业务转向欧美市场

据多方信息显示,在缅甸北部部分地区电信诈骗打击行动持续推进后,原本由中文犯罪团伙主导的多个电诈园区出现阶段性空置。然而,相关基础设施与运营体系并未消失,而是随着人员更替与市场转移,出现新一轮“换血式”重组。

园区空置后仍具运营基础
此前被称为“四大家族”势力影响下的电诈网络瓦解后,缅北部分园区一度沉寂,但现成的办公场地、住宿条件及通讯设备仍然保留,为后续人员进入提供了条件。

印度团队逐步进入园区
有消息称,部分来自印度的团队开始进入相关区域,接手原有电诈链条中的部分运营模式。这些人员多携带电脑及网络设备,并依托既有基础设施快速重建运作体系。印度本土较早发展英文电信诈骗产业,部分团伙具备较成熟的跨境话术与客服体系,长期活跃于英文语系诈骗活动中。

来源结构复杂:诱骗与主动参与并存
据描述,当前进入相关链条的人员来源主要分为两类:
一类为被“高薪客服”“海外包吃包住”等招聘信息诱骗;
另一类则因债务或法律问题选择进入灰色产业寻求高收入机会。
国际刑警组织此前曾多次针对跨境电信诈骗发布协查与通报,并协同多国开展打击与遣返行动。
诈骗模式转向欧美市场
随着语言与人员结构变化,相关诈骗活动逐渐从中文市场转向以英语为主的欧美受害群体。部分常见手法包括:
冒充客服、税务或金融机构人员
以账户异常、欠税或安全风险为由施压
诱导购买礼品卡或进行线上转账
发展“情感关系”实施长期诈骗(俗称“杀猪盘”)
由于英语使用范围广、目标市场庞大,此类模式被认为具有更高扩散性。

全球反诈压力加大
跨境电信诈骗已呈现出“人员替换快、语言切换快、目标市场转移快”的特点,使得打击难度进一步上升。尤其是在跨国协作不足的情况下,部分犯罪链条容易在不同地区之间流动。
国际执法机构近年来持续加强跨境合作,但业内普遍认为,该类灰色产业已逐步呈现标准化与模块化运作特征,使得“园区被清理后再重建”的情况仍可能反复出现。


目前相关说法多基于区域性信息与行业观察整理,具体情况仍需进一步核实。但可以确认的是,跨境电信诈骗正在从单一语言与区域模式,向多语种、跨国化方向持续演变,全球反诈治理面临长期挑战。

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#网友投稿:波贝宝龙2 鼎盛团队组长开心(160cm不到,广西人),你应该知道我是谁。

说实话,我刚来就看你不顺眼了,但那时你尽到了当组长的职责,我就不说什么了。

在麒麟的时候,那次打我还记得吗?打完之后还甩锅给大哥。大哥说了,体罚不标准要挨打么?是你针对我而已。

大哥对我如何,我心里清楚。挑拨离间的小人。

我14岁来到波贝,跟着这个团队,今年15。我自己也想为这个团队出一份力,于是导入我做得最好,聊天技术我也是最好的。你他妈没有尽到当组长的责任,让我来尽吗?

你的人我来带,我来教。我他妈原本12点下班,我教他们到凌晨2点,你自己不清楚吗?

你自己连个字都打不明白,你认为你有能力当这个组长,带你手下这批人吗?你带一群废物,你都带不好。你看看老吖的聊天记录,初聊全他妈用的我的话术,打不打脸?

以前我没实力的时候,你一百个瞧不起我。我聊天技术突飞猛进的时候,你又阿谀奉承。

还有你那个女朋友,我不想多说。借她一根烟,反手找你告状,你在整个办公室人面前损我,说再要弄死我。

你那女朋友也是事儿逼,也有点脑子不正常,网上聊几天就出来跟你一起受苦,去我嫂子的店当服务员了。

我他妈当时有好几个意向客户,也告诉我了有晋升机会。我他妈毅然决然带人跑出来,就是为了举报你。等死吧你,恶人自有恶人磨。

此外,我知道公司里的人都对我很好,我没有恨过总监,总监人很好。我更没有恨过大哥,我拿他当亲哥看待。


整个公司,我最恨的就是你。我恨的人,无论我用什么手段都会搞你。好自为之,你自己做的事情要付出代价!

