泰国网络警察破获“BANKKOK1688”赌博网:年流水逾24亿泰铢
#泰国新闻:3月4日下午,泰国网络犯罪调查局(CCIB)召开新闻发布会,宣布成功摧毁大型赌博网站“BANKKOK1688”。该网站运营逾一年,拥有过万名会员,每月流水约2亿泰铢,年总流水高达24亿泰铢(约6700万美元)。
警方调查发现,该犯罪团伙分工明确,利用18个“人头账户”进行分转。其中一名核心嫌疑人供称,其通过实名认证(KYC)后,将银行卡及手机交给柬埔寨同伙。赃款被非法兑换成价值5900万泰铢的加密货币,并转移至境外交易平台(Binance)进行洗钱。
目前,警方已根据法院逮捕令抓获6名重要嫌疑人,包括利益所得者及账户操控者,其余12人在逃。被捕者面临非法组织赌博及串谋洗钱等重罪指控。
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警方调查发现,该犯罪团伙分工明确,利用18个“人头账户”进行分转。其中一名核心嫌疑人供称,其通过实名认证(KYC)后,将银行卡及手机交给柬埔寨同伙。赃款被非法兑换成价值5900万泰铢的加密货币,并转移至境外交易平台(Binance)进行洗钱。
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#网友爆料:泰国边境园区内部活生生打死4名中国人事件、事情是千真万确的事情,活生生打死、那里消息从来没有被传出来过、因为是在泰国清莱府满星叠边境山上司令部、据说有几千驻军在,任何人都出不来。
山上现有700-800人,只有老板可以下山,地点是在泰国清莱满星叠山上、山上的驻军由一个胡子司令带领、他们是白衣兵(坤沙旧部)、所有事物都是由张明光校长在满星叠对接山上物质与人员运输,包括对接那些盘总(外号小白:福建龙岩连城人、被通缉、身上有人命案;外号大猪:福建龙岩连城人、山上打死人就是他做的;这俩个是主要的盘总)
山上已经经营了6年多了,从来没有泰国政府人员管过,满星叠镇上到山上就40-50分钟路、山上还有一个泰国设立的一个关口,是给这些军阀与诈骗人员提供物资的关口、那里就是诈骗园区的地点,山上做中国盘、外国盘,希望可以让你们泰国政府、中国政府救救山上那些人,那些人被骗上去的很多人现在根本就回不了家。
比KK园区、柬埔寨园区还要黑暗的地方,因为是在军营内部,所以没有任何消息可以传到外界,他们已经活生生打死了4个人、然后就地烧了掩埋,大家都很怕,比传说中的卧虎山庄还可怕。
那里是坤沙以前的地盘、也是他们的旧部、没有人敢上去,所以他们才这么敢这么嚣张,盘口老板都住在清莱还有满星叠镇上的宾馆
位置:https://maps.app.goo.gl/vsDKrhFqm8AyD1aT9?g_st=it
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山上现有700-800人,只有老板可以下山,地点是在泰国清莱满星叠山上、山上的驻军由一个胡子司令带领、他们是白衣兵(坤沙旧部)、所有事物都是由张明光校长在满星叠对接山上物质与人员运输,包括对接那些盘总(外号小白:福建龙岩连城人、被通缉、身上有人命案;外号大猪:福建龙岩连城人、山上打死人就是他做的;这俩个是主要的盘总)
山上已经经营了6年多了,从来没有泰国政府人员管过,满星叠镇上到山上就40-50分钟路、山上还有一个泰国设立的一个关口,是给这些军阀与诈骗人员提供物资的关口、那里就是诈骗园区的地点,山上做中国盘、外国盘,希望可以让你们泰国政府、中国政府救救山上那些人,那些人被骗上去的很多人现在根本就回不了家。
比KK园区、柬埔寨园区还要黑暗的地方,因为是在军营内部,所以没有任何消息可以传到外界,他们已经活生生打死了4个人、然后就地烧了掩埋,大家都很怕,比传说中的卧虎山庄还可怕。
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#网友反馈:#金边 炳发城公寓门口来三辆警车十多个警察宪兵和移民局的,看样子是要搜查公寓。
各位没证件原件的还是赶紧出门躲一躲吧!物业跟着上楼敲门不开门的物业使用备用钥匙开门进行搜查。
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#网友爆料:在东南亚这个地方,“真的是逢人且说三分话,未可全抛一片心”
此女名:“#阚艺馨(没烦恼)”我认识将近两年,一直把她当好朋友看待,她无所事事,每天游走各大包厢包厢,说自己的哥哥是盘总❗️
包也不知道包是真是假,这点钱都掏不出来,还天天背着爱马仕到处想钓金龙鱼,结果钓了那么久,钓到了条清道夫,真的是什么锅配什么爱盖,两个爱装的人走到一起真的是老天爷开了眼。
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此女名:“#阚艺馨(没烦恼)”我认识将近两年,一直把她当好朋友看待,她无所事事,每天游走各大包厢包厢,说自己的哥哥是盘总❗️
从认识她到现在小到打车费大到住的地方,都是我身边人给她付给她开酒店,很少兜里有钱。认识了我她就多了一个行业做翡翠。其实自己压根也不懂翡翠,也就做过两三单小生意。此次曝光,也是希望大家睁大眼睛,看清楚这个害人精。
