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#泰国资讯:持续重拳打击网络诈骗:封杀356万个“马账户”,冻结涉案资金超80亿泰铢
泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据,截至目前,相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”,并冻结涉案资金超过80亿泰铢。
泰国政府强调,未来将继续扩大执法力度,并加强与周边国家的信息共享及联合打击行动,全面遏制跨境网络诈骗犯罪。
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泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据,截至目前,相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”,并冻结涉案资金超过80亿泰铢。
据了解,泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动,重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查,包括出租、出售银行账户,以及代开账户等违法行为。官方表示,此举旨在全面切断诈骗团伙的“资金链”和“通讯链”,遏制跨境电诈活动蔓延。
与此同时,泰国政府也进一步加强边境地区异常通信信号的监测与拦截,严查利用非法网络设备、跨境信号中转等方式实施诈骗的行为。相关部门指出,部分犯罪团伙通过边境地区非法通讯系统与境外诈骗窝点联动,对泰国及周边国家民众实施电信诈骗,因此边境通信管控已成为当前重点整治方向之一。
值得关注的是,泰方还加强了对青少年银行账户的监管。官方数据显示,目前已有超过6500个青少年账户涉嫌卷入诈骗及洗钱相关案件。有关部门担忧,不法团伙正利用未成年人风险意识不足的特点,通过“兼职”“借卡”“代收款”等方式诱导青少年参与违法活动。
泰国政府强调,未来将继续扩大执法力度,并加强与周边国家的信息共享及联合打击行动,全面遏制跨境网络诈骗犯罪。
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缅北电诈园区“换血升级”:印度团队入驻,业务转向欧美市场
据多方信息显示,在缅甸北部部分地区电信诈骗打击行动持续推进后,原本由中文犯罪团伙主导的多个电诈园区出现阶段性空置。然而,相关基础设施与运营体系并未消失,而是随着人员更替与市场转移,出现新一轮“换血式”重组。
目前相关说法多基于区域性信息与行业观察整理,具体情况仍需进一步核实。但可以确认的是,跨境电信诈骗正在从单一语言与区域模式,向多语种、跨国化方向持续演变,全球反诈治理面临长期挑战。
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据多方信息显示,在缅甸北部部分地区电信诈骗打击行动持续推进后,原本由中文犯罪团伙主导的多个电诈园区出现阶段性空置。然而,相关基础设施与运营体系并未消失,而是随着人员更替与市场转移,出现新一轮“换血式”重组。
园区空置后仍具运营基础
此前被称为“四大家族”势力影响下的电诈网络瓦解后,缅北部分园区一度沉寂,但现成的办公场地、住宿条件及通讯设备仍然保留,为后续人员进入提供了条件。
印度团队逐步进入园区
有消息称,部分来自印度的团队开始进入相关区域,接手原有电诈链条中的部分运营模式。这些人员多携带电脑及网络设备,并依托既有基础设施快速重建运作体系。印度本土较早发展英文电信诈骗产业,部分团伙具备较成熟的跨境话术与客服体系,长期活跃于英文语系诈骗活动中。
来源结构复杂:诱骗与主动参与并存
据描述,当前进入相关链条的人员来源主要分为两类:
一类为被“高薪客服”“海外包吃包住”等招聘信息诱骗;
另一类则因债务或法律问题选择进入灰色产业寻求高收入机会。
国际刑警组织此前曾多次针对跨境电信诈骗发布协查与通报,并协同多国开展打击与遣返行动。
诈骗模式转向欧美市场
随着语言与人员结构变化,相关诈骗活动逐渐从中文市场转向以英语为主的欧美受害群体。部分常见手法包括:
冒充客服、税务或金融机构人员
以账户异常、欠税或安全风险为由施压
诱导购买礼品卡或进行线上转账
发展“情感关系”实施长期诈骗(俗称“杀猪盘”)
由于英语使用范围广、目标市场庞大,此类模式被认为具有更高扩散性。
全球反诈压力加大
跨境电信诈骗已呈现出“人员替换快、语言切换快、目标市场转移快”的特点,使得打击难度进一步上升。尤其是在跨国协作不足的情况下,部分犯罪链条容易在不同地区之间流动。
国际执法机构近年来持续加强跨境合作,但业内普遍认为,该类灰色产业已逐步呈现标准化与模块化运作特征,使得“园区被清理后再重建”的情况仍可能反复出现。
目前相关说法多基于区域性信息与行业观察整理,具体情况仍需进一步核实。但可以确认的是,跨境电信诈骗正在从单一语言与区域模式,向多语种、跨国化方向持续演变,全球反诈治理面临长期挑战。
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#网友投稿:波贝宝龙2 鼎盛团队组长开心(160cm不到,广西人),你应该知道我是谁。
说实话,我刚来就看你不顺眼了,但那时你尽到了当组长的职责,我就不说什么了。
整个公司,我最恨的就是你。我恨的人,无论我用什么手段都会搞你。好自为之,你自己做的事情要付出代价!
