#泰国新闻:中国黑客团伙在曼谷落网,资产超1000万泰铢被查扣
泰国警方近日破获一起涉及中国公民的网络犯罪案件,并查获价值超过 1000万泰铢 的涉案资产。
泰国移民局联合 反洗钱办公室(AMLO) 于 3月12日 举行新闻发布会,通报称警方成功摧毁一个由中国籍人员组成的网络犯罪团伙。该团伙涉嫌通过 网络钓鱼(Phishing) 技术窃取信用卡信息,并利用被盗数据进行洗钱和非法购物活动。
调查显示,该团伙主要针对泰国本地居民及外国人,通过伪造网站或欺诈信息获取受害者信用卡资料,随后利用这些数据在网上购买 黄金、手机等高价值商品,再通过转卖方式实现资金洗白。
警方指出,该团伙在 曼谷一处住宅内设立据点 运作,成员在诈骗网络中分工明确,形成完整的犯罪链条。
在掌握相关证据后,警方依据 曼谷Min Buri刑事法院 签发的搜查令,对该住所展开突袭行动,并成功逮捕一名涉嫌为团伙主谋的中国男子 Yupeng。
值得关注的是,此案也成为 泰国首次成功从犯罪嫌疑人的非托管加密钱包中查扣数字资产的案例,被视为打击跨境网络犯罪和加密货币洗钱的重要突破。
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泰国警方近日破获一起涉及中国公民的网络犯罪案件,并查获价值超过 1000万泰铢 的涉案资产。
泰国移民局联合 反洗钱办公室(AMLO) 于 3月12日 举行新闻发布会,通报称警方成功摧毁一个由中国籍人员组成的网络犯罪团伙。该团伙涉嫌通过 网络钓鱼(Phishing) 技术窃取信用卡信息,并利用被盗数据进行洗钱和非法购物活动。
调查显示,该团伙主要针对泰国本地居民及外国人,通过伪造网站或欺诈信息获取受害者信用卡资料,随后利用这些数据在网上购买 黄金、手机等高价值商品,再通过转卖方式实现资金洗白。
警方指出,该团伙在 曼谷一处住宅内设立据点 运作,成员在诈骗网络中分工明确,形成完整的犯罪链条。
在掌握相关证据后,警方依据 曼谷Min Buri刑事法院 签发的搜查令,对该住所展开突袭行动,并成功逮捕一名涉嫌为团伙主谋的中国男子 Yupeng。
行动中,警方查获多项涉案物品,包括:
用于接收被盗信用卡数据的手机设备
70多部 用于实施诈骗购物的手机
21泰铢重量的黄金
264,179枚USDT 加密货币
一辆汽车及其他资产
经审理,Min Buri刑事法院 已于 2月19日 判处该嫌疑人 两年六个月监禁(不缓刑)。
泰国当局表示,此次行动共查扣 25项涉案资产,总价值超过 1000万泰铢,目前已全部移交反洗钱办公室(AMLO) 依法处理。
值得关注的是,此案也成为 泰国首次成功从犯罪嫌疑人的非托管加密钱包中查扣数字资产的案例,被视为打击跨境网络犯罪和加密货币洗钱的重要突破。
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#网友投稿:#缅甸 #妙瓦底 诈骗园区遭炮击,约10人受伤 今天上午,缅甸克伦邦妙瓦底以南的普鲁村附近,一个园区遭炮弹袭击。初步消息显示,袭击造成园区内约10人受伤。 据现场消息人士称,遭袭园区位于蓝色帐篷难民营附近,事发后看到有车辆将伤者运出。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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#案列分享:2025年上海法院境外电诈案件判决趋势
案列涉及:#太子园区 #班班园区 #冠男 #妙瓦底 #阳光园区 #迪拜grandmall
通过对 上海 各区法院2025年公开判决的多起境外电信诈骗案件梳理,可以发现当前司法打击境外诈骗的几个明显趋势:
从2025年的判决情况来看,中国司法系统对境外电诈参与者的打击力度持续加强。
尤其是在以下情况下:参与诈骗园区,具有组织或管理角色,涉案金额巨大,都会导致 明显更高的刑期和罚金处罚。
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案列涉及:#太子园区 #班班园区 #冠男 #妙瓦底 #阳光园区 #迪拜grandmall
通过对 上海 各区法院2025年公开判决的多起境外电信诈骗案件梳理,可以发现当前司法打击境外诈骗的几个明显趋势:
一、整体判罚明显趋严
相比过去几年,法院对于赴境外参与电诈园区工作的人员,整体判罚明显加重。即便是从犯或参与时间较短的人员,也普遍被判处:1年至3年有期徒刑,并处 1万至4万元罚金
若涉案金额较大或职位较高,刑期明显提高。
二、专案打击成为主要模式
近期不少案件属于 境外执法合作移交案件,特点包括:涉及 整个诈骗园区;人数 几十人甚至上百人;调查证据 较为完整
尤其是以下证据被重点认定:诈骗金额;违法所得;诈骗组织结构;工作岗位分工,因此相比单独案件,这类专案判决普遍更重。
三、量刑核心因素仍然是三个
法院量刑主要参考三个关键变量:
1️⃣ 职位层级
诈骗组织中的管理人员刑期明显更高:普通员工:1–3年
组长/管理人员:3–7年以上
例如案例中:组长级人员被判 7年6个月。
2️⃣ 涉案金额
诈骗金额越大,刑期越高。
案例显示:团伙涉案 63万元或 8.9亿元级别案件都会直接影响最终量刑。
3️⃣ 参与时间
参与时间与刑期基本呈 正相关:
3个月左右 → 1年多
4-6个月 → 2-3年
11个月以上 → 5年以上
从2025年的判决情况来看,中国司法系统对境外电诈参与者的打击力度持续加强。
尤其是在以下情况下:参与诈骗园区,具有组织或管理角色,涉案金额巨大,都会导致 明显更高的刑期和罚金处罚。
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