1.30我让他去把一个翡翠拿回来让快递去找他拿回寄回国,因为戒指戒圈烂了,我要拿回国修。她一直这里包厢串一下那里串一下,导致没取件成功。1.31晚上他说不用取了,谈了一个男朋友此前被曝光过名叫“锦鹏”,说他这个男朋友把东西买了送人,但是钱要等个一周,毕竟相处那么久,我说年前给我就行了,结果年前钱没给,又说16号给我打一半钱,保证打。中国人都知道16号是大年初一,他们自己定的这个时间,我16号又问了一遍,这个男的态度非常恶劣,说他是福建人大年初一不要催他,我说是你们自己答应我的,扬言就说货不会给我,钱不会给我,还让我进不了柬埔寨,一直说自己多牛逼多牛逼,超级嚣张。
我又过三天左右又问,让我自己去找他们送的那个人拿,两个人一直各种理由,说能帮我拿回来,我让她把她的爱马仕包包压在我这里,也不敢压,此女刚开始负责的态度也挺好,就自己下去西港找人拿,结果到现在3.5了,两个人属于装死状态,连下西港的车费都没付。
包也不知道包是真是假,这点钱都掏不出来,还天天背着爱马仕到处想钓金龙鱼,结果钓了那么久,钓到了条清道夫,真的是什么锅配什么爱盖,两个爱装的人走到一起真的是老天爷开了眼。
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#泰国新闻:韩国男子在曼谷酒吧从事非法男公关工作被捕
3月5日,泰国移民局在 Bangkok 的 Sutthisan–Lat Phrao area 地区展开突击检查行动,逮捕9名涉嫌非法工作的外籍人员。
此次行动由 Immigration Bureau Thailand 第一分局联合 Department of Employment Thailand 共同实施。此前当局接到举报,称当地部分娱乐场所及餐饮店涉嫌雇佣无证外国劳工。
执法人员在素提讪地区一家酒吧对100多名员工进行身份核查时,发现一名韩国男子未持有工作许可证,却在酒吧从事陪酒男公关工作,随即将其拘留。经初步调查,该男子在朋友的介绍下来到泰国寻找工作,每月收入约4万泰铢,收入来源包括酒水提成及顾客小费。
与此同时,执法人员还对位于 Lat Phrao Road 的一家麻辣涮锅餐厅进行检查,发现7名外籍人员在未取得合法工作许可的情况下,从事厨师、服务员及收银员等工作。所有涉案人员均被当场逮捕,并被带往警局接受进一步调查处理。
泰国移民部门表示,此类突击检查是政府持续打击非法外籍劳工及整治雇佣无证外国人的企业行动的一部分,相关执法行动仍将持续开展。
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3月5日,泰国移民局在 Bangkok 的 Sutthisan–Lat Phrao area 地区展开突击检查行动,逮捕9名涉嫌非法工作的外籍人员。
此次行动由 Immigration Bureau Thailand 第一分局联合 Department of Employment Thailand 共同实施。此前当局接到举报,称当地部分娱乐场所及餐饮店涉嫌雇佣无证外国劳工。
执法人员在素提讪地区一家酒吧对100多名员工进行身份核查时,发现一名韩国男子未持有工作许可证,却在酒吧从事陪酒男公关工作,随即将其拘留。经初步调查,该男子在朋友的介绍下来到泰国寻找工作,每月收入约4万泰铢,收入来源包括酒水提成及顾客小费。
与此同时,执法人员还对位于 Lat Phrao Road 的一家麻辣涮锅餐厅进行检查,发现7名外籍人员在未取得合法工作许可的情况下,从事厨师、服务员及收银员等工作。所有涉案人员均被当场逮捕,并被带往警局接受进一步调查处理。
泰国移民部门表示,此类突击检查是政府持续打击非法外籍劳工及整治雇佣无证外国人的企业行动的一部分,相关执法行动仍将持续开展。
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#网友投稿:致 #戈公 #数字星城 大物业老板负责人—— #林俊
第一点:园区里经常停水停电停网,没有这个能力就不要来经营这个园区
第二点:欺上瞒下,上级传达的指令,你无法准确表达给下面,不会安排,导致园区被冲
第三点:作为园区总负责人,你除了吃拿卡要,想尽各种办法去捞任何一笔钱,小钱大钱都不放过,好像就不太会做事,看你那个三白眼就是个反骨仔
更多的事情就不一一罗列了,你自己心知肚明。现在我们已经搬出来了,你这个吃人不吐骨头的狗,你所做的每一件事我都帮你记着了。你记住了,以后的东南亚路很长,最好不要落在我手上,哪天运气不佳落在我手上了。我加倍还你这个狗日的。来日方长
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第一点:园区里经常停水停电停网,没有这个能力就不要来经营这个园区
第二点:欺上瞒下,上级传达的指令,你无法准确表达给下面,不会安排,导致园区被冲
第三点:作为园区总负责人,你除了吃拿卡要,想尽各种办法去捞任何一笔钱,小钱大钱都不放过,好像就不太会做事,看你那个三白眼就是个反骨仔
更多的事情就不一一罗列了,你自己心知肚明。现在我们已经搬出来了,你这个吃人不吐骨头的狗,你所做的每一件事我都帮你记着了。你记住了,以后的东南亚路很长,最好不要落在我手上,哪天运气不佳落在我手上了。我加倍还你这个狗日的。来日方长
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#网友提醒:#西港 #永隆酒店,现在宪兵正在对该酒店进行检查,这两天西港大检查,兄弟们都小心点吧~
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