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#突发事件#波贝 一大楼被突袭了,目前全是警察,跑出去的也被抓回来了。

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#网友投稿:最近马来西亚风也很大,刚刚巴生市区一处打野的地方被马来警方和移民局联合突击,

现在抓了很多人,各位在马来打野的团队要注意了。


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#泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅

泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物,日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件,并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。

据泰国移民局第三分局通报,落网男子名为陈涛(CHEN TAO),系中国方面重点追缉的跨国金融犯罪嫌疑人。调查显示,其涉嫌通过空壳公司及地下金融网络,对中国兰州银行实施巨额金融诈骗及洗钱操作,涉案金额约32.22亿元人民币。

警方透露,陈涛于2025年11月持PE签证入境泰国,之后频繁更换居住地点,刻意隐藏真实身份和活动轨迹,长期藏匿于曼谷兰甘亨地区某高档公寓内。

经过数月秘密调查与跟踪,泰国警方于5月8日展开突袭行动,最终将其成功控制

更引发关注的是,警方在其住所内搜出一本瓦努阿图护照。泰媒指出,陈涛原有中国护照此前已被中方注销,其疑似借助“黄金护照”更换身份,以规避国际执法部门追查,并继续操控境外资金流动。

知情人士透露,陈涛并非普通诈骗嫌疑人,而是整个跨境洗钱网络的重要“幕后操盘手”,长期负责境内外资金调度、地下金融运作及灰色资产转移,在中国及东南亚地区拥有复杂关系网络。

泰国移民局强调,泰国绝不会成为国际犯罪分子的避风港,未来将继续加强与中国及周边国家执法部门合作,重点打击跨国诈骗、洗钱、地下钱庄及黑灰产业链。


近期,随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络,大批潜逃人员陆续浮出水面,区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。

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#突发事件#金边 玛卡拉区波恩普雷列分区113街的一栋建筑被围了,路口封锁,不给拍照两辆大型巴士已经抵达现场,准备运送犯罪人员。

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#网友投稿:偷渡不成,差点蚀把米

我和我兄弟,是4月29号公司解散从波贝出来的。公司解散的理由,是我们业绩不好,而不是波贝马上有大扫荡。

很奇葩,精准地躲过了波贝大扫荡。在柬埔寨的都知道,随后至今,波贝都在持续高压扫荡电诈中。

出来波贝后,我们俩去到班迭附近的民宿,安稳地住了一个多星期,同时在找工作。找到一份听着像是靠谱的工作,在泰国那边。又通过人事介绍,让我们偷渡走小路过去。

一切都安排好之后,我们是5月8号下午的路线,从柬埔寨班迭边境路段偷渡去泰国。

这也是我们人生中第一次偷渡。偷渡之前,我还好奇地问蛇头:“通常不是安排晚上偷渡更安全吗!?”

蛇头的回答是,下午有个时间点,在我们过泰国那边的路段上,没有边境巡逻队,正好钻这个时间差的空子过去更安全。反正蛇头说什么就是什么,我们也只能听安排照做。

为了这次偷渡,我们都没有穿拖鞋,而是买了崭新的运动鞋,方便走路跑路

就在我们偷渡,刚走进泰国不到百米的时候,听见前面树林里面有狗叫,但看不到人和狗。带路的蛇头小弟马上止住我们继续前行,小声告诉我们:“赶快往回跑,那是泰国的边境巡逻队来抓人。”

事情就发生在这几秒之间。我当时脑子都没反应过来,幸好我们的身体还知道跟着蛇头小弟,马上往来的路上跑。

跑的途中,只剩我和我兄弟两个人在一起,其他人都跑散了。在路上,因为紧张和不熟悉路,在小河边还摔了几跤,狗吃屎。哎!!


最后,还是有惊无险地回到柬埔寨这边,继续老实地潜伏着。虽说过段时间可能还会继续偷渡去泰国,但这次逃跑的教训,确实对偷渡有些怕了。

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