为何转向加密货币？

报告分析指出，这些犯罪网络选择加密货币，主要看中其跨境转账速度快、绕开传统银行监管、操作更隐蔽等优势。

调查人员称，大量资金与东南亚诈骗园区的强迫劳动有关。一些受害者被虚假招聘信息诱骗至当地，被限制自由后被迫参与网络诈骗活动。相关团伙通过加密钱包收取受害者资金，并迅速转移至境外交易所。

此外，部分交易还与跨国性交易平台及儿童性剥削网络有关。

诈骗园区扩张 推高资金流动

近年来，东南亚多地出现线上诈骗中心及数字赌博平台。相关犯罪集团利用人口贩运手段控制人员，并通过语音诈骗、恋爱骗局、投资诈骗等方式在全球范围内作案。

国际刑警组织Interpol去年11月在摩洛哥马拉喀什大会上，将这些诈骗园区列为“跨国犯罪威胁”，指出受害者遍及60多个国家。

区块链透明性助调查

尽管犯罪集团借助加密货币提高转账效率，但区块链技术的公开账本特性也为执法机关提供追踪线索。调查人员正结合区块链分析工具与传统情报手段，加快打击相关网络。

西港省旅游局近期发布数据称，2025年西港省共接待游客约477万人次，其中本地游客435万人次，同比增长0.44%；外国游客41.5万人次，同比增长30.45%。

在接待的外国游客方面，除中国游客外，印度、美国、越南等世界其他国家的游客数量均有所增长，其中越南游客数量增幅最大。

而2025年西港的中国游客数量，从2024年的11.5万人，下降到去年的85612人，2025年降幅达26.12%，2024年同比亦下降13%。

据警方通报，38岁的Yap Chin Keong于2月14日在暖武里府Bang Khen区一间酒店落网。行动由芭堤雅市警察局与Bang Pho警署联合执行，并依据芭堤雅府法院签发的逮捕令展开。

冒充AIS人员 诱导转账“核查资金”

警方表示，受害者为罗勇府一名20岁工程系学生。2月11日，他向警方报案称接到自称来自电信公司AIS的电话。

诈骗分子谎称其身份证被用于注册涉及线上赌博的网站号码，随后要求通过LINE应用程序继续沟通，并声称需要“核查其金融交易”。

在对方诱导下，学生提取现金1,933,000泰铢——这是他亡母留给他的全部遗产，刚在年满20岁后领取。随后，他被指示前往芭堤雅素坤逸南路一处商场停车场，与所谓“官员”会面。

当场取走现金 逃之夭夭

警方指出，嫌犯在停车场接近受害者车辆，取走现金，并谎称将前往商场内的AIS服务柜台核实资金后归还，随后携款逃离。

受害者久候未果，才意识到受骗。

或涉更大诈骗网络

警方表示，嫌犯面临合谋诈骗、伪造及使用伪造官方文件、以及向电脑系统输入虚假信息等指控。