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说实话,我刚来就看你不顺眼了,但那时你尽到了当组长的职责,我就不说什么了。
在麒麟的时候,那次打我还记得吗?打完之后还甩锅给大哥。大哥说了,体罚不标准要挨打么?是你针对我而已。
大哥对我如何,我心里清楚。挑拨离间的小人。
我14岁来到波贝,跟着这个团队,今年15。我自己也想为这个团队出一份力,于是导入我做得最好,聊天技术我也是最好的。你他妈没有尽到当组长的责任,让我来尽吗?
你的人我来带,我来教。我他妈原本12点下班,我教他们到凌晨2点,你自己不清楚吗?
你自己连个字都打不明白,你认为你有能力当这个组长,带你手下这批人吗?你带一群废物,你都带不好。你看看老吖的聊天记录,初聊全他妈用的我的话术,打不打脸?
以前我没实力的时候,你一百个瞧不起我。我聊天技术突飞猛进的时候,你又阿谀奉承。
还有你那个女朋友,我不想多说。借她一根烟,反手找你告状,你在整个办公室人面前损我,说再要弄死我。
你那女朋友也是事儿逼,也有点脑子不正常,网上聊几天就出来跟你一起受苦,去我嫂子的店当服务员了。
我他妈当时有好几个意向客户,也告诉我了有晋升机会。我他妈毅然决然带人跑出来,就是为了举报你。等死吧你,恶人自有恶人磨。
此外,我知道公司里的人都对我很好,我没有恨过总监,总监人很好。我更没有恨过大哥,我拿他当亲哥看待。
整个公司,我最恨的就是你。我恨的人,无论我用什么手段都会搞你。好自为之,你自己做的事情要付出代价!
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#泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物,日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件,并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
近期,随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络,大批潜逃人员陆续浮出水面,区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物,日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件,并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
据泰国移民局第三分局通报,落网男子名为陈涛(CHEN TAO),系中国方面重点追缉的跨国金融犯罪嫌疑人。调查显示,其涉嫌通过空壳公司及地下金融网络,对中国兰州银行实施巨额金融诈骗及洗钱操作,涉案金额约32.22亿元人民币。
警方透露,陈涛于2025年11月持PE签证入境泰国,之后频繁更换居住地点,刻意隐藏真实身份和活动轨迹,长期藏匿于曼谷兰甘亨地区某高档公寓内。
经过数月秘密调查与跟踪,泰国警方于5月8日展开突袭行动,最终将其成功控制。
更引发关注的是,警方在其住所内搜出一本瓦努阿图护照。泰媒指出,陈涛原有中国护照此前已被中方注销,其疑似借助“黄金护照”更换身份,以规避国际执法部门追查,并继续操控境外资金流动。
知情人士透露,陈涛并非普通诈骗嫌疑人,而是整个跨境洗钱网络的重要“幕后操盘手”,长期负责境内外资金调度、地下金融运作及灰色资产转移,在中国及东南亚地区拥有复杂关系网络。
泰国移民局强调,泰国绝不会成为国际犯罪分子的避风港,未来将继续加强与中国及周边国家执法部门合作,重点打击跨国诈骗、洗钱、地下钱庄及黑灰产业链。
近期,随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络,大批潜逃人员陆续浮出水面,区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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